国元证券股份有限公司 关于安徽华塑股份有限公司使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 国元证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"或"国元证券")作为安徽 华塑股份有限公司(以下简称"华塑股份"或"公司")2021年首次公开发行A 股股票的保荐机构,根据《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定,对华塑股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审 慎核查,具体情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]3335 号)核准,公司首次公开发行人民币普通股 股票 38.599 万股,每股发行价格为人民币 3.94 元,募集资金总额为人民币 152.080.06 万元,扣除各项不含税的发行费用人民币 11,888.06 万元后,实际募 集资金净额为人民币 140,192.00 万元。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于 2021年 11 月 23 日对公司首次公开 发行 股票的资金到位情况进行审验,并出具《验资报 ...

的法律意见书 地址:安徽省合肥市怀宁路 288 号置地广场 A 座 34-35 楼 电话:(0551) 2642792 传真:(0551) 2620450 F 安徽天禾律师事务所 华塑股份 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 关于安徽华塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 根据《中华人民共和国证券法》(下称"《证券法》")、《中华人民共和国公 司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》和《安徽华塑股份有限 公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定,安徽天禾律师事务所接受安徽 华塑股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派李刚、章钟锦律师(以下 简称"天禾律师")见证公司 2023 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会"),并对本次股东大会相关事项进行见证,出具法律意见书。 安徽天天律师事务所 关于安徽华塑股份有限公司 致:安徽华塑股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 E 安徽天禾律师事务所 天律意 2023 第 02391 号 华塑股份 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 的法律意见书 本法律意见书是天禾律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-055 安徽华塑股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 计不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审 议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司 2021 年 12 月 28 日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-010）。截至 2022 年 11 月 8 日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 6 亿元全部 归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 2022 年 11 月 9 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于提前归还用于暂 时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2022-058）。 2022 年 11 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会 ...

安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月14日召开第五届 董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的金额合计不超过人民币6亿元，使用期限自第五届董事会第六次 会议审议通过之日起不超过12个月，具体内容详见公司2022年11月15日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-061）。 截至本公告披露日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全 部提前归还至募集资金专用账户，并及时将上述募集资金的归还情况告知公司保 荐机构及保荐代表人。 特此公告。 安徽华塑股份有限公司董事会 安徽华塑股份有限公司 关于提前归还用于暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 9 月 14 日 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公 ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-046 安徽华塑股份有限公司 公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以现场结合 通讯方式召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知及相关材料公司已于 2023 年 8 月 28 日以通讯等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人。 会议由董事赵凯先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》 因公司董事长赵世通先生工作变动，辞去公司第五届董事会董事、董事长、 第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员以及代行董事 会秘书等职务，辞职后将不再担任公司任何 ...

(本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立董事: 安徽华塑股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十二次会议 相关事项的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《安徽华塑股份有限公司章 程》等有关规定,我们作为安徽华塑股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,基于独立客观地判断立场,对公司第五届董事会第十二次 会议的相关事项进行认真审阅及核查,现就公司更换第五届董事会非独 立董事事项发表如下独立意见: 我们认为,公司此次董事候选人的提名程序符合相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。经审阅路明先生的履历,我们认为路明先生 作为公司非独立董事候选人,其任职资格符合担任公司董事的条件,不 存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件。综上,我们同意 公司更换第五届董事会非独立董事的事项,并同意将该事项提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 (以下无正文) 王素玲 李姚矿 朱 超 朱 超 2023 年 9 月 4 日 (本页无正文,为《安徽华塑股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第十二次会议相关事项的独立意见》之签字页) 独立 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事长辞职暨补选董事的情况 近日，安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司董事长 赵世通先生递交的书面辞职报告。由于工作原因，赵世通先生辞去公司第五届董 事会董事、董事长、第五届董事会战略委员会主任委员、第五届董事会提名委员 会委员以及代行董事会秘书等职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》《公司章程》等规定，此次赵世通先生的辞职不会导致公司董事会成员低 于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司对赵世通先生 在任职期间对公司建设和发展作出的贡献表示衷心感谢。 在新任董事长选举产生之前，由公司总经理赵凯先生代为履行公司董事长职 务及代行董事会秘书职责。 为了保证公司董事会的规范运作，2023 年 9 月 4 日，公司召开第五届董事 会第十二次会议审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，提名 路明先生（简历见附件一）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将该议案 提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届董 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-047 安徽华塑股份有限公司 （一）审议通过《关于更换第五届监事会非职工代表监事的议案》 近期，公司收到股东方中国成达工程有限公司（以下简称"中国成达"）函 件和公司监事陈霜红女士的辞职报告，因中国成达推荐的公司监事陈霜红女士即 将退休，经中国成达研究决定，拟推荐唐卫新先生为公司监事人选，接替陈霜红 女士履行相关职责。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽 华塑股份有限公司关于公司董事长辞职暨补选董事、更换非职工代表监事的公告》 （公告编号：2023-048）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽华塑股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以现场结合 通讯方式召开第五届监事会第十一次会议 ...

证券代码：600935 证券简称：华塑股份 公告编号：2023-049 安徽华塑股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室 股东大会召开日期：2023年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 20 日 至 2023 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...