股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-006号 晋亿实业股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.1 元（含税） ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调 整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,034,866,218.04 元。经董事会决议， 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 ...

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕464 号 晋亿实业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是晋亿 实业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 二〇二五年三月十七日 第 2 页 共 2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，晋亿实业公司于 2024 年 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | 页 | 晋亿实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了晋亿实业股份有限公司（以下简称晋亿实业公司）财务报表，包 括 2024 ...

晋亿实业股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 作为晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公 司章程》规定，忠实履行独立董事职责，认真、谨慎、勤勉地行使独立董事的权 利，及时了解公司的生产经营情况，促进公司规范运作。现将本人在 2024 年度 履职情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及任职情况 张惠忠，男，1966 年出生，中共党员，研究生学历，曾任嘉兴交通投资集 团公司独立董事，莱茵达置业股份有限公司独立董事，恒锋工具股份有限公司独 立董事，浙江田中精机股份有限公司独立董事，浙江新恒泰新材料股份有限公司 独立董事。现任嘉兴大学财务管理专业教授、会计专业硕士（MPAcc）导师，上 市公司晋亿实业股份有限公司独立董事，明新旭腾新材料股份有限公司独立董事， 浙江恒威电池股份有限公司独立董事和非上市公司嘉兴凯实生物科技股份有限 公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人作为公司独立董事，符合中国证监会 ...

晋亿实业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和晋亿实业股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 | 年 | 月 | 18 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | ...

晋亿实业 股份有限公司董事会 经核查独立董事 张惠忠先生 、范黎明先生 、陈喜昌先生 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等规定 中对独立董事独立性的相关要求。 晋亿实业 股份有限公司董事会 2 0 2 5 年 3 月 1 7 日 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 报 告 根 据《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 上海证券交易所股票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 — 规 范 运 作 》等 要 求 ， 晋亿实业 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称 " 公 司 " ）董 事 会 ，就 公 司 在 任独立董事 张惠忠先生 、范黎明先生 ...

晋亿实业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，审计委员会充分发挥自身专业水平，认真审阅了公司季度、半年 度、年度财务报告，我们认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关 的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存在重大会计差错调整、重大 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 6 次会议，全体委员均出席了 会议，主要审议内容涉及续聘会计师事务所、定期报告、内部控制报告、选举审 计委员会主任委员等事项。 三、审计委员会 2024 年度主要工作内容情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了 评估，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，遵循 独立、客观、公正的执业原则，本着严谨求实、独立客观的工作态度，勤勉尽责 地履行了审计职责。出具的报告客观公正、真实准确的反映了公司实际情况。 2、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见 会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报 告的事项。财务报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， ...

1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 | | 组织形式 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 人 | 241 | | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 904 人 | | | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | | | 证券业务收入 客户家数 | | 18.40 亿元 707 家 | | | | | 审计收费总额 | | 7.20 亿元 | | | | 2024 年上市公 司（含 A、B 股） 审计情况 | 涉及主要行业 | | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，批发和零售业，水利、环境和公 ...

晋亿实业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健资 质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 [注 2]2023 年：签署晋亿实业、宝立食品 2022 年度审计报告 2024 年：签署晋亿实业、宝立食品 2023 年度审计报告 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西 ...

关于晋亿实业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：晋亿实业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………… 第3页 투鸣季 业网 黄瓜"扫一" 此码用于证明该审计报供是否自具有热收许可价会计师事务所出】 您可使用手机"扫一扫"或班入"注册会计师行业统一流管平台（bmp://www.five.cn）" 近年 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供晋亿实业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为晋亿实业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解晋亿实业公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 晋亿实业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来 ...