本次会议的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次股东大会 的现场会议由公司董事长蔡永龙先生主持。 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-045 晋亿实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 292 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 379,401,008 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 39.7511 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事 ...

第八届董事会2024年第五次会议决议公告 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-046号 晋亿实业股份有限公司 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 董 事 会 二○二四年十二月二十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2024年第五次会 议于2024年12月27日以现场方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等 方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《晋亿实业股份有限公司舆情管理制度》。 1 ...

晋亿实业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经 营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《晋亿实业股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 ...

晋亿实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 2024 年 12 月 1 目 录 2 一、2024年第二次临时股东大会现场会议规则 二、会议议程 三、会议议题 1、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 2、《关于2025年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 晋亿实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场会议规则 为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证 现场会议的顺利进行，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和 《公司章程》的规定，现就晋亿实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会现场 会议规则明确如下： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员 将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员 的许可。 三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-044号 晋亿实业股份有限公司 关于收到中标通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 董 事 会 二○二四年十二月十七日 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到京昆高速铁路西昆有 限公司发来的两份《中标通知书》，确定公司为"新建重庆至昆明高速铁路项目(招 标编号:T0WZ202400900 包件号:F02) "及"新建西安至重庆高速铁路安康至重 庆段项目(招标编号:T0WZ202400900 包件号:F02)"中标人，具体情况公告如下： 二、对公司的影响 公司中标上述项目后，若公司签署正式合同且项目顺利实施，将对公司经营 业绩产生积极影响，具体影响金额及影响时间将视交易的具体情况而定。本次项 目的履行不会影响公司经营的独立性。 三、 风险提示 截至本公告披露日，本次中标后相关合同的签署工作正在有序开展中，公司 尚未与招标人签署正式合同，能否顺利签署正式合同尚存在不确定性，项目总金 额、具体实施 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-042 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-041号 晋亿实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开第八届 董事会2024年第四次会议、第八届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十四条 公司设总经理 1 | 第一百二十四条 公司设总经理 1 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理 5 名，由董事会聘 | 公司设副总经理 4 名，由董事会聘 | | 任或解聘。 | 任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务负责 | 公司总经理、副总经理、财务负责 | | 人、董事会秘书和技术负责人为公司高 | ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2024-043号 晋亿实业股份有限公司 第八届监事会2024年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第三次 会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审 议，表决通过了如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-041）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 1 监 事 会 二○二四年十二月十二日 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-039号 晋亿实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财金额：拟使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 在上述额度内资金可以滚动使用。 委托理财期限：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。单个银行短期 理财产品的投资期限不超过 6 个月。 委托理财的类型：购买国有银行及其他股份制上市银行的中低风险、流动性 强的短期理财产品。 履行的审议程序：晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第八届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、 保障公司资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金 进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2024-040号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第八 届董事会 2024 年第四次会议，审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度 及授权办理具体事宜的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容 公告如下： 为保证 2025 年度公司生产经营正常进行，公司（含控股子公司）拟向各银 行申请总额不超过 25 亿元人民币的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营 资金周转，主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票、开立各项业务保函等， 本次申请授信额度有效期为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。在授信 期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资 金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 为提高工作效率，董事会将提请股东大会，授 ...