会议基本信息 - 股东大会于2024年5月20日在惠而浦工业园总部大楼B707会议室召开[4] - 出席会议股东和代理人9人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数612,816,059股，占比79.9562%[3] - 公司在任董事11人，出席9人；在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席[6] - 会议以现场与网络投票结合方式表决，决议合法有效[3] - 见证律师事务所为安徽天禾律师事务所，律师为卢贤榕、熊丽蓉[21] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等非累积投票议案同意票612,375,359，比例99.9280%[5][7][8][10][11][12][13] - 《公司2023年度利润分配预案》同意票612,742,459，比例99.9879%[7] - 选举公司第九届董事会非独立董事，梁昭贤等得票约612,339,260，占比99.9221%[14] - 选举公司第九届董事会独立董事，王泽莹等得票约612,339,260，占比99.9221%[15] - 选举公司第九届监事会非职工代表监事，李勇等得票约612,339,260，占比99.9221%[16] - 持股5%以上普通股股东对现金分红议案同意票611,142,209，比例100%[17] - 持股1%以下普通股股东对现金分红议案同意票1,600,250，比例95.6029%[17] - 市值50万以下普通股股东对现金分红议案同意票36,100，比例32.9079%[17] - 市值50万以上普通股股东对现金分红议案同意票1,564,150，比例100%[17] - 5%以下股东对《公司2023年度利润分配预案》同意票1,600,250，比例95.6029%[18] - 5%以下股东对多个议案同意票1,233,150，比例73.6714%[18][19] - 梁昭贤等部分人员表决同意票约1,197,053 - 1,197,059，比例约71.5148% - 71.5153%[19] - 议案6、7、8、9、10、13需获有效表决权股份总数的80%以上通过[20] 律师见证结论 - 律师见证公司本次会议相关事宜符合规定，决议合法有效[21]

公司人事变动 - 2024年5月20日选举梁昭贤为董事长，Lee Edwards为副董事长，任期至2027年5月19日[2] - 聘任梁惠强为总裁，任期至2027年5月19日[6][7] - 聘任王红强为技术负责人，王沙为财务负责人，任期至2027年5月19日[9] - 聘任孙亚萍为董事会秘书，黄莉娜为证券事务代表，任期至2027年5月19日[10][12] 会议情况 - 2024年5月20日召开第九届董事会第一次会议，12名董事全出席[2] - 选举董事会各专门委员会成员，表决12票赞成，0票弃权，0票反对[3][5]

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会于5月20日14：00召开，由董事长梁昭贤主持[6] - 董事会于4月30日发布召开股东大会通知[6] 股东出席情况 - 现场3人，持股611,601,009股，占比79.80%[8] - 网络6人，持股1,215,050股，占比0.16%[8] 提案审议结果 - 《2023年度董事会工作报告》等多项提案同意率超99.92%[13][14][15][16][17][18] - 《公司2023年度利润分配预案》中小投资者同意率95.6029％[14] 人员选举情况 - 梁昭贤等当选第九届董事会非独立董事，同意率超99.9221%[20] - 秦雄等多人当选，中小投资者同意率超71.51%[22][23][24][25] 会议合规情况 - 律师认为会议召集等事宜合规，决议合法有效[26]

监事会会议 - 惠而浦（中国）九届一次监事会会议于2024年5月20日召开[1] - 推选黄元女士担任公司第九届监事会主席[1] - 第九届监事会主席任期为2024年5月20日至2027年5月19日[1] - 选举议案表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对[1]

