重大信息内部报告制度总则 - 制度旨在加强公司重大信息内部报告工作，确保规范履行信息披露义务，依据《证券法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》《信披制度》制定 [1] - 适用范围涵盖公司及合并报表范围内的全资、控股子公司 [1] - 重大信息定义为可能对公司股票及衍生品交易价格产生较大影响的情形或事件，报告时限为获悉事项后2日内 [1][3] 报告义务人及职责 - 报告义务人包括公司董事、高管、各部门及子公司负责人、参股公司派驻人员及其他可能接触重大信息者 [2] - 报告义务需保证信息真实、准确、完整，禁止虚假记载或重大遗漏 [2] - 子公司信息披露联络人负责与董办对接，人员变更需备案 [8] 重大信息范围与报告标准 - 董事及高管需立即报告的情形包括：涉嫌犯罪被采取强制措施、受重大行政处罚、无法履职超3个月、被交易所公开谴责等 [2][4] - 各单位需报告的筹划事项包括：重大投资、资产交易（如抵押/质押超总资产30%）、重大诉讼仲裁等 [4][6] - 经营异常情况需立即报告：重大亏损、业务停顿、主要账户冻结、债务违约等 [4][6][12] 管理程序与执行机制 - 董事会为信息披露领导机构，董事长为第一责任人，董办负责信息接收与研判 [8] - 报告流程：义务人→董办→董事会秘书→董事会审议或直接披露，紧急事项可越级上报 [8] - 需提交材料包括：事项详情、法律文件、政府批文、内审决议及影响分析等 [9][10] 保密与责任追究 - 信息披露前需严格保密，控制知情人范围并执行内幕信息登记 [9] - 未履行报告义务导致违规的，将视情节给予降职等处分或追究法律责任 [9] 附则与动态调整 - 制度术语与《公司章程》《信披制度》保持一致，冲突时以后者为准 [10] - 重大事项报告标准通过附件动态更新，未列示但对公司有重大影响的事项也需立即报告 [8][10]

信息披露暂缓与豁免制度框架 - 制度制定依据包括《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程等文件，旨在规范信息披露暂缓与豁免事务 [1] - 公司及相关信息披露义务人需确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，禁止滥用暂缓或豁免机制规避义务或进行内幕交易 [1][3] 适用情形分类 - **国家秘密**：涉及国家保密规定的事项可依法豁免披露，公司需严格履行保密义务，禁止通过任何形式泄露 [4][2] - **商业秘密**：符合三种情形可暂缓或豁免披露，包括核心技术信息（可能引致不正当竞争）、经营信息（可能侵犯公司/第三方利益）、其他严重损害利益的情形 [5] - 定期报告和临时报告中的涉密信息可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理，若仍存在泄密风险则可豁免披露 [6] 审批与登记程序 - 暂缓与豁免事务由董事会统一管理，董事会秘书协调，董事会办公室具体执行 [8] - 审批流程包括：申请单位提交审批表→董事会办公室审核→董事会秘书复核→董事长批准，全程需确保材料真实性 [9][4] - 登记内容需涵盖豁免方式、文件类型、信息类型、审核程序等，涉及商业秘密的还需记录公开状态、影响评估及知情人名单 [10][5] 后续管理与责任机制 - 定期报告公告后10日内需向监管机构报送商业秘密豁免登记的备案材料 [12] - 公司需持续追踪暂缓/豁免事项进展，监测市场舆情及股价异常波动 [13] - 出现保密条件消除、信息泄露或市场传闻时需立即披露，并说明此前认定为商业秘密的理由及知情人交易情况 [14] - 违规实施暂缓/豁免导致信息披露违规的，公司将追究相关人员责任 [15] 制度生效与解释 - 本制度经董事会审议通过后生效，解释权归属董事会，冲突事项按最新法律法规执行 [16][17][18]

