证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：2025-028 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道 8 号 股东大会召开日期：2025年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 晋亿实业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 19 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | | 投票股东类型 | | --- | -- ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2025-029号 晋亿实业股份有限公司 第八届监事会2025年第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2025 年第五次 会议于 2025 年 12 月 3 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会 议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审议， 表决通过了如下决议： 1、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编 号：2025-027）。 本议案需提交公司股东大会审议。 1 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 监 事 会 二○二五年十二月四日 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-023号 晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2025年第五次会议决议公告 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第五次会 议于2025年12月3日以通讯方式召开，本次会议议案以专人送达、传真或邮件等 方式送达各位董事。应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席 了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2025-024）。 公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，同意将该议案提交公司董事会 审议。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、王伟按照有关规定回避了表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 ...

晋亿实业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平、公正原则，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、 《公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会为内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档和报送事宜，公司证券部是在董事会秘书领导下具体负责 内幕信息登记备案的日常办事机构。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人 档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 未经公司董事会批准同意，公司任何部门和个人不得自行向外界泄 露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容，公司依法报送或披露的信息，严 格按照证券监管有关规定进行。 第四条 公司董事及高级 ...

晋亿实业股份有限公司 董事会议事规则 （2025年12月） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所 股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他高级管理人员的意 见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）过半数独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七 ...

晋亿实业股份有限公司 对外担保管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为了规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为, 有效控制公司对外担保风险，维护广大股东的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《晋亿实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押、质押或其他形式的担保。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度适用于本公司及全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提 供担保的，应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公司履行有关信息披露义 务。 控股和全资子公司为合并报表范围之外的主体提供担保的，视同公司提供担 保，应当履行本制度相关规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准，公司 及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第五条 公司对外担保 ...

晋亿实业股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方 占用公司资金管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用晋亿实业股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，防止和杜绝控股股东、实际 控制人及其他关联方占用资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律、法规、 其他规范性文件及《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司控 股股东、实际控制人及其关联方之间的资金管理。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （三）委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行投资活动； （四）为控股股东、实际控制人及其他关联方开具没有真实交易背景的商业 承兑汇票，以及在没有商品和劳务对价情况下或者明显有悖商业逻辑情况下以采 购款、资产转让款、预付款等方式提供资金； （五）代控股股东、实际控制人及其他 ...

总经理工作细则 晋亿实业股份有限公司 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为完善晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规范性文 件及《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特 制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 有《公司法》规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且 尚未被解除的人员不得担任公司的 ...

晋亿实业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新 聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益，提 高财务信息和审计工作质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《晋亿实业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事 会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股 ...

晋亿实业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制 定本制度。 第五条 下列事项应当经独立董事专门会议审议并经公司全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、上海证券交 易所业务 ...