证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2023-031 号 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 21 日 下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投 资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 14 日(星期四) 至 9 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2023-030号 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 （一）2023 年 4 月 19 日，公司分别召开第七届董事会 2023 年第一次会议 及第七届监事会 2023 年第一次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期 权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。公司独立董 事就相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项出具了核查意见，律师 事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《晋亿实业股份有限公司关于回购注销 2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的公告》 （公告编号：2023-007）。 （二）2023 年 5 月 12 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于回购注销 2021 年股票 ...

重要内容提示： 回购注销原因：晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第七届董事会 2023 年第一次会议和第七届监事会 2023 年第一次 会议，审议通过《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限 制性股票及调整回购价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）、《晋亿实业股份有限公司 2021 年股票期权与限制性 股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，因 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）获 授限制性股票的激励对象中 5 人因离职已不具备激励对象资格，同意对前述激励 对象已获授但尚未解除限售的 23.40 万股限制性股票予以回购注销；鉴于公司 2022 年业绩未达到业绩考核目标条件，同意对 72 名在职激励对象第二个解除限 售期对应不得解除限售的 229.92 万股限制性股票予以回购注销。综上，本次合 计回购注销限制性股票 253.32 万股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | ...

北京观韬中茂律师事务所 关于 晋亿实业股份有限公司 股权激励计划部分限制性股票回购注销实施的 法律意见书 观意字（2023）第006428号 观韬中茂律师事务所 GuantaoLawFirm 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座19层邮编：100032 电话：861066578066传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 关于 晋亿实业股份有限公司 股权激励计划部分限制性股票回购注销实施的 释 义 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 晋亿实业/公司/上市公司 | 指 | 晋亿实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划、本激励计 | 指 | 晋亿实业股份有限公司2021年股票期权与限制性 | | 划 | | 股票激励计划 | | 本次回购注销部分限制 | 指 | 公司本次激励计划回购注销部分激励对象已获授 | | 性股票 | | 但尚未解除限售的部分限制性股票 | | ...

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 晋亿实业股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2023年8月15日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱Na ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2023-028 晋亿实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 373,309,778 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 38.9159 | | 份总数的比例（%） | | 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会 的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 ...

晋亿实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会资料 2023 年 8 月 1 目 录 1、《关于补选公司监事的议案》 2 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证 现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场 会议规则明确如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 一、2023年第一次临时股东大会现场会议规则 二、会议议程 三、会议议题 晋亿实业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会现场会议规则 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员 的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及 股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序，不允许录音录像。 五、要求发言的股东 ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入486,617,482.94元，同比减少27.64%[6] - 2023年第一季度营业总收入4.87亿元，较2022年第一季度的6.73亿元下降27.64%[20] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润19,119,450.12元，同比减少64.96%[6] - 2023年第一季度净利润为19447008.59元，2022年同期为54435413.69元[21] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额102,992,556.08元[6] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计440382782.43元，流出小计337390226.35元，净额为102992556.08元；2022年同期流入小计562969433.85元，流出小计730539806.49元，净额为 - 167570372.64元[24] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为418292753.93元，2022年同期为552029382.07元[24] - 2023年第一季度收到的税费返还为61638.83元，2022年同期为1456693.23元[24] 资产相关 - 本报告期末总资产5,375,288,968.66元，较上年度末增长2.10%[7] - 2023年3月31日公司资产总计53.75亿元，较2022年12月31日的52.65亿元增长2.10%[16][17][19] - 2023年3月31日流动资产合计30.69亿元，较2022年12月31日的29.32亿元增长4.67%[16][17] - 2023年3月31日非流动资产合计23.06亿元，较2022年12月31日的23.32亿元下降1.13%[17] - 2023年3月31日货币资金为1.13亿元，较2022年12月31日的1.15亿元下降1.47%[16] 负债相关 - 应收款项融资变动比例69.23%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致[10] - 预付款项变动比例82.44%，主要系原料预付款增加所致[10] - 短期借款变动比例 -50.02%，主要系归还银行短期借款所致[10] - 应付票据变动比例70.40%，主要系原材料采购支付的票据增加所致[10] - 合同负债变动比例107.82%，主要系预收货款增加所致[10] - 2023年3月31日流动负债合计8.87亿元，较2022年12月31日的8.11亿元增长9.31%[17][18] - 2023年3月31日非流动负债合计1.86亿元，较2022年12月31日的1.72亿元增长7.96%[18] 所有者权益相关 - 2023年3月31日所有者权益合计43.02亿元，较2022年12月31日的42.81亿元增长0.49%[18][19] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数55,891户[13] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本4.51亿元，较2022年第一季度的6.11亿元下降26.18%[20] 投资收益相关 - 2023年第一季度投资收益为28.39万元，2022年第一季度为 - 12.71万元[20] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.020元/股，2022年同期均为0.057元/股[22] 投资活动现金流量相关 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计297360149.78元，流出小计336304513.48元，净额为 - 38944363.70元；2022年同期流入小计785154061.09元，流出小计788665670.49元，净额为 - 3511609.40元[25] 筹资活动现金流量相关 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为0元，流出小计64615054.32元，净额为 - 64615054.32元；2022年同期流入小计30000000.00元，流出小计9739675.51元，净额为20260324.49元[25] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为0元，2022年同期为30000000.00元[25] 汇率变动对现金及现金等价物影响相关 - 2023年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1120164.51元，2022年同期为 - 1008176.94元[25] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1687026.45元，期初余额114645965.13元，期末余额112958938.68元；2022年同期净增加额为 - 151829834.49元，期初余额291930894.41元，期末余额140101059.92元[25]

