晋亿实业股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2025-011 号 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 15 日（星期二）至 4 月 21 日（星期一）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bond@gem-year.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 18 日发布公 司2024年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 4 月 22 日 （星期二） 13:30-14:30 举行 2024 年度业 ...

公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 晋亿实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-008号 晋亿实业股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开第八 届董事会 2025 年第一次会议，审议通过《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》及《关于确认高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》，同日召开第八届监事会 2025 年第一次会议，审议通过《关于确 认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》和《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董 事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。现将相关事项公告 如下： 一、2024 年度公司董事 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-010号 晋亿实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 整个存续期预期信用损失率对照表或通过违约风险敞口和整个存续期预期信用 损失率，计算预期信用损失。 公司 2024 年度计提应收账款、应收票据、应收款项融资坏账准备合计 1,087.29 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，晋亿实业 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和公司会计政策相关 规定，基于谨慎性原则，对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表中各项资产进行 了减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值 准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资 产进行减值测试后，2024 年度计提各项资产减值准备合计 3,078.48 万元，具体 情况如下： | 类别 | 项目 | 计提金额（万元） ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-004号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司第八届董事会2025年第一次会议于2025年3月6日以 书面、邮件、电话等方式发出会议通知及材料,于2025年3月17日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管 理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2025年第一次会议决议公告 2、审议通过《2024 年度总经理工作总结及 2025 年度工作计划报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,369,711,200.15元，较2023年的2,314,182,531.10元增长2.40%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润130,141,270.36元，2023年为 - 19,285,554.96元[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润130,924,398.44元，2023年为 - 19,438,092.78元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额626,102,513.90元，较2023年的357,442,234.52元增长75.16%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,175,085,453.46元，较2023年末的4,151,300,339.79元增长0.57%[22] - 2024年基本每股收益0.14元，2023年为 - 0.02元[24] - 2024年稀释每股收益0.14元，2023年为 - 0.02元[24] - 2024年加权平均净资产收益率3.14%，较2023年的 - 0.46%增加3.60个百分点[24] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.16%，较2023年的 - 0.46%增加3.62个百分点[24] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.24亿元、4.80亿元、8.23亿元、6.42亿元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2060.89万元、 - 647.01万元、1.09亿元、4866.82万元[26] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.31亿元、5102.76万元、2.80亿元、1.63亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 694.13万元，2023年为 - 912.70万元，2022年为 - 588.55万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为411.78万元，2023年为293.49万元，2022年为1130.16万元[27] - 2024年非经常性损益合计为 - 78.31万元，2023年为15.25万元，2022年为1009.60万元[28] - 