董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 浙江航民股份有限公司 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 1 事、高级 ...

独立董事任职资格 - 直接或间接持1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[4] - 直接或间接持5%以上或为前五股东任职人员及其亲属不得担任[4] - 董事会至少三分之一为独立董事，至少一名会计专业人士[5] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[8] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职与管理 - 连续2次未亲自且不委托出席董事会，30日内提议解职[10] - 不符合规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[10][11] - 行使职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交审议[14] 公司对独立董事支持 - 定期通报运营情况，会前3日提供资料，资料保存十年[18] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[19] - 工作记录及资料保存十年[20] 独立董事津贴与述职 - 津贴标准董事会预案，股东大会通过，年报披露[21] - 原则上最多在3家境内上市公司任职，年现场不少于15日[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[26] 独立董事专门会议 - 公司定期或不定期召开，部分事项需审议[28] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两人以上可自行召集[32] 制度实施 - 本制度董事会解释，股东大会批准之日起实施[30]

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-027 1、审议通过公司关于购买资产暨关联交易的议案 公司拟与关联方深圳百泰投资控股集团有限公司（以下简称"深圳百泰"） 签订《股权转让协议》，公司以自有资金人民币 337,805,000.00 元的价格购买 深圳百泰持有的全资子公司深圳市尚金缘珠宝实业有限公司 65%股权，对应的注 册资本为人民币 3,250 万元。 在审议此议案时关联董事周灿坤回避表决，公司独立董事专门会议 2023 年 第一次会议对此议案进行了会前审核并发表审核意见，三位独立董事对本议案发 表了独立意见，均表示同意。 浙江航民股份有限公司 第九届董事会第八次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江航民股份有限公司第九届董事会第八次会议（临时会议）通知于 2023 年 12 月 22 日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 日上午以现场结合通讯方式在杭州萧山航民宾馆会议室举行。会议应到董事 9 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-029 重要内容提示： ● 关联交易主要内容：浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）拟与 关联方深圳百泰投资控股集团有限公司（以下简称"深圳百泰"）签订《股权转 让协议》，公司以自有资金人民币 337,805,000.00 元（大写为人民币叁亿叁仟 柒佰捌拾万零伍仟圆整）的价格购买深圳百泰持有的全资子公司深圳市尚金缘珠 宝实业有限公司（以下简称"深圳尚金缘"或"标的公司"）65%股权，对应的 注册资本为人民币 3,250 万元。 ● 本次交易构成关联交易。 ● 本次交易未构成重大资产重组。 ● 截至本次关联交易，过去 12 个月内公司与深圳百泰之间不存在除日常关 联交易以外的其它类型关联交易。 浙江航民股份有限公司 关于购买资产暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次交易事项已经公司第九届董事会第八次会议（临时会议）审议通过， 关联董事周灿坤先生进行了回避表决。本次交易事项需提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议通 ...

会议情况 - 2023年12月28日8时在杭州萧山航民宾馆举行第一次独立董事专门会议[1] - 应到独立董事3人，实到3人[1] 交易议案 - 审议通过购买资产暨关联交易议案，表决3票同意[1][2] - 认为交易符合规划战略，定价公允，不损害利益[1] - 聘请审计和评估机构，将议案提交董事会审议[1]

审计委员会构成 - 由3名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少1名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 会议召开 - 每季度至少开一次会，必要时可开临时会，三分之二以上成员出席方可举行[6] - 每年至少召开四次定期会议[11] 审议规则 - 向董事会提审议意见须全体委员过半数通过[12] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[6] 信息披露 - 披露审计委员会人员构成等情况[15] - 披露年度报告时披露审计委员会年度履职情况[15] - 及时披露符合标准事项及整改情况[16] - 未采纳审议意见时披露事项及理由[16] - 按规定披露专项意见[16] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起试行[18] - 细则解释权归属公司董事会[18]

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-030 浙江航民股份有限公司 关于修订公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为适应上市公司监管规则的修订变化，完善浙江航民股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立 董事管理办法（2023年7月修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 监管规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》等制度部分条款 进行修订。 公司于2023年12月28日召开公司第九届董事会第八次会议（临时会议），审 议通过了修订《独立董事工作制度》等5项公司制度。其中，《董事会审计委员 会工作细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会提名委员会工作 细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等4项制度的修订经董事会审议 通过已生效；《独立董事工作制度》尚需经股东大会审议。关于《独立董事工作 制度》的修订具体内容详见附件 ...

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2023-026 浙江航民股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年4月18日召开第九届 董事会第四次会议，审议通过《关于续聘2023年度财务和内部控制审计机构的议 案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）为公司提供2023年度财务报表和内部控制审计服务。具体内容详见公司于 2023年4月20日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《浙江航民股份有限 公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2023-004）。 近日，公司收到天健会计师事务所《关于变更签字注册会计师的函》。现将 有关情况公告如下： 缪志坚、吴珊珊不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要 求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施 和纪律处分。 三、本次变更对公司的影响 本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事 ...

