会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 8种情形董事会应召开临时会议[5] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[7] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] - 定期会议书面通知变更需提前三日发变更通知[13] 会议出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托他人出席需书面委托并载明相关内容[15] - 审议关联交易等事项委托出席有相关限制[17] 会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可多种方式召开[18] 会议表决规则 - 会议表决一人一票，表决意向分同意、反对和弃权[22] - 提案决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需三分之二以上董事同意[19][25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[26] - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决，提议董事应提再次审议条件[29] 会议记录与档案 - 董事会会议可全程录音[30] - 会议记录应包含多项内容并说明表决票数[32] - 董事会秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[33] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[34] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[35] - 董事会会议档案保存期限为十年[38]

公司章程修订 - 2025年8月11日会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会后原职权由董事会审计委员会承接，相关制度废止[2] - 董事会成员9名，8名由股东会选举，1名职工董事由职代会选举[2] 股份与股东权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[5] - 发起人股份自公司成立起1年内、公开发行前股份自上市起1年内不得转让[6] - 董高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市起1年内及离职半年内不得转让[6] 股东会与董事会 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知全体董事[26] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[26] 独立董事 - 董事会成员中独立董事不少于三分之一，至少一名会计专业人士[27] - 独立董事连任不超六年，连续三次未出席董事会会议将被撤换[29] - 重大关联交易需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[30] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[39] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[39] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30％[40] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[43] - 公司出现解散事由15日内成立清算组，清算组清理财产资不抵债申请破产清算[44][46] - 公司清算结束，清算组制作报告报确认并申请注销登记[46]

制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》等部分条款[2] - 会议审议通过修订5项公司制度[2] - 3项制度修订经董事会审议已生效，2项尚需股东大会审议[2] 会议安排 - 2025年8月11日召开第十届董事会第三次会议[2] 信息披露 - 修订后相关制度全文8月11日在上海证券交易所网站披露[2]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年8月20日9:00 - 10:00举行[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2025年8月13日至19日16:00前预征集提问[2][6] 参会人员 - 董事长朱重庆、独立董事龚启辉、董秘李军晓、财务负责人沈利文参会[5] 联系方式 - 联系人朱利琴，电话0571 - 82551588转2656，邮箱hmgf@hmgf.com[7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同会计师事务所为2025年度审计机构，原聘任天健[2] - 聘任议案已通过审计委员会和董事会审议，需股东大会审议[9] 致同相关数据 - 上年末合伙人239人，注册会计师1359人，签过证券审计报告445人[3] - 2024年业务收入26.14亿，审计收入21.03亿，证券业务收入4.82亿[4] - 2024年上市公司客户297家，审计收费3.86亿，同行业196家[4] - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿，2024年末职业风险基金1877.29万[4] - 近三年受行政处罚2次、监管措施15次、自律监管措施11次[4] 天健相关情况 - 天健连续20多年为公司提供审计服务，2024年出具标准无保留意见报告[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议8月28日13点30分在杭州萧山航民宾馆召开[4] - 网络投票起止时间为2025年8月28日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 本次股东大会审议5项议案，含聘任2025年度会计师事务所[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年8月21日[13] - 股东登记时间为2025年8月25日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00，地点为公司董事会办公室[16] - 会议联系电话为0571－82557359、82575698，传真为0571－82553288，联系人是朱利琴、胡月清[17]

会议信息 - 监事会会议于2025年8月11日在绵阳维也纳国际酒店举行，应到3人，实到2人[2] 审议决议 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》[3] - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案[4] - 审议通过提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案[5]

