股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-024号 晋亿实业股份有限公司 第七届董事会2024年第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会2024年第四次会 议于2024年9月25日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等 方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于董事会、监事 ...

独立董事候选人声明与承诺 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 本人范黎明，已充分了解并同意由提名人晋亿实业股份有限 公司董事会提名为晋亿实业股份有限公司（以下简称"该公司"） 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈喜昌，已充分了解并同意由提名人晋亿实业股份有限 公司董事会提名为晋亿实业股份有限公司（以下简称"该公司"） 第八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人晋亿实业股份有限公司董事会，现提名张惠忠为晋亿 实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任晋亿实业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋亿实业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 需具备会计学教授等资格[3] 独立性限制 - 持股1%以上或前10名股东自然人股东亲属不具独立性[2] - 5%以上股东单位或前5名股东单位任职人员亲属不具独立性[2] 任职禁止情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚不得担任[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评不得担任[3] 任职数量与期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[3] - 在公司连续任职独立董事不超6年[3] 声明时间 - 声明时间为2024年9月25日[7]

特此公告。 晋亿实业股份有限公司 监 事 会 二○二四年九月二十七日 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-027号 晋亿实业股份有限公司 关于选举产生职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会任期即将届满， 根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司于 2024 年 9 月 25 日召 开了职工代表大会，选举陈锡缓女士（简历附后）为公司第八届监事会职工代表 监事，陈锡缓女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公 司第八届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 附件：职工代表监事简历 陈锡缓，女，中国台湾省籍，1963 年出生，台湾国立大学本科毕业,曾任晋 亿实业有限公司外销部经理，现任晋亿实业股份有限公司监事会主席、外销部经 理。 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人晋亿实业股份有限公司董事会，现提名陈喜昌为晋亿 实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任晋亿实业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋亿实业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人晋亿实业股份有限公司董事会，现提名范黎明为晋亿 实业股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任晋亿实业股份 有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与晋亿实业 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-026号 晋亿实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会任期即 将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、 行政法规、规范性文件以及《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）相关规定，公司开展董事会、监事会的换届选举工作，具体情况如下： 一、董事会换届选举情况 2024 年 9 月 25 日，公司召开第七届董事会 2024 年第四次会议，审议通过 了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第八届董事 会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提 名蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、欧元程先生、张勇先生、王伟先生 为公司第八届董事会非独立董事候选人；同意提名张惠忠先生、范黎明先生、陈 喜昌先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中张惠忠先生为会计专业人 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2024-025号 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 第七届监事会2024年第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会 2024 年第四次 会议于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议，会议以计名和 书面的方式，表决通过了如下决议： 1、审议通过了《关于提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-026）。 本议案需提交公司股东大会审议。 晋亿实业股份有限公司 监 事 会 二○二四年九月二十七日 1 ...