业务表现 - 公司前三季度印染业务利润基本持平，产量有所增长 [3] - 黄金饰品业务保持较好发展势头，年加工制造量位居全国第二 [3][4] - 热电产业因煤价下跌，成本下降，效益好转 [3] - 海运业务受经济大环境影响亏损 [3] 行业趋势 - 黄金珠宝首饰行业前三季度零售额增幅领跑其他品类商品 [5] - 黄金珠宝消费结构升级，新模式、新业态不断涌现 [5] - 消费场景从传统婚庆、纪念日向更多细分场景扩展 [5] - 黄金珠宝零售线上线下齐头并进，市场持续下沉至三四线城市 [5] - 悦己消费诉求提升，购买黄金首饰成为年轻人新潮流 [5] 公司战略 - 公司未来继续聚焦"印染+黄金饰品"两大主业 [7] - 印染业务通过内涵提升实现良好发展，外延扩张需把控风险 [7] - 黄金饰品时尚产业园二期正招商引资，进一步做大做强黄金饰品业务 [7] - 公司通过回购、控股股东增持股份、提高分红比例等措施增强市场信心 [6] - 未来分红比例将根据数字化改造、研发设计投入、节能降碳技改等资金需求综合考虑 [6] 核心竞争力 - 黄金饰品业务具有品牌知名度高、区域竞争优势明显、客户资源丰富、生产制造及研发设计能力突出、融资能力强等核心竞争力 [4] - 印染业务研发能力强、交货周期短、质量控制严格，在行业中信誉较好 [3]

资产变化 - 公司货币资金从2022年底的17.17亿元增长至2023年9月30日的31.80亿元，增幅达85.2%[4] - 交易性金融资产从2022年底的17.37亿元减少至2023年9月30日的6.20亿元，降幅为64.3%[4] - 应收账款从2022年底的2.59亿元增长至2023年9月30日的3.09亿元，增幅为19.1%[4] - 存货从2022年底的15.42亿元增长至2023年9月30日的16.76亿元，增幅为8.7%[7] - 流动资产合计从2022年底的59.20亿元增长至2023年9月30日的64.81亿元，增幅为9.5%[7] - 固定资产从2022年底的18.99亿元增长至2023年9月30日的19.16亿元，增幅为0.9%[7] - 公司2023年第三季度总资产为86.96亿元人民币，同比增长6.38%[22] 负债变化 - 交易性金融负债从2022年底的9.89亿元增长至2023年9月30日的12.26亿元，增幅为23.9%[6] - 应付账款从2022年底的1.99亿元增长至2023年9月30日的2.56亿元，增幅为28.5%[10] - 应付职工薪酬从2022年底的2.29亿元增长至2023年9月30日的2.77亿元，增幅为20.8%[10] - 负债合计从2022年底的17.13亿元增长至2023年9月30日的20.67亿元，增幅为20.7%[10] 股东权益及持股情况 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的所有者权益为59.43亿元人民币，同比增长2.35%[22] - 报告期末普通股股东总数为17,717人[25] - 浙江航民实业集团有限公司持股452,965,306股，占比43.11%[25] - 环冠珠宝金饰有限公司持股78,213,477股，占比7.44%[25] - 杭州钢铁集团有限公司持股23,315,838股，占比2.22%[25] - 香港中央结算有限公司持股13,633,670股，占比1.30%[25] - 太平洋机电（集团）有限公司持股12,397,520股，占比1.18%[25] - 俞杰持股10,799,455股，占比1.03%[25] - 王贇持股8,920,200股，占比0.85%[25] - 陈天奇持股5,777,600股，占比0.55%[25] - 徐永才持股4,369,500股，占比0.42%[25] 经营业绩 - 公司2023年前三季度营业总收入为73.33亿元人民币，同比下降2.64%[12] - 归属于母公司股东的净利润为4.52亿元人民币，同比增长1.66%[20] - 公司2023年第三季度营业收入为26.60亿元人民币，同比下降15.89%[20] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元人民币，同比增长1.87%[20] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.163元，同比增长1.88%[22] - 公司2023年第三季度加权平均净资产收益率为2.78%，同比减少0.10个百分点[22] 现金流量 - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为6.50亿元人民币，同比增长27.99%[22] - 经营活动现金流入小计为7,446,306,793.68元，同比下降8.58%[35] - 经营活动现金流出小计为6,795,851,429.74元，同比下降11.01%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为650,455,363.94元，同比增长27.99%[35] - 投资活动现金流入小计为1,142,974,951.69元，同比增长507.82%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为988,675,969.26元，去年同期为-110,432,369.75元[35] - 筹资活动现金流入小计为897,934,700.00元，同比增长28.11%[36] - 筹资活动现金流出小计为972,130,610.04元，同比下降1.69%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为-74,195,910.04元，去年同期为-288,062,905.27元[36] - 期末现金及现金等价物余额为3,067,791,994.71元，同比增长98.48%[36]