晋亿实业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,可以连选 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组,专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考 核委员会的有关决议。 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）及其他有关规定,特设立公司董事会薪酬与考核委员会,并制定 本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事,经理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经 ...

利润分配 - 公司2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），截至2023年12月31日总股本956,739,920股，拟派发现金红利95,673,992元（含税）[16] 每股收益相关指标变化 - 2023年基本每股收益为 -0.02元/股，2022年为0.12元/股，本期比上年同期增减 -116.67%[28] - 2023年稀释每股收益为 -0.02元/股，2022年为0.12元/股，本期比上年同期增减 -116.67%[28] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.02元/股，2022年为0.11元/股，本期比上年同期增减 -118.18%[28] 净资产收益率相关指标变化 - 2023年加权平均净资产收益率为 -0.46%，2022年为2.74%，减少3.20个百分点[28] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -0.46%，2022年为2.50%，减少2.96个百分点[28] 各季度财务数据 - 2023年第一季度营业收入486,617,482.94元，第二季度499,475,764.67元，第三季度693,408,851.23元，第四季度634,680,432.26元[29] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润19,119,450.12元，第二季度 -3,951,306.26元，第三季度 -15,426,674.20元，第四季度 -19,027,024.62元[29] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,683,529.48元，第二季度 -7,280,044.74元，第三季度 -16,288,387.37元，第四季度 -12,553,190.15元[29] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额102,992,556.08元，第二季度156,103,578.10元，第三季度 -51,070,201.93元，第四季度149,416,302.27元[29] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期初余额1.4923亿元，期末余额2.10875亿元，变动6164.5万元，对当期利润影响460.19048万元[33] 各业务线经营数据 - 2023年紧固件行业营业收入21.634832107亿元，营业成本19.0460701799亿元，毛利率11.97%，营业收入比上年减少11.99%，营业成本比上年减少6.3%，毛利率减少5.34个百分点[42] - 2023年五金工具行业营业收入934.855821万元，营业成本1011.385592万元，毛利率 - 8.19%，营业收入比上年减少56.76%，营业成本比上年减少47.81%，毛利率减少18.56个百分点[42] - 2023年自动仓储设备制造行业营业收入1962.766035万元，营业成本1741.025506万元，毛利率11.30%，营业收入比上年减少45.14%，营业成本比上年减少51.52%，毛利率增加11.67个百分点[43] 公司整体财务关键指标变化 - 2023年公司营业收入23.141825311亿元，较2022年减少14.83%[52] - 2023年归属于上市公司股东的净利润 - 1928.555496万元，较2022年减少116.79%[52] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产41.5130033979亿元，较2022年末减少2.59%[52] - 2023年末总资产52.1963921468亿元，较2022年末减少0.85%[52] 公司品牌与资质 - 公司“CYI”品牌为嘉兴出口名牌、浙江出口名牌，各类商标已在多个国家注册[39] - 公司是国家级高新技术企业，拥有行业内领先的紧固件生产设备和技术优势，通过多项体系认证，部分产品通过“CRCC铁路产品认证”[39] 非经常性损益相关数据 - 2023年非流动性资产处置损益为-9127034.74元，2022年为-5885466.42元，2021年为-9217982.15元[57] - 2023年除套期保值业务外非金融企业相关损益为2934892.16元，2022年为11301555.80元，2021年为8785889.96元[57] - 2022年计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为30250.58元[57] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为4601904.80元，2022年为4625334.91元，2021年为17185572.60元[57] - 2022年其他营业外收入和支出为1166567.01元，2021年为2354340.62元，2020年为1408217.48元[58] - 2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为92434.90元，2021年为108703.60元[58] - 2022年所得税影响额为1070334.65元，2021年为2246605.42元，2020年为3133620.85元[58] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为-1646543.24元，2022年为175826.65元，2021年为104913.39元[58] - 2023年非经常性损益合计为152537.82元，2022年为10096018.32元，2021年为15031867.25元[58] 公司竞争力提升措施 - 2023年公司面对复杂环境，在研发、生产、市场、环保和信息化建设等方面采取措施提升竞争力[61] 行业市场数据 - 