公司基本信息 - 公司现有注册资金395,138万元人民币，股东单位4家，中航工业出资262,938万元，占比66.54%[1] 财务数据 - 2025年6月30日资产总额为172,906,115,939.35元，所有者权益总额为13,204,199,714.86元[10] - 2025年6月30日吸收成员单位存款余额为158,397,768,053.59元，营业总收入为1,858,450,239.64元[10] - 2025年6月30日利润总额为671,342,202.71元，净利润为511,504,079.53元[10] - 2022 - 2025年6月资本充足率分别为14.73%、16.51%、13.10%、12.59%、13.44%、14.24%，均≥10.5%[11] 风险管理 - 公司按决策、执行、监督反馈系统制衡原则设置组织结构[3] - 公司建立风险管理三道防线，各部门和分支机构、风险管理部门、内控审计部分别为第一、二、三道防线[5] - 公司在结算及资金管理方面制定多项制度，依靠资金结算系统控制业务风险[6] - 公司信贷业务执行三查制度，严格执行授信管理[6][7] - 公司实行内部审计监督制度，内控审计部负责审计监督和评价[8] 指标数据 - 流动性比例最低30.20%，最高75.45%[12] - 贷款余额/存款余额与实收资本之和最低18.87%，最高44.66%[12] - 集团外负债总额/资本净额多数为0.00%，最高31.64%[12] - 票据承兑余额/资产总额最高0.13%，最低0.00%[12] - 投资总额/资本净额最低24.30%，最高55.61%[12] - 固定资产净额/资本净额最高0.11%，最低0.07%[12] 关联业务 - 截至2025年6月30日公司在中航工业财务存款余额为775,439.75元，贷款余额为零[13] - 公司与中航工业财务按规定、平等自愿发生业务往来[14] - 中航工业财务有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[14] - 未发现中航工业财务风险管理存在重大缺陷，关联金融业务无风险问题[15]

董事会提名 - 沈华玉被提名为宝胜科技创新第九届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需参加上交所独董资格培训并取证[2] - 无直接或间接持股及亲属关联限制[6] - 无行政处罚、刑事处罚等不良记录[8] - 兼任公司数量及任职年限符合要求[8] - 具备会计专业知识和经验[8] 审查结果 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[10]

独立董事任职条件 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属无独立性[4] - 持股5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属无独立性[4] 任职限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[6] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[6] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在宝胜科技任职不超6年[6] 声明日期 - 声明日期为2025年12月5日[10]

协议内容与决策 - 公司拟与中航工业财务续签《金融服务框架协议》，有效期三年，每日最高存款结余和可循环贷款额度均不超15亿[3][14] - 2025年12月8日董事会通过续签及风险处置预案议案[4][16] - 独立董事同意签订协议，认为交易符合规定和股东利益[18] 中航工业财务情况 - 注册资本395,138万元，中国航空工业集团等多方持股[5][7] - 2024年营业总收入37.59亿元，利润总额11.70亿元，净利润8.64亿元[7] - 2024年末资产合计2,101.88亿元，所有者权益131.42亿元，吸收存款余额1,956.20亿元[7] 服务费率 - 存款利率不低于同类银行平均利率，贷款等服务费用不高于相关标准[10][11]

风险管理组织 - 公司成立金融业务风险预防处置领导小组，总经理任组长，总会计师任副组长[3] 风险处置原则 - 存贷款风险处置遵循统一领导分级负责等原则[3] 风险报告机制 - 公司建立金融业务风险报告机制，定期或临时向董事会报告[6] 关联业务风险 - 与中航工业财务发生关联业务应定期报告并评估风险[6] 风险处置流程 - 出现异常及时报告启动预案，特定情形启动处置程序[6][8][9] - 敦促说明情况制定方案，要求自救必要时寻求帮助[10][11] - 风险平息后加强监督，联合分析总结原因后果[13]

独立董事候选人情况 - 具备5年以上相关工作经验且获培训证明材料[1] - 任职资格符合多项法规要求[2][3] - 不满足多项限制条件且通过资格审查[4][6] 声明信息 - 声明日期为2025年12月5日[10]

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上法律等工作经验并取得培训证明[1] - 特定股东及亲属不具独立性[5] - 受处罚人员不得任职[7] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在宝胜科技任职不超6年[7] 声明时间 - 声明时间为2025年12月5日[11]

董事会提名 - 公司董事会提名王跃堂等四人为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需参加上交所独董资格培训并取证[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 被提名人需满足近36个月无处罚等条件[6] - 沈华玉以会计专业人士身份被提名需具三类资格之一[7] 审查情况 - 被提名人已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[7]

董事会换届 - 第八届董事会任期于2025年11月26日届满[1] - 第九届董事会拟由11名董事组成[1] - 2025年12月8日召开会议审议换届议案[2] - 换届议案需提交2025年第三次临时股东会审议[2] - 第九届董事会董事任期3年，独立董事不超6年[2][3] 候选人情况 - 拟提名6名非独立董事和4名独立董事候选人[2] - 独立董事候选人王跃堂曾发表论文60余篇[9] - 沈华玉获多所大学学位[10] - 裴力2001年起任中国华诚集团副总裁[10] - 截至披露日，独立董事候选人未持股，符合资格[11]

股东会信息 - 2025 年第三次临时股东会 12 月 25 日 15 点召开[3] - 现场会议地点为江苏省宝应县苏中路 1 号公司办公楼 1 号会议室[3] - 网络投票 12 月 25 日进行，交易系统 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网 9:15 - 15:00[5] 审议与选举 - 审议议案涉及与中航工业集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易等[7] - 换届选举第九届董事会非独立董事应选 6 人，独立董事应选 4 人[7] 其他信息 - 股权登记日为 2025 年 12 月 18 日[15] - 现场会议登记时间为 12 月 24 日 9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[19] - 登记地点为江苏省宝应县苏中路一号宝胜科技创新股份有限公司证券部[19] - 会期预计一小时，与会股东交通费和住宿费自理[20]