2024年交易性金融资产期初余额为2.11亿元，期末余额为2.51亿元，当期变动4050.50万元，对当期利润影响344.19万元[30] - 2024年应收款项融资期初余额为1.61亿元，期末余额为1.51亿元，当期变动 - 1043.33万元，对当期利润影响0元[30] - 2024年其他权益工具投资期初余额为8841.22万元，期末余额为7019.41万元，当期变动 - 1821.81万元，对当期利润影响0元[30] - 公司2024年实现营业收入23.6971120015亿元，同比上升2.40%，归属于上市公司股东的净利润1.3014127036亿元，实现扭亏为盈[43] - 公司营业收入为23.6971120015亿元，较上年同期的23.141825311亿元增长2.40%，主要因销售产品结构变动，中标线路的成套扣件集中供货[45] - 营业成本为18.8724530777亿元，较上年同期的20.3198944066亿元下降7.12%，主要因原材料盘元市场价格走低，产品单位成本下降[45] - 销售费用为6665.026985万元，较上年同期的4599.082493万元增长44.92%，主要因销售服务费增加[45] - 管理费用为8864.609581万元，较上年同期的9467.551544万元下降6.37%，主要因办公费减少[45] - 财务费用为 - 1238.409465万元，较上年同期的735.582953万元下降268.36%，主要因借款利息减少和存款利息及汇兑损益增加[45] - 研发费用为1.0603656239亿元，较上年同期的1.1307882246亿元下降6.23%，主要因研发投入减少[45] - 经营活动产生的现金流量净额为6.261025139亿元，较上年同期的3.5744223452亿元增长75.16%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加[45] - 紧固件行业营业收入为21.9326891502亿元，营业成本为17.4895664546亿元，毛利率为20.26%，营业收入比上年增减1.38%，营业成本比上年增减 - 8.17%，毛利率比上年增减8.29%[46] - 紧固件行业直接材料本期金额为12.5608643979亿元，占总成本比例为71.82%，上年同期金额为13.6500629161亿元，占总成本比例为71.67%，本期金额较上年同期变动比例为 - 7.98%[49] - 紧固件总成本为15.18亿元，较上年同期下降10.77%；精线总成本为2.30亿元，较上年同期增长13.58%[50] - 前五名客户销售额为12.64亿元，占年度销售总额53.35%；前五名供应商采购额为9.01亿元，占年度采购总额45.88%[52] - 本期研发投入为1.06亿元，占营业收入比例为4.47%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为6.26亿元，较上年同期增长75.16%[56] - 货币资金期末数为5.27亿元，占总资产的比例为10.16%，较上期期末增长241.59%[58] - 应收票据期末数为4639.49万元，占总资产的比例为0.90%，较上期期末增长47.24%[58] - 应付票据期末数为5.88亿元，占总资产的比例为11.34%，较上期期末增长31.51%[59] - 一年内到期的非流动负债期末数为0，较上期期末下降100.00%[59] - 长期应付款期末数为0，较上期期末下降100.00%[59] - 交易性金融资产期初数210875000元，本期公允价值变动损益1321925000元，期末数1281420000元[63] - 应收款项融资期初数161148267.06元，本期公允价值变动损益567635.62元，期末数150714986.97元[63] - 其他权益工具投资期初数88412167.28元，本期公允价值变动损益 - 18218057.82元，期末数70194109.46元[63] - 2024年度现金分红金额95444072元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为73.34%[129] - 最近三个会计年度累计现金分红金额286562136元，现金分红比例为380.86%[130] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为130141270.36元[130] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1034866218.04元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 已签订的高铁扣配件重大销售合同中，与中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部合同总金额为1.0290745902亿元，合计已履行金额为1.0309280522亿元[48] 公司分红情况 - 公司2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），总股本954,440,720股，拟派发现金红利95,444,072元（含税）[7] - 2023年和2024年公司均拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）[125] 公司业务与经营模式 - 公司是国内紧固件行业龙头企业，全球最大的紧固件制造厂商之一，生产各类高品质螺栓等产品，覆盖众多领域[36] - 公司是铁路扣件系统的集成供应商，是国内唯一能自主生产制造全套时速250公里和350公里高铁扣配件及整件产品的企业[37] - 公司采购启用ERP供应商协同平台，采用数据分析，根据实际需求预测制定采购需求计划并优化，设定库存控制量和安全库存量[38] - 公司生产采用按计划生产和按订单生产相结合的模式，铁路扣件产品按客户合同在驻场监造监管下生产并保持安全库存[39] - 公司紧固件产品采用直销与经销结合的销售模式，铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售[39] - 公司“CYI”品牌为浙江出口名牌，各类商标在多个国家注册，市场知名度较高[40] - 公司设有研发中心，实验室通过A2LA、CNAS的ISO/IEC17025实验室认可，是中国铁路总公司定点铁路器材研究发展基地[40] - 公司是国家级高新技术企业，拥有领先的生产设备和技术优势，通过各类体系认证，铁道扣件部分产品通过“CRCC铁路产品认证”[40] - 公司规模优势显著，生产两万五千余种产品，在多地建有现代化立体仓库，产品供应优势强[42] 子公司相关信息 - 嘉善晋亿轨道扣件有限公司注册资本从8000万元减至4000万元[61][67] - 广州晋亿汽车配件有限公司注册资本从1500万美元减至940万美元[61][66] - 晋顺芯工业科技有限公司注册资本由47551.872万元减至44451.872万元，公司出资额由18853.7028万元减至15753.7028万元[61] - 