江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事候选人声明 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: 本人郭中华,已充分了解并同意由提名人江苏徐矿能源 股份有限公司董事会提名 为江苏徐矿能源股份有限公司(以 下简称"公司")第三届董事会独立董事候选人。本人公开 声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 联资格和条件的相关规定; (三)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (四)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证 券交易所规定的情形。 ( 八 ) 其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、本人无下列不良纪录 ...

第三条 公司设独立董事 4 名。如果《公司章程》规定 的董事会成员人数发生变更，则公司董事会成员中应当有三 分之一以上（包括三分之一）是独立董事。 第二章 独立董事的任职资格 江苏徐矿能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司运作，更好的维护公司整体 利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》以及《江苏徐矿能源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本独立董 事工作制度（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事系指不在公司担任除独立董事外的任 何其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或可能妨碍其进行独立客观判断的关 系的董事。 第四条 担任公司的独立董事必须具备以下任职条件： （一）根据法律、法规及其他有关规定，具备担任公司 董事的资格； （二）不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东不存在可能妨碍进行独立客观判 ...

近日，江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事赵 海慧先生提交的书面辞职报告。 赵海慧先生因工作原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞 去董事会战略委员会委员职务。辞职后，赵海慧先生不在公司及公司控股子公司 担任其他职务。截止本公告披露之日，赵海慧先生未直接或间接持有公司股份。 赵海慧先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司日常管 理、生产经营产生影响，赵海慧先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司 将根据有关法律法规以及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》的规定，尽快完成 董事的补选工作，并及时履行信息披露义务。 赵海慧先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，忠实地履行董事应尽的 各项职责和义务，在公司规范运作和稳健发展等方面发挥了积极作用，公司及公 司董事会对他为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏徐矿能源股份有限公司董事会 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-031 江苏徐矿能源股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，苏能股份营业收入为23.52亿人民币，同比下降36.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.16亿人民币，同比下降49.18%[4] - 公司2023年1-9月商品煤销售收入为542,579.90万元，同比下降22.75%[17] - 2023年第三季度公司营业利润为255.26亿人民币，同比下降24.4%[21] - 净利润为207.37亿人民币，同比下降22.9%[21] - 公司营业收入为266.42亿人民币，较去年同期下降9.2%[28] - 公司营业利润为138.13亿人民币，较去年同期下降6.0%[28] - 公司净利润为130.75亿人民币，较去年同期下降4.3%[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为31.94亿人民币，同比下降16.12%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为319.41亿人民币[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-293.70亿人民币[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为194.10亿人民币[25] - 现金及现金等价物净增加额为219.81亿人民币[25] - 期末现金及现金等价物余额为771.13亿人民币[25] - 公司2023年1-9月流动资产合计为12,883,312,433.86元，较2022年底增长19.07%[18] - 公司2023年1-9月非流动资产合计为23,006,192,442.13元，较2022年底增长10.00%[18] - 公司2023年1-9月流动负债合计为8,745,131,778.11元，较2022年底下降16.16%[19] - 公司2023年1-9月非流动负债合计为9,790,366,810.93元，较2022年底增长11.61%[19] - 公司2023年1-9月归属于母公司所有者权益合计为15,490,464,132.02元，较2022年底增长41.75%[20] - 公司流动资产中，货币资金为81.47亿人民币，应收账款为52.07亿人民币[25] - 公司流动资产合计为109.98亿人民币，较上一季度增长20.1%[26] - 公司非流动资产合计为122.21亿人民币，较上一季度增长7.6%[26] - 公司资产总计为232.19亿人民币，较上一季度增长13.2%[26] - 公司流动负债合计为61.57亿人民币，较上一季度减少12.9%[26] - 公司非流动负债合计为180.10亿人民币，较上一季度增长4.6%[27] - 公司负债合计为76.40亿人民币，较上一季度减少13.9%[27] - 公司所有者权益合计为155.78亿人民币，较上一季度增长33.8%[27] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益和越权审批等[6] 股东权益变动 - 所有者权益增加主要是因为上市募集资金到位[13] 公司财务活动 - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为1,040,286,359.12美元，同比增长76.6%[30] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为1,110,387,988.32美元，同比增长59.2%[30] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为5,168,272,528.48美元，同比增长106.7%[30] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为3,455,587,594.27美元，同比减少28.3%[30] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为2,213,743,463.67美元，同比增长628.1%[30]

江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三次 会议于 2023 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知 于 2023 年 10 月 16 日以书面送达或电子邮件形式发出，本次会议应出席的董事 12 名，实际出席的董事 12 名，会议由董事长冯兴振先生主持，公司监事与高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体 董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-028 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第三季度报告的 议案》 独立董事发表了同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站 （http://w ...

