宁夏宝丰能源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 孙积禄先生,2023年4月至今担任本公司独立董事。 1995年5月至今(退 休）任外交学院国际法系副教授、教授、硕士研究生导师;中国国际经济贸易仲 裁委员会、北京仲裁委员会、上海仲裁委员会等仲裁员。 卢军先生:硕士学位,高级会计师。2012年8月至今任宁夏宝丰集团有限 公司副总裁, 2016年起至今任本公司董事。 =、董事会审计委员会 2024年召开会议情况 2024年,公司董事会审计委员会共召开6次通讯会议,共计审议 10项议案。 具体情况如下表: | 会议届次 | 会议时间 | 审议内容 | | --- | --- | --- | | 第四届董事会审计委 | 2024年2月1日 | 1. 审议《公司 2023年度财务报表》的议案 | | 员会第五次会议 | | | | 第四届董事会审计委 | 2024年2月21日 | 1. 审议《公司 2023年度财务报表》的议案 | | 员会第六次会议 | | | | 第四届董事会审计委 | 2024年3月20日 | 1. 审议通过了《2023年度内部控制评价报告》 | | 员会第七次会议 | ...

公司代码：600989 公司简称：宝丰能源 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 宁夏宝丰能源集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董 ...

2. 本次交易未构成重大资产重组。 3.截至本公告披露日，过去 12 个月与同一关联人进行交易的累计次数 20 次，金 额合计 51543.70 万元。 4.为了维护中小股东利益（中小股东是指除控股股东、实际控制人及其控制的企 业以外的股东），公司控股股东、实际控制人及其控制的企业（以下简称"大股东"） 拟对中小股股东因本次捐赠导致每股收益减少的金额通过差额现金分红方式做出全 额补偿。 一、关联交易概述 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-005 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1. 本次交易构成关联交易。 （一）为助力宁夏全区及甘肃酒泉市教育事业发展，积极践行"做对社会有价值 的实业"的使命，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）拟 于 2025 年向宁夏燕宝慈善基金会（简称"燕宝慈善基金会"或"基金会"）以现金方 式捐赠不超过 60,000 万元，用于以捐资助学为 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-10 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 2 日 14 点 00 分 召开地点：宁夏银川市丽景北街 1 号 四楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 2 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-008 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （三）审议通过了《关于与关联方签署日常关联交易协议的议案》 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会 议通知相关材料于2025年2月28日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体监事 发出。会议于2025年3月11日以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，会议由公司监事会主席夏云女士召集并主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议审议表决情况 （一）审议通过了《公司2024年度监 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六 次会议通知及相关材料于2025年2月28日以电子邮件、移动办公平台等方式向公 司全体董事发出。会议于2025年3月11日以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席董事2人，会议 由公司董事长党彦宝先生召集，公司董事、总裁刘元管先生主持。本次会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 二、会议审议表决情况 （一）审议通过了《2024年度总裁工作报告》 证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-002 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过了《2024年度董事会工作报告》 审议通过了公司2024年度董事会工作报告，同时公司第四届董事会独立董事 张鸣林先生、李耀忠先生、孙积禄先生向公 ...

