股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月22日13点30分于杭州萧山航民宾馆召开[3] - 网络投票2025年4月22日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议16项议案，含年度报告、财务预决算、利润分配等[8][9] 选举信息 - 第十届董事会应选非独立董事6人，独立董事3人；监事会应选监事2人[9] - 有累积投票议案3项，涉及选举董监高[25] 投票规则 - 议案6、7需回避表决[10] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、8、9、10、11、14、15、16[11] - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董监人数相等投票总数[28] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月15日[16] - 股东登记2025年4月18日9:00 - 11:00、13:00 - 17:00，地点公司董事会办公室[18] - 会议联系电话0571－82557359、82575698，传真0571－82553288[19]

财报审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] 利润分配 - 2024年末母公司未分配利润22.56亿元，分红和回购合计5.25亿，占净利润73.02%[9] 资金运用 - 审议通过使用闲置资金开展投资理财业务议案[10]

业绩总结 - 2024年度母公司期末未分配利润为2,255,739,212.08元[10] - 2024年度利润分配以1,020,818,873股为基数，每10股派3元，分红306,245,661.90元[11] - 2024年现金分红和回购金额合计524,995,465.35元，占净利润比例72.95%[11] 其他新策略 - 多项议案表决9票同意，含《2024年度总经理工作报告》等[3] - 关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计议案部分关联董事回避表决[8][9] - 《2024年度财务决算报告》等需提交2024年年度股东大会审议[5][7] - 使用闲置资金开展投资理财业务等议案需提交2024年年度股东大会审议[13] - 董事、高级管理人员2025年度薪酬议案需提交2024年年度股东大会审议[16][17] 人事相关 - 公司第十届董事会由9名董事组成，含6非独、3独董[20][21] - 朱重庆等6人被提名为第十届董事会非独立董事候选人[20] - 张佩华等3人被提名为第十届董事会独立董事候选人[21] - 选举第十届董事会非独立董事议案表决9票同意[20] - 选举第十届董事会独立董事议案表决9票同意[21] 会议安排 - 审议通过召开2024年年度股东大会的议案[22] - 召开2024年年度股东大会议案表决9票同意[23] 报告听取 - 会议听取《公司2024年度独立董事述职报告》[23] - 会议听取《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》[23] - 会议听取《公司关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告》[23] 薪酬情况 - 独立董事年度薪酬为6万元（税前）[16]

业绩总结 - 2024年度A股每股派发现金股利0.3元（含税）[2] - 2024年末母公司期末未分配利润为2,255,739,212.08元[3] - 2024年总股本为1,020,818,873股[3] 分红与回购 - 2024年度现金分红总额为306,245,661.90元[3] - 2024年股份回购金额为218,749,803.45元[3] - 现金分红和回购金额合计占本年度净利润比例72.95%[3] 近三年情况 - 最近三个会计年度累计现金分红936,736,977.30元[6] - 最近三个会计年度平均净利润687,630,429.99元[6] - 最近三个会计年度累计分红及回购总额1,155,486,780.75元[6] - 现金分红比例为168.04%[6]