会议信息 - 第十届董事会第三次会议于2025年8月11日在绵阳举行，应到8人实到7人[2] 议案通过 - 通过《2025年上半年总经理工作报告》等多项议案[3][4][8] 待审议事项 - 拟聘任致同会计师事务所，取消监事会等议案待股东大会审议[5][6][7] 授权及会议安排 - 提请授权董事会制定中期分红方案，通过召开临时股东大会议案[8][9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为54.42亿元，同比下降2.78%[22] - 利润总额为4.33亿元，同比增长3.73%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为3.15亿元，同比增长5.51%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.07亿元，同比增长5.07%[22] - 基本每股收益同比增长8.45%至0.308元/股[23] - 公司实现营业收入544234.04万元（同比下降2.78%），利润总额43326.07万元（同比增长3.73%）[35] - 归属于母公司净利润31462.82万元（同比增长5.51%），每股收益0.308元（同比增长8.45%）[35] - 公司2025年半年度营业总收入为544.23亿元，同比下降2.77%（2024年同期为559.78亿元）[105] - 2025年半年度净利润为3.6亿元，同比增长4.61%（2024年同期为3.44亿元）[106] - 归属于母公司股东的净利润为3.15亿元，同比增长5.51%（2024年同期为2.98亿元）[106] - 基本每股收益为0.308元/股，同比增长8.45%（2024年同期为0.284元/股）[107] - 2025年半年度营业收入为4.98亿元，同比增长3.28%[108] - 2025年半年度净利润为2.81亿元，同比下降45.64%[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为44.10亿元人民币，同比下降6.17%[47] - 财务费用为-126.56万元人民币，同比下降153.77%，主要系利息支出减少[47] - 研发费用为9681万元，同比增长1.82%（2024年同期为9508万元）[106] - 2025年半年度研发费用为1808万元，同比增长4.33%[108] - 2025年半年度利息收入为1528万元，同比下降32.62%[108] 印染业务表现 - 印染业务收入同比下降8.58%至176,911.72万元，利润总额下降1.36%至23,615.30万元[30] - 印染业务销售利润率为13.35%，较上年同期有所下降[30] - 2025年1-3月印染行业规模以上企业利润总额同比增长6.98%，亏损面达43.99%[27] - 印染八大类产品出口数量同比增长11.81%至84.78亿米[27] - 公司印染业务年加工规模为14.5亿米，采用代加工模式降低库存风险[30] - 印染行业成本费用利润率同比提高0.14个百分点至3.25%[27] 黄金业务表现 - 黄金首饰加工量位居华东地区第一、全国前三名[31] - 2025年上半年中国黄金消费量505.205吨，同比下降3.54%，其中黄金首饰199.826吨（同比下降26.00%），金条及金币264.242吨（同比增长23.69%）[32] - 伦敦现货黄金定盘价6月底为3287.45美元/盎司，较年初上涨24.31%，上半年均价3066.59美元/盎司（同比上涨39.21%）[32] - 上海黄金交易所Au9999黄金6月底收盘价764.43元/克，较年初上涨24.50%，上半年加权平均价格725.28元/克（同比上涨41.07%）[32] - 公司黄金饰品销售量27.244吨，同比下降17.34%，黄金业务主营业务收入343964.80万元（同比增长0.47%）[35] - 公司黄金饰品业务年产能为80吨，采用"加工+批发"模式[34] - 中国6月底黄金储备为2298.55吨，上半年累计增持18.97吨[32] - 公司面临黄金饰品业因金价高位波动导致生产经营风险增大的挑战[56] 子公司表现 - 杭州澳美印染有限公司净利润为2,143.87万元，占公司净利润的10%以上[54] - 杭州航民钱江染整有限公司净利润为4,554.93万元，占公司净利润的10%以上[54] - 杭州航民达美染整有限公司净利润为3,798.87万元，占公司净利润的10%以上[54] - 杭州航民美时达印染有限公司净利润为2,063.04万元，占公司净利润的10%以上[54] - 杭州航民热电有限公司净利润为2,952.52万元，占公司净利润的10%以上[54] - 杭州航民小城热电有限公司净利润为2,225.02万元，占公司净利润的10%以上[54] - 杭州航民江东热电有限公司净利润为2,742.71万元，占公司净利润的10%以上[54] - 杭州航民百泰首饰有限公司净利润为4,287.57万元，占公司净利润的10%以上[54] - 深圳市尚金缘珠宝实业有限公司净利润为2,887.62万元，占公司净利润的10%以上[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为6.997亿元，同比下降7.18%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为1447.20万元人民币，同比上升105.84%，主要系去年同期收购深圳尚金缘股权支付3.37亿元人民币[47][48] - 2025年半年度经营活动现金流量净额为6.997亿元，同比下降7.18%[110] - 2025年半年度投资活动现金流量净额为1447万元，去年同期为-2.479亿元[111] - 2025年半年度筹资活动现金流量净额为-5.567亿元，同比改善9.45%[111] - 2025年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为57.594亿元，同比下降1.19%[110] - 2025年半年度期末现金及现金等价物余额为31.983亿元，同比增长0.7%[111] - 经营活动现金流出小计为345,870,738.09元，同比减少8.93%[114] - 经营活动产生的现金流量净额为112,548,263.29元，同比增长106.87%[114] - 投资活动现金流入小计为289,776,541.83元，同比减少54.77%[114] - 投资活动产生的现金流量净额为244,286,066.31元，同比减少16.07%[114] - 筹资活动现金流出小计为307,876,713.40元，同比减少3.86%[114] - 