证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-048 健民药业集团股份有限公司 关于修改《公司章程》部分条款的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次《公司章程》部分条款修订事项，尚需公司股东大会批准。 健民药业集团股份有限公司（以下简称：公司）2023 年 12 月 8 日召开的第 十届董事会第十九次会议，全票审议通过"关于修改《公司章程》部分条款的议 案"，并同意将该议案提交股东大会审议。根据中国证券监督管理委员会《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规 则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，明 确独立董事的职责权限，增加履职保障等，具体如下： 董 事 会 二○二三年十二月九日 | 以后提供的任何担保； | （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计 | | | --- | --- | --- | | （三）公司在一年内担保金额超 | 算原则，超过公司最近一期经审计总资产 | | | 过公司最近一期经 ...

健民药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 (本规则尚需股东大会批准) 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，维护健民药业集团股份有限公司（以下简称公司）及公司 股东的合法权益，规范股东大会议事程序，保证公司股东大会能够公平、公正、高效、有 序地行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《健民药业集团 股份有限公司章程》的规定，特制订本议事规则。 第二条 本规则适用于公司股东大会（包括年度股东大会和临时股东大会），对公司 全体股东、股东代理人、列席股东大会的董事、监事、高级管理人员以及其他人员具有约 束力。 第三条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东大会， 保证公司股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东大会在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第六条 股东大会是公司权力机构，依法行使职权。 第二章 股东大会职权 （十五）审议股权激励计划和员工持股计划； （十）修改本公司章程； 第七条 股东大会行使下列职权： （十一）对公司聘用、解 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] - 候选人近36个月内无相关处罚及谴责通报[7] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[8] - 以会计专业人士身份提名要有相关资格[9] - 连续任职不超六年，满六年36个月内不得被提名[11] 独立董事提名与补选 - 特定主体可提独立董事候选人[8] - 比例不符规定60日内完成补选[11][12] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15个工作日[19] - 工作记录及资料至少保存10年[20] - 连续两次未出席董事会应解除职务[15] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会[17] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席[18] - 董事会及专门委员会会议以现场召开为原则[23] 决策审议规则 - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[16] - 财务报告等经审计委员会成员过半数同意提交[17] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[14] 信息披露要求 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[20] - 履职涉及信息公司应及时披露[23] 公司支持措施 - 健全与中小股东沟通机制[32] - 提供工作条件和人员支持[22] - 保障知情权，定期通报运营情况[22] - 及时发会议通知并提供资料[23] - 承担聘请专业机构及行使职权费用[23] - 可建立责任保险制度[24] - 给予津贴，标准经董事会制订、股东大会审议并年报披露[24] 特殊情况处理 - 两名以上独立董事提延期董事会应采纳[23] - 履职遇阻碍可向相关部门报告[23]

项目投资 - 智能制造提取二期项目总投资13,231.54万元，占最近一期经审计净资产7.1%[3] - 过去12个月累计投资19,324.04万元（含本次），占比10.37%[3] - 项目投资估算中建筑工程等各项费用明细[7] 项目建设 - 项目在随州经济技术开发区建设，新建大楼占地及建筑面积等情况[6] - 项目可处理中药材7,200吨/年，配套酒精罐区最大储量200立方，建设周期18个月[6] 项目效益 - 项目建成后可实现药材年处理能力7,200吨，车间定员减至30人，年节约能耗约1,029.2万元[8][9] - 项目建成后每年应计提折旧金额628.79万元，影响净利润[10] 公司业绩 - 叶开泰国药2023年9月30日资产总额62,140.77万元、净资产38,464.50万元，资产负债率38.10%[11] - 2023年1 - 9月营业收入54,760.50万元、净利润4,332.18万元[11] - 2022年12月31日资产总额58,432.77万元、净资产34,132.31万元，资产负债率41.59%[11] - 2022年1 - 12月营业收入71,095.13万元、净利润3,104.98万元[11] 项目风险与应对 - 项目存在技术、市场等多种风险[12][13][14][15][16] - 应对技术风险，公司跟踪设备动态及技术趋势，加快项目建设[12] - 应对市场风险，公司加强项目管理，推进品牌等提升竞争力[13]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-045 健民药业集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 11 月 13 日发出召开第十届董事会第十八 次会议的通知，并于 2023 年 11 月 16 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 同意公司全资子公司健民集团叶开泰国药（随州）有限公司以自有资金投入 13,231.54 万元开展健民集团叶开泰智能制造基地建设与扩产升级项目（二期）建设， 建设工期预计 18 个月。详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所 网站(http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司关于健民集团叶开泰智 能制造 ...