票房表现与市场反响 - 《哪吒之魔童闹海》内地总票房达154.45亿人民币，位列全球影史票房第五名[1] - 影片打破113项纪录，包括内地影史总票房冠军、观影人次冠军（3.24亿人次）以及全球动画电影票房冠军[6][7] - 北美上映规模超1000家影院，创近20年华语片在北美开画排片纪录[7] 产业影响与工业化进程 - 138家中国公司、4000余名动画人协作完成，包含近2000个特效镜头，单场景渲染超10万小时[7] - 国产动画投资预计因《哪吒2》成功增长40%，衍生品总销售额突破千亿元，单类产品达百亿级[8] - 影片标志中国动画从技术精进转向原创IP体系构建，推动"中国神话宇宙"概念落地[6][8] 文化输出与国际评价 - 西方媒体评价影片"视觉效果震撼"，BBC称其为"民族自豪感的源泉"，《纽约时报》肯定中国电影独立叙事能力[7] - 影片通过"打破偏见"的普世命题实现全球共情，展现东方美学与当代价值观融合[6][7] - 证明中国动画具备与世界顶级制作同台竞技的工业实力，带动产业链全面升级[7][8] 行业里程碑与未来展望 - 从《大圣归来》到《哪吒2》，中国动画完成从"破冰"到"立标"的跨越，确立文化标杆地位[8] - 影片为行业树立灯塔，预示更多原创IP将基于本土文化开发并走向世界[9] - 成功验证优质内容与文化自信是核心竞争力，推动电影工业化与IP开发模式创新[8][9]

业绩预增 - 涛涛车业预计2025年上半年净利润3.1亿-3.6亿元，同比增长70.34%-97.81%，扣非净利润3.07亿-3.57亿元，同比增长71.97%-99.96% [1] - 潍柴重机预计2025年上半年净利润1.32亿-1.51亿元，同比增长40%-60%，扣非净利润1.24亿-1.47亿元，同比增长35%-60% [11] 股份回购与注销 - 中国交建拟以5亿-10亿元回购股份，价格不超过13.58元/股，回购期限12个月，回购股份将全部注销 [1] 政府补助 - 安诺其控股子公司获165万元政府补助，占最近一期净利润34.77% [2] - 上海建工累计获5.48亿元政府补助，占最近一期净利润22.79% [7] - 晨光新材获2600万元政府补助，占2024年净利润62.86% [9] - 三友医疗全资孙公司获331万元政府补助，占2024年净利润28.86% [11] 产能调整与项目进展 - 民丰特纸南湖厂区全面停产，海盐厂区已承接产能 [4] - 立方制药丹皮酚原料药获批上市，采用新工艺降低成本 [7] - 万邦德子公司石杉碱甲控释片获伦理批件，用于治疗阿尔茨海默病 [8] - 普洛药业甲苯磺酸多纳非尼原料药获批上市，用于治疗肝细胞癌和甲状腺癌 [8] 股权交易与收购 - 朗迪集团拟1.21亿元收购聚嘉科技不超过20.1667%股权 [6] - 飞亚达拟收购长空齿轮全部或部分控股权，中航工业将持股45.188% [48] 海外业务拓展 - 耐普矿机签订1885.25万美元海外合同，累计合同金额4151.01万美元 [21] - 奥拓电子获沙特阿拉伯商标注册证书，涵盖电子显示产品 [5] 资本市场动态 - 和林微纳筹划香港联交所上市 [17] - 美格智能H股上市申请材料获证监会接收 [29] - 四维图新参股公司四维智联递交H股上市申请 [32] - 埃斯顿递交H股上市申请 [32] - 冠昊生物终止向特定对象发行股票 [13] 项目中标与合同 - 联得装备中标1.57亿元京东方第8.6代AMOLED生产线项目 [23] - 正业科技完成1.78亿元资产出售交易 [23] 资金管理 - 中国电影拟使用不超过15亿元闲置自有资金进行现金管理 [14] - 奥泰生物拟使用不超过4.8亿元闲置募集资金进行现金管理 [14] 股东减持 - 同益中多名高管拟减持公司股份，合计不超过0.3989% [19] - 久日新材2名股东拟合计减持不超过9.89万股 [34] - 亿华通股东拟减持不超过70万股 [35] - 通用股份股东拟减持不超过0.31%股份 [41] 分红方案 - 西上海拟每股派现0.08元，共计1076.43万元 [35] - 浙江自然拟每10股派现1.97元，共计2787.75万元 [37] - 口子窖拟每股派现1.3元，共计7.78亿元 [38] - 汇通集团拟每股派现0.023元，共计1090.94万元 [40] - 中国神华拟每10股派现2.26元，共计449.03亿元 [43] - 金开新能拟每10股派现1元 [45] - 黑牡丹拟每股派现0.041元，共计4231.3万元 [46] 高管变动 - 金盘科技副总裁秦少华辞职 [18] - 皇庭国际董事、执行总裁刘海波辞职 [45] 授信申请 - 智能自控拟申请不超过2.6亿元综合授信额度 [25] - 嘉美包装调整向星展银行申请综合授信，改为向上海分行申请 [51]