整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入40.04亿元，同比下降6.10%[12][13][18][30][131][148] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8113.27万元，同比上升190.36%[12][14][30][148] - 2023年经营活动产生的现金流量净额6095.90万元，同比下降85.32%[12][15][31][37][151] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产25.31亿元，同比下降15.35%[12] - 2023年末总资产52.47亿元，同比下降7.54%[12][145] - 2023年基本每股收益0.11元/股，同比上升190.36%[12][149] - 2023年加权平均净资产收益率2.76%，较上年增加1.82个百分点[12] - 2023年非经常性损益合计 -2142.78万元[17] - 2023年营业总成本38.53亿元，2022年为40.80亿元，同比下降5.56%[148] - 2023年营业利润1.06亿元，2022年为0.37亿元，同比增长189.11%[148] - 2023年利润总额1.09亿元，2022年为0.39亿元，同比增长177.32%[148] - 2023年净利润8113.27万元，2022年为2794.26万元，同比增长190.36%[148] - 2023年经营活动现金流入小计42.0455018094亿元，2022年为52.4840948336亿元，同比下降约19.9%[151] - 2023年经营活动现金流出小计41.4359114605亿元，2022年为48.3303881827亿元，同比下降约14.3%[151] - 2023年投资活动现金流入小计43.1049203709亿元，2022年为34.7917387793亿元，同比增长约23.9%[151] - 2023年投资活动现金流出小计46.6382368159亿元，2022年为28.7762605373亿元，同比增长约62.1%[151] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -3.533316445亿元，2022年为6.015478242亿元，同比下降约158.7%[151] - 2023年筹资活动现金流入小计261.79万元，2022年无相关数据[152] - 2023年筹资活动现金流出小计5.5127423949亿元，2022年为847.16545万元，同比增长约645.2%[152] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -5.5127423949亿元，2022年为 -585.37545万元，同比下降约839.9%[152] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -8.3834247481亿元，2022年为10.3798824426亿元，同比下降约180.8%[152] - 综合收益总额为81,053,218.36元，较之前减少81,132,737.8元[155] 母公司财务数据关键指标变化 - 2023年度母公司实现净利润为440,340,614.20元，累计未分配利润为17,677,637.58元[5] - 2023年母公司营业收入26.43亿元，2022年为30.01亿元，同比下降11.91%[149] - 2023年母公司营业利润4.29亿元，2022年亏损6702.89万元，同比增长743.66%[150] - 2023年母公司利润总额4.31亿元，2022年亏损6481.38万元，同比增长760.87%[150] - 2023年母公司净利润4.40亿元，2022年亏损4888.18万元，同比增长1009.11%[150] - 2023年基本每股收益0.11元/股，2022年为0.04元/股，同比增长175%[149] - 母公司2023年末资产总计45.05亿元，较2022年末的47.06亿元下降4.27%[147] - 母公司2023年末流动资产合计24.83亿元，较2022年末的26.29亿元下降5.55%[146] - 母公司2023年末非流动资产合计20.22亿元，较2022年末的20.77亿元下降2.63%[147] - 母公司2023年末流动负债合计19.21亿元，较2022年末的20.03亿元下降4.06%[147] - 母公司2023年末非流动负债合计0.78亿元，较2022年末的0.95亿元下降18.49%[147] - 2023年母公司上年年末所有者权益合计2,608,045,939.41元，本年期初同此金额[167] - 2023年母公司本期增减变动金额中综合收益总额为440,340,614.20元[167] - 2023年母公司利润分配中对所有者（或股东）分配544,171,690元[167] - 2023年母公司本期增减变动金额中专项储备为1,445,760.39元[167] - 2023年母公司本期增减变动金额中未分配利润为102,385,315.41元[167] 利润分配情况 - 2023年11月15日已向全体股东每股派发现金红利0.71元（含税），派发现金红利为544,171,690元（含税）[5] - 2023年度利润分配预案以截至2023年12月31日总股本766,439,000股为基数，每10股派发现金红利0.783元（含税），预计拟分配现金红利为60,012,173.70元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为73.97%[5] - 2023年度公司累计分红金额预计为604,183,863.70元（含税）[5] - 2023年第三季度利润分配以9月30日总股本766,439,000股为基数，每股派现金红利0.71元，预计拟分配现金红利544,171,690元，已于11月29日实施完毕[84] - 2023年度利润分配预案以12月31日总股本766,439,000股为基数，每10股派现金红利0.783元，预计拟分配现金红利60,012,173.70元，尚需提交股东大会审议[84] - 