证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-013 安徽恒源煤电股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件、电话确认方式发出， 会议于 3 月 28 日在公司十二楼会议室召开。会议应到董事 9 人，公 司董事杨林、焦殿志因公出差原因分别委托董事周伟、朱四一代为出 席，全体董事参与了表决。经与会董事推选，会议由公司董事周伟主 持，公司监事、部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》、 《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。 会议经审议表决，通过了以下决议： 一、审议通过《恒源煤电 2023 年度经理层工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 二、审议通过《恒源煤电 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过《恒源煤电 20 ...

业绩总结 - 2023年度营收77.86亿元[2] - 2023年度净利润20.31亿元[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润20.36亿元[2] 利润分配 - 截止2023年末可供股东分配利润83.78亿元[2] - 拟每10股派现金红利8.5元（含税），共派10.20亿元（含税）[1][2] - 2024年3月28日董监事会通过预案，待股东大会审议[1][3][5]

公司治理 - 2023年4月26日年度股东大会选举产生第八届董事会[2] 审计工作 - 2023年审计委员会召开4次会议[3] - 2023年外部审计机构为上海立信会计师事务所[6] 报告审议 - 2023年多次审议各期报告并提交或同意内容[4][5] 内控与报告评价 - 2023年内控环境优化，财务报告真实准确[6][8] 未来展望 - 2024年审计委员会将提高财务信息披露质量[9]

审计相关决策 - 2023年3月30日董事会审计委员会审议通过续聘立信为2023年度审计机构并提交董事会[7] - 2023年3月30日公司召开第七届董事会第二十六次会议，4月26日召开2022年年度股东大会，审议通过续聘立信为2023年度审计机构[4] 审计沟通情况 - 2024年1月8日，立信向审计委员会发送沟通函，审计委员会同意相关事项[7] - 2024年3月20日，立信向审计委员会发送沟通函，就关键审计事项沟通，审计委员会认可[8] 审计结果与评价 - 立信认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等，内控有效，并出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司审计委员会认为立信在年报审计中表现良好，按时完成2023年年报审计工作[10] 报告审议 - 2024年3月27日，公司董事会审计委员会召开专门会议，审议通过2023年年度报告等议案并同意提交董事会[8]

重要内容提示： 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-018 一、 召开会议的基本情况 安徽恒源煤电股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省宿州市埇桥区西昌南路 157 号公司八楼会议室 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2024年4月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 26 日 至 2024 年 4 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, ...

安徽恒源煤电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （蔡晓慧） 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第二十六次会议和 2022 年度股东大会审议通过，由我和王 怀芳先生、王帮俊先生担任公司第八届董事会独立董事，同时经 公司八届一次董事会选举我为公司董事会提名委员会召集人。 自担任公司独立董事以来，我严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《恒源煤电董事 会提名委员会实施细则》等有关规定和要求，忠实、勤勉、审慎、 独立地履行职责，关注公司信息，及时了解公司的生产经营、财 务、依法规范运作等情况，按时出席公司董事会及股东大会会议， 对监管要求的事项进行事先讨论及认可，参与公司重大事项的决 策并按要求发表独立意见，充分发挥独立董事的监督及督促作用， 切实维护公司整体利益以及公司股东特别是中小股东的合法权 益不受损害。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 蔡晓慧，女，1971 年 7 月出生，中共党员，法学硕士学位， 执业律师。曾任安徽财经大学法学院教师、北京大成（合肥）律 师事务所专职律师、党支部 ...

关联交易数据 - 2023年度预计日常关联交易63711.65万元，实际发生38158.2万元[4] - 2023年向宁波大榭皖煤预计采购47500万元，实际采购26377.63万元[4] - 2024年度预计日常关联交易56241.02万元，年初至披露日实际发生16343.67万元[6] - 2024年向江苏华江海运预计购买劳务800万元，年初至披露日已发生17.93万元，上年实际发生277.66万元[6] - 2024年向皖北煤电馨苑建筑预计购买劳务1571.11万元，年初至披露日已发生341.02万元，上年实际发生1839.01万元[6] - 2024年向宁波大榭皖煤预计购买商品40000万元，年初至披露日已发生13540.55万元，上年实际发生26377.63万元[7] - 2024年向中安联合煤化预计采购租赁服务278.11万元，年初至披露日已发生72.76万元，上年实际发生0万元[7] - 2024年向皖北煤电临汾天煜恒晋预计销售商品1500万元，年初至披露日已发生86.23万元，上年实际发生1543.47万元[7] - 2024年向陕西金源招贤预计提供劳务2673.44万元，年初至披露日已发生206.76万元，上年实际发生2922.36万元[7] - 2024年向中安联合煤化预计提供设备租赁服务747.06万元，年初至披露日已发生295.19万元，上年实际发生345.16万元[8] 子公司业绩 - 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒晋煤业2023年营收145981.13万元，净利润67844.27万元[11] - 安徽省皖北煤电集团临汾天煜恒昇煤业2023年营收162437.44万元，净利润75910.09万元[12] - 中安联合煤化2023年营收541198.63万元，净利润 - 164702.73万元[12][13] - 陕西金源招贤矿业2023年营收142436.92万元，净利润22872.51万元[13][14] - 山西岚县昌恒煤焦2023年营收203342.66万元，净利润92223.54万元[14][15] - 内蒙古智能煤炭2023年营收247558.55万元，净利润93749.73万元[16] - 安徽皖煤物资贸易2023年营收383035.03万元，净利润 - 71.06万元[16][17] - 江苏华江海2023年营业收入19266.69万元，净利润 - 18734.65万元[18] - 皖北煤电馨苑建筑2023年营业收入2814.17万元，净利润210.03万元[19] - 宁波大榭皖煤能源2023年营业收入337583.28万元，净利润2040.52万元[20] 子公司资产 - 截至2023年12月31日，江苏华江海运资产总额19637.52万元，净资产 - 51357.09万元[18] - 截至2023年12月31日，馨苑建筑工程资产总额4341.12万元，净资产1197.87万元[19] - 截至2023年12月31日，宁波大榭皖煤能源资产总额57550.4万元，净资产22828.43万元[20] 其他信息 - 关联交易价格参照市场价格，公允且风险可控[9][10]

财务审计 - 公司2023年度财报审计报告于2024年3月28日出具，为无保留意见[2] 关联交易 - 财务公司关联交易汇总表于2024年3月28日获董事会批准[9] 资金往来 - 2023年在皖煤财务公司存款期末余额497633761.9元，收息7048524.8元[9] - 2023年向皖煤财务公司短期借款期末余额20000000元，付息及手续费5926956.40元[9] - 与皖煤财务公司长期借款本期增566126059元，减66126059元，付息2885430.49元[9] - 票据贴现本期增66126059元，减66126059元，付息2885430.49元[9]

单位：万元 安徽恒源煤电股份有限公司 关于理财产品到期赎回的公告 | | | | 1 | 海通证券股份有 | 券商理财产 | 博盈系列黄金鲨鱼鳍看 | 5000 | 181 | 53.80 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 限公司 | 品 | 涨第8号 | | 天 | | 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的 情况 证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十六次会议审议通过了《恒源煤电关于 使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，具体内容详见 2023 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告》（公告编号： 2023-012）。公司于 2023 年 9 月 21 日购买海通证券收 ...

市场扩张和并购 - 公司参与山西省沁水煤田两宗煤炭探矿权竞拍[1] - 竞拍时间为2024年3月13日 - 14日[1] - 公司未竞得两宗煤炭探矿权[1]