股东大会时间 - 股权登记日为2025年2月27日[8] - 参会材料提交时间为2025年3月3日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 召开时间为2025年3月5日，现场会议15:00开始[16][17] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年3月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 互联网投票平台投票时间为2025年3月5日9:15 - 15:00[16] 会议地点 - 现场会议地点为江苏省徐州市云龙区丽水路2号江苏徐矿能源股份有限公司[18] 审议议案 - 修订公司章程、免去第三届董事会非独立董事及董事长、选举第三届董事会非独立董事[22][23] 人员变动 - 提请免去冯兴振非独立董事等职务[33] - 拟选举于洋、邓国新为第三届董事会非独立董事[37]

上市与股权结构 - 公司于2023年3月29日在上海证券交易所上市，发行688,888,889股[7] - 公司注册资本为6,888,888,889元[7] - 徐州矿务集团认购257,435.00万股，占比58.30%[14] - 徐矿集团陕西能源认购188,570.00万股，占比33.00%[14] - 江苏省能源投资认购53,995.00万股，占比8.70%[14] 股份转让与限制 - 董事等任职期间每年转让股份不超所持总数25%[21] - 公司收购股份后合计持股不超已发行总额10%[19] - 股份上市一年内及相关人员离职半年内不得转让[22] 股东权益与决策 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[22] - 连续180日以上持1%以上股份股东可请求诉讼[27] - 持股5%以上股东质押股份当日书面报告公司[30] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[34] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[35] 会议相关规定 - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[38] - 单独或合计持3%以上股份股东可在股东大会前10日提临时提案[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[47] 董事会相关 - 董事会由11名董事组成，含1名职工董事和4名独立董事[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[115] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议[116] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理等若干职位[126] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[129] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[95] - 监事会每六个月至少召开一次会议[96] 财务与利润分配 - 公司4个月内报送年度报告，2个月内报送中期报告[99] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[99] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[101] 公司变更与清算 - 公司合并等应通知债权人并公告[117] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[121] - 公司解散应成立清算组并通知债权人[121][122] 章程相关 - 公司在法规修改等情况时修改章程[129] - 章程由董事会负责解释，自股东大会通过施行[134]

章程修订 - 2025年2月14日第三届董事会第九次会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 修订后股东大会、董事会董事长不能履职时由半数以上董事推举董事主持或履职[1][2] - 修订后董事会设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[2] 后续流程 - 本事项尚需提交公司股东大会审议[3] - 提请授权办理工商变更登记和章程备案等手续[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月17日[5]

人事变动 - 2025年2月14日拟免去冯兴振非独立董事等职务，待股东大会审议[4][5] - 2025年2月14日提名于洋、邓国新为非独立董事候选人，待审议[6][7] - 石炳华因退休辞去董事等职务，申请已生效[1][2] 临时安排 - 推举张志远代行董事长职责至选出新一任[4] 候选人信息 - 于洋现任徐矿集团总经理，未持股[11][12] - 邓国新现任农垦集团副总经理，曾任职公司监事会，未持股[14][15][16]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年3月5日15点[4] - 网络投票起止时间为2025年3月5日[6] - 股权登记日为2025年2月27日[13] - 会议集中登记时间为2025年3月3日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[14] 审议议案 - 本次股东大会审议议案于2025年2月14日通过，2月17日披露[9] - 特别决议议案为修订公司章程[9] - 对中小投资者单独计票议案涉及董事任免选举[10] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] - 某上市公司应选董监情况及不同议案表决权数[26][27] - 投资者可按意愿分配“选举董事议案”投票[27][28] 其他信息 - 登记地点为江苏省徐州市云龙区丽水路2号公司处[14] - 现场登记问询电话0516 - 85320939，传真0516 - 85320526[14] - 公司联系地址邮编221000，电话0516 - 85320939[16]

会议情况 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年2月14日召开，10名董事应出席，9名实际出席[3] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》等5项议案表决均9票同意，占比100%，部分需提交股东大会审议[4][5][6][8] 候选人提名 - 提名于洋、邓国新为第三届董事会非独立董事候选人，表决均9票同意[6]

合规运营 - 公司法人治理结构健全，三会运作良好[5] - 信息披露制度完整有效，符合法规[6] - 资产完整，独立性良好，无关联方违规占资[7] 资金管理 - 2024年11月末将147.45元募集资金利息转自有资金并销户[8] 经营状况 - 经营模式和环境无重大不利变化，总体正常[11]

