关于对宁夏宝丰能源集团股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件 审核问询函回复的专项说明 上海证券交易所： 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）审计了 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"宝丰能源"或"发行人"、"公司"）2020 年度、 2021 年度及 2022 年度的财务报表（统称"申报财务报表"），并于 2021 年 3 月 10 日出具 了编号为安永华明（2021）审字第 61004853_A01 号的无保留意见审计报告，于 2022 年 3 月 9 日出具了编号为安永华明（2022）审字第 61004853_A01 号的无保留意见审计报告，于 2023 年 3 月 9 日出具了编号为安永华明（2023）审字第 61004853_A01 号的无保留意见审计报告。 业会计准则的规定编制，是否公允反映宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2020 年 12 月 31 日、 2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度、2021 年度 及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量表发表审计意见，不是对上述申 ...

中信证券股份有限公司 关于 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年九月 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市保荐书 声 明 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释义与《宁夏宝丰能源集团股份有限公 司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》相同。 3-2-1 | | | | 声 | 明 | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 发行人基本情况 4 | | | | 一、发行人概况 4 | | | | 二、主营业务介绍 4 | | | | 三、主要财务数据及财务指标 5 | | | | 四、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 6 | | 第二节 | | 发行人主要风险 8 | | | | 一、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素 8 | | | | 二、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素 11 | | | | 三、对本次募投项目的 ...

中信证券股份有限公司 关于 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二零二三年九月 | | | | 明 声 | 3 | | --- | --- | | 第一节 | 本次证券发行基本情况 4 | | | 一、保荐人名称 4 | | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 4 | | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 5 | | | 四、发行人情况 5 | | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 10 | | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 12 | | 第二节 | 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 | 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | 第四节 | 对本次证券发行上市的推荐意见 15 | | | 一、本次证券发行决策程序 15 | | | 二、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件 16 | | | 三、发行人不存在《管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形 | | | 16 | | | 四、本次发行募集资金的使 ...

公司基本信息 - 公司名称为宁夏宝丰能源集团股份有限公司，简称宝丰能源[11] - 公司法定代表人为刘元管[12] 财务表现 - 本报告期营业收入为130,898,520,070.88元，较去年同期下降9.07%；归属于上市公司股东的净利润为22,567,437,740.32元，较去年同期下降43.79%[13] - 公司总资产为659,902,855,524.42元，较去年同期增长14.61%；归属于上市公司股东的净资产为35,128,058,666.67元，较去年同期增长3.70%[13] - 基本每股收益为0.31元，较去年同期下降43.64%；加权平均净资产收益率为6.48%，较去年同期减少6.20个百分点[13] 主营业务 - 公司主营业务为煤制烯烃，主要产品为聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP），在五大通用合成树脂中，聚乙烯、聚丙烯的产销量分别位居第一位和第二位[15] 产能及项目 - 公司完成两个煤矿产能核增工作，共计核增煤炭产能100万吨/年[22] - 宁东三期烯烃项目（除EVA装置外）建成投产，甲醇装置已达到设计生产能力[23] - 公司新开发3个聚烯烃新牌号的产品，获得13件授权专利和2件软件著作权[24] 财务活动 - 2023年上半年，公司实现营业收入130.9亿元，同比减少9.07%[28] - 2023年上半年，公司经营活动现金流量净额为40.85亿元，同比增加2.19%[33] - 2023年上半年，公司投资活动现金流量净额为-68.76亿元，同比增加61.01%[34] - 2023年上半年，公司筹资活动现金流量净额为43.04亿元，同比增加120.63%[35] 风险管理 - 公司可能面对的风险包括安全生产风险和产品原料价格波动风险，已建立安全生产管理体系和加强采购管理以降低成本[44] 公司治理 - 公司股东大会审议通过了多项议案，包括关于年度财务报告、股东回报规划等[46] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，有多位独立董事离任或选举，属于董事会换届选举[49] 环境保护 - 公司在2023年半年度报告中表示，未来将继续严格按照法律法规的要求，确保各项污染物严格按照法律法规的要求达标排放和合理处置[59] - 公司已建成的所有项目均通过了环评审批和环境保护竣工验收，并依法取得了排污许可证，正在建设项目也取得了环评批复[53] - 公司在2023年共发生环境保护类行政处罚1起，已按期缴纳罚款70万元，并完成整改[56]

