健民药业集团股份有限公司监事会 关于公司《2021 年限制性股票激励计划》第三次解锁 激励对象名单的核查意见 健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称：管理办法）等有关法律、法规 和规范性文件以及公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称：激励计划） 和《公司章程》的有关规定，监事会对公司《激励计划》第三次解锁激励对象名 单进行审核，发表如下意见： 1、公司《激励计划》第三次解锁激励对象不存在《管理办法》规定的不得 成为激励对象下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、公司《激励计划》第三次解锁激励对象亦不存在《激励计划》规定的不 得解除限售的相关情形，激励对象 2023 年个人绩效经董事会薪酬与考核委员会 考核确认，个人考核得分均在 80 分以上，可解锁 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解锁期解锁条件成就的 法律意见书 二○二四年五月二十四日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20 楼、21 楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@dewellcn.com 邮政编码：430024 湖北得伟君尚律师事务所 关于健民药业集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三个解锁期解锁条件成就的 法律意见书 致：健民药业集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下称"本所"）接受健民药业集团 股份有限公司（以下称"健民集团"或"公司"）委托，作为公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）的专项法律顾问， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、行政法规、部门规章及 规范性文件（以下简称法律法规）和《健民药业集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，就公司本次限制性股票 激励 ...

健民药业集团股份有限公司 关于对子公司银行授信额度提供担保的实施公告 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人为全资子公司武汉健民药业集团维生药品有限责任公司（以下简称：维 生公司）； 公司本次为维生公司提供的担保金额为 5,000 万元，截至 2024 年 4 月 30 日公司 已实际为维生公司提供的担保余额为 15,573 万元； 对外担保逾期的累计数量：无 本次担保是否有反担保：否 特别风险提示：公司本次担保的担保对象维生公司的资产负债率超过 70%，敬请 广大投资者注意担保风险。 担保原因及范围：维生公司因日常经营业务开展，拟向中信银行股份有限公司武汉 分行申请授信敞口额度 5,000 万元，授信期限 1 年，授信品种为流动资金贷款、银行承 兑汇票、非融资性保函、信用证、票据池等，用于维生公司日常经营周转所需，缓解流 动资金压力。 担保情况：公司为维生公司向中信银行股份有限公司武汉分行申请的授信敞口额度 5,0 ...

公司业绩 - 公司预计2024年营收为65.5亿元，净利润为9.1亿元，给予公司20倍PE目标价格为82.9元，首次覆盖“买入”评级[7] - 公司自2018年以来营业收入逐年提高，从2018年的21.6亿提升至2023年的42.1亿，复合增长率为14.3%[23] - 公司归母净利润稳步提高，由2018年的0.81亿增长至2023年的5.2亿，期间复合增长率为45.1%[25] 产品线拓展 - 公司深耕儿科OTC品牌大单品龙牡壮骨颗粒，市场份额居首，销售策略优化，预计2024年营收为48.7亿元，净利润为6.3亿元[1] - 公司特色中药和妇科产品线持续拓展，预计2024年特色中药板块收入增速为40%，妇科板块收入增速为4%[4] - 公司依托健民大鹏体培牛黄业务获得业绩增量，预计2024-2026年净利润同比增速为25%-20%[4] 市场趋势 - 2022年中国城市公立医院、县级公立医院、社区中心及乡镇卫生院儿科用药销售额达96亿元[37] - 中国城市实体药店终端和网上药店终端儿科用药合计销售额超过72亿元，实体药店销售额同比增长15.07%[37] - 儿童药品种类占药物总量比例不足10%，国内90%以上的儿童用药为非儿童专用药[38] 牛黄市场 - 天然牛黄价格从2016年9月起逐步上涨，2022年底达到约60万元/kg，2023年初开始快速上涨，2023年底价格翻倍达140万元/kg[78] - 体外培育牛黄与天然牛黄相比，功能相近且价格低于天然牛黄，生产周期短仅为1周[83] - 健民大鹏是国家高新技术企业，拥有体外培育牛黄的完全知识产权和国内最大的产业化基地[88]

2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-015 健民药业集团股份有限公司 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/4/25 | － | 2024/4/26 | 2024/4/26 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 8 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 四、 分配实施办法 1. 实施办法 除自行发放的对象外，截 ...