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-029 江苏徐矿能源股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以 书面送达或电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议 由监事会主席陈宁先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 经审核，监事会认为董事会编制和审议《江苏徐矿能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 1 在任何虚假 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步完善江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体 系，促进公司董事、监事以及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司 运营风险，保障广大投资者的利益，公司拟为全体董事、监事以及高级管理人员 购买责任险。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监 事会第十二次会议，对为公司董事、监事以及高级管理人员购买责任险的事项进 行了审议，全体董事、监事作为关联方回避了表决，本事项须提交公司股东大会 审议。 一、董监高责任险具体方案 （一）投保人：江苏徐矿能源股份有限公司 （二）被投保人：江苏徐矿能源股份有限公司全体董事、监事以及高级管理 人员 （三）赔偿限额：不超过人民币 10,000.00 万元/年（具体以与保险公司协商 确定的数额为准） 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-030 江苏徐矿能源股份有限公司 关于购买董事、监事以及高级管理人员 责任险的公告 三、监事会意见 经审核，监事会认为：为公司 ...

独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项 的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规范性文件及《江苏徐矿能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，作为江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，经过审 阅相关资料，现就第二届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见如 下： 江苏徐矿能源股份有限公司 郭中华 吴梦云 侯晓红 王后海 年 月 日 《关于为江苏徐矿能源股份有限公司董监高人员购买责任险的议案》的独 立意见 经核查，我们认为：本次为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险，有 利于提升公司风险防范能力，促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围 内更充分地行使权利和履行职责，不会对公司财务情况及经营成果带来不利影 响，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利 益的情形，且议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，全体董事 回避了表决。综上，我们一致同 ...

煤炭行业与公司发展 - 煤炭在能源体系中的兜底保障作用将更加突出，预计十四五期间全社会用能需求仍将保持增长 [2] - 公司通过提升安全生产管控能力、恢复并核增现有矿井产能、适时对接优质煤炭资源来提高煤炭业务的可持续发展能力和盈利能力 [2][3] - 公司矿区可采储量共计约9.39亿吨，煤质优良、煤层赋存条件好、经营成本相对较低 [5] 市值管理与信息披露 - 公司聚焦主业、规范运作，全面提升运行效率和市场化运营水平，持续提高经营质量 [2] - 公司将继续做好信息披露及投关管理工作，定期开展业绩路演、走进企业等活动 [2] - 公司2023年一季度派息政策为每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金股利约13.78亿元（含税），占2022年归母净利润的50.69% [4] 电力与新能源业务 - 公司构建"一核（煤炭主业）、两链（电、热、冷、气多联产产业链+光、风、氢、储能新能源产业链）"的现代新型能源产业体系 [3] - 公司大力发展循环经济，优化现有电厂运营，扩展煤、电、热、气、余热固废再利用循环产业链 [3] - 公司加速落地新增项目，推进乌拉盖电厂、白音华电厂、射阳港电厂项目落地见效 [3] - 公司加快发展新能源项目，充分利用厂房屋顶和闲置土地建设光伏发电等新能源 [3] 财务与研发 - 2023年上半年公司毛利率为46.72%，同比上涨0.57个百分点 [4] - 2023年上半年公司研发费用为1.49亿元，同比增长41.93%，主要由于研发项目增加所致 [4] 火电业务与煤电一体化 - 公司下属全资及控股投产火力发电企业3家，在役装机容量1,700MW，在建火电机组装机容量为4,320MW [5] - 公司借助煤炭资源，大力发展"煤电一体化"产业，建设了阿克苏热电、华美热电、徐矿电厂 [5] - 公司在建火电项目预计2026年全部建成投运，火电装机容量将达到6000MW以上 [5] 其他 - 公司严格遵守信息披露相关规则与投资者进行交流，不涉及未公开披露的重大信息 [5][6]

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2023-027 江苏徐矿能源股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 20 日下午 15:00~16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"），就投资者关心的问题 进行交流。 1 会议召开时间：2023 年 10 月 20 日（星期五）下午 15:00~16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 13 日（星期五）至 10 月 19 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提 ...