2024年12月公司在香港设全资子公司全联亿有限公司，注册资本4200万美元，2025年1月其在香港投资全联亿国际有限公司，注册资本1万美元[61] - 晋德有限公司注册资本58578.73203万元[65] - 浙江晋吉汽车配件有限公司注册资本26074万元[65] - 嘉兴晋螺旺五金有限公司注册资本500万元，公司持股比例80%[70] - 晋顺芯工业科技有限公司注册资本44451.872万元，公司持股比例35.44%，2024年12月注册资本从47551.872万元减少[71] - 嘉善晋昌管理咨询合伙企业注册资本7192.7907万元，公司持股比例13.6531%，2024年8月完成名称变更[72] - 嘉善晋旺管理咨询合伙企业注册资本2045.0002万元，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股比例20.2934%，2024年8月完成名称变更[73] - 嘉善晋昇管理咨询合伙企业注册资本4269.045万元，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股21.6452%，宁波晋旺管理咨询合伙企业持股47.903%，2024年8月完成名称变更[73] - 嘉善力通信息科技股份有限公司注册资本5130万元，公司持股比例20.18%[74] - 创买工业科技（上海）有限公司注册资本5000万元，公司持股比例1.3334%[74] - 山东晋德总资产56709.41万元，净资产53377.87万元，营业收入45136.74万元，营业利润 - 1585.46万元，净利润 - 5178.98万元[76] - 晋吉汽配总资产49162.29万元，净资产39597.60万元，营业收入39211.61万元，营业利润3613.39万元，净利润3250.92万元[76] - 广州晋亿总资产4440.23万元，净资产3908.94万元，营业收入974.12万元，营业利润462.38万元，净利润462.14万元[77] - 晋亿轨道总资产5125.57万元，净资产4562.16万元，营业收入18.49万元，营业利润 - 126.24万元，净利润 - 93.62万元[77] - 泉州物流总资产3615.87万元，净资产3546.78万元，营业收入601.29万元，营业利润 - 154.51万元，净利润 - 153.21万元[77] - 沈阳物流总资产4797.77万元，净资产4542.63万元，营业收入21.65万元，营业利润 - 377.20万元，净利润 - 377.20万元[77] - 浙江晋正自动化总资产10316.95万元，净资产6860.27万元，营业收入6461.49万元，营业利润920.46万元，净利润821.96万元[77] - 晋顺芯总资产81411.08万元，净资产54240.68万元，营业收入113805.10万元，营业利润304.07万元，净利润181.35万元[78] 行业环境与市场情况 - 2024年全国铁路完成固定资产投资8506亿元，同比增长11.3%，投产新线3113公里，其中高铁2457公里[78] - 公司主营产品为紧固件，经营业绩易受宏观经济和行业周期变化影响[83] - 国内紧固件市场竞争激烈，小规模企业靠低质低价销售导致无序竞争[83] 公司发展战略与经营计划 - 公司发展战略是打造世界级五金工业品采购平台，成为工业服务品牌[80] - 公司经营计划包括产品创新升级、市场开拓、智能化管理和人力资源发展等方面[81][82] 公司面临的风险 - 公司若不能持续创新，未来竞争力将受影响[83] - 公司原材料成本占生产成本比重高，价格波动影响大[84] - 多个国家对中国紧固件征收反倾销税，影响公司出口[84] - 紧固件生产若环保处理不当，会对周边环境造成不利影响[85] 公司治理与规范运作 - 公司严格按相关规定完善治理结构，规范运作，提升信息披露质量[88] - 公司控股股东行为规范，与公司在人员、资产等方面五分开[88] - 公司指定董事会秘书

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-003号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司 重要内容提示: 合同类型及金额:高速扣配件合同，合同金额为 300,828,598.10 元。 合同生效条件:买方和卖方的法定代表人（单位负责人）或其授权代表在 合同协议书上签字并加盖单位章后，合同生效。 交货期: 合同签订日至工程结束。 对上市公司当期业绩的影响: 若合同顺利履行，将对公司的经营业绩产 生积极影响。 特别风险提示：合同条款中已对合同金额、生效条件、支付方式、违约 责任等内容做出了明确约定，合同双方均具有履约能力，但在未来合同履行过程 中如果遇到外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可 抗力等因素，有可能会导致合同无法如期或全部履行。敬请广大投资者注意投资 风险。 一、审议程序情况 关于签订日常经营合同的公告 本合同为公司日常经营合同，根据其金额，无需公司董事会、股东大会审议 通过。 二、合同标的和对方当事人情况 1、合同标的情况 晋亿实业股 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计归属上市公司股东净利润1.25亿元到1.7亿元，实现扭亏为盈[3][4] - 2024年年度预计归属上市公司股东扣非净利润1.3亿元到1.75亿元[3][4] 上年业绩情况 - 上年利润总额为 - 4131.81万元，归属上市公司股东净利润为 - 1928.56万元[5] - 上年归属上市公司股东扣非净利润为 - 1943.81万元，每股收益为 - 0.02元[5] 2024年业绩增长原因 - 2024年中标高铁线路集中供货，铁道扣件成套产品销售额增加，主营业务利润同比增长[6] - 2024年持续推进技术创新和产品升级，优化产品结构与内部管理，降本增效[6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，无重大不确定因素影响准确性[7] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[8]

观韬中茂 （上海）律师事务所 G UA NT AO L AW F IR M 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 晋亿实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（上海）律师事务所 2024年12月27日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 南京 福州 郑州 海口 重庆 合肥 洛隆 青岛 悉尼 多伦多 Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi'an︱Wuhan︱N ...