营业收入相关 - 本报告期营业收入100.43亿元，同比减少3.43%[4] - 2024年第一季度营业总收入为100.43亿元，较2023年第一季度的103.99亿元减少3.43%[15] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润2052.82万元，同比减少47.27%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1862.12万元，同比减少46.55%[4] - 2024年第一季度净利润为1290.95万元，2023年同期为4229.05万元[16] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.015元/股，同比减少47.27%[4] - 2024年第一季度基本每股收益为0.015元/股，2023年同期为0.028元/股[17] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.54%，较去年减少0.5个百分点[4] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.82亿元[4] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为96.88亿元，2023年同期为96.19亿元[19] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.08亿元，2023年同期为 -1.07亿元[19] 总资产相关 - 本报告期末总资产221.78亿元，较上年度末减少0.96%[5] - 2024年3月31日资产总计为221.78亿元，较2023年12月31日的223.94亿元减少0.96%[13] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益38.07亿元，较上年度末增加1.44%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计为50.20亿元，较2023年12月31日的49.73亿元增加0.95%[15] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数为30107[9] 大股东持股相关 - 宝胜集团有限公司持股4.37亿股，持股比例31.90%，为第一大股东[10] 货币资金相关 - 2024年3月31日货币资金为28.90亿元，较2023年12月31日的37.55亿元减少22.99%[12] 应收账款相关 - 2024年3月31日应收账款为68.55亿元，较2023年12月31日的57.27亿元增加19.70%[12] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为100.49亿元，较2023年第一季度的103.53亿元减少2.94%[15] 短期借款相关 - 2024年3月31日短期借款为87.29亿元，较2023年12月31日的83.34亿元增加4.74%[13] 合同负债相关 - 2024年3月31日合同负债为4.24亿元，较2023年12月31日的6.28亿元减少32.40%[14] 负债合计相关 - 2024年3月31日负债合计为171.58亿元，较2023年12月31日的174.21亿元减少1.40%[14] 其他收益相关 - 2024年第一季度其他收益为2544.11万元，较2023年第一季度的481.36万元增加428.52%[15] 投资收益相关 - 2024年第一季度投资收益为 -549.75万元，2023年同期为 -119.23万元[16] 公允价值变动收益相关 - 2024年第一季度公允价值变动收益为589.54万元，2023年无对应数据[16] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润为2037.02万元，2023年同期为4984.87万元[16] 投资活动现金流量相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -9259.31万元，2023年同期为 -2.20亿元[19] 筹资活动现金流量相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7207.71万元，2023年同期为1.39亿元[20] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -4604.17万元，2023年同期为944.32万元[20]

业绩说明会信息 - 2024年5月10日9:00 - 10:00举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址http://roadshow.sseinfo.com [2][4][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2024年4月30日至5月9日16:00前可提问[2][6] - 2024年5月10日9:00 - 10:00可在线参与[6] 其他 - 2024年3月15日发布2023年度报告[2]

