证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-013 中国电影股份有限公司 关于变更公司名称的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议审议情况 中国电影股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届 董事会第十九次会议，审议通过《变更公司名称》的议案，同意将公司中文名称 "中国电影股份有限公司"变更为"中国电影产业集团股份有限公司"，英文名 称"CHINA FILM CO.,LTD."变更为"CHINA FILM GROUP CO.,LTD."。公 司证券简称与证券代码保持不变。 本次公司更名事项尚需提交股东大会审议。 二、公司名称变更的原因 （一）根据公司的功能定位与发展战略，公司深耕电影产业，专注于做强电 影主业、繁荣电影产业，持续推进集团化规模化发展。本次更名增加"产业集团" 字样，与公司发展战略相一致。 1 / 2 公司名称拟变更为：中国电影产业集团股份有限公司 公司英文名称拟变更为：CHINA FILM GROUP CO.,LTD. ...

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 10 点 00 分 证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-016 中国电影股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：中国电影股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-012 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法 规和中国证监会、上海证券交易所的有关规定，报告内容能够真实、准确、完整 地反映公司实际情况。 议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权 中国电影股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十三次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以 电子邮件方式发出。会议由监事会主席冯景旭主持，应参会监事 4 人，实际参会 监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性 文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《2025 年第一季度报告》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 2025 年 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-011 中国电影股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场方式召开，会议通知和材料于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件 方式发出。会议由董事长傅若清主持，应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中 国电影股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 2 (三) 审议通过《修订<公司章程>及相关治理制度》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于修订<中国电影股份 有限公司章程>及相关治理制度的公告》（2025-014）。 (一) 审议通过《2025 年第一季度报告》 详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2025 年第一季度报告》。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票 ...

三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 135196.94万股，累计占流通股比： 72.4%，较上期变化： -205.00万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 中国电影（600977）集团公司 | 125768.25 | 67.36 | 不变 | | 中国联合网络通信集团有限公司 | 1352.35 | 0.72 | 不变 | | 中国国际电视总公司 | 1352.35 | 0.72 | 不变 | | 央广传媒集团有限公司 | 1352.35 | 0.72 | 不变 | | 长影集团有限责任公司 | 1352.35 | 0.72 | 不变 | | 南方中证500ETF | 977.50 | 0.52 | -59.85 | | 赵一宁 | 875.00 | 0.47 | 25.00 | | 香港中央结算有限公司 | 817.41 | 0.44 | -189.68 | | 李世纯 | 720.00 | 0.39 | 不变 | | 杨海燕 | 629.38 | 0. ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 中国电影股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 15 中国电影股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减变动 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 幅度(%) | | 营业收入 | 994,113,815.43 | 1,026,234,586.68 | -3.13 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -140,760,120.07 | 96,907,29 ...

中国电影产业集团股份有限公司 章程 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通 过，待提请 2024 年年度股东大会审议批准） | 第一章 | 总 则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | | 第一节股东的一般规定 9 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 13 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事、高级管理人员的资格和义务 26 | | 第六章 | 董事和董事会 30 | | 第一节 | 董事的一般规定 30 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第三节 | 董事会专门委员会 36 | | 第四节 | 独立董事 39 | | 第五节 | 董事会秘书 40 | | 第七 ...

中国电影产业集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，待提 请 2024 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中国电影产业集团股份有限公司（简称 "公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使 权利，维护中小投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》及《中国电影产业集团股份公司章程》（简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名或两 名以上的董事时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会 应选董事人数相同的表决权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份 数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选 举一位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事， 最后按得票多少依次决定当选董事。 第三条 公司股东会选举两名或两名以上董事时，应当采用累积 投票制，并在召开股东会通知中予以明确说明。 第四条 本实施细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。 第二章 累积投票制的投票原则 第五条 独立董事、非独立董 ...

中国电影产业集团股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，待提 请 2024 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范中国电影产业集团股份有限公司（简称 "公司"）的资金管理，杜绝和防范控股股东及关联方资金占用行为 的发生，保护公司、股东及其他利益相关人的合法权益，根据《中华 人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）和中国证监会《上市公司监 管指引》等有关法律法规以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司应当建立长效机制，防范控股股东、实际控制人及 其他关联方的资金占用，依法履行关联交易和相关资金往来行为的审 议程序和信息披露义务。 第二章 防范资金占用的原则 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联人与公司发生的经营 性资金往来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控 股股东、实际控制人及其他关联人使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联人垫支工资、福利、 保险、广告等费用、承担成本和其他支出； （四）为 ...

中国电影产业集团股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，待提 请 2024 年年度股东大会审议批准） 第一章 总 则 第一条 为规范中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"） 的关联交易管理，保证关联交易的合法性、必要性、合理性及公允性， 保障保持公司的独立性以及股东、特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》（简称"《上市规则》"）《上海证券交易所上 市公司自律监管指引》等法律法规以及《中国电影产业集团股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露 规范。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的全资、控 股子公司（简称"子公司"）。 第四条 公司股东会、董事会在审议和决策公司关联交易事项时， 应遵守本制度。 第二章 关联人与关联交易 第一节 关联人的界定 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自 然人。 第六条 具有以下情形之一的法人（或其他组织），为公司的关联 1 / 11 ...