会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[1] - 会议召开前5日发通知及资料，紧急情况可口头通知[1] 参会规定 - 独立董事应亲自出席，可书面委托他人代出席[2] - 专门会议由过半数独立董事推举1人召集主持[2] 审议表决 - 特定事项及行使特别职权经审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[3] - 专门会议表决一人一票，意见类型有四种[3] 其他规定 - 会议记录由董事会办公室存档保管至少十年[3] - 参会及列席人员对会议事项负有保密义务[4] - 工作细则经公司董事会审议通过之日起生效[5]

审计委员会构成 - 审计委由至少3名非公司高级管理人员董事组成，独立董事应过半数[4] - 设召集人1名，由独立董事中会计专业人士担任[5] - 委员任期与董事会一致，届满可连聘连任[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等多项工作[7] - 监督外部审计机构选聘，关注连续两年变更会计师事务所情形[10][11] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查并提交报告[15] 审计委员会运作 - 原则上每季度至少召开1次会议，可召开临时会议[20] - 会议通知提前3日送达全体委员[20] - 会议须三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[21] 信息披露 - 公司披露年度报告时，在上海证券交易所网站披露审计委年度履职情况[24] - 董事会未采纳审计委意见，公司应披露并说明理由[25]

报告范围与义务人 - 制度适用于公司及纳入合并报表范围的全资、控股子公司[2] - 报告义务人包括公司董事、高管、各单位负责人等[2] 报告时间要求 - 重大信息内部报告需在获悉事项或筹划事项形成意向或方案的2日内完成[2] - 营业用主要资产被查封等超总资产30％需立即报告[7] - 重大事项涉及主要标的未完成交割每隔30日报告进展[9] - 重大事项相关方承诺未履行每隔30日报告进展[9] - 各单位筹划重大事项初次拟定方案时报告并持续汇报进展[6] - 各单位发生重大事项获悉时立即报告[7] - 生产经营外部条件变化无论金额应立即报告[20] 报告管理与责任 - 公司重大事项由董办负责确认信息并及时报告[8] - 重大信息内部报告由董事会统一领导，董事长是第一责任人[13] - 报告义务人对未公开重大信息负有保密义务并做好知情人登记[16] - 报告义务人未履行义务致公司违规，公司将视情节处分[16] 报告材料与制度说明 - 重大事项报告需提供法律文件、政府批文等材料[17] - 制度术语含义与《公司章程》《信披制度》相同[19] - 制度未尽事宜或冲突时以相关规定为准[19] - 制度由公司董事会负责解释和修订[19] - 制度经董事会审议通过之日起实施[19] 其他规定 - 筹划重大事项如经营方针等按规则上会审议视为履行报告义务[20] - 提供担保、关联交易等按相应管理制度办理[21]

