利润分配方案 - 每股现金红利为0.29元（含税），以总股本766,439,000股为基数，共计派发现金红利222,267,310元 [1][2] - 差异化分红送转不适用，分配方案已通过2024年年度股东大会审议 [1] - 现金红利发放对象为股权登记日登记在册的全体股东，无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发 [1][2] 关键日期安排 - A股股权登记日为2025年6月26日，除权（息）日为2025年6月27日 [1][3] - 现金红利发放日未明确披露，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管 [1] 分配实施细节 - 公司股东广东格兰仕家用电器制造有限公司等三家企业的现金红利由公司自行发放 [2] - 不涉及红股或转增股本，仅现金分红 [2] 税务处理规则 - 个人及证券投资基金持股超1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，实际税负按持股期限分级：1个月内20%、1个月至1年10% [3] - QFII股东按10%税率代扣企业所得税，税后每股实际派发0.261元 [3][6] - 沪港通机制下按10%税率代扣所得税，税后每股派发0.261元 [6] 股东咨询方式 - 权益分派事项可通过公司证券办联系，电话0551-65338028 [6][7]

利润分配 - 2024年年度A股每股现金红利0.29元[3] - 以总股本766,439,000股为基数，共派发现金红利222,267,310元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/26，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/27[3][6] 税收政策 - 个人和基金持股超1年不征个税，1年以内暂不扣缴[9] - 1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%[9][10] - QFII和港股通按10%扣税，税后每股0.261元[10] - 其他机构不代扣，每股0.29元（含税）[11] 审议与咨询 - 利润分配方案于2025年6月13日股东大会审议通过[3] - 权益分派咨询联系证券办，电话0551 - 65338028[12]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月13日在惠而浦工业园总部大楼B707会议室召开，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定[1] - 会议由第九届董事会召集，董事长梁昭贤主持，董事、监事及董事会秘书均出席[1] - 表决程序经安徽天禾律师事务所见证，确认召集、提案及决议合法有效[3][4] 议案表决结果 - **非累积投票议案**：全部通过，A股股东同意票比例均超99.86%，最高达99.8722%（613,560,827票），反对票占比最高0.1335%（820,160票）[1][2] - **现金分红分段表决**：5%以上股东全票通过（611,142,209票，100%），1%以下股东同意票占比75.31%（2,412,518票）[2] - **重大事项表决**：包括利润分配、理财投资、融资额度等议案均获通过，其中5%以下股东对《利润分配预案》等议案支持率100%[3] 关键议案内容 - 通过《关于使用自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》[3] - 批准《2024年度公司担保额度议案》及《2024年度审计机构议案》[3] - 审议通过《2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬议案》[3] 法律与文件备案 - 法律意见书由安徽天禾律师事务所出具，确认会议程序合规[3][4] - 股东大会决议及法律意见书作为报备文件存档[4]

股东大会信息 - 2025年6月13日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人78人，持有表决权股份614,345,687股，占比80.1558%[2] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意票数613,518,227，占比99.8653%[4] - 《2024年度监事会工作报告》同意票数613,518,227，占比99.8653%[5] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票数613,554,727，占比99.8712%[7] - 增补独立董事李正宁得票数611,929,682，占比99.6067%，当选[12] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数611,142,209，占比100%[12] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数2,412,518，占比75.3093%[12] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数282,268，占比72.4641%[12] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数2,130,250，占比75.7031%[12] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票比例75.3093%，反对票比例24.2910%，弃权票比例0.3997%[13] - 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》同意票比例75.4997%，反对票比例24.4128%，弃权票比例0.0875%[13] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》同意票比例75.2344%，反对票比例24.4128%，弃权票比例0.3528%[13] - 《关于2025年向金融机构申请融资额度的议案》同意票比例74.3104%，反对票比例25.6021%，弃权票比例0.0875%[13] - 《关于预计2025年度公司担保额度的议案》同意票比例74.0201%，反对票比例25.5990%，弃权票比例0.3809%[13] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票比例74.1562%，反对票比例25.4723%，弃权票比例0.3715%[13] - 《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》同意票比例74.1562%，反对票比例25.4910%，弃权票比例0.3528%[13] 其他 - 议案6、7、8、9、10涉及特别决议，需获有效表决权股份总数的80%以上通过[13] - 安徽天禾律师事务所见证本次股东大会，认为决议合法有效[14][15] - 公司董事会于2025年6月14日发布本次股东大会相关公告[16]