公司整体经营情况 - 2023年前三季度公司营业收入31.18亿元，同比增长10.95%，归属于上市公司股东的净利润4.15亿元，同比增长31.85%，增长主要因医药工业收入增长、投资收益增加等 [1] OTC渠道产品情况 - OTC产品线中龙牡壮骨颗粒前三季度稳定增长，便通胶囊因基数小前三季度增长较快，健脾生血颗粒将着力打造 [1] - 公司有二百多个产品文号，正筛选独家、类独家产品投放OTC渠道 [2] - 便通胶囊由6味中药组成，在医院渠道销售二十余年，近两年投放OTC渠道，目前两渠道总体规模约2亿 [2] 其他产品情况 - 小金胶囊进入集采后，集采实施省份销量上升，但因价格下降，前三季度销售收入下降 [2] - 小儿紫贝宣肺糖浆2023年10月19日获批，可申报参加2024年医保国谈，是中药1.1类创新药 [2] - 七蕊胃舒胶囊前三季度销售发出金额五千多万元，主要做等级医院开发 [2] 大健康业务情况 - 大健康业务确定以儿童营养品为主的产品开发方向，今年完成电商销售模式打造，核心产品龙牡壮骨营养棒上市销售 [2] - 未来将在儿童营养、健康成长领域加大差异化产品研发力度，加强龙牡、健民品牌建设、渠道布局和营销模式完善 [2] 中医馆业务情况 - 2018年成立汉阳馆，2022年净利润同比增长130%；2022年成立国医投资公司，完成中医诊疗业务规划整合，投资筹建汉口馆并于2023年3月开业 [3] - 2023年前三季度汉阳馆业务收入持续增长，汉口馆已盈利，武昌馆正在筹建，未来将以武汉为核心布局中医馆建设 [3]

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 27日发出召开第十届董事会第十七 次会议的通知，并于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 公司拟以自有资金向中国人口福利基金会捐赠 100 万元人民币成立该基金会下 属专项基金—中国人口福利基金会胃肠健康基金。详见中国证券报、证券时报、上 海证券报及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限 公司关于向中国人口福利基金会捐赠的公告》。 1、关于向中国人口福利基金会捐赠的议案 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-042 2、关于增加自有闲置资金现金管理额度的议案 健民药业集团股份有限公司 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 第十届董事会第十七次会议决议公告 特此公告。 健民药业集团股份有限公司 ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-043 健民药业集团股份有限公司 关于向中国人口福利基金会捐赠的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 30日召开第十次董事会第十七次会 议，会议全票审议通过《关于向中国人口福利基金会捐赠的议案》，公司拟以自有 资金向中国人口福利基金会捐赠 100 万元人民币，成立该基金会下属专项基金—中 国人口福利基金会胃肠健康基金，具体如下： | 名称 | 中国人口福利基金会 | 法定代表人 | 郝林娜 | | --- | --- | --- | --- | | 注册资金 | 壹仟贰佰万元整 | 社会组织类型 | 基金会 | | 注册地址 | 北京市海淀区大慧寺 12 号 | 设立时间 | 1987 年 6 月 10 日 | | 业务范围 | 募集资金、专项资助 | 设立批准机关 | 中华人民共和国民政部 | | 基金宗旨 | | 坚持以人为本，关注弱势群体，增进人口福利与家庭幸福，促进社会和谐与生态 | ...

