会议情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次[4] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[4] 报告发布 - 2024年发布定期报告4份、临时报告68份[7] 合规情况 - 2024年关联交易、对外担保、募集资金使用、承诺履行均合规[6][7] 内控审计 - 2024年未发现重大内部控制缺陷，续聘大信会计师事务所[8] 利润分配 - 2024年利润分配预案符合规定，利于公司和股东[8]

公司治理 - 2024年召开董事会、股东大会各1次，独立董事张利军均出席[5] - 2024年董事会审计委员会召开2次会议，张利军均出席[5] 合规情况 - 2024年关联交易、对外担保、募集资金使用均合规[7] - 2024年公司及股东未违反承诺履行[8] 其他事项 - 续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构[8][9] - 2024年利润分配预案符合规定[9] - 张利军2023年末辞职，不再担任独立董事[3]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会1次[4] - 2024年审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[4] 报告发布情况 - 2024年度发布定期报告4份、临时报告68份[7] 合规情况 - 关联交易定价和结算公平合规，未损害股东利益[5] - 2024年度募集资金无违规使用情形[6] - 公司及股东本报告期未违反承诺[7] 其他事项 - 续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构[7] - 董事会利润分配预案符合规定，利于公司和股东[8]

王益民：男，1961 年 10 月生，研究生学历。现任中国电机工程学会电力机 器人专委会主任委员，中国电力企业联合会电力低碳标准化工作组副主任委员， 国际大电网学会（CIGRE）中国国家委员会技术委员会副主任，美国电气和电子 工程师协会（IEEE）高级会员，四川大学、西安交通大学兼职教授。曾任江苏省 电力公司总工程师、国家电力调度中心副主任，国家电网公司国际部、生技部、 智能电网部、科技部主任，国家电网公司副总工程师，总信息师， （二）独立性说明 宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王益民） 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： ...

二、独立董事年度履职概况 宝胜科技创新股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （路国平） 本人作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》《上市公司治理准则》等规章和《公司章程》等规定，本着"恪尽职守、 勤勉尽责"的工作态度，认真出席股东大会和董事会会议，认真审议董事会各项 议案，积极参加现场考察，并基于独立立场对相关事项发表独立客观的意见，切 实维护了公司和全体股东的合法利益，对促进董事会的科学决策、公司的规范运 作和高质量发展起到了积极作用。现将 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）个人履历 路国平：男，1960 年 3 月出生，本科学历，注册会计师。现任南京审计大 学中审学院会计学教授、硕士生导师；宝胜股份独立董事。主要从事财务会计理 论与实务、注册会计师审计的研究。作为主要研究人员参与完成国家社科基金项 目 1 项、省部级课题研究 3 项，发表论文 20 余篇，主编《中级财务会计》、《高 级财务会计》等教材 10 余部。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任 ...

使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，使用人民币26,000.00万元的闲置募集资金临 时补充流动资金，董事会、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资 金事项无异议。 证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2025-017 宝胜科技创新股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与实际使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 （一）2020 年非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公 开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币 499,999,998.85 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币 489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月 21 日出具众环验 字（2020）020002 号《验资报告 ...

审计机构续聘 - 公司2025年3月14日会议11票同意续聘大信为2025年度审计机构，聘期一年[15] 大信人员与业务数据 - 截至2024年末，大信从业人员超3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[4] - 2023年大信审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[4] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[4] 风险保障与处罚情况 - 大信职业风险基金上年度年末数超2亿元，职业保险累计赔偿限额2亿元[5] - 大信近三年因执业行为受行政处罚6次等[6] - 43名大信从业人员近三年受相关处罚人次情况[6] 签字人员情况 - 拟签字项目合伙人麻振兴等近三年无相关处罚[11] - 拟签字项目合伙人等无违反独立性要求，未持股和买卖公司股票[12]

独立董事情况 - 公司现有4名独立董事，分别为路国平、王跃堂、王益民、裴力[1] - 独立董事自查符合独立性要求，2024年度保持高度独立性[1][2] - 独立董事履职符合规定，为公司决策提供专业意见[2]

审计机构情况 - 大信全国设32家分支机构，有36家网络成员所[2] - 截至2024年末，从业人员超3957人，合伙人175人，注会1031人[3] 业绩总结 - 2023年业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[3] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[3] 审计相关 - 2024年续聘大信为审计机构[4] - 大信出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为大信具备资质能力且表现良好[6][8]

募集资金情况 - 2020年向3名特定投资者非公开发行149,253,731股A股，募集资金总额499,999,998.85元，净额489,160,745.14元[1] - 截至2023年12月31日募集资金专户余额10,770,529.84元，2024年利息收入253,781.17元，临时补充流动资金转入340,000,000.00元，手续费用支出23.00元[2] - 2024年临时补充流动资金转出260,000,000.00元，已使用金额862,991.77元，截至2024年12月31日募集资金专户余额90,161,296.24元[4] - 2024年拟使用8,000万元募集资金变更用于子公司项目，2025年1月完成专户开立和监管协议签订[7] - 募集资金总额48,916.08万元，本年度投入86.30万元，已累计投入15,240.37万元[9] - 变更用途的募集资金总额8,000.00万元，比例为16.35%[9] 项目情况 - 年产20万吨特种高分子电缆材料项目承诺投资52,000.00万元，调整后40,916.08万元，截至期末累计投入15,240.37万元，进度37.25%[9] - 大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目合计金额为52000万元，占比86.30%[10] - 年产20万吨特种高分子电缆材料项目一期2017年下半年动工，2019年底完成建设[10] - 年产20万吨特种高分子电缆材料项目二期原计划2020年建设，2021年6月30日完工，现预定完工日期延长至2025年12月31日[10] - 新募投项目预计投入募集资金8000万元[16] - 大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目拟投入募集资金8000万元，计划累计投资金额8000万元，本年度实际投入0元，截至年末实际累计投入0元，投资进度为0%，预计于2025年12月31日完成投资[19] 资金使用相关决议 - 2024年12月19日，拟使用不超过26000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[13] - 2024年12月19日和2025年1月6日，审议通过变更部分募集资金用途投入新项目及部分募投项目延期的议案[15] - 公司计划将年产20万吨特种高分子电缆材料项目部分资金用于大长度大吨位高压电缆生产及工艺优化技术改造项目建设[15] 合规情况 - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无未及时、真实、准确、完整披露情况，无违规使用情形[20] - 截至2024年12月31日，募集资金无被控股股东和实际控制人占用、变更用途、委托理财等情形[21] - 募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现违反相关法律法规情形[21] - 保荐机构对公司2024年募集资金存放与使用情况无异议[22]