资金管理原则 - 坚持集中管理、预算统筹、优化效益、防范风险原则[2] 备用金与委托理财 - 备用金仅限员工正常业务使用，不得跨年度核销[7] - 当期资产负债率大于50%等四种情况未经批准不得委托理财[8] 收支与现金管理 - 收支管理需业务真实性审核、分级授权审批、原始凭证复核[13] - 现金支付适用范围含职工工资等，结算起点1000元以下零星开支[16] - 现金库存限额控制在五个工作日生产经营所需现金量以内[18] - 生产经营现金收入应在取得后五个工作日内送存开户银行[19] 银行账户管理 - 未经公司批准，各单位不得私自开立银行账户[21] - 基本存款账户应在公司指定直联银行中选择开立[23] 密钥盾与单据管理 - 密钥盾管理执行“一人一盾一证书”原则[24] - 出纳负责资金相关单据的购买、保管等并专设登记簿记录[26] - 作废单据按规定保存，超保管期限销毁按《会计档案管理办法》执行[28] - 收取重要单据留复印件或影像资料，不跳号、不随意开空白支票[29] 印鉴章管理 - 银行预留印鉴章保管贯彻不相容职务分离原则[30] - 建立银行预留印鉴章使用登记制度，外出至少2人办理[31] 监督与责任 - 公司及各单位接受监督检查，财务部门加强审核监控[33] - 审计部有权监督检查资金业务[33] - 贪污等触犯法律行为移交司法部门，其他违规追究人员责任[34][35] 制度说明 - 本制度由财务管理部负责解释及修订[37] - 本制度经董事会审议通过之日起施行[38]

业绩数据 - 2024年生产发行46部影片，占国产片总票房70.19%，年度票房前十占9席，获超140个国内外奖项[3] - 2024年研发投入超6000万元，同比增长20.73%[9] - 2024年实施两次现金分红，共派发现金红利8588.2万元（含税），占当期归母净利润61.14%，上市以来累计派现23.97亿元，占累计归母净利润52.71%[28][29] 用户数据 - 2024年接待超20次投资者调研，组织5次分析师会议，回复450个IR热线电话、300个上交所E互动问题，回复率100%[23] 未来展望 - 2025年近90个项目在开发中，含近50个原创项目[32] - 2025年计划接待不少于20次投资者调研，组织或参与不少于4次分析师会议，IR热线/邮件和上证e互动问询回复率达100%[52][53] - 2025年计划举办不少于3次业绩说明会与投资者沟通[55] - 2025年年度股东大会利用上交所在线投票提醒服务，下半年参与“我是股东 - 走进上市公司”活动[57] - 2025年董事会拟定年度股息支付率不低于40%的分红计划[59] - 2023 - 2025股东回报计划年底完成，董事会将优化回报机制并制定新三年计划[63] 新产品和新技术研发 - 与北邮共建联合实验室，加强AI技术在影视领域的研发应用[39] - 开发多规格产品如20m/23m/26m以丰富CINITY产品线与应用场景[41] - 依据研发成果开发3.8米和5.4米的“CINITY HOME”用于多样场景[42] 市场扩张和并购 - 截至2024年底，国内开业180个CINITY影厅，含18个CINITY LED影厅，海外30多个CINITY影厅开业或在建[11] 其他新策略 - 2025年启动发行机制改革，加强进口片和国产片推广，搭建技术服务平台[33][34][35] - 2025年打造中影影院管理品牌，推动影院投资向管理模式转变[36] - 2024年董事会征求持股72%股东对现金分红频率的意见，提出2024年首次中期利润分配方案并在2025年春节前分红[30] - 完成10项治理政策修订并获股东大会批准披露[45] - 修订16项治理政策增强信息披露相关性与有效性[45] - 2025年CFG不会减持公司股份并将长期持股[50]

公司治理制度修订 - 董事会同意修订16项治理制度[1] - 梳理修订《董事会审计委员会工作细则》[2] - 新制定《董事会提名与薪酬委员会工作细则》[2] - 废止《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》[3] 制度披露与审议 - 修订后的16项治理制度全文于2025年7月1日在上海证券交易所网站披露[3] - 《修订部分公司治理制度》议案经第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东会审议[3]

会议决策 - 公司2025年6月30日召开第三届董事会第二十次会议[1] - 会议审议通过《调整董事会专门委员会成员》议案[1] - 2024年年度股东大会已审议通过修订《公司章程》议案[1] 委员会调整 - 董事会专门委员会设置调整，同意对审计、提名与薪酬委员会成员调整[1] - 战略委员会（社会责任委员会）成员不变[1] 人员任职 - 审计委员会主任杨有红，成员张树武、李小荣[2] - 提名与薪酬委员会主任张影，成员王蓓、李小荣[2] - 委员任期与第三届董事会任期一致[2] 执行规则 - 职责权限等按《公司章程》和董事会专门委员会工作细则执行[2]