2023年度现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为73.97%[85][86] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为544,171,690元[157][158][167] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2023年公司家电制造业务营业收入39.01亿元，营业成本32.92亿元，毛利率15.62%，营业收入同比降6.30%，营业成本同比降9.23%，毛利率较上年增加2.72个百分点[32] - 2023年公司洗衣机产品营业收入14.79亿元，营业成本11.79亿元，毛利率20.27%，营业收入同比降10.11%，营业成本同比降13.99%，毛利率较上年增加3.60个百分点[32] - 冰箱营业收入6.46亿元，同比增长20.08%；生活电器营业收入14.79亿元，同比增长8.30%；电机营业收入2.97亿元，同比增长19.22%[33] - 中国地区营业收入5.45亿元，同比减少32.36%；国外地区营业收入33.56亿元，同比减少0.04%[33] - 直销营业收入7009.57万元，同比减少41.20%；分销营业收入38.31亿元，同比减少5.27%[33] - 洗衣机生产量132.71万台，同比增长6.05%；销售量133.29万台，同比减少4.91%；库存量18.88万台，同比增长16.22%[33] 费用相关数据变化 - 公司营业成本33.52亿元，同比下降9.22%；销售费用2.61亿元，同比增长1.08%；管理费用1.11亿元，同比下降4.29%；财务费用 -7146.94万元，同比增长53.53%；研发费用1.69亿元，同比增长28.70%[31] - 销售费用2.61亿元，同比增长1.08%；管理费用1.11亿元，同比减少4.29%；研发费用1.69亿元，同比增长28.70%；财务费用 -7146.94万元，同比增长53.53%[36] - 本期研发投入1.69亿元，占营业收入比例4.23%[37] 资产相关数据变化 - 2023年交易性金融资产期末余额2.00亿元，当期变动2.00亿元[18] - 2023年应收款项融资期末余额5722.34万元，当期变动 -4823.44万元[18] - 货币资金本期期末数为1,287,617,076.15元，占总资产24.54%，较上期期末变动 -39.44%[38] - 交易性金融资产本期期末数为200,205,972.60元，占总资产3.82%，较上期期末变动100.00%[38] - 应收票据本期期末数为3,576,267.13元，占总资产0.07%，较上期期末变动 -64.12%[38] - 预付款项本期期末数为42,762,723.39元，占总资产0.81%，较上期期末变动42.05%[38] - 境外资产为135,267,572.62元，占总资产的比例为2.58%[38] - 2023年12月31日，公司合并报表固定资产账面价值为11.30亿元，在建工程为4819.09万元，使用权资产为1254.19万元，无形资产为2.57亿元[134] - 固定资产、在建工程、使用权资产及无形资产已计提的减值准备余额分别为3.72亿元、0元、0元和0元[135] - 2023年12月31日，公司货币资金为12.8761707615亿元，较2022年12月31日的21.2607866185亿元有所减少[144] - 2023年12月31日，公司交易性金融资产为2.0020597260亿元[144] - 2023年12月31日，公司应收票据为0.0357626713亿元，较2022年12月31日的0.09966256亿元减少[144] - 2023年12月31日，公司应收账款为13.7012307093亿元，较2022年12月31日的11.3475698684亿元增加[144] - 2023年12月31日，公司应收款项融资为0.5722339134亿元，较2022年12月31日的1.0545781653亿元减少[144] - 2023年12月31日，公司预付款项为0.4276272339亿元，较2022年12月31日的0.3010442695亿元增加[144] - 2023年12月31日，公司其他应收款为0.0779359331亿元，较2022年12月31日的0.1165244180亿元减少[144] - 2023年12月31日，公司存货为4.8613923507亿元，较2022年12月31日的4.1830204701亿元增加[144] - 2023年12月31日，公司其他流动资产为0.6394019206亿元，较2022年12月31日的0.4336109752亿元增加[144] - 2023年末非流动资产合计17.28亿元，较2022年末的17.96亿元下降3.76%[145] - 2023年末流动负债合计26.20亿元，较2022年末的25.66亿元增长2.09%[145] - 2023年末非流动负债合计0.97亿元，较2022年末的1.19亿元下降19.76%[145] - 2023年末所有者权益合计25.31亿元，较2022年末的29.90亿元下降15.35%[145] 公司经营战略与举措 - 公司调整国内市场经营战略，拓展与家居企业等渠道合作，以高品质产品促进营销渠道高效益产出[19] - 报告期内公司加大研发投入，推出如惠而浦W7·大师系列滚筒洗衣机洗烘套装等多款新品[20] - 惠而浦Hestia套系化交互解决方案等多款产品在2023 - 2024年荣获多项设计与产品奖项[20] - 受地缘政治及库存高企影响，欧美部分市场出口同比少许下滑，“一带一路”国家和地区新兴市场出口额稳中有升[21] - 公司实现自主品牌首次出海，为外贸稳定可持续发展奠定基础[21] - 公司通过研发工艺创新和新材料使用，优化供应商合作模式等降低整体成本[22] - 2023年公司通过全触点线上内容搭建等方式推动品牌成长，品牌营销活动及明星产品曝光等数据大幅提升[23] - 2023AWE期间公司开展新品发布会等活动，传达

