董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 中国电影股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规以 及《中国电影股份有限公司章程》《中国电影股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》的规定，中国电影股份有限公司（简称"公 司"）董事会审计委员会（简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的 原则，认真履行职责，现将审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"信永中和"） 成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发 的会计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计 业务的会计 ...

中国电影股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中国电影股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 《中国电影股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定， 2024年度（简称"报告期内"），中国电影股份有限公司（简称"公 司"）董事会审计委员会（简称"委员会"）开展了监督外部审计、 指导内部审计、审阅财务报告等工作，现将委员会年度履职情况报告 如下： 一、委员会的基本情况 委员会现由3名成员组成，分别是独立董事杨有红、李小荣，董 事任月。委员会中，全部成员均具有能够胜任工作职责的专业知识和 管理经验；独立董事占半数以上；委员会召集人由独立董事杨有红担 任，他在会计和财务管理方面具有丰富的学术与实践经验。 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 二、履职与会议召开情况 （五）2024年4月，召开第三届董事会审计委员会第十次会议， 审议通过《2024年第一季度报告》的议案； （六）2024年5月，召开第三届董事会审计委员会第十一次会议， 审议通过《续聘会计师事务所》《变更2024年度内部审计工作计划》 等2项议案； （七）2024年8月，召开第三届董事会审计委员会第十二次会议， 审议 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-009 中国电影股份有限公司 关于会计政策变更的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中国电影股份有限公司（简称"公司"）本次会计政策变更是根据财政部 印发的企业会计准则解释的有关通知进行的相应变更，不会对公司财务状况、经 营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更已经公司第三届董事会审计委员会第十六次会议、第 三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。该议案无需提 交公司股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 财政部于 2023 年 10 月发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），于 2024 年 3 月和 12 月发布《企业会计准则应用指南汇编（2024）》《企 业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）。根据上述规定并结合实际情 况，对公司《会计政策》进行修改。 （二）会计政策变更日期 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述新的会计 ...

内部控制情况 - 公司2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[7] - 内部控制审计意见与公司对财报内控有效性评价结论一致[8] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为90%[10] 缺陷定量标准 - 财报内控资产总额错报重大缺陷定量标准为≥合并报表资产总额3%[17] - 财报内控营业收入错报重大缺陷定量标准为≥合并报表营收总额5%[17] - 非财报内控直接财产损失重大缺陷定量标准为≥合并报表资产总额[18] 人员流失标准 - 重大缺陷中中高级管理人员流失人员≥总数10%，高级技术人员≥总数15%[19] - 重要缺陷中中高级管理人员总数5%≤流失人员<10%，高级技术人员10%≤流失人员<15%[19] 缺陷整改情况 - 报告期公司不存在财报内控重大和重要缺陷，已对一般缺陷整改[20] - 内控评价报告基准日公司不存在未完成整改的财报内控重大和重要缺陷[21] - 报告期公司未发现非财报内控重大和重要缺陷[22]

中国电影 2024 年度可持续发展暨社会责任报告 1 中国电影 2024 年度可持续发展暨社会责任报告 1 为便于表述和阅读，本报告中"中国电影""中影""公司""我 们"均指代"中国电影股份有限公司"，"董事会"指代"中 国电影股份有限公司董事会"。 ·时间范围：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。为增强 报告内容可比性及前瞻性，对部分内容进行了回溯和延伸。 ·组织范围：除个别资料特定说明外，本报告内容涵盖中国电影 股份有限公司总部、分支机构及下属公司实际经营领域，范围 与中国电影股份有限公司发布的年度报告一致。 ·发布周期：本报告为年度报告，上期报告于 2024 年 4 月发布。 报告范围 报告发布与获取 本报告可于下列网站下载： 您的宝贵意见对公司社会责任工作改进与完善至关重要，如对 报告有疑问和建议，您可发邮件至 ir@chinafilm.com，或致电 86-10-88310001。 关于本报告 本报告是中国电影股份有限公司发布的首份可持续发展暨社会责任报告，此前公司已发布 7 份《社会责任报告》。本报告旨在通过客观、规范、透明和全面的信息披露，真实反映中国电影股份有限 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事杨有红、张树武、王梦秋、张影、李小荣的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》中对独立董 事独立性的相关要求。 中国电影股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 中国电影股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引》的有关规定，中国电影股份有限公司（简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事杨有红、张树武、王梦秋、张影、李小 荣的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-008 中国电影股份有限公司 日常关联交易公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司日常关联交易的定价政策遵循公平合理原则，不会对公司现在及将来 的财务状况和经营成果产生不利影响。日常关联交易不会导致公司对关联方形成依 赖，不会对上市公司的独立性产生影响。 | 中影集团 | 指 | 中国电影集团公司 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中影集团及下属企业 | 指 | 中国电影集团公司及其所属子公司 | | | | | | | | | 华夏电影 | 指 | 华夏电影发行有限责任公司 | | | | | | | | | 天天中影 | 指 | 天天中影文化传媒有限公司 | | | | | | | | | 中影寰亚 | 指 | 中影寰亚音像制品有限公司 | | | | | ...

会议信息 - 第三届监事会第十二次会议于2025年4月17日召开，4位监事全部参会[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决4票同意，需提交股东大会审议[3][4][6][7] - 《2024年度内部控制评价报告》等2项议案表决4票同意[8] - 《2024年度监事薪酬情况》全体监事回避，直接提交审议[9]

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-005 中国电影股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 17 日以线上会议结合通讯表决的方式召开，会议通知和材料于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件方式发出。会议由董事长傅若清主持，应参会董事 10 人， 实际参会董事 10 人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、 部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《2024 年度总经理工作报告》 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 （二） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三） 审议通过《董事会战略委员会（社会责任委员会）2024 年度履职情 况报告》 议案表决结果：10 ...

业绩总结 - 2024年度净利润14045.68万元[3] - 2024、上年度、上上年度净利润分别为14045.68万、26216.27万、 - 21539.80万[6] 分红情况 - 2024拟每10股派0.11元，合计2053.70万元[4] - 2024两次分红共8588.20万元，占当期净利润61.14%[4] - 近三年累计分红2.18亿，占年均净利润350.02%[5] - 2025年中期分红不低于净利润30%，不超过45%[7] 决策进展 - 2025年4月17日董、监事会通过2024年度利润分配预案[8] - 方案尚需股东大会审议批准[9]