中国电影股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 | | | | 一 | 、2023 年年度股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、股东大会会议须知 4 | | | | 三、审议和听取事项 | | 5 | | 年度董事会工作报告 | 1.2023 | 5 | | 年度监事会工作报告 | 2.2023 | 10 | | 年年度报告及摘要 13 | 3.2023 | | | 年财务决算报告 14 | 4.2023 | | | 年度利润分配预案 18 | 5.2023 | | | 年度关联交易预案 19 | 6.2024 | | | 年度公司董事、监事薪酬 | 7.2023 | 29 | | 8.修订《公司章程》和管理制度 | | 30 | | 9.续聘会计师事务所 45 | | | | 年度独立董事述职报告 48 | 10.2023 | | 2023 年年度股东大会会议资料 中国电影股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 6 月 24 日（星期一）10:00 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-020 中国电影股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 24 日至 2024 年 6 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关规定办理。 （七） 涉及公开征集股东投票权：不适用 二、 会议审议事项 1 / 6 股东大会召开日期：2024年6月24日 本次股东大会采用的网络 ...

中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2024 年度财务报告和内部 控制的审计机构。具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 年 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 | A | 座 8 | 层 | | | 首席合伙人 | 谭小青 上年度末合伙人数量 | | | 245 | 名 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 1,656 | 名 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 超过 660 | 人 | | 年经审 2022 | 收入总额 | | | 39.35 | 亿元 | | 计的业务收 | 审计业务收入 | | | 29.34 | 亿元 | | 入 | 证券业务收入 | | | 8.89 | 亿元 | 1 / ...

现金管理产品 - 现金管理产品为定期存款、结构性存款和理财产品[2] 授权情况 - 授权额度不超15亿元且可滚动使用，期限一年[3] - 董事会授权董事长决策，经理层组织实施[3] 资金与审议 - 资金来源为闲置自有资金[3] - 2024年5月28日会议审议通过现金管理事项[4] 风控与收益 - 风控措施包括购特定产品、健全制度程序等[6] - 现金管理不影响主营业务，收益计入投资收益[7]