2023年中国紧固件出口数量为4,978,819吨，较2022年减少30吨，出口金额为1,110,530.30万美元，同比下降16.8%[63] - 2023年全国铁路完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%，投产新线3637公里，其中高铁2776公里，截至年底全国铁路营业里程达15.9万公里，高铁4.5万公里，2024年目标投产新线1000公里以上[63] 公司财务指标变动对比 - 公司本期营业收入2,314,182,531.10元，上年同期2,717,241,436.67元，变动比例-14.83%；营业成本2,031,989,440.66元，上年同期2,275,106,812.09元，变动比例-10.69%[68] - 公司销售费用45,990,824.93元，上年同期69,582,389.69元，变动比例-33.90%；管理费用94,675,515.44元，上年同期104,699,134.01元，变动比例-9.57%[68] - 公司研发费用113,078,822.46元，上年同期126,708,732.96元，变动比例-10.76%；筹资活动产生的现金流量净额-232,170,454.55元，上年同期257,360,215.05元，变动比例-190.21%[68] 紧固件生产销售库存数据 - 公司紧固件合计生产量195,835吨，销售量214,419吨，库存量72,124吨，生产量比上年增减-17.66%，销售量比上年增减-5.02%，库存量比上年增减-20.49%[70] 高铁扣配件合同履行情况 - 公司与怀邵衡铁路有限责任公司高铁扣配件合同总金额132,342,393.76元，合计已履行金额131,001,752.13元，本报告期履行金额1,273,032.93元[72] - 公司与中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部高铁扣配件合同总金额102,907,459.02元，合计已履行金额94,213,669.48元，本报告期履行金额77,421,200.00元[72] - 公司与中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部高铁扣配件合同总金额156,475,652.50元，合计已履行金额149,090,232.00元，本报告期履行金额76,834,193.60元[72] - 公司与京昆高速铁路西昆有限公司高铁扣配件合同总金额235,117,902.58元，合计已履行金额230,282,563.63元，本报告期履行金额168,143,216.85元[72] 公司财务指标再次汇总 - 公司2023年营业收入23.14亿元，同比减少14.83%，归属上市公司股东净利润-1928.56万元，同比下降116.79%[86] 采购与销售情况 - 前五名供应商采购额7.15亿元，占年度采购总额41.11%，关联方采购额为0[74] - 前五名客户销售额12.30亿元，占年度销售总额53.13%，关联方销售额6.62亿元，占年度销售总额28.59%[92] 研发相关数据 - 公司研发人员327人，占公司总人数的12.77%[77] - 本期费用化研发投入1.13亿元，研发投入总额占营业收入比例4.89%[93] 成本相关数据 - 紧固件行业总成本19.05亿元，较上年同期变动-6.30%[90] - 紧固件总成本17.02亿元，较上年同期变动-6.74%[90] - 精线制造费用1184.28万元，占比5.84%，较上年同期增长25.34%；总成本2.03亿元，较上年同期变动-2.42%[74] 生产与销售模式 - 公司采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式，紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式[83] 营业成本与费用变动原因 - 营业成本变动主要系营业收入下降所致，费用变动主要系销售服务费减少所致[86] 资产项目变动情况 - 货币资金本期期末数为154,152,451.69元，占总资产比例2.95%，较上期期末变动34.46%[96] - 交易性金融资产本期期末数为210,875,000.00元，占总资产比例4.04%，较上期期末变动41.31%[96] - 应收款项融资本期期末数为161,148,267.06元，占总资产比例3.09%，较上期期末变动183.02%[96] - 应付票据本期期末数为446,958,105.00元，占总资产比例8.56%，较上期期末变动43.39%[96] - 合同负债本期期末数为21,280,815.50元，占总资产比例0.41%，较上期期末变动212.15%[96] 子公司注册资本变动 - 2023年2月，嘉善晋亿轨道扣件有限公司增加出资额40万元，由375万元增加至415万元[99] - 2024年3月，嘉善晋亿轨道扣件有限公司注册资本从8,000万元减少到4,000万元[105] - 广州晋亿汽车配件有限公司公司持股75%，2024年3月注册资本从1500万美元减至940万美元[126] 子公司基本情况 - 浙江晋吉汽车配件有限公司是公司全资子公司，注册资本26,074万元[104] - 沈阳晋亿物流有限公司是公司全资子公司，注册资本8,000万元[106] - 宁波晋昌管理咨询合伙企业（有限合伙），公司持股比例13.6531%，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股比例10.4943%，注册资本7,192.7907万元[109] - 公司持有创买工业科技（上海）有限公司1.3334%股份，该公司注册资本5000万元人民币[112] - 晋德有限公司是公司全资子公司，注册资本5.857873203亿元人民币[126] - 泉州晋亿物流有限公司是公司全资子公司，注册资本5000万元人民币[127] - 浙江晋正自动化工程有限公司是公司全资子公司，注册资本4822.8068万元人民币[128] - 嘉兴晋螺旺五金有限公司公司持股80%，注册资本500万元人民币[130] - 晋顺芯工业科技有限公司注册资本47,551.872万元，公司持股比例39.65%[131] - 宁波晋旺管理咨询合伙企业注册资本2,045.0002万元，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股比例20.2934%[132] - 宁波晋昇管理咨询合伙企业注册资本4,269.045万元，嘉善晋亿轨道扣件有限公司持股21.6452%，宁波晋旺管理咨询合伙企业持股47.903%[134] - 嘉善力通信息科技股份有限公司注册资本5,130万元，公司持股比例20.18%[134] 子公司经营数据 - 山东晋德总资产62010.68万元，净资产58720.06万元，营业收入44660.34万元，营业利润 -5425.44万元，净利润 -3809.51万元[135] - 晋吉汽配总资产49903.36万元，净资产36202.34万元，营业收入32339.02万元，营业利润2839.61万元，净利润