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-044 健民药业集团股份有限公司 关于增加自有闲置资金现金管理额度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 理财产品类型：银行、证券公司等金融机构安全性高、流动性好的理财产 品。 理财额度：增加 4 亿元现金管理额度，在确保不影响公司日常经营资金需 求和资金安全的前提下滚动使用。 履行的审议程序：经公司第十届董事会第十七次会议审议通过，无尚须股 东大会审批。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，产品 可能受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险等风险影响，理财产品的收 益率可能会受到波动，理财产品的收益具有一定的不确定性风险。 为有效盘活公司自有资金，提高闲置资金收益率，公司董事会授权管理层在保 证日常经营周转所需资金的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，投资于低风 险、流动性好的理财产品。经公司第十届董事会第十七次会议决议通过，公司拟增 加自有闲置资金现金管理额度 4 亿元，具体如下： 一、本次理财情况概述 （一） ...

财务业绩 - 公司2023年前三季度营业收入为311,761.92万元，同比增长10.95%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为41,512.40万元，同比增长31.85%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16,788.99万元，同比增长73.66%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为16,275.24万元，同比增长28.45%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,025.70万元，同比增长1.55%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为1.07元，同比增长28.92%[4] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为7.39%，同比增加0.44个百分点[4] 资产负债情况 - 公司2023年第三季度末总资产为391,616.91万元，较上年度末增长13.92%[5] - 公司2023年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为213,485.74万元，较上年度末增长14.60%[5] - 公司2023年9月30日的货币资金为12.39亿元[13] - 公司2023年9月30日的交易性金融资产为79.57亿元[13] - 公司2023年9月30日的应收账款为94.28亿元[13] - 公司2023年9月30日的应收款项融资为24.33亿元[13] - 公司2023年9月30日的存货为33.02亿元[13] - 公司2023年9月30日的长期股权投资为37.35亿元[14] - 公司2023年9月30日的其他非流动金融资产为24.41亿元[14] - 公司2023年9月30日的固定资产为36.74亿元[14] - 公司2023年9月30日的短期借款为8.85亿元[14] - 公司2023年9月30日的应付票据为20.81亿元[14] 现金流情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为16.79亿元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-47.58亿元[20] - 2023年1-9月公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为4,181.69万元[21] - 2023年1-9月公司投资支付的现金为8,800万元[21] - 2023年1-9月公司支付其他与投资活动有关的现金为86,140万元[21] - 2023年1-9月公司吸收投资收到的现金为16,007.81万元[21] - 2023年1-9月公司取得借款收到的现金为9,769.6万元[21] 其他财务信息 - 2023年前三季度营业总收入为31.18亿元[16] - 2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为41.51亿元[16] - 2023年前三季度资产负债率为54.5%[16] - 2023年前三季度研发费用为5.20亿元[16] - 2023年前三季度销售费用为101.98亿元[16] - 2023年前三季度归属于母公司所有者权益合计为213.43亿元[16] - 2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为14.77亿元[17] - 2023年前三季度公允价值变动收益为2.17亿元[17] - 公司2023年1月1日起首次执行新会计准则，对资产负债表相关科目进行调整[22] - 2023年1月1日公司资产总计为34.40亿元，较2022年12月31日增加2,546,158.71元[22] - 2023年1月1日公司负债总计为15.75亿元，较2022年12月31日增加5,488,245.35元[22] - 2023年1月1日公司归属于母公司所有者权益合计为18.60亿元，较2022年12月31日减少2,963,489.27元[22] - 2023年1月1日公司少数股东权益为499.41万元，较2022年12月31日增加21,402.63元[22] 企业合并 - 公司2022年10月新增合并浙江华方医护有限公司，为同一控制下的企业合并[6]