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-041 二、会议审议表决情况 审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 同意公司编制的 2023 年半年度报告及摘要。 报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏 宝丰能源集团股份有限公司2023年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于2023年8月14日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议 于2023年8月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露第十三 号化工》有关规定和披露要求，现将宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年上半年主要经营数据披露如下： 一、主要产品产量、销量及收入情况 2023 年 1-6 月，公司实现营业收入 1,308,985.21 万元，其中主营业务收入 1,299,066.86 万元，其他业务收入 9,918.35 万元。构成公司主营业务收入的产品产销情况如下： 二、主要产品价格变动情况（不含税） 单位：元/吨 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-043 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 序号 | 主要品种 | 2023 | 年上半年 | 2022 年上半年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 平均单价 | 平均单价 | | | 1 | 聚乙烯 | | 7,072.35 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-044 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2023 年半年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 8 月 28 日(星期一)至 9 月 1 日(星期五)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 bfny@baofengenergy.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财务状况及未来发展战略，公司计划于 2023 年 9 月 4 日下 午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-042 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 通知于2023年8月14日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事发出。会议 于2023年8月24日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议 由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 5.公司监事会认为，截至报告期末，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善； 董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在履 行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。 报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏 宝丰能源集团股份有限公司2023年半年度报告》。摘要全文详见同日 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入67.33亿元人民币，同比增长3.35%[4] - 营业收入从65.15亿元增至67.33亿元，同比增长3.35%[14] - 归属于上市公司股东的净利润11.85亿元人民币，同比下降32.13%[4] - 净利润从17.46亿元降至11.85亿元，同比下降32.13%[14] - 扣除非经常性损益的净利润12.80亿元人民币，同比下降32.14%[4][7] - 基本每股收益0.16元/股，同比下降33.33%[4][7] - 稀释每股收益0.16元/股，同比下降33.33%[4][7] - 基本每股收益从0.24元/股下降至0.16元/股，降幅33.33%[14] - 加权平均净资产收益率3.44%，同比下降2.09个百分点[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从39.76亿元增至48.64亿元，同比上升22.33%[14] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额19.29亿元人民币，同比增长39.52%[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额为19.29亿元，较上年同期的13.83亿元增长39.5%[15] - 销售商品提供劳务收到的现金为67.09亿元，较上年同期的52.22亿元增长28.5%[15] - 购买商品接受劳务支付的现金为38.11亿元，较上年同期的26.02亿元增长46.5%[15] - 购建固定资产无形资产支付的现金为30.36亿元，较上年同期的19.21亿元增长58.1%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-45.70亿元，较上年同期的-19.21亿元扩大137.9%[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为35.61亿元，较上年同期的5.46亿元增长552.1%[15] - 取得借款收到的现金为36.50亿元，较上年同期的19.60亿元增长86.2%[15] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为1.86亿元，较上年同期的0.76亿元增长145.8%[15] - 支付的各项税费为4.79亿元，较上年同期的7.50亿元下降36.1%[15] - 期末现金及现金等价物余额为21.61亿元，较上年同期的13.30亿元增长62.5%[15] 资产和负债变动 - 总资产621.16亿元人民币，较上年度末增长7.88%[5] - 公司总资产从2022年末575.78亿元增长至2023年3月31日621.16亿元，增幅7.88%[11][12] - 货币资金大幅增加53.48%，从21.58亿元增至33.12亿元[11] - 长期借款从109.12亿元增至143.50亿元，增幅31.50%[12] - 在建工程从165.89亿元增至182.27亿元，增幅9.87%[11] - 存货从13.48亿元降至11.57亿元，减少14.13%[11] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益350.71亿元人民币，较上年度末增长3.53%[5] - 归属于母公司股东权益从338.75亿元增至350.71亿元，增长3.53%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益净影响-0.95亿元人民币，主要包含政府补助0.17亿元及其他项目亏损[6]