江苏泰和律师事务所 关于宝胜科技创新股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件和《宝胜科技创新股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律师事务所（以下简 称"本所"）接受宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指 派颜爱中律师和李永律师（以下称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，出席了本次股东大会并按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与本次股东大会召开有 关的文件和事实进行了核查和验证。 本所律师现就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和会议召集人 的资格、会议的表决程序、表决结果的合法性、有效性出具如下法律意见： 一、本次股东大会的召集和召开程序 泰和律师事务所 宝胜股份 2023 年年度股东大会法律意见书 泰和律师事务所 宝胜股份 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为10人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为443,541,294股，占比32.3430%[3] - 公司在任董事11人，出席6人；在任监事5人，出席3人；董事会秘书出席会议[7] 议案表决情况 - 2023年度多项议案同意票数比例多为99.6881%，反对票数比例多为0.3119%[6][9][12][15][16][18] - 2023年度利润分配预案同意票数比例为99.6874%，反对票数比例为0.3126%[10] - 2024年度生产经营计划同意票数比例为98.6175%，反对票数比例为1.3825%[12] - 2023年度日常关联交易相关议案同意票数比例为77.4518%，反对票数比例为22.5482%[12] - 公司申请银行贷款授信额度议案同意票数比例为98.6175%，反对票数比例为1.3825%[13] - 对子公司担保预计及授权议案同意票数比例为98.6168%，反对票数比例为1.3832%[13] - 控股子公司资产购买关联交易议案同意票数比例为77.4518%，反对票数比例为22.5482%[17] - 2023年度多项议案同意票数4751，比例77.4518%，反对票数1383，比例22.5482%[19] - 2023年度利润分配预案同意票数4748，比例77.4029%，反对票数1386，比例22.5971%[19] - 2024年度生产经营计划同意票数3000，比例0.0489%，反对票数6131，比例99.9511%[19] - 公司申请银行贷款授信额度议案同意票数3000，比例0.0489%，反对票数6131，比例99.9511%[20] - 对子公司担保预计及授权议案同意票数0，比例0.0000%，反对票数6134，比例100.000%[20] - 续聘会计师事务所等多项议案同意票数4751，比例77.4518%，反对票数1383，比例22.5482%[20] - 补选第八届董事会独立董事议案同意票数4751，比例77.4518%，反对票数1383，比例22.5482%[20] - 控股子公司资产购买关联交易议案同意票数4751，比例77.4518%，反对票数1383，比例22.5482%[20] - 变更公司经营范围并修订《公司章程》议案同意票数4751，比例77.4518%，反对票数1383，比例22.5482%[20] 会议合规情况 - 本次股东大会由律师见证，律师认为会议程序合法有效[22]

会议与治理 - 2024年4月22日15：00召开现场会议，同日9:15 - 15:00进行网络投票[6] - 2023年董事会召开8次会议，审议31项议案且全部通过[16] - 2023年审计、提名等委员会分别召开5、2、1、1次会议[19] - 2023年监事会召开7次会议，列席8次董事会、1次股东大会[28][29] 业绩总结 - 2023年合并报表营收4379833.75万元，同比增长5.59%[47] - 2023年利润总额5506.94万元，同比减少41.32%[47] - 2023年净利润4557.98万元，同比减少29.84%[47] - 2023年营业总成本4366157.69万元，同比增长5.47%[47] 未来展望 - 2024年三年任期考核目标：国有资产保值增值率107.03%等[65] - 2024年营收计划420亿元，净利润2亿元[66] - 2024年线缆出口占比力争达线缆营收的4.5%[66] - 2024年特种线缆要实现收入25亿元[77] 新产品和新技术研发 - 2024年累计实现发明专利80项，自主研发投入占比达2%[66] 市场扩张和并购 - 公司控股子公司沈飞线束拟6873.61万元向沈飞公司购买部分资产[33] 其他新策略 - 2024年是“合规管理强化年”[76] - 2024年干部培训围绕七种能力思维提升谋划[80] - 年度新引进硕士毕业生不低于5人[80] 关联交易 - 2023年关联交易预计57860万元，实际21565.26万元[95][98] - 2024年预计与关联方发生日常关联交易27550万元[92] 薪酬与授信 - 2023年董事、监事、高管领取薪酬合计907.2004万元[112][113] - 2024年总经理基本年薪138.00万元，副总经理78.00万元[114] - 公司拟申请不超303.5亿元授信额度[121] 子公司情况 - 截至2023年底，日新传导资产7.164534亿元等[127] - 截至2023年底，宝胜高压资产11.949819亿元等[129] - 截至2023年底，精密导体资产10.664501亿元等[130] 审计与提名 - 拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[146] - 拟提名王益民为第八届董事会独立董事候选人[163] 经营范围变更 - 2023年12月27日通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[182] - 经营范围新增网络传输系统等内容[182]