资金与预算管理 - 货币出资金额不得低于公司注册资本的30%[10] - 公司实行全面预算管理，各单位需编制年度财务预算[13] - 公司资金管理坚持“集中管理、预算统筹、优化效益、防范风险”原则[15] 资金支付与账户管理 - 公司各单位支付资金应符合规定，依据有效合同、合法凭证办理手续[15] - 公司统一管理各单位银行账户的开设、变更及注销[16] - 资金支付严格执行统一管理，分级审批[16] 对账与专项资金管理 - 公司各单位和财务部门协作，定期与往来单位对账并建立账龄分析制度[16] - 公司对专项资金使用建立专门管理制度，必要时专户管理[16] 存货与固定资产管理 - 公司存货实行归口管理原则，发出计价方法变更需审批[18][19] - 固定资产折旧方法等变更需报批并在财报说明，每年至少盘点一次[20][21] - 在建工程交付使用后应及时办理竣工决算，未办理按估计价值暂估入账并计提折旧[21] 无形资产与投资管理 - 每年对使用寿命不确定的无形资产进行减值测试，减值损失确认后不再转回[23] - 财务部门参与投资项目可行性研究等工作[25] 经费与利润分配 - 职工教育经费专项用于职工教育和培训，工会经费按规定提取并拨缴[28] - 公司年度经营亏损按规定弥补，法定盈余公积按比例提取[31] - 公司年度净利润按顺序分配[31] 财务管理转型 - 公司推动财务管理向数字化、智能化转型，转换核心场景[34] - 财务管理部统筹制订公司财务数智化转型规划[34] 财务报告与披露 - 财务会计报告由会计报表等组成，相关负责人对其真实性等负责[37] - 公司各单位应按规定编制和提供财务会计报告，定期报告按时披露[37][38] 财务监督 - 公司建立健全财务监督制度，明确职责权限和制约程序[41] - 财务管理部和审计部对公司及所属各单位进行监督检查[41]

社会责任制度 - 社会责任管理制度于2025年6月获第三届董事会二十次会议审议通过[1] 管理体系 - 公司建立社会责任管理体系，董事会为领导决策机构[8] - 董事会负责审议批准社会责任管理制度和战略规划[8] 决策与考核 - 公司将履行社会责任纳入经营管理与绩效考核评价体系[11] 报告披露 - 公司应定期披露社会责任报告，经董事会审议后公开[14] - 受重大行政处罚或重大事项应及时披露[15]

制度概况 - 公司全面预算管理制度于2025年6月通过第三届董事会第二十次会议审议[1] - 制度由预算管理办公室负责修订和解释，自董事会审议通过之日起施行[24] 管理过程与原则 - 全面预算管理包括编制、审核、上报等环节，实行统一计划、分级管理体制[2] - 全面预算编制应遵循战略导向、责权统一、实事求是、严肃性原则[3] 管理组织机构 - 预算管理委员会由公司高层管理人员组成，总经理任主任，总会计师任副主任[6] - 预算管理办公室由总会计师任主任，负责日常管理职责[7] 预算编制 - 编制依据包括国家政策、经济环境、公司经营规划等[11] - 年度预算编制遵循“上下结合、分级编制、逐级汇总”程序[14] - 可选择或综合运用固定预算、弹性预算[15] 预算执行与调整 - 预算方案批准下达后，各单位应组织实施，建立预警机制[17] - 年度预算原则上不允许调整，调整原则上在每年8月份以后[19] - 调整需符合公司发展战略和现实生产经营状况，应谨慎且范围适当[20] - 由上至下调整情况包括不可抗力、市场环境变化等六种[20] - 由下而上调整时，预算执行单位需向预算管理委员会书面申请[20] - 申请报告内容包括调整理由、项目及金额等六项[21] - 预算管理办公室汇总审核申请，提出处理意见并编制调整方案上报[22] 考核与监督 - 预算执行情况纳入公司绩效考核体系，主要预算指标完成情况是考核重要依据[22]