公司治理结构调整 - 取消监事会设置 相关职权由董事会审计委员会行使 相应废止监事会相关制度 [1][2] - 修订公司章程及附件包括股东大会议事规则和董事会议事规则 以符合新公司法及配套法规要求 [1][2] 公司章程核心条款变更 - 注册资本明确为733,336万元 删除首次公开发行相关过渡性表述 [3] - 法定代表人规定细化 明确辞任后30日内需确定新任法定代表人 [3][4][5] - 股东责任条款优化 强调以认购股份为限承担责任 [6] - 高级管理人员范围扩大 新增董事会聘任的其他行使高级管理职权人员 [7] - 经营范围表述规范化 采用"一般项目"分类并调整产品列举方式 [7] 股份发行与转让规则更新 - 股份发行原则强调同类别股份同等权利 同次发行需条件价格一致 [8] - 财务资助条款修订 允许经决议提供不超过已发行股本10%的财务资助 [8] - 股份回购情形扩充 新增"为维护公司价值及股东权益所必需"条款 [10] - 回购实施方式明确 要求集中交易方式实施员工持股等特定情形回购 [11] - 股份转让限制调整 删除监事转让限制 统一董事高管任职期间年转让比例25% [14] 股东权利与义务完善 - 股东查阅权扩展 允许委托中介机构查阅会计凭证等材料 [16] - 决议效力规则细化 新增股东会董事会决议不成立的具体情形 [18] - 股东诉讼权完善 明确全资子公司相关诉讼的提起方式 [21] - 控股股东义务强化 新增八项具体行为规范要求 [26] - 质押披露要求加强 控股股东质押需维持公司控制权稳定 [27] 股东会议事规则优化 - 股东大会统一称为股东会 临时股东会触发情形中监事会提议改为审计委员会提议 [30] - 提案权门槛降低 持有1%以上股份股东即可提出提案 [34] - 会议通知要求明确 网络投票时间严格限定 股权登记日与会议间隔不超过7个工作日 [35] - 累积投票制适用范围调整 仅适用于董事选举 独立董事单独选举 [42] - 表决计票程序简化 由律师和股东代表共同负责计票监票 [42]

公司治理制度调整 - 公司根据2024年7月施行的《中华人民共和国公司法（2023修订）》、2024年12月证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及2025年3月《上市公司章程指引（2025）》等法规要求修订治理制度 [1] - 于2025年8月21日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于修订、制定、废止相关制度的议案》 [1] - 议案尚需提交股东大会审议 部分制度修订需股东大会通过后方可生效 [1] 具体制度修订内容 - 修订《董事会战略委员会工作细则》《总裁工作细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》五项制度且需提交股东大会审议 [1] - 修订《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》无需提交股东大会 [1] - 废止《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》无需提交股东大会 [1] 信息披露安排 - 需股东大会审议的制度修订通过后将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） [1]