业绩总结 - 宝胜股份2023年实现营业收入437.98亿元，同比增长5.59%[1] - 公司盈利能力有望持续改善，2023年毛利率同比上升0.18pct至5.30%[1] - 光大证券股份有限公司是中国证监会批准的首批三家创新试点证券公司之一[9] - 光大证券股份有限公司是中国光大集团股份公司的核心金融服务平台之一[9] - 光大证券股份有限公司的经营范围包括证券投资咨询业务[9] 业务展望 - 公司持续中标海缆项目，看好后续业绩释放，中标金额分别为1.15亿元、1.91亿元和1.43亿元[2] - 公司在多元化市场开拓方面表现突出，品牌影响力持续提升，业务延伸到海上光伏发电用海缆等领域[2] 财务预测 - 公司维持“增持”评级，预计2024-2026年实现归母净利润3.98/5.54/6.88亿元，对应24-26年EPS为0.29/0.40/0.50元[3] - 宝胜股份2024年预计营业收入将达到46,005百万元，2025年预计达到48,004百万元，2026年预计达到50,006百万元[4] - 2024年预计净利润为398百万元，2025年预计为554百万元，2026年预计为688百万元[4] - 2024年预计毛利率为5.8%，2025年预计为6.0%，2026年预计为6.1%[4]

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入437.98亿元，同比增长5.59%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3102.45万元，同比下降52.52%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12.41亿元，同比增长210.38%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产37.53亿元，同比增长0.30%[12] - 2023年末总资产223.94亿元，同比增长5.63%[12] - 2023年基本每股收益0.02元，同比下降60.00%[12] - 2023年加权平均净资产收益率0.83%，较上年减少0.92个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计461,617.89元[14] - 2023年采用公允价值计量的项目合计期末余额26.57亿元，当期变动1.36亿元[15] - 2023年公司实现营业收入437.98亿元，同比增长5.59%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3102.45万元，同比减少52.52%[20] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3056.29万元，同比增长62.13%[20] - 2023年公司实现营业收入437.98亿元，同比增长5.59%；归属上市公司股东净利润3102.45万元，同比减少52.52%；归属上市公司股东扣非净利润3056.29万元，同比增长62.13%[33] - 2023年公司营业收入437.98亿元，同比增长5.59%；归属上市公司股东净利润3102.45万元，同比减少52.52%；扣非净利润3056.29万元，同比增长62.13%[37] - 2023年营业成本414.78亿元，同比增长5.39%；销售费用3.41亿元，同比增长1.71%；管理费用5.37亿元，同比增长10.47%；财务费用4.40亿元，同比增长3.67%；研发费用7.48亿元，同比增长6.08%[38] - 2023年经营活动现金流量净额12.41亿元，同比增长210.38%；投资活动现金流量净额 -5.51亿元；筹资活动现金流量净额 -8.24亿元[39] - 工业行业营业收入429.18亿元，营业成本406.51亿元，毛利率5.28%，较上年增加0.18个百分点[40] - 本期费用化研发投入7.4807103151亿元，研发投入合计7.4807103151亿元，占营业收入比例1.71%[45] - 衍生金融资产本期期末数3902.6425万元，占总资产0.17%，较上期期末变动-40.57%[47] - 持有待售资产本期期末数3060.036685万元，占总资产0.14%，较上期期末变动-100.00%[48] - 其他权益工具投资本期期末数771.792743万元，占总资产0.03%，较上期期末变动39.01%[49] - 应付票据本期期末数7.9304918231亿元，占总资产3.54%，较上期期末变动217.18%[52] - 应付账款本期期末数21.7039401099亿元，占总资产9.69%，较上期期末变动106.10%[53] - 