会议信息 - 惠而浦2024年年度股东大会于2025年6月13日下午14:00召开[6] - 会议在惠而浦工业园总部大楼B707会议室召开[6] - 会议由公司董事长梁昭贤主持[6] 股东情况 - 2025年6月2日公司收到持有19.9%股份股东提出的临时提案[5] - 出席现场会议股东或代理人2人，持股611,142,209股，占比79.74%[7] - 通过网络投票股东或代理人76人，持股3,203,478股，占比0.4180%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意613,518,227股，占比99.8653%[11] - 《2024年度监事会工作报告》同意613,518,227股，占比99.8653%[12] - 《2024年度总裁工作报告(2024年度财务决算)》同意613,517,927股，占比99.8652%[13] - 《公司2024年度利润分配预案》中小投资者同意2,412,518股，占比75.3093%[13] - 《公司2024年年度报告及年报摘要》同意613,518,227股，占比99.8653%[14] - 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品及货币市场基金的议案》同意613,560,827股，占比99.8722%[14] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》中小投资者同意2,410,118股，占比75.2344%[16] - 《关于2025年向金融机构申请融资额度的议案》中小投资者同意2,380,518股，占比74.3104%[16] - 《关于预计2025年度公司担保额度的议案》中小投资者同意2,371,218股，占比74.0201%[17] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》中小投资者同意2,375,578股，占比74.1562%[20] - 《关于公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》中小投资者同意2,375,578股，占比74.1562%[20] - 《关于补选第九届董事会独立董事的议案》得票数611,929,682股，占比99.6067%[21] 公告发布 - 2025年5月24日公司董事会发布召开股东大会通知[5] - 2025年6月4日公司董事会发布增加临时提案的公告[5]

股东大会安排 - 现场会议将于2025年6月13日14:00在惠而浦工业园总部大楼B707会议室召开[4] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00[4] - 股东发言需提前10分钟登记 每人限时5分钟 需先报告持股数量[2] 公司治理情况 - 董事会下设审计 提名薪酬 战略投资 合规四个专门委员会 全年共召开17次会议[5][6] - 独立董事召开4次专门会议 对重大事项发表独立意见 参与率100%[6] - 2024年修订公司章程等4项制度 新增独立董事专门会议工作细则[7] 2024年经营业绩 - 实现营业收入36 49亿元 同比下降8 85% 归属净利润2 02亿元[10] - 外销收入同比增长 主要受益北美冰箱和南美洗碗机业务突破[13][14] - 研发投入1 69亿元 推出W11双辰洗干一体机等创新产品[10][11] 产品研发进展 - W11双辰系列采用臭氧+蒸汽混动除菌技术 入围红顶奖[11] - 开发美国市场专用法式冰箱 容积达900L 采用超薄发泡层技术[12] - 南美洗碗机项目6月批产 首批产品全检合格率100%[12] 2025年经营计划 - 坚持高端品牌定位 加大研发投入 聚焦"质量 效率 成本"[15] - 海外市场深化客户合作 国内市场集中资源打造标杆[16] - 计划通过工艺优化和技术攻关持续降本增效[15] 财务与分红 - 拟每10股派现2 9元 合计分红2 22亿元 占净利润110 15%[24][25] - 获准使用15亿元闲置资金理财 35亿元外汇套期保值额度[26][29] - 2025年申请不超过50亿元综合授信额度 担保额度8亿元[30][32]