证券代码：600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2024-031 惠而浦（中国）股份有限公司关于 2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦(中国)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日下午 15:00-16:00 通过价值在线（https://www.ir-online.cn/），以网络文字互动的 方式召开了公司 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会。关于本次业绩说明会 的召开事项，公司已于 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《惠而浦（中国）股份有限公司关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业 绩说明会的公告》（公告编号：2024-016）中进行了预告。现将本次说明会召开 情况公告如下： 一、本次说明会召开情况 2024 年 4 月 30 日公司总裁梁惠强先生，独立董事王泽莹女士，财务负责人 陈升弟先生，董事会秘书孙亚萍女士共同出席了本次业绩 ...

惠而浦(中国)股份有限公司独立董事专门委员会 惠而浦(中国)股份有限公司独立董事: 关于公司第八届董事会第七次会议有关议案的 独立意见 惠而浦(中国)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事专门委员会于4月 29日以现场及通讯表决的方式召开。我们作为的独立董事,根据《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定,在仔细审阅公司董事会 提交的有关资料、听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人员进行询问的基础 上,基于我们客观和独立的判断,于2024年4月29日就《关于解聘公司高级管理 人员的议案》一致发表独立意见如下: 公司解聘辛家宁先生的公司副总裁职务(以下简称"该项解聘")的程序符 合法律、法规和《公司章程》等有关规定,该项解聘不会对公司日常生产经营活 动产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,我们同意解聘辛家 宁先生的公司副总裁职务。 王泽莹 盛伟立 张 生 部环玲 ...

惠而浦（中国）股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 司审计报告。 二、质量管理水平 项目签字注册会计师：王凯先生，注册会计师协会执业会员，2013 年起成为 注册会计师，2013 年起开始从事上市公司审计，2023 年起开始为本公司提供审 计服务，2010 年起开始在普华永道中天执业，近 3 年已签署或复核 2 家上市公 司审计报告。 普华永道中天项目合伙人及签字注册会计师汪超先生、质量复核合伙人刘伟 先生及签字注册会计师王凯先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对 独立性要求的情形。 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家 嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。截至 2023 年 12 月 31 日，普华永 道中天合伙人数为 291 人，注册会计师人数为 1,710 ...

惠而浦（中国）股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 普华永道中天 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户共 109 家，涉及的 主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信 1 息技术服务业及批发和零售业等，审计收费总额为人民币 5.29 亿元，与公司同 行业(制造业)的上市公司审计客户共 56 家。 惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2023 年度财 务报告出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委 员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司审计委员会切实对普华永道中天在 2023 年度的审计工作情况履 行了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批 准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函 ...

（一）交易金额：公司及子公司拟在 2024 年度公司及子公司办理外汇套期 保值业务的总体额度为不超过 35 亿元人民币（额度范围内资金可滚动使用）。 因国际业务开展需要，公司及子公司日常经营过程中涉及一定体量的外币 结算。为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，并专注于生产经营，公司及 子公司拟结合实际业务需要，开展外汇套期保值业务，规避和防范汇率风险。 二、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 惠而浦（中国）股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 （二）交易币种：与公司及子公司外销业务所使用的主要结算货币相同的 币种（主要外币币种为美元等）。 （三）资金来源：自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金； （四）交易方式：在合规且满足公司外汇套期保值业务条件的境内具有相 关业务经营资质的大型银行等金融机构进行交易。交易品种包括但不限于远期 结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 （五）授权事项：董事会提请股东大会审议，在上述额度范围和期限内， 授权公司管理层结合实际经营情况及公司相关制度的规定，开展套期保值业务 并签署相关协议及文件。 （六） ...