合同负债本期期末数6.2758903071亿元，占总资产2.80%，较上期期末变动87.13%[54] - 其他应付款本期期末数5.6763811031亿元，占总资产2.53%，较上期期末变动-58.00%[55] - 2023年末公司资产总计223.94亿元，较2022年末的211.99亿元增长5.63%[180] - 2023年末流动资产合计151.39亿元，较2022年末的139.56亿元增长8.48%[180] - 2023年末非流动资产合计72.55亿元，较2022年末的72.43亿元增长0.17%[180] - 2023年末负债合计174.21亿元，较2022年末的163.47亿元增长6.56%[180] - 2023年末流动负债合计140.50亿元，较2022年末的143.83亿元下降2.32%[180] - 2023年末非流动负债合计33.71亿元，较2022年末的19.64亿元增长71.60%[180] - 2023年末所有者权益合计49.73亿元，较2022年末的48.53亿元增长2.48%[180] - 2023年末母公司资产总计168.60亿元，较2022年末的155.63亿元增长8.33%[182] - 2023年末母公司流动资产合计105.35亿元，较2022年末的91.64亿元增长14.96%[182] - 2023年末母公司非流动资产合计63.26亿元，较2022年末的63.99亿元下降1.14%[182] - 2023年营业总收入437.98亿元，较2022年的414.82亿元增长5.58%[183] - 2023年营业总成本436.62亿元，较2022年的413.99亿元增长5.46%[183] - 2023年营业利润3931.69万元，较2022年的8201.96万元下降52.06%[184] - 2023年净利润4557.98万元，较2022年的6496.83万元下降29.84%[184] - 2023年归属于母公司股东的净利润3102.45万元，较2022年的6533.88万元下降52.52%[185] - 2023年少数股东损益1455.53万元，较2022年的 - 37.05万元扭亏为盈[185] - 2023年综合收益总额2573.30万元，较2022年的9797.63万元下降73.74%[185] - 2023年基本每股收益0.02元/股，较2022年的0.05元/股下降60%[185] - 2023年流动负债合计111.38亿元，较2022年的114.08亿元下降2.37%[183] - 2023年非流动负债合计26.38亿元，较2022年的11.17亿元增长136.20%[183] - 2023年营业收入为136.25亿元，2022年为129.18亿元，同比增长5.47%[187] - 2023年净利润为4769.17万元，2022年为1654.77万元，同比增长188.21%[187] - 2023年经营活动现金流入小计为445.08亿元，2022年为436.12亿元，同比增长2.05%[188] - 2023年经营活动现金流出小计为432.68亿元，2022年为432.12亿元，同比增长0.13%[189] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为12.41亿元，2022年为3.997亿元，同比增长210.59%[189] - 2023年投资活动现金流入小计为1018.17万元，2022年为930.38万元，同比增长9.43%[189] - 2023年投资活动现金流出小计为5.608亿元，2022年为5.417亿元，同比增长3.52%[189] - 2023年筹资活动现金流入小计为138.88亿元，2022年为146.15亿元，同比下降4.97%[189] - 2023年筹资活动现金流出小计为147.12亿元，2022年为146.27亿元，同比增长0.58%[189] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 -1.637亿元，2022年为 -1.204亿元，同比下降36.03%[190] - 投资活动现金流入小计为69,558,654.05元，流出小计为512,052,986.46元，产生的现金流量净额为 -27,286,541.69元[191] - 筹资活动现金流入小计为7,037,700,000.00元，流出小计为6,497,060,671.19元，产生的现金流量净额为540,639,328.81元[191] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -27,933,679.08元[191] - 现金及现金等价物净增加额为157,787,152.93元，期末余额为887,563,332.68元[191] - 归属于母公司所有者权益上年年末余额合计为4,852,990,501.31元，本期期末余额合计为4,973,451,754.01元[192][200] - 本期综合收益总额为25,732,984.89元[194] - 本期所有者投入和减少资本为 -19,331,462.16元[194] - 本期利润分配为 -33,825,914.09元[195] - 本期专项储备增加21,556,067.23元，其中本期提取65,541,633.30元，本期使用43,985,566.07元[197][198][199] - 