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临 2024-015 号 晋亿实业股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五) 至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bond@gem-year.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、 参加人员 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 19 日发布公 司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日下午 13:00-14:30 举行 2023 ...

晋亿实业股份有限公司 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD. 公司章程 晋亿实业股份有限公司 二 O 二四年四月 晋亿实业股份有限公司章程 晋亿实业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 晋亿实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护晋亿实业股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东和债 权人的合法权益、规 ...

公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 晋亿实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 ...

董 事 会 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七 届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度 的议案》，现将相关情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 的实际情况，制定及修订部分治理制度，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会审议 | | 1 | 独立董事工作制度 | 修订 | 是 | | 2 | 独立董事专门会议工作制度 | 制定 | 否 | | 3 | 董事会审计委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会提名委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会战略委员会实施 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2024-013 晋亿实业股份有限公司 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9 ...

董 事 会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二○二四年四月十九日 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第七 届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部 分委员的议案》，现将具体情况公告如下： 1 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等有关规定， 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结 构，保障公司董事会审计委员会规范运作，公司董事会对审计委员会委员进行调 整，公司董事、总经理蔡晋彰先生不再担任审计委员会委员，由公司董事张勇先 生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期 届满之日止。 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-011号 调整前后的董事会审计委员会委员情况如下： 调整前：张惠忠（主任委员）、范黎明、蔡晋彰 调整后：张惠忠（主任委员）、范黎明、张勇 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会部分委员的公 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 为了更好地理解晋亿实业公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 晋亿实业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》 （上证函〔2023〕3870 号）的规定编制扣除情况表，并保证其内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕2159 号 晋亿实业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后附的 晋亿实业公司管理层编制的《 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-014号 晋亿实业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，晋亿实业 股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》和公司会计政策相关 规定，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表中各项资产进行 了减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值 准备。 一、本次计提资产减值准备情况概述 公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的资 产进行减值测试后，2023 年度计提各项资产减值准备合计 6,327.71 万元，具体 情况如下： | 类别 | 项目 | 计提金额（元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账准备 | 1,896,837.13 | | | 应收票据坏账准备 | -169,016.67 | | | 应收款项融资 ...