公司本次会计政策的变更为根据《企业会计准则解释第 16 号》相关要求执 行新会计政策，符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定；变更后的 新会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股 东利益；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公 司章程》的规定。 健民药业集团股份有限公司 独立董事：李曙衢 郭云沛 杨智 二〇二三年十月二十日 独立董事关于公司会计政策变更的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事议事规则》， 我们作为健民药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，就公司 第十届董事会第十六次会议中审议通过的"关于公司会计政策变更的议案"发表 如下独立意见: 综上所述，我们同意公司本次会计政策变更相关事项。 健民药业集团股份有限公司 ...

业绩说明会信息 - 2023年第3季度业绩说明会于2023年11月02日14:00 - 15:00举行[2][4][6] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][4][6] 提问与参会信息 - 投资者可在2023年10月26日至11月01日16:00前预征集提问[2][6] - 参加人员有董事长何勤等[5] 其他信息 - 联系人是曹洪、王淼，电话/传真027 - 84523350，邮箱ir.jmjt@whjm.com[7] - 公司于2023年10月21日发布2023年第3季度报告[2]

研发数据 - 小儿紫贝宣肺糖浆累计投入研发费用约3581.90万元[2] 市场数据 - 2020 - 2022年儿科止咳祛痰用药年度销售额分别为20.06亿、34.00亿、35.56亿元[4] 产品情况 - 小儿紫贝宣肺糖浆为全国独家中药创新药，未上市销售[4] - 获批上市将丰富产品线，预计短期内不影响业绩，市场份额有不确定性[6]

第十届董事会第十六次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 10 月 11日发出召开第十届董事会第十六 次会议的通知，并于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决 的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经 到会董事充分讨论，审议通过如下议案： 1、公司《2023 年第 3 季度报告》 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-038 健民药业集团股份有限公司 详 见 中 国 证 券 报 、 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn)《健民药业集团股份有限公司 2023 年第 3 季度报告》 2、关于公司会计政策变更的议案 同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票 根据财政部于 2022 年 12 月 13 日颁布的《企业会计准则解释第 16 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年抗癫痫药销售额分别为49.24亿、54.84亿、58.86亿元[4] - 2020 - 2022年拉考沙胺销售额分别为1234万、7111万、16141万元[4] 新产品研发 - 拉考沙胺口服溶液累计投入研发费用约851.01万元[3] 新产品信息 - 拉考沙胺口服溶液适用于4岁及以上癫痫患者部分性发作联合治疗[2] - 国内有8家制剂企业（含公司）获拉考沙胺口服溶液批准文号[4] 未来展望 - 拉考沙胺口服溶液获批上市丰富产品线，短期内对业绩影响不大[5] - 拉考沙胺口服溶液上市后能否取得市场份额存在不确定性[5]

财务表现 - 2023年上半年公司实现营业收入21.61亿元，同比增长17.67% [1] - 医药工业收入11.25亿元，同比增长24.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.52亿元，同比增长34.14% [1] 产品发展 - 龙牡壮骨颗粒由14味中草药和维生素D2、葡萄糖酸钙组成，具有强筋壮骨、和胃健脾功效 [1] - 龙牡壮骨颗粒基于益气固表、健脾益气、补肾壮骨经典名方加减而成 [1] - 公司将持续进行品牌塑造，加大广告精准投放和专业品牌打造 [2] - 将推进销售下沉、加大队伍建设及循证医学研究 [2] 产品线规划 - OTC产品线将加大广告投放，强化终端管理，提升专业化服务能力 [2] - Rx产品线将通过新机制、新价值链梳理、新团队建设实现快速发展 [2] - 处方线新品种包括拔毒生肌散、左乙拉西坦口服溶液等陆续上市 [2] 研发进展 - 在研新药27项，研发管线陆续丰富 [2] - 中药创新药小儿紫贝止咳糖浆已提交注册申请 [3] - 牛黄小儿退热贴已完成Ⅲ期临床研究 [3] - 枳术通便颗粒获得临床试验批准通知书 [3] - 盐酸托莫西汀口服溶液获得药品注册证书 [3] 中医馆业务 - 2022年中医诊疗业务净利润同比增长130% [2] - 汉阳馆业务收入持续增长，汉口馆经营稳定 [2] - 第三家中医馆（武昌馆）正在筹建中 [2]

处方线发展规划 - 公司处方线将通过新机制、新价值链梳理、新团队建设、增加空白市场覆盖等措施实现老产品的快速发展 [1] - 处方线新品种包括拔毒生肌散、左乙拉西坦口服溶液、七蕊胃舒胶囊、盐酸托莫西汀口服溶液等将陆续上市 [1] - 公司在研新药27项，研发管线陆续丰富，为处方线产品补充奠定了基础 [1] 龙牡壮骨颗粒发展规划 - 龙牡壮骨颗粒所属的小儿维矿类产品近几年在增长 [1] - 龙牡壮骨颗粒由14味中草药和维生素D2、葡萄糖酸钙组成，具有强筋壮骨、和胃健脾的功效 [1] - 公司将持续进行品牌塑造，加大广告精准投放和专业品牌打造 [2] - 公司将进一步销售下沉，加大队伍建设和循证医学研究 [2] 广告投放策略 - 公司广告投放策略包括精准投放和专业品牌打造 [2]

股权激励 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，业绩考核指标达成[2] - 解锁激励对象符合资格，2022年个人绩效得分超80分[2] - 《激励计划》首个解锁期解锁条件成就，184,800股将上市流通[3] - 解锁决策程序合规，不损害公司及股东利益[3] - 独立董事同意184,800股限制性股票解除限售并上市[3]

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2023-034 健民药业集团股份有限公司 关于《2022 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票 首次解锁上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 184,800 股。 本次股票上市流通总数为 184,800 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 21 日。 （一）《2022 年激励计划》主要内容 公司《2022 年激励计划》股份来源为从二级市场回购的公司 A 股普通股股 票，采用限制性股票的激励方式，向何勤董事长等 6 名激励对象授予的限制性股票 数量为 369,600 股，占公司股本总额 153,398,600 股的 0.24%，无预留股份。 《2022 年激励计划》所涉限制性股票的授予价格为 20.58 元/股，授予日为 2022 年 9 月 5 日。《2022 年激励计划》公司层面的业绩考核以 2021 年归属于上市公司 股东的净利润 32,473.6 ...

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健民药业集团股份有限公司于 2023 年 9 月 12 日发出召开第十届董事会第十五次 会议的通知，并于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式召开本次会议，会议应参与表决的董 事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会董 事充分讨论，审议通过如下议案： 1、关于《2022 年限制性股票激励计划》所涉限制性股票首次解锁的议案 同意：7 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避：2 票 何勤董事长、汪俊董事为本议案的受益人，回避表决。 公司《2022 年限制性股票激励计划》于 2023 年 9 月 16 日进入解锁期，首个解锁 期解锁条件成就，可解锁股份 184,800 股将于 2023 年 9 月 21 日解锁并上市流通，详 见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体公司披露的《健民药业 集团股份有限公司关于<2022 年限制性股票激励计划>所涉限制性股票首次解锁上市的 公告》。 2、关于调整董事会专门委 ...