股东会召开 - 年度股东会于上一会计年度完结后6个月内召开[7] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[7] - 董事会收到提议后10日内反馈意见[7] - 董事会同意召开应在5日内发出通知[8] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 投票与提案 - 股东会网络投票时间有规定[14] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提临时提案[18] - 召集人收到提案后2日内发补充通知[18] 人员相关 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[20][21] - 特定股东提名人士可作非独立董事候选人[20] - 选举独立董事前公司应报材料，交易所可提异议[21] 会议主持 - 不同情形下股东会主持人的确定规则[30] 决议通过 - 股东会不同决议通过所需表决权比例不同[36] 事项决议 - 一年内重大资产交易等超规定比例需特别决议通过[37] - 涉及金额超营收一定比例的事项需相应决议通过[37][38] 其他 - 公司解聘会计师事务所需提前10天通知[19] - 董事会改变募集资金用途提案需说明相关内容[19] - 董事会应提供会议文件资料[22] - 股东委托他人出席需授权书载明相关信息[25] - 股东会通过派现等提案公司2个月内实施[34] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[32] - 违规买入股份部分表决权受限[31] - 会议记录保存不少于10年[45] - 股东会决议应及时公告并提示相关信息[49][50] - 股东可请求撤销违法违规决议[50] - 决议效力有争议应诉讼，执行相关规定[51] - 涉及更正事项公司应处理并披露[51] - 规则经股东会审议批准后实施[53] - 规则修改由董事会拟订草案报股东会批准[54] - 规则解释权属于董事会[54]

惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范惠而浦（中国）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 和《惠而浦（中国）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 制订本规则。 第二条 公司董事会向股东会负责。董事会下设董事会办公室，处理董事会 日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。董 事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 第二章 董事会的组成 第三条 公司董事会由 12 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，独 立董事至少占董事总人数的 1/3，对股东会负责。董事长和副董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或 ...

关于以现金方式购买资产解决同业竞争、 拟签署品牌许可协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2025-034 惠而浦（中国）股份有限公司 重要内容提示： 公司拟以现金方式购买公司的控股股东广东格兰仕家用电器制造有限 公司（以下简称"格兰仕家用电器"）的洗衣机（含干衣机）业务有关资产（以 下简称"本次资产收购"），该等资产包括固定资产、专利、专有技术和产品（以 下合称为"洗衣机资产"）。本次资产收购完成后，格兰仕家用电器及其实际控 制人与公司不再存在实质性同业竞争。 格兰仕家用电器拟以全球范围内独占使用许可的方式将洗衣机业务有 关商标许可给公司使用（以下简称"格兰仕商标许可"，与本次资产收购合称为 "本次关联交易"）。 格兰仕家用电器为公司关联人，本次关联交易构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 至本次关联交易止，过去 12 个月内除已经股东大会审议的关联交易外， 公司与格兰仕家用电器及公司实际控制人控制的其他 ...

第一条 董事会设董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围 内的事务。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，由董事会决定聘任或者 解聘。公司董事会应当在公司首次公开发行股票上市后三个月内，或原任董事会秘 书离职后三个月内聘任董事会秘书。 惠而浦（600983） 企业管理规章制度 惠而浦（中国）股份有限公司 董事会秘书工作规定 （2025 年 12 月修订） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司治理准则》等相关规定和《惠而浦（中国）股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定如下公司董事会秘书工作规 定： 第三条 担任公司董事会秘书，应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律 等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。法律、法规及公司章程对公司高级 管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第四条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》第 4 ...