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2024-017 中国电影股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中国电影股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2024 年 5 月 23 日以电 子邮件方式发出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人。本次董事 会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国 电影股份有限公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司年度股东大会审议。 （二）审议通过《使用暂时闲置自有资金进行现金管理》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于使用暂时闲置自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2024-019）。 议案表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 / 2 特此公告。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《续聘会计师事务所》 详见与本公告同日披露的《中国电影关于续聘会计师事务所 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度经营业绩主要数据,包括营业收入、净利润、现金流等指标,以及各业务板块的收入和利润情况 [1][2][3][4] - 公司2024年度提制增效重回报行动方案,包括深耕电影主业、优化资产结构、推动科技创新等方面的规划 [5][6] - 公司加强治理建设,完善公司治理制度、保障股东权益、健全激励约束机制等举措 [6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **焦山提问** 初以来全国票房稳健复苏,公司如何展望后续全年票房发展趋势 [8][9] **公司管理层回答** 今年春节和五一档票房创新高,观影人次上升,后续重要档期也有储备优质影片,预计全年票房有望超过去年 [8][9][10] 问题2 **吴雨昕提问** 电影市场二八效应减弱,公司如何安排影片上映节奏 [11][12][13] **公司管理层回答** 二八效应变化是市场向好的表现,公司会根据影片特点合理安排上映档期,在重要档期保证头部影片供给,同时丰富日常周末档期 [12][13] 问题3 **梁江飞提问** 公司如何推动电影新制生产力,实现电影工业化体制增效 [14][15][16] **公司管理层回答** 在创作生产、呈现传播等环节融合新技术,如高格式电影、人工智能等,提升效率和体验,推动电影工业化发展 [14][15][16] 问题4 **林启贤提问** 分线发行对公司发行板块的影响 [16][17] **公司管理层回答** 分线发行有利于满足个性化需求,同时探索跨界融合创新,提升发行板块盈利能力 [17] 问题5 **刘欣提问** CineTi高格式电影技术的发展状况及公司规划 [19][20] **公司管理层回答** CineTi在国内外市场表现良好,产品线不断丰富,未来市场空间广阔,将在影院设备更新中发挥优势 [19][20] 问题6 **杨承飞提问** 公司收购中影创新,布局校园电影和乡村电影的考虑 [21] **独立董事回答** 收购有利于丰富渠道、开拓新客群,符合公司社会责任,是正确的决策 [21]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度经营业绩主要数据及指标,包括营业收入、净利润、现金流等 [1][2][3] - 公司主营业务板块的收入占比和盈利情况,其中创作、发行、放映、科技等板块表现突出 [2][3] - 公司在创作、发行、放映、科技等方面的具体举措和成果,如精品电影创作、分线发行、高格式电影技术等 [2][3][4][5][6][20][21][22][23][24] - 公司2024年提制增效重回报行动方案,包括深耕电影主业、优化资产结构、加强科技创新、完善治理等方面 [5][6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **焦山 提问** 询问公司如何展望后续全年票房发展趋势 [8] **公司管理层 回答** 总体来看,公司认为今年总票房有望超过去年,春节和五一期间票房和观影人次均有较好表现,暑期和国庆期间也有不少优质影片储备 [8][9] 问题2 **吴雨昕 提问** 询问公司在投资电影项目的类型、数量和投资体量上是否会有所调整 [9] **公司管理层 回答** 公司在创作方面一直保持多元化,既有大制作也有中小成本影片,未来两三年将继续聚焦科幻、重大时间节点、传统文化、现实题材等多种类型 [9][10][11] 问题3 **梁香飞 提问** 公司如何看待电影行业的新提升产力,以及如何实现电影工业化 [13][14][15] **公司管理层 回答** 公司认为新提升产力主要体现在创作生产、呈现传播、科技创新等方面,通过融合新技术提升效率和体验,推动电影工业化发展 [14][15][20][21][22]

业绩相关 - 今年截至一季度，公司旗下有营业影院128家，银幕964块[24] - 今年截至一季度，公司单银幕产出约为27.4万元，比全国平均高出约43%[24] - 今年截至一季度，公司平均上座率9.32%，比全国平均水平略高[24] - 2024年一季度末公司应付账款较年初增长，待支付票房分账款将于二季度陆续结算[36] - 截至2024年一季度公司不存在长短期借款、应付债券等各类有息负债[35] 项目创作 - 公司创作中的项目近90个，原创项目多达50个[5] - “中影青年电影人计划”从300多个剧本中筛选出15部作品[6] - 公司去年推出“中影青年电影人计划”，目前已启动15个电影项目[8] 影片排期 - 公司主出品影片《志愿军》第二部将于国庆档上映[14] - 公司参与出品、发行影片《走走停停》定档于6月8日[14] - 公司参与出品影片《白蛇：浮生》定档于8月10日[14] - 发行影片《来福大酒店》《谈判专家》将于6月8日上映[14] - 影片《只此青绿》《大场面》《你不来，我不老》计划于年内上映[14] - 影片《酱园弄》《解密》计划年内上映[14] - 《射雕英雄传：侠之大者》正在后期制作中，尚未定档[16] 衍生开发 - 《流浪地球》已开发一系列衍生品，《射雕英雄传》系列筹备相关衍生品开发[18] 业务活动 - 中影“预约放映”已投放影片32部、成功实施8000余场专属预约放映[21] - “国际歌剧电影展”将在全国24个城市的300家放映单位，放映14部经典歌剧电影[21] 未来展望 - 预计今年进口片因供给丰富、观众期待高，将会有较好票房表现[22] 市场扩张 - 2024年公司计划通过新建、收购等方式拓展自营影院不少于10家[25] - 公司将继续投资兴建10家左右自营影院[33] 产品研发 - 公司已对动画业务线进行改革调整，将研究下一步动画产品规划[18] - 中影科技三年研发投入金额不少于营业收入的5%或累计不低于8000万元，研发人员占员工总数比例不低于10%[27] - 去年公司研发推出全球首款支持4K/120帧高格式的中影CINITY LED电影屏，已陆续推出20米、16米、14米等多种规格[29] 市场数据 - 截至目前国内已有160多个CINITY影厅，2023年CINITY单银幕产出（不含服务费）156万元，全国平均单银幕产出约64万元[29] - CINITY推出以来累计上映制版影片258部[30] - 当前特殊影厅总量1千块左右，相比8万块银幕渗透率仅1%[30] 并购信息 - 公司拟收购中影集团所持中影创新100%股权[31] 其他信息 - 公司控股股东表示今年内无减持计划[34] - 业绩说明会直播视频回放及沟通内容可在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看[37] - 业绩说明会直播视频回放及沟通内容可在进门财经（https://s.comein.cn/A9VpZ）查看[37] - 业绩说明会直播视频回放及沟通内容可在万得3C会议（https://3c.wind.com.cn/l/ClEm?shareUserSign=HFs）查看[37] - 投资者可通过公司投资者电话、邮箱及上交所互动平台交流意见和建议[37] - 公告发布时间为2024年5月28日[39]

