中国电影产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明函 本人张树武，已充分了解并同意由提名人中国电影产业 集团股份有限公司董事会提名为中国电影产业集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国 电影产业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规 及上海证券交易所的相关规定，具有 5 年以上经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所需的工作经验，并已根据 有关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律法规的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及《中国电影产业集团股份有 限公司章程》有关独立董事任职资格和条件的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高 ...

中国电影产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明函 本人张影，已充分了解并同意由提名人中国电影产业集 团股份有限公司董事会提名为中国电影产业集团股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国电 影产业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规 及上海证券交易所的相关规定，具有五年以上经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及《中国电影产业集团股份有 限公司章程》有关独立董事任职资格和条件的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的规定 ...

中国电影产业集团股份有限公司 独立董事候选人声明函 本人李小荣，已充分了解并同意由提名人中国电影产业 集团股份有限公司董事会提名为中国电影产业集团股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任中国 电影产业集团股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉法律法规 及上海证券交易所的相关规定，具有五年以上经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及《中国电影产业集团股份有 限公司章程》有关独立董事任职资格和条件的规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职（任职）问题的意见》的规 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-038 中国电影产业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国电影产业集团股份有限公司（简称"中国电影""公司"）第三届董事会 的任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规 则》以及《中国电影产业集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 公司将进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下。 一、董事会换届有关情况 中国电影于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式召开第三届董事会第二十三次会 议，全体董事一致同意并通过了关于《董事会换届暨选举第四届董事会董事》的 议案。会议的召集、召开和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中外部董事 5 名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之一。公司董事会提名如下候选人 出任公司第四届董事会成员： 非独立董事候选人：傅若清先生、李现曾先生、王蓓女士、陈哲新先生、卜 树升先生 ...

2025 年 10 月 2025 年第一次临时股东会会议资料 | | | 中国电影产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 | 一、股东会会议议程……………………………………………………2 | | --- | | 二、股东会会议须知……………………………………………………3 | | 三、审议事项 | | 1、续聘会计师事务所………………………………………………4 | | 2、董事会换届暨选举第四届董事会董事（非独立董事）………7 | | 3、董事会换届暨选举第四届董事会董事（独立董事）…………11 | | 四、投票表决统计办法…………………………………………………14 | | 五、采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明…………15 | 1 / 16 2025 年第一次临时股东会会议资料 中国电影产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程 现场会议时间：2025 年 10 月 10 日（星期五）10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易所 系统投票平台的投票时间为 2025 年 10 月 10 日（星期五）当日的交 易时间段：9:15-9:25 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-040 中国电影产业集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 续聘会计师事务所 | √ | | 累积投票议案 | | | | 2.00 | 董事会换届暨选举第四届董事会董事（非独立董事） | 应选董事（6）人 | | 2.01 傅若清 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2025-037 中国电影产业集团股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过《董事会换届暨选举第四届董事会董事》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于董事会换届选举的公告》 （2025-038）。 议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 候选人的任职资格已经董事会提名与薪酬委员会审查。 一、董事会会议召开情况 中国电影产业集团股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第二十三次 会议于 2025 年 9 月 23 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 9 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。本次 会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电 影产业集团股份有限公司章程》的规定。 本议案经董事会提名与薪酬委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会 ...

合作活动概况 - 中影与京东物流再度合作在江苏兴化国蟹市场举办公益电影放映活动 这是双方继8月底苏州阳澄湖景区首场惠民放映后的第二次合作[1] - 活动采用"定制专属场景"放映模式 本次放映影片为《万里归途》与《灿烂的她》[1] 活动参与群体反响 - 当地蟹商对活动反响积极 从事大闸蟹生意十余年的王老板表示"白天忙着发货 晚上能看场电影 感觉整个人都放松了"[3] - 现场蟹商最初通过手机关注物流订单 但很快被电影剧情吸引并完全沉浸其中[3] 活动模式创新 - 创新采用"品蟹+观影"模式 首场阳澄湖景区活动已获得良好反响[5] - 本次活动针对蟹商 蟹农等特定群体开展定制化文化服务[5] 影片选择策略 - 《万里归途》的归家故事引发常年在外奔波蟹农的情感共鸣 适逢中秋佳节更增强团聚期待[5] - 《灿烂的她》展现女性坚韧特质 特别致敬蟹业女性从业者 引发女性群体强烈共鸣[5] - 两部影片从不同角度构建温暖人心的情感场域 既提供娱乐体验又引发情感共鸣[7] 战略意义与未来规划 - 中影已形成独特的惠民放映服务模式 通过精准场景定位 情感化内容选择和专业执行保障丰富公共文化服务内涵[9] - 该模式为文化产业服务人民群众提供有益探索[9] - 公司将继续深化场景定制文化服务模式 将优质电影内容带入更多元生活场景 持续探索电影文化服务民生的新路径[9]

