证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-060 安徽华塑股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会全体成员对公司 2023 年第三季度报告进行认真审议，并发表如下书 面审核意见：报告期内，公司严格按照企业会计准则、会计制度规范运作，公司 2023 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，所 披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2023 年第三季度报 告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项 规定。 全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽 华塑股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第十三次会议。本次会议通知及相关 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-058 安徽华塑股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况: 本次减持计划实施前，安徽皖投工业投资有限公司（以下简称"皖投工业"） 持有安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"或"华塑股份"）451,484,115 股，占公司总股本的 12.87%。上述股份均来源于公司首次公开发行并上市前已 持有的股份，且已解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 前期，公司披露了股东拟通过集中竞价交易方式减持股份计划，具体详见《安 徽华塑股份有限公司关于持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编 号：2023-013）。皖投工业在减持期间内，通过集中竞价交易方式累计减持公司 股份 33,920,899 股，占公司总股本的 0.97%。截至目前，皖投工业本次减持计 划减持期已届满。具体情况如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持 ...

公司经营情况 - 公司通过精细化管理和规模化生产,深挖内潜,增强供应链协同,在保障生产有序进行的同时,严控材料成本,科学组织生产,降低原材料对经营的影响[1][2] - 公司建立重要成本指标包保机制,将修理费、业务外包费用、专项资金投资、安全环保费用等重点成本纳入各单位绩效考核管理,并与联系点经理层成员年度考核挂钩,管理成本得到有效管控[2] - 公司开展成本全要素分析,建立产品成本模型,紧盯产品材料、动力消耗,制定管控措施[2] - 公司加强物流成本管控,制定物流成本一企一策实施方案,及时调整运输路线,全力保证供应链畅通稳定,有效控制物流成本增长[2] 行业及市场分析 - 当前国内PVC市场仍然受下游房地产需求影响较大,但从大环境上目前房地产相关政策频出,房地产销售端和融资端的环境都在变好,对房地产市场及产业链稳定健康发展具有积极重要作用[2] - 长期来看,随着环保和能耗限制要求持续趋严,氯碱行业新增产能受限,小产能企业面临退出市场,具有循环经济优势和规模优势的优质公司有望受益[2] 公司发展信心 - 公司有信心继续以稳健的业绩回报市场和广大信任和支持公司的投资人[2]

关于完成公司法定代表人工商变更登记并换领营业 执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第五 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。 公司董事会同意选举路明先生担任公司第五届董事会董事长，并增补路明先生为 第五届董事会战略委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-057 安徽华塑股份有限公司 成立日期：2009 年 3 月 30 日 住所：安徽省滁州市定远县炉桥镇 二、工商变更登记及备案情况 近日，公司已办理完毕相关工商变更手续，并取得了由滁州市市场监督管理 局换发的《营业执照》，变更后的《营业执照》基本信息如下： 名称：安徽华塑股份有限公司 统一社会信用代码：91341100686874334U 类型：股份有限公司（上市、国有控股） 注册资本：叁拾伍亿零柒佰肆拾万壹仟捌佰壹拾贰圆整 法 ...

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在新任董事会秘书 聘任之前，由公司董事长路明先生代为履行董事会秘书职责。同时根 据《公司章程》规定，董事长路明先生为公司法定代表人，公司将尽 快办理法定代表人的工商登记手续。 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-054 安徽华塑股份有限公司 关于选举公司第五届董事会董事长的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第五 届董事会董事长的议案》。公司董事会同意选举路明先生担任公司第 五届董事会董事长，并增补路明先生为第五届董事会战略委员会主任 委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 2023 年 9 月 21 日 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-052 因公司原董事、董事长赵世通先生辞职，经公司 2023 年第二次临时股东大 会补选路明先生担任公司第五届董事会非独立董事，任期与第五届董事会任期一 致。为保证董事会规范运作，会议选举路明先生担任公司第五届董事会董事长， 并担任公司战略委员会主任委员；根据《上海证券交易所股票上市规则》规定， 在新任董事会秘书聘任之前，由公司董事长路明先生代为履行董事会秘书职责； 同时根据《公司章程》规定，董事长路明先生为公司法定代表人。 安徽华塑股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日以现场结 合通讯方式召开第五届董事会第十三次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 9 月 14 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。 会议由董事赵凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-051 安徽华塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,840,720,974 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 80.9921 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 是 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公 司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 6 人，其中董事朱超先生以视频方式出席本次会议, ...

安徽华塑股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十三次会议 相关事项的独立意见 独立董事: bst K. B 王素玲 李姚矿 朱 超 2023年9月20日 (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十三次会议相关事项的独立意见》之签字页 ) 独立董事: 根据《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司章 程》等有关规定,我们作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,基于独立客观地判断立场,对公司第五届董事会第十三次 会议的相关事项进行认真审阅及核查,发表如下独立意见: 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》独立 意见 我们认为,公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项, 不会影响募集资金投资项目的正常建设,也不存在改变或变相改变募集 资金用途的情形,并有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,降 低公司的经营成本,不存在损害公司和全体股东的利益,尤其是中小股 东利益的情形。综上,我们同意公司使用总额不超过人民币 5 亿元闲置 募集资金暂时补充流动资金,使用期限自第五届董事会第十三次会议审 议通过之日起不超过 12 个月。 (以下无正文) ( ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-056 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 28 日(星期四) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 21 日(星期四) 至 09 月 27 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 board@hwasu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 28 日 上午 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-053 安徽华塑股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司监事会 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日以现场结 合通讯方式召开第五届监事会第十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 9 月 14 日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 7 人，实际 出席监事 6 人，公司职工监事张如洋先生因工作原因请假未出席本次会议。 会议由监事会主席孙邦安先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提 高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司发展需要，不会影响相 关募集资金投资项目的进度，不存 ...