担保情况 - 公司为维生公司提供1.5亿元担保，截至2024年3月31日实际担保余额1.5573亿元[2] - 公司即将为维生公司1.5亿元综合授信敞口额度提供连带责任保证[3][7] - 截至公告披露日，公司对控股子公司担保总额度4.06亿元（含本次），占2023年净资产18.06%[11] - 截至2024年3月31日，公司对控股子公司担保余额2.7803亿元[11] 维生公司情况 - 维生公司2023年12月31日资产负债率83.66%，2024年3月31日为84.36%[8] - 维生公司2023年营收9.655751亿元，净利润603.19万元；2024年1 - 3月营收2.373189亿元，净利润106.28万元[8] 决策流程 - 2024年3月14日董事会全票通过对外担保额度预计议案，4月8日股东大会审议通过[4] 其他 - 担保期限一年，保证期间为债务履行期限届满之日起三年[3][9] - 维生公司拟申请授信用于银行承兑汇票开具和运营资金补充[10]

财务表现 - 2024年第一季度，健民集团营业收入为970,121,135.45元，同比下降4.27%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为99,523,950.19元，同比下降0.04%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-51,647,096.25元，同比增长22.73%[2] - 总资产为4,333,569,107.70元，同比增长3.97%[3] - 公司2024年第一季度流动资产总额为2,866,163,364.54元，较上期增长[8] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,467,405,743.16元，较上期增长[9] - 公司2024年第一季度流动负债合计为1,903,772,719.94元，较上期增长[10] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为72,281,089.29元，较上期增长[11] - 公司2024年第一季度营业利润为109,605,709.99元，净利润为100,197,440.85元[12] 股权结构 - 华立医药集团有限公司持有健民集团的股份，持股比例为24.13%[6] - 前十名股东中，华立医药集团有限公司持有最多股份，为37,014,073股[7] - 华立医药集团有限公司为华立集团股份有限公司的全资子公司，互为一致行动人[7] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计金额为9,050,278.60元[4] - 公司本期收到的政府补助较上期增加，导致经营活动产生的现金流量净额增长22.73%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-51,647,096.25元，经营活动现金流入小计为965,139,178.41元[14] - 投资活动产生的现金流量净额为44,527,721.22元，投资活动现金流入小计为342,401,724.55元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,725,151.60元，筹资活动现金流入小计为66,248,695.61元[16]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-013 健民药业集团股份有限公司 关于硫酸特布他林雾化吸入用溶液获批上市的公告 近日，健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）从国家药品监督管理局 网站获悉，公司研发的硫酸特布他林雾化吸入用溶液获批上市。现将相关情况公告如 下： 一、药品获批上市的主要内容 药物名称：硫酸特布他林雾化吸入用溶液 剂型：吸入制剂 申请事项：药品注册（境内生产） 规格：2ml:5mg 注册分类：化学药品 4 类 药品注册编码：YBH04472024 药品有效期：18 个月 包装规格：5 支/袋，2 袋/盒 处方药/非处方药：处方药 药物名称：硫酸特布他林雾化吸入用溶液 适应症：用于缓解支气管哮喘、慢性支气管炎、肺气肿及其他肺部疾病所合并的 支气管痉挛，适用人群包括成人及儿童。 特布他林是一种 β2 受体激动剂，通过选择性兴奋 β2 受体舒张支气管。特布他 林可增加由于阻塞性肺病降低的黏液纤毛清洁功能，从而加速黏液分泌物的清除。雾 ...

会议安排 - 2024年3月14日董事会决议召开2023年年度股东大会[6] - 2024年3月16日公告现场会议时间、地点等[7] - 2024年4月8日14:00在武汉召开股东大会[9] 参会情况 - 177人出席，代表69,519,397股，占比45.32%[9] - 24人现场参会，代表43,633,926股，占比28.44%[9] - 153人网络投票，代表25,885,471股，占比16.87%[9] 会议结果 - 2023年10项议案均获通过[11][12][13][14][15][16] - 对3项议案中小投资者表决结果单独计票并公告[16]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-012 健民药业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日 (二)股东大会召开的地点：武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号健民集团总部会议 室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 177 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 69,519,397 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | | | 比例（%） | 45.3194 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长何勤先生主持，会议采用现场投票 与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公 ...