期末现金及现金等价物余额为1,656,917,773.83元，同比增长0.47%[114] 资产和负债变化 - 货币资金为35.64亿元人民币，占总资产比例34.02%，同比增长5.26%[50] - 存货为28.15亿元人民币，占总资产比例26.87%，同比增长2.63%[50] - 短期借款为8005.69万元人民币，同比增长263.55%，主要系银行借款增加[50] - 递延所得税资产为7968.08万元人民币，同比增长109.94%，主要系黄金公允价值变动损益影响[50][51] - 在建工程为2455.46万元人民币，同比下降61.23%，主要系在建工程完工转固定资产[50] - 公司货币资金从2024年12月31日的33.86亿元增长至2025年6月30日的35.64亿元，增幅5.3%[97] - 交易性金融资产从2024年12月31日的5.59亿元下降至2025年6月30日的4.90亿元，降幅12.4%[97] - 应收账款从2024年12月31日的3.99亿元下降至2025年6月30日的3.66亿元，降幅8.1%[97] - 存货从2024年12月31日的27.43亿元增长至2025年6月30日的28.15亿元，增幅2.5%[97] - 流动资产合计从2024年12月31日的78.82亿元增长至2025年6月30日的80.93亿元，增幅2.7%[97] - 固定资产从2024年12月31日的19.06亿元下降至2025年6月30日的18.83亿元，降幅1.2%[97] - 在建工程从2024年12月31日的6333.87万元大幅下降至2025年6月30日的2455.46万元，降幅61.2%[98] - 短期借款从2024年12月31日的2202.07万元激增至2025年6月30日的8005.69万元，增幅263.6%[98] - 应付职工薪酬从2024年12月31日的2.50亿元增长至2025年6月30日的2.91亿元，增幅16.1%[98] - 未分配利润从2024年12月31日的49.60亿元增长至2025年6月30日的49.69亿元，增幅0.2%[99] - 公司总资产为42.82亿元，较期初增长0.15%（期初为42.76亿元）[102][103] - 流动资产合计20.55亿元，较期初增长0.66%（期初为20.42亿元）[102] - 长期股权投资保持稳定，金额为18.83亿元[102] - 应付账款为5379万元，同比下降5.82%（2024年同期为5711万元）[102] 关联交易 - 浙江航民实业集团有限公司承诺避免与上市公司发生关联交易，确保交易公平公正[63] - 环冠珠宝金饰有限公司承诺遵循公开、公平、公正原则进行关联交易[63] - 2025年上半年关联交易中采购商品和接受劳务总额达39,340,249.90元，其中深圳市昊泰首饰有限公司加工劳务10,976,706.71元[70] - 绍兴亚仑工业品销售有限公司原料采购金额从上年同期的18,776,275.33元降至2,725,222.28元[70] - 浙江航民科尔纺织有限公司原料采购金额同比增长148.3%（从709,705.51元增至1,761,946.25元）[70] - 深圳百泰投资控股集团有限公司购料手续费等支出同比增加368.4%（从338,531.34元增至1,585,495.44元）[70] - 杭州航民物业服务有限公司职工宿舍物业费支出同比增长49.7%（从1,421,020.09元增至2,126,822.12元）[70] - 公司及控股股东报告期内无违规担保及非经营性资金占用情况[67] - 2025年3月与浙江航民实业集团等签订关联交易框架协议，预计年度交易金额未披露具体数值[69] - 深圳市百泰首饰精铸有限公司加工劳务金额同比增长135.1%（从2,363,474.00元增至5,556,478.19元）[70] - 关联采购固定资产本期数为1,159,383.07元，同比下降58.1%（上年同期2,768,992.92元）[71] - 关联加工劳务收入最高为天津市金百泰珠宝首饰有限公司109,666,801.62元，同比增长6.3%（上年同期103,183,740.63元）[71] - 关联租赁总金额本期数为5,048,079.79元，同比增长14.6%（上年同期4,403,676.76元）[72] - 关联销售货物及加工劳务总收入为215,943,414.27元，同比增长11.2%（上年同期194,148,627.32元）[71] 股东结构 - 公司报告期末普通股股东总数为17,585户[90] - 第一大股东浙江航民实业集团有限公司持股467,965,306股，占总股本比例45.84%[92] - 第二大股东环冠珠宝金饰有限公司持股78,213,477股，占总股本比例7.66%[92] - 香港中央结算有限公司持股39,436,967股，占总股本比例3.86%，报告期内增持19,269,064股[92] - 杭州钢铁集团有限公司持股23,315,838股，占总股本比例2.28%[93] - 佛山市顺德金纺集团有限公司持股13,492,775股，占总股本比例1.32%[93] - 太平洋机电（集团）有限公司持股12,397,520股，占总股本比例1.21%[93] - 前十名无限售条件股东持股均为人民币普通股，合计持股657,420,777股[93] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[89] 其他重要事项 - 公司以3.378亿元收购深圳尚金缘65%股权，2025年上半年实现净利润2887.62万元（未经审计）[73] - 深圳百泰投资控股集团有限公司承诺2024年、2025年、2026年净利润分别不低于6000万元、6500万元、7000万元[66] - 公司与杭州市萧山区瓜沥镇人民政府签订的资产租赁协议涉及金额45,568,137.82元，租赁期为2023年10月11日至2026年10月10日[81] - 公司垫付瓜沥镇政府资金70,561,783.82元，按年利率4.35%计算利息收入1,534,857.00元[80][82] - 子公司与16家银行金融机构签订黄金租赁合同，截至2025年6月30日尚未归还的租入黄金数量为3149kg[84] - 公司对外担保余额为0万元，对子公司担保余额为116,169.68万元，担保总额占净资产比例为18.21%[86]

分红决策 - 公司董事会提请授权制定2025年度中期分红方案[2] - 中期分红前提为当期盈利、累计未分配利润为正等[2] - 分红上限不超相应期间归母净利润[3] 授权情况 - 董事会获授权决定是否分红及制定方案等[4] - 授权期限自2025年第一次临时股东大会通过至年度股东会召开[4][5] 审议流程 - 2025年8月11日董监事会审议通过相关议案[6] - 事项将提交2025年第一次临时股东大会审议[6]