业绩相关 - 2024年出品并上映电影46部，票房占国产片总票房的70.19%，出品影片在年度票房前十中占9位[2] - 2024年研发投入超6000万元，同比增长20.73%[4] - 2024年实施两次现金分红，共计派发现金红利8588.20万元（含税）[11] - 上市以来累计现金分红23.97亿元，占累计实现归属于上市公司股东净利润的52.71%[12] 用户数据 - 2024年接待超20次投资者调研，组织5次分析师会议，接听并处理IR专线电话超450通，答复上证E互动问题超300条，回复率100%[10] - 2024年结合定期报告举办3场业绩说明会[10] - 2024年征询股东持股覆盖公司总股本的72%[12] 未来展望 - 2025年计划接待不少于20次的投资者调研，组织或参与不少于4次的分析师会议，保障IR专线电话邮箱、上证E互动答复率100%[20] - 2025年计划召开不少于3次业绩说明会[20] - 2025年年度股东大会采用上海证券交易所提供的网络投票提醒服务[21] - 2025年下半年参加上海证券交易所主办的“我是股东”——走进上市公司活动[21] - 2025年全年分红派息率不低于40%（含中期分红、年度分红）[22] 新产品和新技术研发 - 当前在创作开发中的项目近90个，其中原创项目近50个[13] 市场扩张 - 截至2024年底，国内已开业CINITY影厅180个，其中CINITY LED影厅18个，海外开业与在建超30家[5] 其他新策略 - “中影青年电影人计划”2024年已上映影片5部[2] - 公司连续7年获评上海证券交易所信息披露A级评价[7] - 公司修订10项治理制度，制定《独立董事专门会议工作细则》[7] - 完成《公司章程》及相关议事规则等10项治理制度的修订[18] - 修订公司信息披露、内幕信息知情人管理等16项治理制度[18] - 2024年公司董事、监事、高级管理人员参加学习活动共31场[9]

现金管理 - 产品为定期存款、结构性存款和理财产品[2] - 目的是提高资金使用效率和增加投资收益[3] 授权情况 - 额度不超15亿元且可滚动使用，期限一年[3][4] - 2025年6月30日董事会审议通过[6] 其他要点 - 资金源于闲置自有资金，防控投资风险[3][7]

会议信息 - 第三届董事会第二十次会议于2025年6月30日通讯召开[2] - 应参会董事10人，实际参会10人[2] 议案表决 - 《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》等多项议案全票通过[3][4] 公司调整 - 调整后公司内设职能部门为10个[4] 制度相关 - 《中国电影产业集团股份有限公司舆情管理制度（试行）》试行不超2年[4] 公告时间 - 公告发布于2025年7月1日[7]

公司动态 - 中影(无锡)电影制片有限公司近日成立，法定代表人为章慧霞，注册资本为100万元 [1] - 公司经营范围包括电视剧制作与发行、电影发行与制片、电影摄制服务、道具租借、版权代理、摄像及视频制作服务等 [1] - 该公司由中国电影（600977）旗下中影(北京)电影制片厂有限公司全资持股 [1]

中国世界电影学会中国电影海外推广中心启动 - 中国世界电影学会中国电影海外推广中心在广州黄埔正式落地 致力于建设中国影视文化"走出去"战略平台 [1][2] - 该中心将整合国内外优质资源 构建创作孵化、制作支持、国际发行、版权交易、人才培养于一体的综合性国际影视产业交流平台 [2] - 同步开园的湾区（黄埔）影视文化出海产业园作为物理载体 当天8家文化企业签约入驻 聚焦影视文化出海全链条服务 [4] 产业合作与项目进展 - "蓬勃计划"国际创投项目升级启动 面向全球征集优秀华语电影项目 联动广州电影产业博览交易会 [6] - 成立"中俄电影产业研究院" 推进中俄合拍电影项目《兑奖期》 标志对俄影视合作进入产学研深度融合阶段 [6] - 50部短剧落户拍摄计划签约 瞄准国际短视频市场风口 开辟中国文化出海新路径 [10] 重点项目与内容生产 - 多个国际传播与本土文化重点项目签约入驻 包括纪录电影《马到成功》、电视剧《此心安处是吾乡》、剧情电影《人生二重奏》等 [8] - 科技企业推介影视大模型开发和短剧出海平台项目 进一步导入专业产业服务 [9] 黄埔区文化产业布局 - 黄埔区已引进16家重点文化企业 预计总营收规模超13亿元 正在对接30个重点文化项目 [10] - 加快布局游戏产业服务中心、微短剧审核分中心两大平台 出台《促进文旅产业与版权经济高质量发展的若干措施》聚焦微短剧等领域 [11] - 坚持"政策招商"与"以商招商"并举 构建影视文化出海产业聚集高地 [11]

论坛背景与主题 - 2025中国企业出海高峰论坛于6月28-29日在深圳举行，由凤凰网主办，雪花高端系列品牌-醴首席赞助，中国企业出海全球化理事会联合主办 [1] - 论坛以"为开放的世界"为主题，旨在全球产业链深度重构之际，为中国企业搭建思想碰撞、资源对接、规则对话的高端平台 [1] - 论坛目标为系统性破解出海难题，共探生态共赢转型路径 [1] 中国品牌全球化进展 - 中国品牌在全球影响力取得显著进展，海尔、联想、TCL、华为等重要品牌已出现在世界杯、奥运会等全球顶级体育赛事赛场 [3] - 中国品牌成为全球最优先选择品牌的时代已经开始到来 [3] - 2010年中国经济总量超越日本成为世界第二大经济体，引发国际社会对中国崛起的广泛关注 [3] 中国软实力发展挑战 - 全球精英送子女来华留学、全球青年青睐中国电影与文化、全球消费者首选中国品牌这三个目标仍需长期艰苦努力 [3] - 实现后两个目标需要中国生产更好的文化产品和与时俱进的教育，同时需要克服全球对中国经济体制、政治体制、意识形态和历史文化的错误认知 [3] - 实现这些目标不仅需要中国努力，也需要世界努力，需进一步加强全球交流与合作 [3]