股权结构 - 惠而浦投资持有公司19.9%股份，惠而浦集团是实际控制人[2] 财务数据 - 截至2025年9月30日，惠而浦集团资产总计168.93亿美元，所有者权益为26.44亿美元，营业收入为114.26亿美元，净利润为2.29亿美元[4][5] 关联交易 - 2025年12月11日公司2025年第三次临时董事会审议通过关联交易议案，尚需股东大会审议[3] - 关联交易价格以市场公允价格为基础协商确定[6] 知识产权许可 - 《<技术和知识产权许可协议>的第二修正案》生效日为收购格兰仕洗衣机业务资产交割日[7] - 自2027年4月1日及之后，2024年以后知识产权指定区域包含欧洲[7] - 公司授予惠而浦集团指定区域外申请新知识产权专利并拥有专利的独家权利[9] - 惠而浦集团负责新知识产权专利事务并有权保留维权收益[9] - 2024年以后电机知识产权在全球非禁止国家为非排他许可[10] - 除电机外2024年以后知识产权在特定范围和时间为独家许可[10] - 新知识产权惠而浦集团专利许可2027年4月1日起在欧洲生效，其他情形在许可期限届满或终止后生效[11] - 修正案生效日及之后新增惠而浦集团再许可条款，2027年4月1日及之后生效[12][13] 审议情况 - 2025年12月11日，独立董事专门会议、董事会战略委员会、2025年第三次临时董事会审议通过关联交易议案[16] - 关联交易尚需提交股东大会审议，关联人放弃投票权，无需有关部门批准[17][18]

公司治理结构调整 - 2025 年 12 月 11 日召开第三次临时董事会，审议通过取消监事会、修订《公司章程》及公司治理制度议案[2] - 拟调整董事会结构，设 1 名职工代表董事，董事会由 12 名董事组成[3] 股东协议相关 - 2021 年 5 月 6 日与惠而浦投资签署《股东协议》，2025 年 10 月 28 日签署《股东协议修订案》，拟签署《经修订与重述的股东协议》[7] - 《经修订与重述的股东协议》规定董事会 12 名董事，格兰仕推荐 8 人、惠而浦投资推荐 3 人被提名，格兰仕推荐一人任董事会主席[7][8] 股份相关 - 锁定期为要约收购交割后 5 年，未经另一方同意，双方不得转让股份[8] - 锁定期内，惠而浦投资转让股份需提前 15 个交易日通知格兰仕，转让后持股至少 17.0%[10] - 锁定期内，格兰仕转让股份需提前 15 个交易日通知惠而浦投资，转让后持股至少 51.0%[11] - 公司已发行股份总数为 76643.9 万股，全部为普通股[15] 公司运营规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额 10%[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超总数 25%，上市交易 1 年内及离职后半年内不得转让[17] 股东会相关 - 股东会可选举和更换非职工代表董事并决定报酬，审议批准董事会报告等[22] - 年度股东会召开 20 日前、临时股东会召开 15 日前以公告通知股东[24] 董事会相关 - 董事会由 12 名董事组成，设董事长、副董事长各 1 人[37] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[37] 交易审批相关 - 修订后交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上等多种情形需由董事会批准[39][40] 财务报告相关 - 公司在会计年度结束之日起 4 个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起 2 个月内报送并披露中期报告[45] 公司变更相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%，可不经股东会决议，需经董事会决议[47] - 公司合并、分立等应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[47][48]

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2025-031 惠而浦（中国）股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易属公司日常关联交易，遵 循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，对公司持 续经营不产生任何不利影响。 （二）2025 年 1-10 月日常关联交易的预计和执行情况 1、与实控人控制的关联方 | 年 | 月实 | 2025 | 1-10 | 预计金额与实 | 年预计金额 | 际发生金额（万 | 2025 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 际发生金额差 | （万元） | 元） | 异较大的原因 | | | | （未经审计） | 中山格兰仕商贸有限公司 | | | | | | | | 33,905.00 | ...

证券代码：600983 证券简称：惠而浦 公告编号：2025-036 惠而浦（中国）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：惠而浦工业园总部大楼 B707 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 至2025 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

业绩相关 - 2025年1 - 10月公司日常关联交易总额270561.32万元[2] - 预计2026年度日常关联交易金额452570.00万元[2] 会议决策 - 2025年第二次临时监事会会议4人全出席[1] - 多项议案表决均4票同意，无弃权和反对[2][3][4][5]

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号：2025-030 惠而浦（中国）股份有限公司 2025年第三次临时董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事 会审议。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，关联董事梁昭贤、Lee Edwards（艾 德华）、梁惠强、梁翠玲、杨前春、王红强、秦雄、冯熙文回避表决。 具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的 《关于预计2026年度日常关联交易额度的公告》。 2、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会， 监事会相关职权由公司董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废 止。公司将调整董事会结构，设职工代表董事 1 名；公司董事会席位不变，由 12 名董事组成，其中：职工代表董事 1 名，除职工代表董事外的非独立董 ...