四创电 子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 四创电子股份有限公司董事会， 现提名李柏为四创电 子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 并 已充分了解被 提名人职业、 学历、 职称、 详细的工作经历、 全部兼职 、 有 无重 大失信等不 良记录等情况。被提名人 已同意出任四创电子股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明) 。 提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与四创电子 股份有限公司之 间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 、 行政法规、 规 章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、 经济、 财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验 。 被提名人 已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、 被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规章 的要求： (一)《中华人民共和国公司法》 关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》 关于公务员兼任职务的 规定； (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证 券交易所 自律监管规则以及公司章程有关独 ...

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备会计专业副教授职称和管理学博士学位[4] - 需在会计专业岗位有5年以上全职工作经验[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上等相关自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上股东单位等任职人员及其亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不能担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不能担任[3] 任职数量和期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超6年[4]

四创电子股份有限公司独立董事候选人声明 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 5 本人 ，已充分了解并同意由提名人四创电子 股份有限公司董事会提名为四创电子股份有限公司（以下简称 "该公司"）第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本 人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司 ...

公司治理 - 公司第七届监事会任期届满[1] - 经职代会选举胡娟、王梦蕾为第八届监事会职工监事[1] - 职工监事将与股东大会选的三名监事组成第八届监事会[1] 人员信息 - 胡娟1985年8月生，本科，从事员工福利保障工作[4] - 王梦蕾1992年11月生，本科，从事规划及绩效考核工作[4]

董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议 四创电子股份有限公司 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月20日以通讯方式召 开公司董事会提名委员会2024年第三次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了 以下事项： 一、审议通过《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》 同意提名张成伟先生、任小伟先生、张春城先生、孙怡宁先生、张小旗先生 为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事 会届满之日止，公司董事会提名委员会确认其符合董事的任职资格，不存在《公 司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，以上五名候选人同意 接受提名。 同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事候选人的议案》 同意提名沈泽江先生、李柏先生、杨模荣先生、王宁先生为公司第八届董事 会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日 止，公司董事会提名委员会确认其符合独立董事的任职资格，不存在《公司法》 和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，以上四名候 ...

证券代码：600990 证券简称：四创电子 公告编号：临 2024-031 四创电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 18 日 至 2024 年 7 月 18 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 3366 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 ...

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临 2024-029 四创电子股份有限公司 七届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四创电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月26日发出召开七 届三十次董事会的会议通知，会议于2024年7月2日上午9:30在合肥市高新区公 司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由 董事长张成伟主持，监事及公司高管人员列席了会议。会议的召集和召开符合 《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项： 一、审议通过《关于推举公司第八届董事会董事候选人的议案》 5、推举张小旗先生为第八届董事会董事候选人,简历附后。 1 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司第七届董事会任期已届满（2021 年 6 月至 2024 年 6 月），根据《公司 法》《公司章程》等有关规定，应进行换届选举。 该提案已经公司第七届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，并 同意提交董事会审议，推举张成伟先生、任小伟先生、 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在四创电子连续任职未超6年[4] 其他 - 候选人已通过资格审查[5] - 声明时间为2024年6月20日[6]

提名人四创电子股份有限公司董事会,现提名沈泽江为四创 电子股份有限公司第八届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任四创电子股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人 声明)。 四创电子股份有限公司独立董事提名人声明 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与四创电子 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 1 辞去公职或者退(离)休后担 ...

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超6年[5] 声明信息 - 2024年6月20日发布候选人声明[6]