控股子公司定义 - 公司持有其50%以上股权，或持股50%以下但能决定董事会半数以上成员组成，或通过协议等能实际控制的具有独立法人资格的公司[2] 重大会议管理 - 控股子公司召开重大会议，通知和议题须在会前10日报公司董事会秘书和总经理办公室[7] 担保管理 - 控股子公司向银行贷款需公司担保要提前报材料，经审议通过且子公司应提供反担保[12] - 控股子公司对外担保由公司统一管理，未经批准不得相互或对外提供担保[13] 财务报告管理 - 控股子公司应于每月结束后5日内向公司财务部报送当月月报，每季度结束10日内向公司报送季报[16] - 控股子公司在建工程和对外投资项目按规定报告实施进度和达产达效情况，结束后10日内书面报告公司财务部[16] 审计管理 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督[18] - 内部审计内容包括经济效益审计等多种审计[18] - 控股子公司接到审计通知后应做好准备并配合[18] - 经董事会批准的审计意见书和决定，子公司履行程序后须执行[18] 资料报送管理 - 控股子公司应向董事会秘书或证券部报送内控文件资料[20] - 子公司变更执照等后应及时报送修改后资料[20] - 子公司股东会、董事会决议应报送备案[20] - 子公司重大经营事项协议应报送备案[21] 信息披露管理 - 控股子公司信息披露由证券部统一管理，董秘安排[23] - 子公司信息报告人应及时向董秘或证券部报告重要信息[23]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免管理制度规范行为[2] - 国家秘密信息依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 申请需提交文件至证券部，经登记、签字确认后归档[5] - 已办理信息出现特定情形应及时披露[6] - 建立责任追究机制，违规人员视情形追责[8]

融资授信 - 公司拟申请2026年度不超25亿元综合融资授信额度[1] - 授信有效期为2026年1月1日至12月31日[1] 授权安排 - 董事会提请股东大会授权法定代表人签署融资合同协议[2] - 董事会提请股东大会授权财务部门分批办理贷款融资手续[2]

关联交易金额 - 2025年关联采购预计15,500万元，1 - 11月实际5,834万元[3][4] - 2025年关联销售预计65,550万元，1 - 11月实际51,896万元[4] - 2026年关联采购预计8,000万元，2025年1 - 11月实际5,828万元[6] - 2026年关联销售预计65,600万元，2025年1 - 11月实际51,896万元[7] - 2025年晋顺芯采购预计12,500万元，1 - 11月实际4,100万元[3] - 2025年晋顺芯销售预计65,000万元，1 - 11月实际51,594万元[4] - 2026年晋顺芯采购预计5,000万元，2025年1 - 11月实际4,100万元，占比3.43%[6] - 2026年晋顺芯销售预计65,100万元，2025年1 - 11月实际51,594万元，占比21.92%[7] - 与晋顺芯关联交易约72500万元(含税)，采购6900万元，销售65600万元[13] - 与力通科技关联交易约800万元(含税)[13] - 与台展模具关联交易约300万元(含税)[13] 公司业绩 - 截至2024年12月31日，公司总资产30132.17万元，净资产14015.59万元，营收8580.81万元、净利润762.61万元[10] - 截至2025年9月30日，公司总资产28741.96万元，净资产13902.65万元；1 - 9月营收3731.05万元、净利润 - 112.93万元[10] 子公司业绩 - 晋顺芯截至2024年12月31日总资产81,411.08万元，净资产54,240.68万元，2024年营收113,805.10万元、净利润181.35万元[8] - 截至2024年12月31日，嘉兴台展模具总资产5470.85万元，净资产5248.44万元，营收3111.29万元、净利润 - 676.60万元[10] - 截至2025年9月30日，嘉兴台展模具总资产3709.32万元，净资产2915.46万元；1 - 9月营收2298.61万元、净利润291.93万元[10] - 截至2024年12月31日，浙江晋椿精密总资产68963.65万元，净资产52711.03万元，营收56979.28万元、净利润3754.73万元[11] - 截至2025年9月30日，浙江晋椿精密总资产68408.43万元，净资产55514.70万元；1 - 9月营收40139.41万元、净利润2194.45万元[11] 其他事项 - 2026年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[2] - 关联交易定价以进货价加合理成本费用和利润确定，付款方式为月结60天[13]

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-025号 晋亿实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财金额：拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 在上述额度内资金可以滚动使用。 委托理财期限：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。单个银行短期 理财产品的投资期限不超过 6 个月。 委托理财的类型：购买国有银行及其他股份制上市银行的中低风险、流动性 强的短期理财产品。 履行的审议程序：晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开了第八届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分使用公司现有闲置资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不 影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，公司拟 ...

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》将“股东大会”修订为“股东会”，涉及“监事会”“监事”描述改为“审计委员会”“审计委员会成员”[3] 股份相关规定 - 公司目前股份总数为95,444.072万股，均为普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 不同情形下公司收购本公司股份的注销或转让时间要求不同[6][7] - 公司因员工持股计划等三种情形收购本公司股份，合计持有的股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[7] - 公司董事等人员在任职、上市交易及离职后不同阶段转让股份有规定限制[7] - 公司持有5%以上股份的股东等人员，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[7] 股东权益与诉讼 - 股东对股东大会、董事会决议内容违法或程序违法等情况，有权请求法院认定无效或撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可对董事等给公司造成损失情况采取诉讼措施[9][10] 担保与重大资产事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 公司对外担保在不同额度和情形下须经股东会审议通过[13] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供担保，须经股东会审议通过[13] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%需特殊审议[14] 股东会与董事会 - 董事人数不足规定或章程所定人数的三分之二、公司未弥补亏损达股本总额三分之一等情况，需两个月内召开临时股东会[14] - 不同主体提议召开临时股东会的程序和要求不同[15][16] - 董事会、审计委员会以及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[16] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[24] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[24] - 公司职工人数三百人以上，董事会成员中应有职工代表，由职工民主选举产生，无需股东会审议[24] - 特定犯罪或责任情形下不得担任董事，任职期间出现规定情形公司解除其职务[23] 公司运营与财务 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[35] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[36] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[36] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利（或股份）派发[36] 公司制度修订 - 公司拟修订股东会议事规则、董事会议事规则等多项公司治理制度，并制定董事、高级管理人员离职管理制度等制度[50][51] - 股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等13项修订制度需提交股东大会审议[50][51]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于12月19日14点在浙江嘉善召开[4] - 网络投票时间为12月19日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议5项议案，含2026年度日常关联交易预计等[8] 其他信息 - 议案于12月4日在上海证券交易所网站披露[9] - 股权登记日为12月16日[14] - 拟出席现场会议股东登记时间为12月17日[16]

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2025-029号 晋亿实业股份有限公司 第八届监事会2025年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2025 年第五次 会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议， 表决通过了如下决议： 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编 号：2025-027）。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 监 事 会 二○二五年十二月四日 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

会议信息 - 晋亿实业第八届董事会2025年第五次会议于2025年12月3日通讯召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》5票同意待股东大会审议[3] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》9票同意待审议[3] - 《关于2026年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》9票同意待审议[3][4] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》9票同意待审议[4][5] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》部分需股东大会审议，9票同意[5] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[5] 授权事项 - 董事会授权公司经营层办理分支机构事宜，期限十二个月，9票同意[4]

晋亿实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七 ...