分组1：净利润和利润分配 - 2022年归属于上市公司股东的净利润为114,864,141.93元[4] - 2022年母公司实现净利润为144,398,589.01元[4] - 2022年提取法定盈余公积金14,439,858.90元[4] - 2022年可供股东分配的利润为129,958,730.11元[4] - 2022年累计可供股东分配的利润为1,058,009,910.22元[4] - 2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[4] - 2022年拟派发现金红利总额为95,927,312.00元（含税）[5] 分组2：财务状况和资产 - 截至2022年12月31日，公司总股本959,273,120股[5] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为4,261,573,193.52元，较2021年末增长3.10%[13] - 2022年末总资产为5,264,521,421.02元，较2021年末下降1.94%[13] - 货币资金本期期末数为114,645,965.13元，较上期期末减少60.73%，主要系本期工程投入金额较大所致[32] - 固定资产本期期末数为1,458,588,105.42元，较上期期末增加61.50%，主要系本期表面处理工艺升级改造项目、原规模技改提升项目、中高端紧固件制造与研发技术改造项目部分完工转固[32] - 在建工程本期期末数为22,917,709.57元，较上期期末减少93.38%，主要系部分项目完工转固，固定资产增加[32] - 使用权资产本期期末数为0.00元，较上期期末减少100.00%，主要系租入使用权资产摊销所致[32] - 递延所得税资产本期期末数为58,589,359.49元，较上期期末增加138.65%，主要系公司盈利下降及固定资产加计扣除使应纳税所得额出现负值，可弥补亏损额增加所致[32] 分组3：营业收入和成本 - 2022年营业收入为2,717,241,436.67元，较2021年下降5.45%[13] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为114,864,141.93元，较2021年下降46.60%[13] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为104,768,123.61元，较2021年下降47.64%[13] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为-248,442,872.37元，较2021年下降373.15%[13] - 2022年基本每股收益为0.12元，较2021年下降45.45%[13] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.11元，较2021年下降47.62%[13] - 2022年加权平均净资产收益率为2.74%，较2021年下降2.58%[13] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.50%，较2021年下降2.45%[13] - 公司2022年实现营业收入2,717,241,436.67元，同比减少5.45%[24] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为114,864,141.93元，同比减少46.60%[24] - 公司2022年销售费用为69,582,389.69元，同比增长15.16%[25] - 公司2022年管理费用为104,699,134.01元，同比减少11.16%[25] - 公司2022年财务费用为-7,171,604.75元，同比减少219.08%[25] - 公司2022年研发费用为126,708,732.96元，同比增长1.69%[25] - 公司2022年紧固件行业营业收入为2,458,084,680.30元，毛利率为17.31%，同比减少4.95个百分点[26] - 公司2022年五金工具行业营业收入为21,622,163.78元，毛利率为10.37%，同比增加10.17个百分点[26] - 公司2022年自动仓储设备制造行业营业收入为35,780,093.42元，毛利率为-0.37%，同比减少0.73个百分点[26] - 公司2022年境内营业收入为2,178,273,131.33元，毛利率为16.12%，同比减少5.79个百分点[26] - 公司2022年总营业收入为25.15亿元，营业成本为20.88亿元，毛利率为17.00%，较上年减少2.42个百分点[27] - 直销模式下营业收入为12.61亿元，营业成本为8.92亿元，毛利率为29.27%，较上年减少0.91个百分点[27] - 经销模式下营业收入为12.55亿元，营业成本为11.96亿元，毛利率为4.66%，较上年减少4.94个百分点[27] - 紧固件行业直接材料成本为14.38亿元，占总成本的70.73%，较上年增加4.60个百分点[27] - 紧固件行业直接人工成本为1.58亿元，占总成本的7.75%，较上年减少1.20个百分点[27] - 紧固件行业燃料及动力成本为1.84亿元，占总成本的9.03%，较上年增加10.23个百分点[27] - 紧固件行业制造费用为2.54亿元，占总成本的12.48%，较上年增加1.51个百分点[27] 分组4：市场和行业数据 - 2022年中国紧固件出口数量为4,978,849吨，同比增长1.4%[18] - 2022年中国紧固件出口金额为1,364,779.8万美元，同比增长17.8%[18] - 2022年全国铁路完成固定资产投资7109亿元，投产新线4100公里，其中高铁2082公里[19] - 截至2022年底，全国铁路营业里程达到15.5万公里，其中高铁4.2万公里[19] - 2023年中国铁路计划投产新线3000公里以上，其中高铁2500公里[20] 分组5：公司战略和计划 - 公司是国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一[20] - 公司是国内唯一一家能够自主生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业[20] - 公司计划加大研发投入，提升高精度、高强度

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 25 日 下午 14:00-15:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 5 月 25 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 5 月 18 日(星期四) 至 5 月 24 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 bond@gem-year.net 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：601002 证券简 ...