董事会秘书细则 - 工作细则于2025年6月获第三届董事会二十次会议通过[1] - 由董事会聘任或解聘，需具备相关条件并持证[3] - 6种情形不得担任，4种情形应解聘[4] 职责与聘任 - 负责信息披露等多项职责[7] - 原任离职3个月内聘任新秘书，空缺超3个月董事长代行[5][6] 其他规定 - 公司应为其履职提供便利，应聘请代表协助[9] - 细则经审议通过实施，由董事会解释修订[11][13]

舆情制度概况 - 舆情管理制度于2025年6月获第三届董事会二十次会议通过[1] - 董事会是最高决策机构，董事长为第一责任人[4] 舆情监测 - 董事会办公室负责公司层面监测，各单位负责本单位监测[7] 负面舆情分级处理 - 分四级，标准由领导小组制定调整[9] - 一至三级按4、24、48小时报至董事会办公室，四级自行处置[12] 舆情应对原则 - 以尊重事实、统一信息、真诚沟通为原则[13] 责任追究 - 违规开展监测、编造虚假信息、泄露内幕信息将追责[15] 制度说明 - 术语与《公司章程》相同，未尽事宜按法规和章程执行[17][19] - 由董事会负责解释修订，审议通过日生效[19]

制度审议 - 投资者关系管理制度于2025年6月经第三届董事会二十次会议审议通过[1] 投关原则 - 投关工作遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] 工作开展 - 开展投关工作应设专线、用平台、建网站及新媒体平台[7] 档案管理 - 投关工作档案由董事会办公室保管，期限不少于10年[8] 会议要求 - 6种重大事项应召开投资者说明会，会前公告事后披露[10][11] 职责分工 - 董事会是投关工作领导机构，董秘负责组织协调[13][14] 违规处理 - 违反制度造成损失或影响，当事人担责[14]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 半年度报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告应在会计年度第3个月、前9个月结束后的1个月内披露[13] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年年度报告披露时间[13] 报告披露要求 - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[16] - 定期报告财务信息应经审计委员会审核并过半数同意提交董事会审议[15] 业绩预告与披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时发布业绩预告[21] - 定期报告披露前业绩泄露或传闻致股价异常波动应披露相关业绩[16] 股东信息披露 - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化需披露[19] - 任一股东所持公司5％以上股份被质押等情况需披露[20] - 控股股东、实际控制人所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司并配合披露[32] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况并配合披露[33] 重大事项披露 - 重大事项触及董事会决议等时点需及时披露[20] - 重大事项筹划阶段出现难以保密等情形需及时披露[20] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展[21] - 收购等行为导致公司重大变化需披露权益变动情况[21] 其他披露规定 - 自愿性信息披露应真实准确完整且不冲突不误导[23] - 未达披露标准但董事会认为有影响的事件应披露[23] - 信息涉及国家秘密等可申请披露暂缓与豁免[25] 披露流程与责任 - 定期报告中财务报告及相关财务部分由财务部负责编制[36] - 定期报告需拟定计划披露时间并向交易所办理披露预约[37] - 临时报告由信息披露义务人通报董秘和董办，董办起草文稿经董事长批准后披露[37][38] - 公司及相关信息披露义务人非交易时段发布重大信息需向董秘申请，经董事长同意后发布并配合起草公告[38][39] - 董事会秘书或董办接到证券监管部门质询应报告董事会并如实回复[39] - 公司董高监对信息披露负责，董事长等对临时报告和财报负主要责任[44] 保密与追责 - 公司应在信息公开披露前控制知情者范围，知情人负有保密义务[41] - 未经董事会批准披露未披露重大信息，公司将追究有关人员责任[42] - 因董高监失职致信息披露违规，公司可处分并索赔[44] - 各单位未报告信息致损失，公司追究责任人违规责任[45] - 顾问等擅自披露信息致损失，公司保留追责权利[46] - 公司信息披露违规被监管，5个工作日内报送处理结果至交易所备案[46] 文件保管与制度 - 董办保管信息披露文件资料，保管期限不少于10年[49] - 制度由董事会负责解释和修订[49] - 制度经董事会审议通过之日起实施[49]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[5] 内幕信息知情人 - 控股股东等相关人员属内幕信息知情人[8] - 知情人对内幕信息负有保密义务[10] 制度流程 - 内幕信息管理制度于2025年6月通过审议[1] - 筹划重大交易涉及内幕信息应签保密协议[9] - 各单位发起事项应先确认是否涉内幕信息[14] - 符合规定的知情人档案经签署后董办归档报送[14] - 应在内幕信息公开披露后5个交易日报送相关档案[22] - 筹划重大资产重组应于首次披露时报送知情人档案[22] - 重大事项变化应及时补充报送相关档案[22] 档案与备忘录 - 应如实完整填写内幕信息知情人档案[13] - 进行重大事项需制作重大事项进程备忘录[19] - 备忘录应记载关键环节信息并签名确认[19] - 知情人档案及备忘录至少保存10年[23] 违规处理 - 发现知情人违规应2个工作日内报送情况及结果[26] - 股东擅自披露内幕信息造成损失公司保留追责权利[26] 沟通与协助 - 公司应通过业绩说明会沟通但不提供内幕信息[11] - 保荐人等中介机构协助公司核实报送[23] 其他 - 公司应做好内幕信息知情人登记和档案汇总[16][17]