股价与交易表现 - 9月22日公司股价单日下跌9.97% 成交额达18.14亿元[1] - 当日融资买入1.94亿元 融资偿还1.57亿元 实现融资净买入3702.53万元[1] - 融资余额7.08亿元占流通市值2.25% 处于近一年90%分位高位水平[1] 融资融券数据 - 截至9月22日融资融券余额合计7.16亿元 其中融资余额7.08亿元[1] - 融券方面当日偿还5.01万股 卖出5300股 融券卖出金额8.95万元[1] - 融券余量46.83万股 融券余额790.49万元 超过近一年90%分位水平[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数7.30万户 较上期减少3.77%[2] - 人均流通股25591股 较上期增加3.92%[2] - 南方中证500ETF持股1106.17万股 较上期增持128.67万股[3] - 香港中央结算持股851.68万股 较上期增持34.27万股[3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入17.17亿元 同比下降19.10%[2] - 归母净利润亏损1.10亿元 同比大幅下降154.04%[2] 分红与股东回报 - A股上市后累计派现24.18亿元[3] - 近三年累计派现总额2.18亿元[3] 主营业务构成 - 发行业务占比37.92% 放映业务占比30.36%[1] - 科技业务占比17.86% 创作业务占比7.00%[1] - 服务业务占比6.10% 酒店服务业务占比0.44%[1]

2025国庆档影片阵容 - 2025年国庆档新上映影片扩充至13部 涵盖历史、奇幻、动画等多个类型 覆盖不同年龄段观众 [1] - 具体影片包括《志愿军：浴血和平》《浪浪人生》《刺杀小说家2》《熊猫计划2》《风林火山》《猪猪侠·一只老猪的逆袭》《三国的星空第一部》《毕正明的证明》《红孩儿火焰山之王》《穷途末路》《震耳欲聋》《极限城市》《疯狂电脑城》 [1] - 战争历史、奇幻动作、合家欢动画及悬疑犯罪等多类型影片集中上映 满足不同受众需求 [1] 重点影片关注度 - 《刺杀小说家2》《志愿军：浴血和平》《熊猫计划2》想看人数排名靠前 累计想看人数分别达到34.8万、23.2万和15.4万 [1] - 《志愿军：浴血和平》是《志愿军》三部曲的收官之作 聚焦抗美援朝战争第五次战役后直至签署停战协定期间中国志愿军的作战历程 [2] - 《浪浪人生》累计想看人数达到13.7万 [2] 动画电影市场供给 - 动画电影集中上映 包括历史题材动画电影《三国的星空第一部》以及《猪猪侠·一只老猪的逆袭》《红孩儿火焰山之王》等影片 [2] - 《三国的星空第一部》由知名学者易中天编剧并监制 讲述东汉英雄故事 [2] 历史票房数据参考 - 2024年国庆档总票房为21.04亿元 观影人次达5209万 国产影片票房占比95.87% [2] - 当前市场对2025年国庆档持乐观预期 [2] 上市公司项目储备 - 国庆档定档影片出品方涉及中国电影、博纳影业、猫眼娱乐、万达电影、横店影视等上市公司 [2] - 中国电影正在创作开发中项目近90个 其中原创项目近50个 包括国漫电影《大圣崛起》等多类型多题材电影项目 [3] - 中国电影已完成《呼吸》《狮子回头》《祝君有喜》等影片摄制 计划今年上映 [3] - 博纳影业《她杀》《克什米尔公主号》《四渡》均已进入后期制作阶段 《人体大战》《村超》等影片按计划推进 [3] - 博纳影业《三星堆：未来往事》已进入制作收尾阶段 有望成为国内首部院线AI原生电影 [3] 行业发展趋势 - 2025年上半年影片票房表现呈现明显冷热不均 市场供给正加速向品质驱动转型 [3] - 观众审美水平提升和消费选择趋于理性 为具有创新性和艺术性的优质内容开辟更大空间 [3] - 广东、四川、山东、重庆、辽宁等地已推出电影激励政策 在剧本创作与转化、发行放映、技术创新、影视人才培养、影视IP价值链延伸等多方面给予重点政策和资金扶持 [3]