风险预防 - 公司成立存款风险预防处置领导小组[4] - 定期取得并审阅财务公司报告，领导小组出具评估报告报董事会审议[6] 应急机制 - 财务公司亏损或受大额处罚应启动应急机制[9] 风险处置 - 风险发生后，领导小组整理分析上报董事会，启动应急程序[9][10] - 公司与财务公司召开联席会议，必要时要求财务公司调整业务[11] 后续工作 - 风险平息后加强监督，必要时调整存款比例[13] - 联合分析总结风险原因和后果[13]

会议信息 - 公司于2025年4月8日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 业务合作 - 公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》[1]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[3] - 2024年各专业委员会共召开10次会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 报告披露情况 - 2024年按时编制并披露5份报告[15] 人事变动情况 - 2024年选举1名非独立董事，聘任2名高级管理人员[20] 其他情况 - 2024年未发现公司相关异常情况[13][14][19] - 2024年独立董事履职建言，维护公司和股东权益[22]

会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[5][6] - 2024年召开各专业委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 合规情况 - 2024年未发现关联交易损害公司和股东利益情形[14] - 2024年未发现公司及相关方变更或豁免承诺情况[15] - 2024年未发现公司被收购情况[16] 人事与聘任 - 2024年选举1名非独立董事，聘任2名高级管理人员[22] - 2024年未更换会计师事务所，续聘容诚会计师事务所[19] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人情形[20] 其他 - 2024年独立董事认为公司董高薪酬符合规定[23] - 2024年度独立董事按法规履职[24] - 独立董事于2025年4月10日提交报告[26]

会议情况 - 2024年召开7次董事会，独立董事王素玲出席7次[5][6] - 2024年召开3次股东大会，独立董事王素玲出席3次[5][6] - 2024年各专门委员会会议独立董事王素玲均出席[7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，王素玲均出席[7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[17] 机构聘任 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[19] 人事变动 - 2024年度选举1名非独立董事[22] - 2024年度聘任2名高级管理人员[22] 其他情况 - 2024年未发现相关违规及变更情况[15][16][20][21] - 董事和高管报酬与披露相符[22]

审计情况 - 容诚会计师事务所于2025年4月10日对华塑股份2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 应收账款 - 淮北矿业股份有限公司2024年初应收账款余额523.21万元，年度累计发生额647.13万元，偿还累计发生额678.34万元，年末余额492.00万元[12] - 临涣焦化股份有限公司2024年初应收账款余额 - 17.76万元，年度累计发生额1707.49万元，偿还累计发生额1561.76万元，年末余额127.97万元[12] 应付账款 - 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司2024年初应付账款余额2544.23万元，年度累计发生额17638.57万元，偿还累计发生额16039.00万元，年末余额4143.80万元[12] - 临涣焦化股份有限公司2024年初应付账款余额531.05万元，年度累计发生额444.37万元，偿还累计发生额455.00万元，年末余额520.42万元[12] - 中国成达工程有限公司2024年度应付账款累计发生额88.63万元，偿还累计发生额9.24万元，年末余额79.39万元[12] 资金往来与应付款总计 - 公司2024年应付账款总计10695.17万元，其他关联资金往来总计92879.10万元，差额为89414.29万元，其他应付款总计14174.18万元[14] 应付票据与应付款变动 - 临涣焦化股份有限公司应付票据期初为4275.00万元，本期增加2663.00万元，期末为6483.00万元，减少455.00万元[13] - 淮北矿业集团供应链科技有限公司应付账款期初为343.28万元，本期增加2969.70万元，期末为2997.25万元，减少315.73万元[13]

会计政策变更 - 公司于2024年1月1日开始进行会计政策变更[4] - 变更后执行《暂行规定》等相关规定[5] - 变更无需提交审议，不产生重大影响[6][7]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上新能源材料等方向研究及管理等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在华塑股份连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[3] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[5] 声明时间 - 声明人于2025年4月2日作出声明[7]

董事会提名 - 公司董事会提名朱继平为第六届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人有5年以上新能源材料等方向研究及管理等工作经验[1] - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[6] 独立性要求 - 特定股东及亲属等不具备独立性[3] 不良记录标准 - 特定处罚或批评情况候选人有不良记录[5] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 被提名人在华塑股份连续任职未超六年[5]

业绩总结 - 公司2024年度具备合理有效的内部控制系统[20][21] 内部控制评价 - 对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 纳入评价范围业务无重大遗漏[10] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为影响金额占资产总额≥1%[14] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为0.5%＜影响金额占比＜1%[14] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为损失≥资产总额1%[15] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为0.5%＜损失占比＜1%[15] 缺陷整改 - 报告期针对财务和非财务报告内控一般缺陷完成整改[17][18][19] - 评价基准日无未完成整改的重大和重要缺陷[19][20] 未来展望 - 2025年度内部控制工作有五项重点[21]