财务信息 - 财务公司注册资本为58亿元人民币[2] - 截至2024年6月30日，总资产规模887.75亿元，负债775.76亿元，所有者权益111.98亿元[12] - 2024年1 - 6月实现营业收入12.13亿元，净利润7.14亿元[12] - 截至2024年6月30日，公司在财务公司贷款余额为10.42亿元，存款余额为1.50亿元[15] 公司设置 - 财务公司共设置12个前、中、后台部门[4] 制度建设 - 财务公司建立13大类191项制度[11] 监管指标 - 财务公司流动性比例不得低于25%[14] - 贷款余额不得高于存款余额与实收资本之和的80%[17] - 集团外负债总额不得超过资本净额[17] - 票据承兑余额不得超过资产总额的15%[17] - 票据承兑余额不得高于存放同业余额的3倍[17] - 票据承兑和转贴现总额不得高于资本净额[17] - 承兑汇票保证金余额不得超过存款总额的10%[17] - 投资总额不得高于资本净额的70%[17] - 固定资产净额不得高于资本净额的20%[17]

报告发布 - 公司将于2024年8月24日在上海证券交易所网站发布2024年半年度报告[3] 业绩说明会 - 公司拟于2024年8月29日15:00 - 16:00召开2024年半年度业绩说明会[3] - 出席人员有董事长张成伟等（可能调整）[4] 投资者互动 - 投资者可于2024年8月22日至28日16:00前提问[5] - 可于8月29日15:00 - 16:00登陆上证路演中心交流[7] 其他信息 - 业绩说明会联系人是梁建、范云鹤，电话0551 - 65391324[8] - 会后可通过上证路演中心查看相关内容[8]

人事变动 - 2024年7月18日四创电子八届一次董事会召开，选举张成伟为董事长[2] - 聘任任小伟为总经理，王向新为董事会秘书[5] - 聘任王向新等6人为副总经理，潘洁为财务总监[5][6] - 聘任梁建为证券事务代表[6] 人员背景 - 张成伟获国防科学技术进步奖二等奖等[9] - 任小伟获中国电子科技集团科技进步一等奖等[10] - 王向新为工商管理硕士、高级工程师[10] - 现任副总经理获安徽省科技进步奖[15] - 梁建为中国注册税务师、会计师[16]

会议情况 - 四创电子八届一次监事会于2024年7月18日16:30在合肥召开[2] - 应到监事5人，实到5人[2] 选举结果 - 选举邹建中为公司第八届监事会主席[2] - 选举议案同意5票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 邹建中1968年9月出生，本科，高级会计师[5] - 邹建中现任中电博微和三十八所总会计师[5]

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-037 四创电子股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：因首次和预留授予激励对象中 31 名激励对象离职、身故， 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟回购注销其已获授但尚未解 除限售的限制性股票 612,678 股；因 2023 年度业绩水平未达到业绩考核目 标条件，公司拟回购注销 333 名激励对象对应的已获授但尚未解除限售的限 制性股票 2,106,602 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2,719,280 | 2,719,280 | | 2024 年 | 7 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2024 年 4 月 18 日，四创电子股份有限公司（以下 ...

股东大会法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于四创电子股份有限公司 二○二四年第一次临时股东大会的法律意见书 致：四创电子股份有限公司 依据《证券法》《公司法》《上市公司股东大会规则》和《四 创电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，安徽天禾律师事务所接受四创电子股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派马慧、孔洋洋两位律师（以下简称"本所 律师"）就公司于 2024 年 7 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行 了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 7 月 3 日在《上海证券报》和公司指定的信息披露网站上刊登了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、本次股东大会的召开程序 经核查，本次股东大会的召开程序符合法律、法规 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：2024-034 四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 127,057,689 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.0338 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司第七届董事会召集，董事长张成伟先生因工作原因视频参加会议， 经半数以上董事推举，现场会议由董事任小伟先生主持，本次会议以现场投票 ...

四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 一、会议议程 二、议案 三、决议 四、股东大会法律意见书 1/13 四创电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议议程 会议主持人：张成伟先生 现场会议时间：2024年7月18日（星期四），下午14:00 网络投票时间：2024年7月18日（星期四） 采用上海证券交易所网络投票，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段：上午9:15－9:25，9:30-11:30,下午13:00－15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 现场会议地点：四创电子高新区会议室 （一）主持人宣布会议开始 （二）与会人员听取议案汇报并审议 1.关于调整董事、监事津贴的议案 2.关于为董监高人员投保责任险的议案 3.关于选举董事的议案 3.01 关于选举张成伟先生为第八届董事会董事的议案 3.02 关于选举任小伟先生为第八届董事会董事的议案 3.03 关于选举张春城先生为第八届董事会董事的议案 3.04 关于选举孙怡宁先 ...

业绩预告 - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,699万元至-4,758万元[3] - 公司预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5,479万元至-6,974万元[4] 营业收入 - 报告期内,公司部分业务受合同签订的影响,导致2024年半年度营业收入减少,营业收入规模未达盈亏平衡点,导致2024年半年度净利润为负[9] 费用管理和非经常性损益 - 报告期内,公司不断加强费用管理,期间费用有所下降,同时子公司完成房产处置,非经常性损益增加1,293.85万元[10] 其他因素 - 公司不存在其他可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[11]

资本运作规划 - 公司有制定资本运作规划,会结合业务规划、市场环境等因素积极推进资产证券化等方式[3] 业绩下滑原因 - 去年业绩下滑主要受到主业三方面影响,以及计提减值的影响[3] - 但公司在感知产品和感知基础领域积极争取新的型号产品和外部客户[3] 低空经济领域的角色 - 公司期望通过体系带系统、系统带装备、装备带应用的方式,重点承担核心设备(通信、导航、监视、环境感知等)和应用的两端任务[3] - 在应用端,公司基于前期平安城市、智慧城市等业务,重点开展TO G业务和低空飞行器软件系统[3] - 在核心设备上,公司在监视、环境感知、应急通信、北斗导航等领域具有优势[3] 主营业务占比 - 感知产品营收约6亿元,其中气象雷达2.85亿元,空管雷达2.3亿元[4] - 感知基础营收约6亿元,其中PCB 1.5亿元,电源3.5亿元[4] - 感知应用营收约6.8亿元,主要包括安防、人防信息化、军队信息化及粮食信息化等[4] 反无人机雷达 - 根据防御区域不同,反无人机雷达价值从百万到千万级不等,防御手段包括反无雷达、频谱侦测、光电融合通信、察打一体等[4] 低空要地防护 - 需要通过部署多源探测系统和反制系统,构建地基、车载、球载、机载空地一体化无人机防御系统,为非合作目标监管提供支撑[4] - 同时还需要对水域(江河、湖泊、近海等)进行监管[4] 38所关联业务 - 2023年38所关联业务占比约15%,主要包括电源、PCB等[4] 理财计划 - 公司会根据资金计划统筹安排理财事宜[4] 公司治理 - 公司更多采取战略管控,在业务整合和子公司管理方面给予更多支持[4] - 公司加大与38所在研发等方面的协同,共同推进技术方案实现和落地[4]