一、召开会议的基本情况 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2025-028 晋亿实业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东大会召开日期：2025年12月19日 ● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025年12月19日 14点00分 召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年12月19日 至2025年12月19日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即9:15-9:25，9:30-11: ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月3日晚间，晋亿实业发布公告称，公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进 行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用，投资期限自2026年1月1日起至2026年12月31日，单个银 行短期理财产品投资期限不超过6个月。《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已于2025年12 月3日经公司第八届董事会2025年第五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 ...

董事会战略委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划, 健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,进 一步完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《晋亿实业股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定, 公司特设立董事会战略委 员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至七名董事组成,其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名,原则上由公司董事长担任。 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 晋亿实业股份有限公司 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委 ...

第一章 总 则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 等法律、法规、规范性文件及《晋亿实业股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，制定本规则。 股东会议事规则 （2025 年 12 月） 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 晋亿实业股份有限公司 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开 ...

晋亿实业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2025年12月） 第三章 职责权限 第八条 审计委员会的主要职责包括： 第一章 总则 第一条 为强化晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《晋亿实业股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委 员会，并制定本实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内外 部审计的沟通、监督和核查工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业的独立董事委员 担任 ...

第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定,特设立公司董事会薪酬与考核委员会,并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事, 高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 晋亿实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任, 负责主持委员会工作；主任委员在委 ...

晋亿实业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职 ...

晋亿实业股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的重大信息 内部报告制度，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，确保及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件及《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《公司信息披露管理制度》等的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会 秘书报告的制度。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司5%以上股份的 股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股 子公司的董事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。 第四条 本制度适用于公司控股股东以及持有公司5%以上股份的股东、各 部门和控股子公司，并对公司全 ...

晋亿实业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为了加强晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和 潜在投资者（以下通称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解， 进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指 引》和《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目 ...

晋亿实业股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制管理，提高经营效率和盈利水平，有效落实公司各职能部门系统风险管理和 流程控制，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《企业 内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件及《晋亿实业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、管理层和全体员工实施的， 旨在实现控制目标的过程。 第三条 本公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战 略。 第四条 公司建立与实施有效的内部控制遵循下列原则： （一）全面性原则：内控制度应当覆盖公司的所有业务、部门和人员，贯穿 决策、执行、监督和反馈等各环节。 （二）重要性原则：内控应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务 事项、高风险领域，制定严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。 （三）制衡性原则：内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、 ...