信息披露制度 - 信息披露暂缓与豁免事务管理制度于2025年6月通过审议[1] - 国家秘密信息依法豁免披露，公司履行保密义务[3] - 符合特定情形的商业秘密信息可暂缓或豁免披露[4] 审批与登记 - 公司对特定信息作处理需履行内部审批程序[7] - 决定后由董事会秘书登记入档，保存不少于十年[7] - 涉及商业秘密需登记特定事项[8] 报送与责任 - 报告公告后十日内报送相关登记材料[9] - 商业秘密出现特定情形应及时披露[9] - 违反制度追究相关人员责任[9]

战略委员会设立 - 公司于2025年6月设立董事会战略委员会（社会责任委员会）并通过工作细则[1] 委员会构成 - 由至少3名董事组成，至少1名独立董事，召集人由董事长担任[4] 主要职责 - 研究公司战略规划、重大投资等事项并提建议，指导社会责任报告编制[7] 会议规则 - 2名或以上委员提议或召集人认为必要时可召开，提前3日通知[9][10] - 现场召开为原则，也可通讯形式，书面表决需符合规定人数[10][11] - 三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过，一人一票[10][11] 其他规定 - 委员有利害关系须回避，无法形成意见提交董事会[11] - 会议有完整记录，决议和记录由董事会办公室保存[12] - 召开程序、表决方式和决议应符合规定，未披露事项需保密[12]

委员会构成 - 委员会由至少3名董事组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人1名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 2名或以上委员提议或召集人认为必要可召开会议[10] - 会议通知提前3日送达全体委员[10] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[17] - 委员不能同时接受2名以上委员委托[11] - 决议须全体委员过半数通过[19] 职责与程序 - 负责研究并提出董事、高管相关建议[2] - 提名或任免董事等经成员过半数同意后提交董事会[7] 细则通过 - 本细则经2025年6月第三届董事会二十次会议审议通过[1]

股份转让限制 - 董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不超所持总数25%，不超1000股可全转[7] - 因离婚分割股份减持，任期内及届满后6个月内，各自每年转让不超所持总数25%[12] 新增股份转让 - 董事和高管所持公司股份年内增加，当年可转让新增无限售条件股份25%，新增有限售条件股份计入次年基数[8] 信息申报披露 - 董事和高管任职、信息变化、离职等2个交易日内申报个人和持股信息[9] - 股份变动2个交易日内申报披露[10] - 计划减持首次卖出15个交易日前报告披露，每次披露时间区间不超3个月[10] - 减持完毕或未实施、未完毕，2个交易日内向交易所报告公告[11] - 股份被强制执行，收到通知2个交易日内披露拟处置情况[12] 交易限制 - 不得在年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告、快报公告前5日买卖股票[4] - 不得进行短线交易[5] 办法相关 - 术语含义与《公司章程》相同[15] - 未尽事宜或冲突按法律法规和《公司章程》执行[16] - 由公司董事会负责解释和修订[16] - 经董事会审议通过之日起实施[16]

融资制度 - 公司融资管理制度于2025年6月通过审议[1] 融资目的与原则 - 融资目的为满足资金需求、降低成本等[2] - 融资遵循效益性、合理性等五项原则[3][4] 融资管理与渠道 - 融资管理遵循集中管理等原则[4] - 融资渠道分内源和外源融资[8] 融资方式与程序 - 融资方式有银行贷款、发行股票等[8] - 银行贷款需多道程序，股债融资按规定进行[11][12] 违规与处罚 - 违规行为包括转移挪用资金等[14][15] - 处罚措施有纠正行为、承担违约责任等[16]