会计政策变更 - 公司根据《准则解释17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[3][4] - 变更前后执行规定有调整，无需董事会和股东大会审议[4][5] - 变更对财务报表无影响，不损害公司及股东利益[3][6]

其他新策略 - 公司对2023年度三位独立董事独立性评估并出专项意见[1] - 三位独立董事未任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立董事独立性要求[1]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润6.85亿元[10] - 2023年度提取法定盈余公积5477.43万元[11] - 2023年度可供股东分配利润46.25亿元[11] 利润分配 - 2023年度利润分配预案每10股派现3元，共派现3.15亿元[11] - 现金分红占当年净利润比例46.01%[11] 其他事项 - 2024年独立董事每位年薪6万元（税前）[16] - 多议案表决通过，含关联交易、股东大会召开等[2][3][8][9][20] - 2023年度相关报告详见上交所网站[20]

业绩总结 - 2023年销售产品或商品预计330万元，实际229.39万元[6] - 2023年采购货物或接受劳务预计8410万元，实际7650.58万元[6] - 2023年日常关联交易预计总额8740万元，实际7879.97万元[6] - 2023年关联租赁实际租金465.25万元[8] 未来展望 - 2024年销售产品或商品预计830万元，占同类业务比例0.07%[7] - 2024年采购货物或接受劳务预计9350万元，占同类业务比例1.05%[7] - 2024年日常关联交易预计总额10180万元[7] - 2024年关联租赁预计租金599万元[8] - 2024年1 - 2月与关联人累计已发生交易金额957.91万元[7] 股权与子公司 - 浙江航民实业集团有限公司持有公司43.11%股权，注册资本61000万元[9] - 杭州萧山航民宾馆为母公司全资子公司，注册资本608万元[9] - 杭州航民物业服务有限公司为母公司控股子公司，注册资本100万元[9] - 杭州富丽华建材有限公司为母公司控股子公司，注册资本1200万元[9] - 绍兴亚仑工业品销售有限公司为母公司控股子公司，注册资本3000万元[10] - 浙江水木物联技术有限公司为董事关系密切家庭成员控制公司，注册资本1150.086万元[10] - 科尔珠宝股份有限公司为董事长关系密切家庭成员控制公司，注册资本5000万元[10] 会议决策 - 2024年3月28日独立董事专门会议同意将关联交易议案提交公司第九届董事会第九次会议审议[15] - 公司第九届董事会第九次会议5票同意审议通过关联交易议案，4位关联董事回避表决[16] - 该议案尚须获得2023年年度股东大会审议批准，关联股东浙江航民实业集团有限公司将回避表决[16]

浙江航民股份有限公司 股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-010 关于使用闲置资金开展投资理财业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 投资种类：在控制风险的前提下，投资于流动性好且不影响公司正常经 营的理财产品（含银行理财产品、券商理财产品、信托产品等）； ● 投资金额：最高不超过人民币 6 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使 用； ● 履行的审议程序：经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九 次会议审议通过，该议案需提交股东大会审议通过； ● 特别风险提示：尽管公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强 的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司生产经营稳健，现金流较为充裕，为实现公司资金的有效利用，增加资 金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务。 在不影响公司正常经营的前提下，公司使用最高不超过人民币 6 亿元的闲置 资金， ...

业绩总结 - 2023年度净利润685,172,554.71元[7] - 年初未分配利润4,309,825,059.40元，减2022年分配315,245,657.70元[7] - 2023年提取法定盈余公积54,774,295.39元[7] 利润分配 - 可供股东分配利润4,624,728,670.07元[7] - 每10股派现3元，合计派现315,245,657.70元[8] - 现金分红占净利润比例46.01%[8] 股本情况 - 截至2023年底总股本1,050,818,859股[8] 会议情况 - 监事会应到3人，实到2人[2] - 各项议案表决3同意0反对0弃权[3][4][5][6][7][8][9]

荣誉与评级 - 2023年被评审为AAA资信等级[2] - 入选上证公司治理指数成份股[2] - 荣获“中国印染行业竞争力前三十强企业”称号[2] - 被认定为“杭州市四星级总部企业、杭州市百亿级总部企业”[2] - 子公司获“中国黄金首饰加工量十大企业”等荣誉称号[2] - 2023年度荣登“中国上市公司健康指数百强”榜单[13] 信息披露与制度 - 2023年共披露4期定期报告，31项临时公告[5] - 修订多项制度部分条款[4] - 制定《信息披露事务管理制度》等[4] - 制定《投资者关系管理制度》，换届选举实行累积投票制度[5] 分红情况 - 2023年5月实施2022年度分红派息，每10股派3元含税，共派315,245,657.70元含税[6] - 2020 - 2022年连续三年现金分红共846,655,083.6元，年均分红占三年年均净利润43.97％[6] 环保与效益 - 2023年紧盯“双碳”目标推进减污降耗[11] - 所有生产制造企业通过清洁生产审核[12] - 印染企业推进目标成本管控，热电企业完成碳排放核查和配额清缴[12] - 确保“三废”排放达标[12] - 提高资源综合利用率，开展定型机废气余热利用等工作[13] - 2023年度旗下在萧生产性企业全部被评为“亩产经济效益A类企业”[13] 业绩数据 - 2023年度每股收益为0.65元[13] - 上交国家税收46093万元[13] - 支付员工费用101205万元[13] - 支付利息3182万元[13] - 公益投入303.80万元[13] - 排污费21986万元[13] - 每股社会贡献值约1.88元[13] 未来展望 - 2024年围绕“聚焦双主业，走质量效益型发展道路”履行社会责任[14]

业绩总结 - 2023年度净利润685,172,554.71元[3] - 实际可供股东分配利润4,624,728,670.07元[3] 利润分配 - 每10股派现3元，合计派现315,245,657.70元[2][3] - 现金分红占净利润比例46.01%[4] 决策进展 - 2024年3月28日董事会通过预案[6] - 监事会无异议，尚需股东大会批准[6][7]

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2024-009 浙江航民股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江航民股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议审议 通过了《公司续聘 2024 年度财务和内部控制审计机构的议案》，上述议案尚需提 交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业， | | | --- | --- | | 教育，综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 ...

会议信息 - 2024年第一次独立董事专门会议于3月28日8时在杭州萧山航民宾馆举行[1] - 应到独立董事3人，实到2人，张佩华委托龚启辉出席表决[1] 议案审议 - 审议通过与浙江航民实业集团及其关联方2024年度日常关联交易预计议案[1] - 该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 审议通过与环冠珠宝金饰及其关联方2024年度日常关联交易预计议案[2] - 该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[2]