人员与机构 - 截至2023年末从业人员4001人，含160名合伙人、971名注册会计师[2] - 在全国设32家分支机构，香港设分所，有36家网络成员所[1] 业绩数据 - 2022年业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[2] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[2] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项咨询解决，达成一致无分歧[9][10] - 审计实施内部、独立、专业技术复核程序[11] - 制定2023年年度审计工作方案围绕重点展开[14] 其他情况 - 公司明确大信信息安全责任，其有系统控制制度[17] - 截至2023年末职业保险赔偿限额与风险基金超2亿元[18]

关联交易金额 - 2024年预计关联交易总金额27,550.00万元，2023年实际21,565.26万元[3] - 2023年向宝胜集团销售电缆预计15,000.00万元，实际538.99万元[5] - 2023年向航空工业集团销售电缆预计10,000.00万元，实际12,890.42万元[5] - 2024年预计向宝胜集团销售电缆1,500.00万元，上年实际538.99万元[8] - 2024年预计向航空工业集团销售电缆15,000.00万元，上年实际12,890.42万元[8] - 2023年接受宝胜系统集成服务预计6,000.00万元，实际为0[6] - 2023年向宝胜物流采购服务预计20,000.00万元，实际2,969.02万元[6] 关联方信息 - 宝胜集团注册资本80,000万元，持股31.90%[10] - 航空工业集团注册资本6,400,000万元，为实际控制人[11] - 宝胜建筑装璜为宝胜集团全资子公司，注册资本2,400万元[14] - 宝胜物流为宝胜集团全资子公司，注册资本2900万元[16] 关联交易优势 - 关联交易利于利用资源，开展业务，实现优势互补[19] - 关联交易可降低成本，提高效率，稳定经营[19] - 关联交易符合规定，公平公正，无不利影响[20]

财务审计 - 大信会计师事务所审计宝胜股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 宝胜股份在重大方面保持有效财务报告内部控制[6]

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2023-007 宝胜科技创新股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验 字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况 予以审验。 | | | | | 时间 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 截至 月 ...

第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600973 证券简称： 宝胜股份 公告编号：2024-003 宝胜科技创新股份有限公司 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日以传 真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体监事发出了召开第八届监事会第八次 会议的通知及相关议案等资料。2024 年 3 月 14 日下午 15：30，第八届监事会第 八次会议在宝应县苏中路 1 号公司宝胜会议中心会议室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席戚侠先生主持。会议的召开符合《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议就以下事项进行审议： 一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2023 年度监事 会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2023 年度财务 决算报告》。 该议案尚需提交公司 2023 年年度股东 ...

独立董事候选人资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[2] - 提名后参加上交所最近一期资格培训并取证[2] 独立性要求 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东及其亲属不具独立性[3] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不具独立性[3] 不良纪录标准 - 最近36个月受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良纪录[4] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良纪录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[5] - 在公司连续任职不超6年[5] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人与候选人无利害或密切关系[5]

会议时间 - 2023年年度股东大会召开日期为2024年4月22日15点[3] - 股权登记日为2024年4月15日[12] - 网络投票起止时间为2024年4月22日[4] - 现场会议登记时间为2024年4月20日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[15] 议案信息 - 议案1至12于2024年3月15日在上海证券交易所网站披露[6] - 议案13于2023年10月28日在上海证券交易所网站披露[6] - 议案14于2023年12月28日在上海证券交易所网站披露[6] - 应回避表决的关联股东为宝胜集团等三家公司[7] - 特别决议议案为议案14[8] - 对中小投资者单独计票的议案为全部议案[8] 会议讨论议案 - 2023年度董事会工作报告等多项议案[22] - 2023年度监事会工作报告议案[22] - 2023年度财务决算报告议案[22] - 2023年度利润分配预案议案[22] - 2024年度生产经营计划议案[22] - 2023年年度报告及摘要议案[22] - 2023年度日常关联交易执行及2024年度预计议案[22] - 董事等2023年度薪酬及2024年度标准议案[22] - 公司申请银行贷款授信额度议案[22] - 对子公司担保预计及授权议案[22]

证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-004 宝胜科技创新股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 今后公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，为中小股东参与 现金分红决策提供便利，同时积极履行公司的利润分配制度，重视以现金分红形 式对投资者进行回报，给全体股东带来更多的回报。 三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明 截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 -27,773,640.82 元，合并报表中期末未分配利润为 630,209,149.95 元。公司控 股子公司每年均严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定向母公司进行分红， 报告期内，公司控股子公司向母公司实施现金分红 133,053,373.51 元，虽然本 年度母公司期末未分配利润仍为负，但数值已较去年明显缩小。为保障公司及子 公司正常生产经营，实现母公司和子公司共同的持续、稳定、健康发展， ...

独立董事候选人王益民先生的任职资格尚需上海证券交易所审核无异议后 提交公司股东大会审议。 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-009 宝胜科技创新股份有限公司 关于补选第八届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"或"宝胜股份"）独立董事 张利军先生因个人工作原因辞去公司第八届董事会独立董事及董事会审计委员 会委员职务。具体内容详见公司2023年12月12日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-050 号）。 2024年3月14日，公司召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于补 选独立董事的议案》，经公司董事会推荐并征得被提名人本人同意，董事会提名 委员会审查通过后，董事会同意提名王益民先生（简历附后）为公司第八届董事 会独立董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第八届董事会任期届 满之日止。如王益民先生被股东大会选举为独立董事，董事会同意补 ...

审计机构续聘 - 公司2024年3月14日董事会同意续聘大信为2024年度审计机构，聘期一年[15] - 续聘尚需股东大会审议通过，授权管理层确定最终审计收费[16] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[3] - 2022年业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[4] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[4] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 审计机构处罚情况 - 大信近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[6] - 33名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚6次等[6]