审计相关 - 天健会计师事务所于2025年3月27日对浙江航民股份公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性出具审计报告[3][9] 责任界定 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度纺织业收入413,503.20万元，占主营业务收入的36.10%[9] - 2024年度黄金珠宝业收入703,374.24万元，占主营业务收入的61.41%[9] - 2024年末资产总计103.03亿元，较上年末89.44亿元增长15.20%[22] - 2024年末负债合计32.16亿元，较上年末20.98亿元增长53.27%[22] - 2024年末所有者权益合计70.87亿元，较上年末68.45亿元增长3.54%[22] - 浙江航民服本期营业收入为114.679342014亿元，上年同期为96.656598656亿元[26] - 浙江航民服本期净利润为8.2903025504亿元，上年同期为7.748947496亿元[26] - 另一公司本期营业收入为9.8276167644亿元，上年同期为10.5015217749亿元[28] - 另一公司本期净利润为6.8155194429亿元，上年同期为5.4774295393亿元[28] 财务数据 - 2024年末存货为2.74亿元，较上年末1.80亿元增长52.66%[22] - 2024年末应收账款为3.99亿元，较上年末3.21亿元增长24.31%[22] - 2024年末合同负债为0.53亿元，较上年末0.28亿元增长92.92%[22] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为12.76亿元，上年同期为7.78亿元[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5019.94万元，上年同期为10.14亿元[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9.87亿元，上年同期为 - 4168.35万元[30] 公司运营 - 公司主要提供纺织品印染加工、运输、销售印染纺织品等产品及黄金饰品加工和批发销售服务[117] - 纺织品印染加工业务在完成加工并交付产品，收入确定、收款或取得凭证且成本可计量时确认收入[118] - 运输服务在提供服务，收入确定、收款或取得凭证且成本可计量时确认收入[119] - 内销产品在交付购货方，收入确定、收款或取得凭证且成本可计量时确认收入[120][121] - 外销产品在报关、离港取得提单，收入确定、收款或取得凭证且成本可计量时确认收入[121] - 黄金饰品加工在完成加工并交付产品，收入确定、收款或取得凭证且成本可计量时确认收入[122] - 黄金饰品批发和零售在交付购货方，收入确定、收款或取得凭证且成本可计量时确认收入[123] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为编制基础[39] - 公司采用人民币为记账本位币[46] - 发出存货采用月末一次加权平均法[82] - 存货的盘存制度为永续盘存制[83] - 金融资产初始确认分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[58] - 金融负债初始确认分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成、不属于前两类的财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺、以摊余成本计量四类[58] 子公司情况 - 深圳尚金缘公司本期业绩承诺为6000万元，实际业绩为7355.48万元，完成率为122.59%[172] - 杭州尚金缘公司包含商誉的资产组账面价值为111,072,359.27元，可收回金额为125,300,000.00元，预测期5年，收入增长 -5.27%-15.37%，利润率1.28%-2.42%，折现率8.30%[171] - 深圳尚金缘公司包含商誉的资产组账面价值为463,945,173.25元，可收回金额为974,500,000.00元，预测期5年，收入增长 -5.90%-11.64%，利润率2.55%-3.41%，折现率9.43%[171]

市场扩张和并购 - 2023年12月28日公司33780.50万元收购深圳尚金缘65.00%股权[17] - 2024年1、2月分别支付股权收购款16890.25万元[17] - 深圳尚金缘2024年2月7日完成工商变更手续[17] 业绩总结 - 深圳尚金缘2024年净利润承诺不低于6000.00万元[18] - 2024年度经审计归母净利润7447.76万元[19] - 扣非后归母净利润7355.48万元，超承诺数1355.48万元[19] - 完成本年预测盈利的122.59%[19]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会、1次薪酬与考核委员会会议、1次独立董事专门会议和6次审计委员会会议[4][5][9] 独立董事履职 - 独立董事钱水土应出席董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会3次[5] - 2024年独立董事加强法规学习，履行义务，2025年将继续履职提建议[10] 信息披露与内控 - 2024年完成4份定期报告和44份临时公告，信息披露合规[7] - 2024年未发现公司内部控制存在重大缺陷[8]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[5] 信息披露 - 2024年完成4份定期报告、44份临时公告，信息披露符合规定[7] 内部控制 - 2024年未发现公司内部控制存在重大缺陷[8] 独立董事意见 - 认为年度日常关联交易属正常业务，符合公司和股东利益[6] - 认为董事、高管薪酬决策程序和所得薪酬符合规定[7] - 同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 认为公司现金分红水平合理，符合利润分配政策[7]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席[5] 信息披露 - 2024年完成4份定期报告、44份临时公告，信息披露合规[7] 内控情况 - 2024年未发现公司内部控制存在重大缺陷[7] 独立董事成果 - 主持和参与国家、省市级重大科技和创新项目20余项，企业合作项目80余项[2] - 获省市级科技成果奖16项，发表学术论文400余篇，获授权国家发明专利46件[2] 其他决策 - 独立董事认为年度日常关联交易正常，符合公司和股东利益[6] - 独立董事同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[7]