信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 申请需提交文件至证券部，经登记、签字确认后归档[5] - 已办理信息出现特定情形应及时披露[6] - 建立责任追究机制，违规人员视情形追责[8]

融资授信 - 公司拟申请2026年度不超25亿元综合融资授信额度[1] - 授信有效期为2026年1月1日至12月31日[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权法定代表人签署融资合同协议[2] - 董事会提请股东大会授权财务部门分批办理贷款融资手续[2]

关联交易金额 - 2025年关联采购预计15,500万元，1 - 11月实际5,834万元[3][4] - 2025年关联销售预计65,550万元，1 - 11月实际51,896万元[4] - 2026年关联采购预计8,000万元，2025年1 - 11月实际5,828万元[6] - 2026年关联销售预计65,600万元，2025年1 - 11月实际51,896万元[7] - 2025年晋顺芯采购预计12,500万元，1 - 11月实际4,100万元[3] - 2025年晋顺芯销售预计65,000万元，1 - 11月实际51,594万元[4] - 2026年晋顺芯采购预计5,000万元，2025年1 - 11月实际4,100万元，占比3.43%[6] - 2026年晋顺芯销售预计65,100万元，2025年1 - 11月实际51,594万元，占比21.92%[7] - 与晋顺芯关联交易约72500万元(含税)，采购6900万元，销售65600万元[13] - 与力通科技关联交易约800万元(含税)[13] - 与台展模具关联交易约300万元(含税)[13] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，公司总资产30132.17万元，净资产14015.59万元，营收8580.81万元、净利润762.61万元[10] - 截至2025年9月30日，公司总资产28741.96万元，净资产13902.65万元；1 - 9月营收3731.05万元、净利润 - 112.93万元[10] 子公司业绩 - 晋顺芯截至2024年12月31日总资产81,411.08万元，净资产54,240.68万元，2024年营收113,805.10万元、净利润181.35万元[8] - 截至2024年12月31日，嘉兴台展模具总资产5470.85万元，净资产5248.44万元，营收3111.29万元、净利润 - 676.60万元[10] - 截至2025年9月30日，嘉兴台展模具总资产3709.32万元，净资产2915.46万元；1 - 9月营收2298.61万元、净利润291.93万元[10] - 截至2024年12月31日，浙江晋椿精密总资产68963.65万元，净资产52711.03万元，营收56979.28万元、净利润3754.73万元[11] - 截至2025年9月30日，浙江晋椿精密总资产68408.43万元，净资产55514.70万元；1 - 9月营收40139.41万元、净利润2194.45万元[11] 其他事项 - 2026年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[2] - 关联交易定价以进货价加合理成本费用和利润确定，付款方式为月结60天[13]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》将“股东大会”修订为“股东会”，涉及“监事会”“监事”描述改为“审计委员会”“审计委员会成员”[3] 股份相关规定 - 公司目前股份总数为95,444.072万股，均为普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 不同情形下公司收购本公司股份的注销或转让时间要求不同[6][7] - 公司因员工持股计划等三种情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事等人员在任职、上市交易及离职后不同阶段转让股份有规定限制[7] - 公司持有5%以上股份的股东等人员，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[7] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法或程序违法等情况，有权请求法院认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对董事等给公司造成损失情况采取诉讼措施[9][10] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司对外担保在不同额度和情形下须经股东会审议通过[13] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，须经股东会审议通过[13] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需特殊审议[14] 股东会与董事会 - 董事人数不足规定或章程所定人数的三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情况，需两个月内召开临时股东会[14] - 不同主体提议召开临时股东会的程序和要求不同[15][16] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[16] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[24] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[24] - 公司职工人数三百人以上，董事会成员中应有职工代表，由职工民主选举产生，无需股东会审议[24] - 特定犯罪或责任情形下不得担任董事，任职期间出现规定情形公司解除其职务[23] 公司运营与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[35] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[36] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[36] 公司制度修订 - 公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项公司治理制度，并制定董事、高级管理人员离职管理制度等制度[50][51] - 股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等13项修订制度需提交股东大会审议[50][51]

委托理财计划 - 拟用不超5亿闲置自有资金理财，额度可滚动使用[2][3][5] - 期限为2026年1月1日至12月31日，单产品不超6个月[2][4] - 产品为国有及股份制上市银行中低风险短期产品[2][4] 决策流程 - 2025年12月3日董事会审议通过，需股东大会审议[2][5] 风险与管理 - 存在市场、政策、操作风险，收益不确定[6] - 董事长决策，财务部实施建台账，独董可监督审计[6] 影响与处理 - 不影响日常和主业，可提高效率和回报[7][8] - 按准则和制度处理，以审计结果为准[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月19日14点在浙江嘉善召开[4] - 网络投票时间为12月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议5项议案，含2026年度日常关联交易预计等[8] 其他信息 - 议案于12月4日在上海证券交易所网站披露[9] - 股权登记日为12月16日[14] - 拟出席现场会议股东登记时间为12月17日[16]

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2025-029号 晋亿实业股份有限公司 第八届监事会2025年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2025 年第五次 会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议， 表决通过了如下决议： 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编 号：2025-027）。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 监 事 会 二○二五年十二月四日 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

会议信息 - 晋亿实业第八届董事会2025年第五次会议于2025年12月3日通讯召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》5票同意待股东大会审议[3] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》9票同意待审议[3] - 《关于2026年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》9票同意待审议[3][4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》9票同意待审议[4][5] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》部分需股东大会审议，9票同意[5] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[5] 授权事项 - 董事会授权公司经营层办理分支机构事宜，期限十二个月，9票同意[4]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 管理职责 - 董事会为内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责知情人登记入档和报送事宜[2] 档案管理 - 按规定填写知情人档案并分阶段送达，完整档案不晚于信息披露[10][11] - 涉及重大并购需制作进程备忘录并备案[11] - 知情人档案至少保存10年[13] 保密要求 - 知情人对内幕信息负有保密责任[15] - 董事等应将知情者控制在最小范围[15] - 控股股东讨论重大事项应控制知情范围[15] 违规处理 - 内部知情人违规公司将处分追责[15] - 控股股东等违规董事会提示并提请处罚[16] - 中介机构违规公司提示、终止合作并提请处罚[16] - 外部使用人违规公司要求赔偿等[17] - 知情人违规致重大损失移交司法[17] - 知情人泄露或利用信息交易董事会追究责任[17] 制度说明 - 未尽事宜按法律法规和章程执行，由董事会解释生效[19]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 七种情形下应召开临时会议[3] - 董事长十日内召集会议[4] - 定期和临时会议提前十日和五日发书面通知[5] - 定期会议书面通知变更提前三日发出[6] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事不得接受超两名董事委托[8] 会议表决 - 一人一票，表决意向有同意、反对和弃权[11] - 提案超全体董事半数赞成通过[11] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[12] - 无关联关系董事过半数通过决议[14] 董事会职责 - 按股东会和章程授权行事，不得越权[15] - 利润分配先出审计草案，决议后出正式报告[16] 提案处理 - 未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[17] - 部分董事认为无法判断，会议暂缓表决[18] 会议记录 - 按需全程录音[19] - 秘书做好会议记录[20] - 按需制作纪要和决议记录[22] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[23] 档案保存 - 会议档案保存十年以上[24]