证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2025-004 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次每股分配比例：中小股东每股派发现金红利人民币 0.4598 元（含税），大 股东每股派发现金红利人民币 0.3891 元（含税）。 二、本次利润分配方案的说明 因公司 2025 年度拟向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠不超过 600,000,000 元，用于以捐资助学为主的公益慈善事业及其他公益活动，为了维护中小股东利益， 该项捐赠拟由公司大股东全部承担，具体承担方式为，公司大股东在本次现金分红时 对中小股东分担的捐赠部分予以全额补偿。因 2025 年实际捐赠的具体金额目前尚不 能确定，因此，补偿数额以 2024 年度实际捐赠金额 420,000,000 元为基准进行计算。 具体计算如下： （一）有权享受本次现金红利的股份 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入329.83亿元，较2023年增长13.21%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润63.38亿元，较2023年增长12.16%[26] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67.80亿元，较2023年增长13.97%[26] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产430.06亿元，较2023年末增长11.60%[26] - 2024年末总资产895.66亿元，较2023年末增长25.04%[26] - 2024年基本每股收益0.87元/股，较2023年增长12.99%[27] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.93元/股，较2023年增长14.81%[27] - 2024年加权平均净资产收益率15.55%，较2023年减少0.17个百分点[27] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率16.54%，较2023年增加0.06个百分点[27] - 2024年非经常性损益合计 - 4.42亿元[33] - 公司2024年实现营业收入329.83亿元，较上年增长13.21%；利润总额72.86亿元，较上年增长12.67%；归属于上市公司股东净利润63.38亿元，较上年增长12.16%[94] - 截止2024年12月31日，公司资产总额895.66亿元，较年初增长25.04%；归属于上市公司股东的所有者权益430.06亿元，较年初增长11.60%[94] - 公司本期营业收入329.83亿元，同比增加38.47亿元，增幅13.21%，主要因聚烯烃产能、产销量同比增加[95] - 本期营业成本220.50亿元，同比增加17.71亿元，增幅8.73%，因聚烯烃产能、产销量增加[96] - 销售费用1.17亿元，比上年同期增加0.32亿元，增幅36.98%，因销量增加[96] - 管理费用8.75亿元，比上年同期增加1.06亿元，增幅13.80%，因新建项目投产，资本化费用减少[96] - 财务费用7.44亿元，比上年同期增加4.17亿元，增幅127.62%，因新建项目投产，利息资本化费用减少[96] - 研发费用7.56亿元，比上年同期增加3.25亿元，增幅75.41%，因公司加大研发投入[96] - 经营活动现金流量净额88.98亿元，同比增加2.05亿元，增幅2.36%，因经营性应收应付项目变化[97] - 投资活动现金流量净额净流出115.29亿元，同比减少净流出25.72亿元，降幅18.24%，受在建项目投资变化影响[97] - 筹资活动现金流量净额净流入42.46亿元，同比减少净流入5.23亿元，降幅10.97%，因筹资活动项目变化[97] - 主营业务收入328.04亿元，较上年同期增长13.54%，主营业务成本218.90亿元，同比增长8.92%[99] - 焦化行业总成本本期为71.60亿元，较上年同期减少9.80%，其中原材料及辅料成本47.19亿元，占比65.91%，较上年同期减少15.67%[104] - 化工行业总成本本期为147.30亿元，较上年同期增加21.15%，其中原材料及辅料成本79.09亿元，占比53.69%，较上年同期增加6.46%[104] - 烯烃产品总成本本期为126.79亿元，较上年同期增加29.48%，其中原材料及辅料成本61.42亿元，占比48.44%，较上年同期增加15.19%[104] - 精细化产品总成本本期为20.51亿元，较上年同期减少13.33%，其中原材料及辅料成本17.67亿元，占比86.14%，较上年同期减少15.73%[106] - 前五名客户销售额60.58亿元，占年度销售总额18.42%，关联方销售额为0[108] - 前五名供应商采购额68.08亿元，占年度采购总额16.27%，关联方采购额为0[110] - 本期研发投入7.56亿元，占营业收入比例2.29%，无资本化研发投入[114] - 经营活动产生的现金流量净额本期为88.98亿元，较上期增加2.36%[117] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 115.29亿元，较上期减少18.24%[117] - 报告期内公司资产总额为89.57亿元，较上年末增加25.04%，负债总额46.56亿元，较上年末增加40.69%，资产负债率为51.98%[119] - 