业绩总结 - 2024年1 - 6月合并报表计提坏账准备 - 2,923,980.07元，增利2,923,980.07元[2][4][6] - 2024年1 - 6月计提存货跌价准备19,773,131.51元，减利19,773,131.51元[2][4][6] 财务处理 - 单项计提坏账准备0元，收回或转回5,173,655.81元[4] - 按组合计提坏账准备3,179,791.56元，收回或转回930,115.82元[4] - 原材料、库存商品、自制半成品分别计提跌价准备5,690,237.90元、13,641,526.14元、441,367.47元[4] 审议情况 - 2024年8月29日审计、董事会、监事会审议通过计提资产减值准备议案[7][8]

投资者关系管理的目标和原则 - 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同[3] - 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持[3] - 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化[3] - 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念，倡导理性成熟的投资文化[4] - 增加公司信息披露透明度，促进公司的规范运作[4] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信的原则[4] 投资者关系管理的对象和工作内容 - 投资者关系管理的对象包括投资者、证券分析师、行业分析师、财经媒体等[5] - 公司与投资者沟通的主要内容包括发展战略、法定信息披露、经营管理信息、ESG信息、股东权利行使、投资者诉求处理、公司面临的风险和挑战等[5][6] - 公司与投资者沟通的方式包括定期报告、临时公告、股东大会、投资者说明会、公司官网、路演、分析师会议等[7] 投资者说明会的要求 - 公司应当按规定及时召开投资者说明会，包括业绩说明会、现金分红说明会、重大事项说明会等[8][9] - 一般情况下董事长或总裁应当出席投资者说明会，不能出席应公开说明原因[8] - 参与投资者说明会的其他公司人员还应包括财务负责人、至少一名独立董事、董事会秘书[8] 投资者关系管理的职责和要求 - 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[10] - 公司证券办公室负责开展具体的投资者关系管理工作[10] - 投资者关系管理工作的主要职责包括制定制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、管理相关渠道和平台等[10] - 公司应建立良好的内部协调机制和信息采集制度[10] - 公司从事投资者关系工作的人员需具备专业知识、良好沟通能力和职业素养[11] - 公司及相关人员不得在投资者关系活动中出现违法违规行为[11][12] 信息披露和投资者接待 - 公司应当及时、公平地履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、完整[8][12] - 公司应做好投资者来电、来函及来访接待工作，不得披露未公开信息[12][13] - 公司应为中小股东参加股东大会提供便利条件，平等对待全体投资者[13][14] - 公司应建立健全投资者关系管理档案[13]

惠而浦（中国）股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年 8 月制定） 第一条 为进一步完善惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司 章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的 影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）全部由公司独立董 ...

会议信息 - 惠而浦（中国）第九届监事会第二次会议于2024年8月29日召开，5名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司2024年半年度报告及摘要》，5票同意[2] - 审议通过《关于2024年1 - 6月计提资产减值准备的议案》，5票同意[3]

报告披露 - 公司将于2024年8月30日披露《公司2024年半年度报告及摘要》[3] 业绩说明会 - 2024年8月30日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[3][4] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[4][5] - 召开方式为网络文字互动[4][5] - 投资者可于2024年8月30日前会前提问[4][6] 参会人员 - 总裁梁惠强、独立董事王泽莹等参加[5] 联系信息 - 联系人是孙亚萍和黄莉娜[7] - 电话0551 - 65338028[7] - 邮箱yaping_sun@whirlpool - china.com等[7] 会后查看 - 业绩说明会后投资者可通过相关网址查看情况及内容[7]

业绩总结 - 公司收到全资子公司广东惠而浦现金分红款4500万元[1] - 本次现金分红增加母公司2024年度净利润[1] - 本次现金分红不增加公司2024年度合并报表净利润[1] - 本次现金分红不影响2024年度公司整体经营业绩[1]

利润分配 - A股每股现金红利0.0783元[2] - 以总股本766,439,000股派发现金红利60,012,173.70元[5] 时间安排 - 股权登记日2024/6/4，除权（息）日和发放日2024/6/5[2][7] 税收政策 - 不同持股期限和投资者类型税负不同[10][11][12] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券办，电话0551 - 65338028[13]

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2024-035 惠而浦（中国）股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 5 月 20 日召 开 2023 年年度股东大会，会议选举产生了公司第九董事会成员和第九届监事会 非职工代表监事。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事会第 一次会议，审议通过了关于选举董事长、副董事长、董事会专门会委员、监事会 主席，聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的相关议案。具体情况公 告如下： 一、第九届董事会组成情况 （一）第九届董事会成员 董事长：梁昭贤先生 副董事长：Lee Edwards（艾德华）先生 非独立董事：梁惠强先生、梁翠玲女士、杨前春先生、王红强先生、秦雄先 生、冯熙文先生 独立董事：王泽莹女士、张生先生、邬琳玲女士、Sean Shao（邵孝恒）先生 （二）第九届董事会专门委员会情况 1 ...

会议基本信息 - 股东大会于2024年5月20日在惠而浦工业园总部大楼B707会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人9人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数612,816,059股，占比79.9562%[3] - 公司在任董事11人，出席9人；在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席[6] - 会议以现场与网络投票结合方式表决，决议合法有效[3] - 见证律师事务所为安徽天禾律师事务所，律师为卢贤榕、熊丽蓉[21] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等非累积投票议案同意票612,375,359，比例99.9280%[5][7][8][10][11][12][13] - 《公司2023年度利润分配预案》同意票612,742,459，比例99.9879%[7] - 选举公司第九届董事会非独立董事，梁昭贤等得票约612,339,260，占比99.9221%[14] - 选举公司第九届董事会独立董事，王泽莹等得票约612,339,260，占比99.9221%[15] - 选举公司第九届监事会非职工代表监事，李勇等得票约612,339,260，占比99.9221%[16] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票611,142,209，比例100%[17] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票1,600,250，比例95.6029%[17] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意票36,100，比例32.9079%[17] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意票1,564,150，比例100%[17] - 5%以下股东对《公司2023年度利润分配预案》同意票1,600,250，比例95.6029%[18] - 5%以下股东对多个议案同意票1,233,150，比例73.6714%[18][19] - 梁昭贤等部分人员表决同意票约1,197,053 - 1,197,059，比例约71.5148% - 71.5153%[19] - 议案6、7、8、9、10、13需获有效表决权股份总数的80%以上通过[20] 律师见证结论 - 律师见证公司本次会议相关事宜符合规定，决议合法有效[21]

公司人事变动 - 2024年5月20日选举梁昭贤为董事长，Lee Edwards为副董事长，任期至2027年5月19日[2] - 聘任梁惠强为总裁，任期至2027年5月19日[6][7] - 聘任王红强为技术负责人，王沙为财务负责人，任期至2027年5月19日[9] - 聘任孙亚萍为董事会秘书，黄莉娜为证券事务代表，任期至2027年5月19日[10][12] 会议情况 - 2024年5月20日召开第九届董事会第一次会议，12名董事全出席[2] - 选举董事会各专门委员会成员，表决12票赞成，0票弃权，0票反对[3][5]