会议主要讨论的核心内容 - 2023年公司主要财务数据,营业收入53.34亿元同比增长82%,归属于上市公司股东的净利润2.63亿元同比增长222% [1][2][3] - 公司主营业务板块情况,创作、发行、放映、科技、服务等板块的营业利润和毛利率 [2][3] - 公司2023年创作发行的影片情况,累计票房268.89亿元,市占率58.45%,获得多个重要奖项 [2] - 公司2024年影片计划,包括热辣滚烫、志愿军2等多部不同类型影片 [2][5][9][10] - 公司在科技创新方面的举措,包括推出全球首款支持4K120帧高格式的中影CineT LED电影屏、人工智能应用研究等 [4][21][22][23][24] - 公司在影院运营方面的情况,银幕市占率27.91%,控参股院线年度总票房138.4亿元 [3][19] - 公司在服务板块的情况,为443部影视作品提供制作服务 [4] - 公司2024-2026年的提制增效重回报行动方案,包括深耕电影主业、优化资产结构、推动科技创新等 [5][6][7] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **焦山 提问** 询问公司如何展望后续全年票房发展趋势 [8] **公司管理层 回答** - 2023年春节和五一档票房表现优异,观影人次呈上升趋势 - 暑期和国庆档也有多部优质影片储备,有望带动全年票房超过去年水平 [8][9] 问题2 **吴雨昕 提问** 询问公司在投资电影项目的类型、数量和投资体量上的调整,以及未来2-3年的投资计划 [9] **公司管理层 回答** - 公司创作项目近90个,其中原创项目近50个,在题材和类型上进行了拓展 - 未来2-3年将聚焦展现中国电影工业最高水平的科幻电影、重大时间节点的重点影片、传统文化双创影片、现实题材商业影片等 [9][10][11] 问题3 **焦娟 提问** 询问公司如何看待当前电影市场二八效应的变化,以及对公司的影响 [11][12][13] **公司管理层 回答** - 二八效应的减弱是市场供给侧改革的预期结果,有利于中小成本影片的发展 - 公司将根据影片特点选择合适的上映时间和档期,确保在重要档期有主控或参与的影片供给 [12][13]

业绩说明会信息 - 公司计划召开2023年度业绩说明会[3] - 时间为2024年5月27日上午10:00 - 11:30[4][5] - 召开方式为视频直播、网络转播、网络文字互动[4][5] 参与信息 - 网络平台涉及上证路演中心等[6] - 投资者问题征集截止2024年5月23日18:00[8] - 问题征集方式为邮件或微信征集页面[5][8] 其他信息 - 出席人员包括董事长傅若清等[7] - 联系部门为董事会办公室，有邮箱和电话[9] - 可通过上证路演中心查看直播回放[9] - 公司将对会议情况及交流内容进行公告[9]