货币资金较上年末增加11.94亿元，增幅93.00%，应收账款减少613.78万元，减幅23.26%，应收款项融资增加1149.58万元，增幅23.06%[119] - 预付账款较上年增加7832.09万元，增幅41.74%，其他流动资产减少1.85亿元，减幅34.77%[119] - 固定资产较上年末增加18.47亿元，增幅4.47%，在建工程增加157.37亿元，增幅109.37%[119] - 使用权资产较上年末增加27.31亿元，其他非流动资产减少36.36亿元，减幅81.37%[119][120] - 短期借款较上年末增加2.89亿元，增幅61.55%，应付票据减少4.35亿元，减幅51.24%[119][120] - 应付职工薪酬较上年末减少3.45亿元，减幅44.76%，其他应付款增加40.77亿元，增幅65.42%[119][120] - 一年内到期的非流动负债较上年末增加33.59亿元，增幅111.97%，长期借款增加39.89亿元，增幅22.76%[119][120] - 租赁负债较上年末增加24.20亿元，货币资金受限金额较上期减少4.21亿元，固定资产受限金额减少39674.54万元[119][120][122] - 无形资产受限金额较上期增加6.90亿元，在建工程受限金额减少4.45亿元，其他流动资产受限金额减少5000万元[122] - 以公允价值计量的应收款项融资期初数为4986.12万元，期末数为6135.70万元[144] - 公司共有12家控股和全资子公司，其中内蒙煤基新材料注册资本150亿元，总资产353.57亿元，净资产145.91亿元，营业收入7.91亿元，净利润0.73亿元[145][146] - 宁夏煤基新材料注册资本30亿元，总资产128.16亿元，净资产112.74亿元，营业收入38.70亿元，净利润7.26亿元[146] - 焦化二厂注册资本20亿元，总资产110.92亿元，净资产102.55亿元，营业收入130.34亿元，净利润5.16亿元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 三期烯烃项目最终产品包括年产50万吨聚丙烯、40万吨聚乙烯以及25万吨EVA[15] - 内蒙烯烃项目为内蒙古宝丰煤基新材料有限公司一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目[15] - 公司宁东三期25万吨/年EVA项目正式投产；内蒙古260万吨/年煤制烯烃及配套40万吨/年绿氢耦合制烯烃项目建设稳步推进，全部投产后烯烃产能将达520万吨/年[86] - 公司二期项目具备生产高端聚乙烯双峰产品、茂金属聚乙烯产品的能力，三期项目具备生产高端产品25万吨/年EVA的能力[89] - 公司焦化项目设计产能700万吨/年焦炭，产能利用率100.57%，已投产[136] - 公司宁东烯烃项目设计产能为210万吨/年聚乙烯、聚丙烯，25万吨/年EVA，产能利用率105.01%，已投产[136] - 公司内蒙烯烃项目设计产能300万吨/年聚乙烯、聚丙烯，在建产能已投资额2778035.53万元，预计2025年完工[136] - 公司煤炭采购价格同比变动 - 12.96%，采购量1617.46万吨，耗用量1597.17万吨[137] - 公司电采购价格同比变动12.40%，采购量419682.27万kwh，耗用量419682.27万kwh[137] - 公司动力煤采购价格同比变动 - 10.88%，采购量228.26万吨，耗用量232.49万吨[137] - 公司直销营业收入为328.04亿元，比上年增长13.54%[140] - 内蒙古宝丰煤基新材料有限公司一期260万吨/年煤制烯烃和配套40万吨/年植入绿氢耦合制烯烃项目一线、二线已投产[142] - 2024年末相较于2023年末，公司聚烯烃产能增长61.90%[135] - 截至2024年末，公司烯烃产能占全国煤制烯烃产能约23.8%[127] 分红与股本情况 - 公司2024年度以总股本73.3336亿股为基数，拟派发现金红利30.0662779121亿元，中小股东每股派发现金红利0.4598元，大股东每股派发现金红利0.3891元，本年度不进行资本公积转增股本[8] - 公司于2017年通过《公司A股发行上市后前三年（含上市当年）三年股东分红回报规划》[198] - 现金分红条件为当年净利润和累计未分配利润均为正数[198] - 上市后前三年原则上每年年度股东大会后进行一次现金分红，满足条件董事会可提议中期现金分红[198] - 公司上市后前三年（含上市当年）现金分红不少于当年可供分配利润的20%[200] - 公司成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低80%[200] - 公司成熟期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低40%[200] - 公司成长期有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低20%[200] - 具体利润分配方案需经出席股东大会股东（含代理人）所持表决权三分之二以上表决通过后实施[200] 审计与报告相关 - 安永华明会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] - 本年度报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质性承诺[9] 公司治理与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 