公司治理 - 2024年度公司组织召开7次董事会和3次股东大会[13] - 2024年董事会审计委员会召开9次会议[14] - 2024年公司董事会披露各类文件98份[17] - 公司完成董事会、监事会换届选举及新一届高管人员聘任工作[30] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入36.49亿元，同比下降8.85%[22][46] - 2024年归属上市公司净利润2.02亿元，盈利能力持续提升[22][46] - 2024年基本每股收益0.26元/股，较2023年增长148.72%[45] - 2024年加权平均净资产收益率7.75%，较2023年增加4.99个百分点[45] - 2024年销售费用9270.05万元，较2023年下降61.35%[48] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 5657.40万元，较2023年下滑192.81%[48] - 2024年投资活动现金流量净额1.47亿元，较2023年增长141.74%[48] - 2024年筹资活动现金流量净额 - 6407.47万元，较2023年增长88.38%[48] 利润分配 - 2023年度向全体股东每10股派发现金红利0.783元，派发现金红利60,012,173.70元，于2024年6月实施完毕[20] - 2024年度利润分配预案拟每股派发现金红利0.29元，预计分配现金红利2.22亿元，占净利润比例为110.15%[52] 产品研发 - 2024年洗衣机研发团队推出W11双辰系列和W9 Apex热泵斜式洗烘一体机[24] - 2024年冰箱研发团队针对美国市场开发法式大冰箱系列产品[25] - 2023年11月启动的首批出口南美洗碗机项目于2024年6月批产，产品质量全检100%通过[25] 生产改进 - 波轮工厂7月起完善标准，缩短生产周期并降低成本[28] - 冰箱二期工厂12月进行线体改造升级，提升自动化水平和产能[28] 未来展望 - 2025年公司围绕“质量、效率、成本”经营，坚持高端品牌定位，加大研发投入[31] - 董事会授权管理层2024年股东大会通过至2025年股东大会期间，使用不超15亿元闲置资金买理财产品或基金[59] - 2025年办理外汇套期保值业务额度不超35亿元人民币（或等值外币）[60] - 2025年向金融机构申请综合授信额度不超60亿元人民币[61] - 2025年度公司担保额度上限为8亿元人民币[62] 其他事项 - 2024年公司修订《公司章程》等制度，8月制定《独立董事专门会议工作细则》[21][41] - 报告期内对定期报告披露等事项进行内幕信息人员登记备案，未发现违规情形[21] - 2024年度财务报表审计费用为163万元，内部控制审计费用为20万元[63] - 2024年度董事、监事及高管薪酬共计505.04万元[64] - 拟补选李正宁先生为第九届董事会独立董事候选人[68]

人事变动 - 独立董事邵孝恒因个人原因辞职，新任就任前继续履职[3] - 董事会同意李正宁为独立董事候选人，尚需股东大会审议[5] - 股东大会通过后，李正宁接替邵孝恒任战略及投资委员会委员[6] 人员信息 - 李正宁1980年3月生，外交学院国际法硕士[9] - 曾任江西金力永磁等公司董职，现任浩天律所合伙人[9]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月13日召开[2] - 股权登记日为2025年6月6日[2] - 现场会议14点在惠而浦工业园总部大楼B707会议室召开[5] - 网络投票于2025年6月13日进行[6] 股权与提案 - 惠而浦（中国）投资有限公司持19.9%股份，6月2日提临时提案[3] 董事会决议 - 2025年6月3日第一次临时董事会同意补选李正宁为独董候选人[4] 议案情况 - 各议案于4月23日和6月3日会议审议通过[10] - 特别决议议案为6、7、8、9、10[10] - 对中小投资者单独计票议案为4、6等[10] - 无关联股东回避和优先股股东参与表决议案[10]

董事会会议 - 2025年第一次临时董事会会议通知5月29日发出，6月3日通讯表决召开[2] 人事变动 - 董事会同意补选李正宁为第九届董事会独立董事候选人[3] - 同意李正宁接替邵孝恒任战略及投资委员会委员[5] - 同意将补选议案提交2024年年度股东大会审议[6] 候选人信息 - 李正宁1980年3月生，外交学院国际法硕士[9] - 曾任金力永磁董事、东方国信独立董事[9] - 2009年至今任浩天律所合伙人，2021年至今任东北电气独立董事[9]