公司基本信息 - 公司名称为宁夏宝丰能源集团股份有限公司 中文简称为宝丰能源 英文全称为Ningxia Baofeng Energy Group Co,Ltd 英文简称为Baofeng Energy [2] - 公司注册地址位于宁夏银川市宁东能源化工基地宝丰循环经济工业园区 邮政编码为750411 [2] - 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司 在宁夏回族自治区市场监督管理厅注册登记 统一社会信用代码为916400007749178406 [2] - 公司于2019年4月19日经中国证监会核准首次公开发行股票 于2019年5月16日在上海证券交易所上市 [2] - 公司注册资本为人民币733,336万元 已发行股份数为733,336万股 均为人民币普通股 [3][7] 公司治理结构 - 公司设董事会 由9名董事组成 设董事长1人 董事会成员中1名为公司职工代表 [45] - 公司总裁为法定代表人 总裁辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新的法定代表人 [3] - 公司董事会设立战略委员会 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会等专门委员会 [56] - 审计委员会成员为3名 为不在公司担任高级管理人员的董事 其中独立董事2名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 [56] - 公司股东会由全体股东组成 是公司的权力机构 [18] 股份结构及发行 - 公司发起人为宁夏宝丰集团有限公司 党彦宝和党彦峰 其中宁夏宝丰集团有限公司认购401,120万股 党彦宝认购55,200万股 党彦峰认购3,680万股 [7] - 公司设立时发行的股份总数为460,000万股 面额股的每股金额为一元 [7] - 公司股份采取股票形式 发行实行公开 公平 公正的原则 同类别的每一股份具有同等权利 [6] - 公司发行的股份在中国证券登记结算有限责任公司集中存管 [7] 经营范围 - 公司经营范围包括高端煤基新材料生产及销售 现代煤化工及精细化工产品生产及销售 焦化产品生产及销售 煤炭开采 洗选及销售等 [6] - 公司经营宗旨为以公正 合法 诚实信用和平等互利的商业原则进行生产经营活动 采用先进 适用 科学的管理方法管理企业 努力提高企业在市场上的竞争力 [5] 股东权利与义务 - 股东享有依照所持股份份额获得股利和其他形式利益分配的权利 依法请求召开 召集 主持 参加股东会的权利 对公司的经营进行监督 提出建议或者质询的权利等 [13] - 股东承担遵守法律 行政法规和公司章程的义务 依其所认购的股份和入股方式缴纳股款的义务 不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益等 [17] 股东会职权 - 股东会行使选举和更换非由职工代表担任的董事 决定有关董事的报酬事项 审议批准董事会的报告 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案等职权 [18] - 股东会审议公司在一年内购买 出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项 审议批准变更募集资金用途事项 审议股权激励计划和员工持股计划等 [18] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会并向股东会报告工作 执行股东会的决议 决定公司的经营计划和投资方案 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案等职权 [45][46][47] - 董事会决定聘任或者解聘公司总裁 董事会秘书及其他高级管理人员 并决定其报酬事项和奖惩事项 根据总裁的提名决定聘任或者解聘公司副总裁 财务总监等高级管理人员 [45] 独立董事制度 - 公司董事会中设独立董事 独立董事人数不得少于董事会成员的1/3 其中至少有1名会计专业人士 [51] - 独立董事行使独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计 咨询或者核查 向董事会提议召开临时股东会 提议召开董事会会议等特别职权 [54] - 应当披露的关联交易 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案等事项应当经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议 [54] 股份转让与回购 - 公司不得收购本公司股份 但为减少公司注册资本 与持有本公司股份的其他公司合并 将股份用于员工持股计划或者股权激励等情形除外 [8][9] - 公司因特定情形收购本公司股份后 属于减少公司注册资本情形的应当自收购之日起10日内注销 属于其他情形的应当在6个月内或3年内转让或者注销 [9] - 公司董事 高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让 在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25% [11] 公司对外担保 - 公司对外提供担保除应当经全体董事的过半数审议通过外 还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过 [19] - 公司及公司控股子公司的对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保 超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保等行为须经股东会审议通过 [19]

财务表现 - 报告期实现营业收入228.2亿元 同比增长35.05% [1] - 归属于上市公司股东的净利润57.18亿元 同比增长73.02% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润55.79亿元 同比增长58.67% [1] 股东回报 - 基本每股收益0.78元 [1] - 拟每股派发现金红利0.28元 [1]

公司基本信息 - 公司于2019年4月19日核准首次发行73,336万股，5月16日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为733,336万元[7] - 公司发起人为宁夏宝丰集团有限公司、党彦宝和党彦峰，分别认购401,120万股、55,200万股、3,680万股[19] - 公司设立时发行股份总数为460,000万股，面额股每股金额为一元[19] - 公司已发行股份数为733,336万股，均为人民币普通股[20] 股份相关规定 - 经董事会决议为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[20] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[25] - 收购人以协议方式收购公司股份比例拟达或超0.1%时，公司及拟售股股东应在2天内通知董事会，董事会应在5天内书面答复[29] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[31] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[36] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就董事等违规致损请求审计委员会或董事会起诉[38] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可就他人侵犯公司权益或全资子公司相关问题起诉[39] - 董事、高管损害股东利益，股东可向法院起诉[40] - 任一股东所持公司5%股份被质押，应当日书面报告公司[45] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[57] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[58] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[59] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[59] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会特别决议通过[72] - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[73] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[93] - 董事会成员中有1名为公司职工代表，由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[93] - 董事会作出决议事项，除第（十八）项须经出席董事会2/3以上的董事表决同意外，其余应经全体董事过半数表决同意[96] - 董事会应就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东会作出说明[111] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事；临时会议应提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[98] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[99] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%作为法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[133] - 公司当年可供分配利润为正，满足条件且无特殊情况时，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[137] - 公司因特殊情况不进行现金分红，董事会专项说明，经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过并披露[140] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[141] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[131][132] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[149] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[160] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[168]