2024年第一次临时股东大会于1月15日召开，1月16日刊登决议，审议通过《关于2024年对外担保额度预计的议案》等[173] - 2024年第二次临时股东大会于3月29日召开，3月30日刊登决议，审议通过《关于公司2024年员工持股计划（草案）》等[173] - 2024年第三次临时股东大会于5月7日召开，5月8日刊登决议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》等[173] - 2023年年度股东大会于6月21日召开，6月22日刊登决议，审议通过《2023年度董事会工作报告》等[173] - 2024年第四届董事会共召开8次会议，分别审议通过员工持股计划、各类报告、利润分配方案、关联交易等多项议案[186] - 2024年年内召开董事会会议8次，其中现场会议1次，通讯方式召开会议7次，现场结合通讯方式召开会议1次[187] - 董事党彦宝、刘元管、卢军等8位董事本年应参加董事会次数均为8次，且亲自出席次数大多为8次或7次[187] - 报告期内董事会下设专门委员会召开9次会议[190] 合规与风险情况 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[10] - 公司可能面对政策变动、市场和管理风险[165] - 公司不适用准则规定或因特殊原因未按准则披露的情况不适用[166] - 特别议案需以出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[168] 行业市场数据 - 2024年全球聚乙烯新增产能515.5万吨，中国新增340万吨，占比66%；聚丙烯全球新增产能528万吨，中国新增375万吨，占比71%[49] - 截至2024年末，国内聚烯烃年产能7800万吨，同比增加715万吨，增长10.1%，其中聚乙烯产能3431万吨，同比增加340万吨，增长11.0%，聚丙烯产能4369万吨，同比增加375万吨，增长9.4%[51] - 2024年国内聚烯烃产量合计6253万吨，同比增加289万吨，增长4.8%，其中聚乙烯产量2781万吨，同比增加51万吨，增长1.8%，聚丙烯产量3472万吨，同比增加238万吨，增长7.4%[56] - 2024年国内聚烯烃合计净进口量1430万吨，净进口依存度18.6%，同比下降1.9个百分点，其中聚乙烯净进口量1303万吨，净进口依存度31.9%，同比增加0.3个百分点，聚丙烯净进口量126万吨，净进口依存度3.5%，同比下降4.5个百分点[56] - 2024年国内聚烯烃表观消费量7683万吨，同比增加178万吨，增长2.4%，其中聚乙烯表观消费量4084万吨，同比增加93万吨，增长2.3%，聚丙烯表观消费量3599万吨，同比增加85万吨，增长2.4%[57] - 2024年中国聚烯烃出口量323万吨，同比增加108万吨，增长50.2%，其中聚乙烯出口量82万吨，同比减少2万吨，下降1.9%，聚丙烯出口量241万吨，同比增加110万吨，增长83.4%[59][60][61] - 2024年聚烯烃价格维持震荡走势，与原油价格相关性相比历史水平明显降低[61] - 2024年国内聚乙烯平均价格8875元/吨，同比上涨370元/吨，涨幅4.4%，

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 审计报告 2024 年度 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 目 录 | | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 – | 5 | | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 6 – | 7 | | 母公司资产负债表 | 8 – | 9 | | 合并利润表 | 10 | | | 母公司利润表 | 11 | | | 合并现金流量表 | 12 | | | 母公司现金流量表 | 13 | | | 合并所有者权益变动表 | 14 – | 15 | | 母公司所有者权益变动表 | 16 – | 17 | | 财务报表附注 | 18 – | 124 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 | 125 | | | 2. 净资产收益率和每股收益 | 125 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70019710_A01号 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 宁夏宝丰能源集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁夏宝丰能源集团股份有限公司的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 ...

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70019710_A01号 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 宁夏宝丰能源集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现报错的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程序减低，根据内 部控制审计结果推到未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 内部控制审计报告（续） 安永华明（2025 ...