行业或公司 * 苏能股份 核心观点和论据 1. **公司业务及发展战略**：苏能股份作为江苏省属国有商业公司，主营业务为煤炭、电力和新能源，未来发展方向是以煤基产业为核心，大力发展新能源与战略性矿产资源。[1] 2. **煤炭业务**：煤炭业务方面，现有矿井石六对合并产量为1830万吨/年，主要分布在新疆、陕甘和徐州本部。火电业务方面，在建和已投产的装机总容量为2700兆瓦，包括去年年底投产的1000兆瓦沿海发电项目。[1] 3. **新能源发展目标**：计划到2026年，新能源装机规模达到2200兆瓦。[2] 4. **战略性矿产资源**：积极响应江苏省属关于资源安全保障的任务，与江苏省地质局签订战略合作协议，在矿产资源勘探、应用、开发等方面进行深入合作。[2] 5. **经营情况**：2024年半年度及前三季度，煤炭和电力业务保持增长。煤炭业务方面，原煤产量同比增长17.39%，商品煤产量同比增长26.23%。电力业务方面，发电量同比增长39.19%，受电量同比增长40.42%。[2] 6. **电力业务增长原因**：去年投产的江苏盐城石岸港电厂发电的1000兆瓦机组贡献增量，以及新能源项目建设。[3] 7. **新能源项目建设**：内蒙乌拉盖2×1000兆瓦基础项目总工程量已完成75%以上，预计2025年中期能够实现两台机组的全部投运。苏能白英华电厂2×660兆瓦项目已开工建设，预计2026年底投产运行。[4] 8. **氢能源及储能项目**：持续推进光伏、风电及储能项目的建设，陕西拥有100兆瓦光伏项目，其他光伏项目已开工建设或通过董事会决议。[4] 9. **非煤矿山业务**：依托江苏省旺盛的市场需求，加快推动项目订购及资源开发工作。[5] 10. **成本管控**：成本管控方面，受销售结构性影响，成本有所上升，但公司一直致力于盈利管理。[12] 11. **煤炭资源获取**：未来将继续考虑在现有板块内获取资源，特别是在内蒙和新疆地区，同时也在规划海外业务。[13] 12. **煤炭销售结构**：山岗电厂的煤炭主要来自市场，未来将积极争取更高比例的内产煤。[15] 13. **电力行业情况**：今年电力行业净利润约为两千多万，未来寄托于大型百万基础项目，如香港电厂和内蒙在线项目。[17] 14. **利润情况**：今年利润总额的90%以上来源于煤炭业务，其他板块基本处于微利状态。[18] 15. **新能源装机规模**：预计到2026年，新能源装机规模将达到2200MW左右。[20] 16. **资本开支**：今年资本开支约为40亿，其中35亿左右用于电力板块，明年预计仍将主要用于电力板块。[20] 17. **非煤矿山业务**：正在洽谈收购成熟的标的，预计12月份提交公司董事会审议。[21] 其他重要内容 * 公司与江苏省地质局签订战略合作协议，在矿产资源勘探、应用、开发等方面进行深入合作。[2] * 公司与江苏省国信集团进行合作洽谈，包括未来在特高压线路基础上的合作。[16] * 公司计划在乌拉盖电厂当地参股或控股煤炭企业，保障煤炭供应。[22]

公司基本信息 - 证券代码为 600925，证券简称为苏能股份，全名为江苏徐矿能源股份有限公司 [1] - 2024 年 11 月 27 日下午 14：00 - 15：00 在上证路演中心举办 2024 年第三季度业绩说明会，接待人员包括董事、总经理张志远等 [2] 市值与发展导向 - 公司市值排行业第 8 名，未来将以“绿色低碳发展”为导向，做大做强煤基主业，发展新能源与战略性矿产资源产业，预计 2026 年电力装机容量提升至 8200MW，新能源装机达 2200MW 以上 [2][3] 财务情况 - 前三季度营业收入 104.22 亿元，同比增加 20.68%，因新建电厂投产、商品煤销量增加；归母净利润 12.52 亿元，同比下滑 33.60%，受煤炭价格下降、子公司天山矿业计提所得税影响 [3][10] - 毛利率下滑因煤炭价格下行，现金净流出因火电、新能源项目建设及偿还借款 [10] 业务布局 新型储能业务 - 2024 年 5 月，垞城电厂 200MW 储能电站并网启动，为徐州能源供应提供保障，是徐州最大电化学储能电站，被列为“全省标杆示范项目” [5] - 睢宁 50MW/100MWh 储能电站项目正在有序建设中 [5] 风电业务 - 苏能正镶 320MW 风电项目位于内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗，风电项目建设规模 320MW，光伏项目装机容量 80MW，最大单机容量 10MW，已完成首台风机基础浇筑，进入主体工程施工阶段 [5][6] 煤炭业务 - 下属 6 对生产矿井，分布在江苏徐州、陕甘、新疆等地，核定产能 1830 万吨/年，90%以上产能位于西部富煤产区 [6] 新能源业务 - 2023 年以来大力发展，形成新能源产业集群和传统与新能源融合的产业体系 [6] - 多个光伏发电和风电项目推进，截至 2024 年 6 月 30 日，并网运行及在建项目 33 个，总容量达 812MW [6][8] - 垞城矿采煤塌陷区 100MW 光伏发电项目、睢宁 50MW/100MWh 储能电站项目获董事会审议通过，预计 2026 年新能源装机容量达 2200MW [8] 智能化矿井建设成果 - 所属矿井推进智能化煤矿建设，形成完整煤矿智能系统 [8] - 张双楼煤矿成为全国首批、江苏首个智能化示范矿井 [8] - 天山矿业入选 2023 年 5G 工厂名录，建成新疆首个“双控 + 复合灾害监测预警”平台 [8] - 郭家河煤业成为陕西省智能化示范矿井 [8] 管理举措 - 重视舆情和投资者关系管理，披露相关制度，推进上市公司质量提升行动，优化信息披露，加强与投资者交流 [10][11] - 制定合理利润分配政策，强化投资者回报，加强 ESG 治理，优化内控制度，防控风险 [11] - 作为国资控股上市公司，响应号召，运用市值管理工具提升投资价值 [11] 业绩说明会安排 - 公司业绩说明会均在上海证券交易所指定系统进行预约、举办 [11]

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2024-035 江苏徐矿能源股份有限公司 关于注销募集资金专项账户的公告 本公司董事会及除冯兴振外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 鉴于江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票募 集资金专项账户资金已基本使用完毕，近日，公司按照相关法律、法规和规范性 文件的规定完成了募集资金专项账户的注销手续，并将结余募集资金利息收入转 入自有资金账户，现将具体情况说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准江苏徐 矿能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕262 号）， 并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 688,888,889 股，每 股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.18 元，募集资金总额为人民币 4,257,333,334.02 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 4,000,036,783.25 元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普 ...