制度审议 - 2025年8月21日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过制度相关议案[1] 制度分类 - 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》等修订需股东大会审议[1][2][3][4] - 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》等修订无需股东大会审议[2][3] - 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》为制定制度[3] - 《宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事年报工作制度》等被废止[4] 制度生效与披露 - 需股东大会审议的制度修订通过后生效[4] - 生效后将披露于上海证券交易所网站[4]

公司章程修订 - 2025年8月21日召开会议审议通过修订《公司章程》及附件议案，提请股东大会授权办理工商登记[1] - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，涉监事会条款修订[2] - 修订后注册资本为733,336万元，之前首次发行前为660,000万元[4] - 制定目的增加维护职工合法权益[4] - 法定代表人辞任需30日内确定新代表人[4] - 对股东、董事、高级管理人员有法律约束力，股东和公司可起诉相关人员[5] - 高级管理人员定义增加总裁及董事会聘任的其他行使高级管理职权人员[5] - 经营范围增加一般项目表述及其他多项业务[5] - 股份发行强调同类别股份具有同等权利[5] 股份相关 - 宁夏宝丰集团有限公司认购401120万股，党彦宝认购55200万股，党彦峰认购3680万股[6] - 公司设立时发行股份总数为460000万股，面额股每股金额为1元[6] - 已发行股份数为733336万股，均为人民币普通股[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对股东会、董事会决议可在60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[10] - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[9] - 股东可依持股份额获股利等利益分配及参与剩余财产分配[9][10] - 任一股东所持公司5%股份被质押，应自发生当日向公司书面报告[13] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东会[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[19] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，成员中1名为公司职工代表[28] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[28] - 董事会中的职工代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议[28] - 董事辞任应提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效[28] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%作为法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[38] - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[38] - 公司资产负债率达70%以上，经营活动产生的现金流量净额低于当期实现净利润的50%时可不进行利润分配[39] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[37][38] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定[41] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[42]

业绩数据 - 2025年1 - 6月公司营业收入228.195433亿元，主营227.222705亿元，其他0.972729亿元[1] - 2025年1 - 6月聚乙烯产量116.30万吨，销量115.29万吨，收入77.596498亿元[2] - 2025年1 - 6月聚丙烯产量113.04万吨，销量111.79万吨，收入71.804948亿元[2] - 2025年1 - 6月焦炭产量341.80万吨，销量340.15万吨，收入34.367206亿元[2] 价格变动 - 2025年上半年聚乙烯平均单价6730.73元/吨，较2024年上半年降5.30%[4] - 2025年上半年聚丙烯平均单价6423.32元/吨，较2024年上半年降3.67%[4] - 2025年上半年焦炭平均单价1010.37元/吨，较2024年上半年降30.71%[4] - 2025年上半年气化原料煤平均采购单价446.87元/吨，较2024年上半年降20.45%[6] - 2025年上半年炼焦精煤平均采购单价762.83元/吨，较2024年上半年降31.61%[6] - 2025年上半年动力煤平均采购单价320.68元/吨，较2024年上半年降25.05%[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月8日14点在宁夏银川召开[4] - 网络投票9月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6][7] 议案信息 - 审议修订《公司章程》及相关制度议案[9] - 议案8月22日披露于指定媒体[9] 股权及登记信息 - 股权登记日为2025年9月3日，A股代码600989[17] - 股东登记有不同要求和时间地点限制[19][20] 其他信息 - 会议联系人及电话、传真、邮编[20] - 公告发布于2025年8月22日[21]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议8月11日发通知，8月21日通讯表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案[3][4] - 审议通过2025年半年度利润分配方案议案[5] - 审议通过修订《公司章程》及附件议案，尚需提交临时股东大会审议[6][7]