实收资本（或股本）本期期初和期末均为1,371,366,248.00元[192][200] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年发电系统在下半年省局统招中中标15家，北京、重庆、宁夏3家电网取得突破[16] - 2023年完成2616个项目技术支持，申请专利62件（发明23件），获授权42件（发明12件）[17] - 2023年申报科技项目35项，其中国家级11项、省部级15项[17] - 2023年有色类材料通过银行承兑支付货款6.8亿元，塑料等材料供应链金融支付1.5亿元，机配类材料供应链金融支付占比超60%[18] - 2023年公司电力市场中标、排产、回笼金额均增长，发电系统入围且省局统招中标15家，3家电网取得突破；新能源市场与风电头部企业合作，业务延伸至海上光伏用海缆；核电市场取得多项销售业绩突破；军工市场FM系列产品进入新机型目录，成为中国商飞三型号线束线缆供应商；国际市场出口超1亿美元[33][34] - 2023年公司电线电缆产、销规模领先，防火电缆等多项产品成行业单打冠军，航空线缆EWIS技术全国领先，航空航天电缆系获中国商飞等企业认证[35] - 2023年公司建立完善三级创新体系，推行产品总师制，与科研院所、客户合作，完成2616个项目技术支持[35] - 2023年公司累计申请专利62件（发明23件），获得专利授权42件（发明12件），突破多项关键核心技术[35] - 2023年宝胜股份及各子企业共申报科技项目35项，其中国家级11项、省部级15项，多个项目通过验收[35] - 裸导体及其制品生产量47.78万吨，销售量44.04万吨，库存量6675.87吨，生产量同比增长8.03%，销售量同比减少0.63%，库存量同比增长21.75%[41] - 电力电缆生产量89.08万公里，销售量89.31万公里，库存量7.23万公里，生产量同比减少4.17%，销售量同比减少2.90%，库存量同比减少3.84%[41] - 电气装备用电缆生产量44.48万公里，销售量43.95万公里，库存量3.96万公里，生产量同比增长61.22%，销售量同比增长58.72%，库存量同比增长15.55%[41] - 通信电缆及光缆生产量38.17万公里，销售量37.51万公里，库存量7096.97公里，生产量同比减少5.15%，销售量同比减少6.69%，库存量同比增长1220.94%[41] - 海上风电生产量1637.81公里，销售量1259.82公里，库存量30.50公里，生产量同比增长180.46%，销售量同比增长272.70%，库存量同比减少87.60%[41] 公司股权结构与股东情况 - 中航机载持有宝胜集团75%的股权[9] - 江苏宝胜精密导体有限公司持股比100.00%，总资产106,645.01万元，净资产14,386.55万元，营业收入1,870,298.18万元，净利润24.51万元[61] - 常州金源铜业有限公司持股比97.73%，总资产172,222.71万元，净资产69,746.49万元，营业收入1,694,239.20万元，净利润4,710.25万元[61] - 宝胜（山东）电缆有限公司持股比60.00%，总资产56,956.60万元，净资产33,738.26万元，营业收入127,049.51万元，净利润1,185.96万元[61] - 宝胜（上海）企业发展有限公司持股比95.70%，总资产48,201.79万元，净资产24,083.72万元，营业收入1,414.60万元，净利润 - 1,815.23万元[61] - 宝胜（上海）线缆科技有限公司持股比95.00%，总资产33,342.32万元，净资产22,675.15万元，营业收入95,193.04万元，净利润673.51万元[61] - 宝胜集团有限公司

会议与报告 - 2023年召开董事会8次、股东大会1次[4] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议[4] - 2023年发布定期报告4份、临时报告73份[8] 合规情况 - 2023年度关联交易定价和结算公平合规[6] - 2023年度募集资金无违规使用情形[7] - 2023年度公司及股东无违反承诺情况[8] 机构与预案 - 续聘大信会计师事务所为2023年度财务审计机构[8] - 董事会利润分配预案符合规定[9]

会议情况 - 2023年召开董事会8次、股东大会1次[4] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[4] 报告发布 - 2023年发布定期报告4份、临时报告73份[7] 合规情况 - 2023年度关联交易公平，无违规担保、募资使用等情况[6] 审计机构 - 续聘大信会计师事务所作为2023年度财务审计机构[8]

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 张利军：男，1976 年 9 月出生，研究生学历，一级律师、建造师。现任江 苏法德东恒律师事务所执委会主席，江苏省律师协会副会长，中国国际经济贸易 仲经理委员会仲经理员；宝胜股份独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲 属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供 财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事规则》《上海证券交易 所科创板上市 ...