证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2024-043号 晋亿实业股份有限公司 第八届监事会2024年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 2024 年第三次 会议于 2024 年 12 月 11 日在公司会议室召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经过到会监事的审 议，表决通过了如下决议： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-041）。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 晋亿实业股份有限公司 1 监 事 会 二○二四年十二月十二日 ...

晋亿实业股份有限公司 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD. 公司章程 晋亿实业股份有限公司 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 二 O 二四年十二月 晋亿实业股份有限公司章程 晋亿实业股份有限公司章程 目 录 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 晋亿实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护晋亿实业股份有限公司(以下简称"公司")、公司股东和债 权人的合法权益、 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-038号 晋亿实业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司 2025 年度日常关联交易事项需提交股东大会审议； 2、公司 2025 年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也没 有因此交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司独立董事专门会议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，同意提交董事会进行审议。公司董事会关联交易控制委员会会议审议通过 了此项议案，同意将该议案提交董事会进行审议。2024 年 12 月 11 日，公司第 八届董事会 2024 年第四次会议审议通过了上述议案。鉴于晋顺芯工业科技有限 公司(以下简称"晋顺芯")为本公司参股企业,本公司总经理和副总经理曾担任 该公司董事和监事；嘉善力通信息科技股份有限公司（以下简称"力通科技"） 为本公司参股企业，本公司董事、财务负责人担 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-039号 晋亿实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财金额：拟使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 在上述额度内资金可以滚动使用。 委托理财期限：自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日。单个银行短期 理财产品的投资期限不超过 6 个月。 委托理财的类型：购买国有银行及其他股份制上市银行的中低风险、流动性 强的短期理财产品。 履行的审议程序：晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开了第八届董事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行委托理财的议案》，在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、 保障公司资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元的闲置自有资金 进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2024-040号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召开第八 届董事会 2024 年第四次会议，审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度 及授权办理具体事宜的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容 公告如下： 为保证 2025 年度公司生产经营正常进行，公司（含控股子公司）拟向各银 行申请总额不超过 25 亿元人民币的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营 资金周转，主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票、开立各项业务保函等， 本次申请授信额度有效期为 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。在授信 期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资 金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 为提高工作效率，董事会将提请股东大会，授 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-037号 晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2024年第四次会议决议公告 2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2024-039）。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《晋亿 实业股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-038）。 公司独立董事专门会议审议通过了此项议案，独立董事一致同意将该议案提 交公司董事会审议。关联董事蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰、王伟按照有关规定回 避了表决。 本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-041号 晋亿实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月11日召开第八届 董事会2024年第四次会议、第八届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》 等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具 体内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百二十四条 公司设总经理 1 | 第一百二十四条 公司设总经理 1 | | 名，由董事会聘任或解聘。 | 名，由董事会聘任或解聘。 | | 公司设副总经理 5 名，由董事会聘 | 公司设副总经理 4 名，由董事会聘 | | 任或解聘。 | 任或解聘。 | | 公司总经理、副总经理、财务负责 | 公司总经理、副总经理、财务负责 | | 人、董事会秘书和技术负责人为公司高 | ...

贵公司发来的《关于股票交易异常波动的征询函》已收悉，经本公司认真自 查，现回复如下: 晋亿实业股份有限公司： 关于晋亿实业股份有限公司 股票交易异常波动征询函的回函 晋正企业股份有限公司 CHIN CHAMP ENTERPRISES CO.,LTD 2024 年 10 月 31 日 截至本函出具日，本公司不存在与贵公司有关的应披露而未披露的重大信 息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产 剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。在本次股票交易异常波动期间，本公司及一致行动人不存在买 卖贵公司股票的情况。 ...

一、股票交易异常波动的具体情况 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2024-036号 晋亿实业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 10 月 30 日、 10 月 31 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证 券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并发函向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 ●敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。 公司未发现可能或已经导致公司股价产生较大波动的媒体报道、市场传闻、 热点概念等。 （四）其他股价敏感信息 公司股票于 2024 年 10 月 30 日、10 月 31 日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入823,172,333.11元，同比增长18.71%；年初至报告期末营业收入1,727,565,772.21元，同比增长2.86%[2] - 2024年前三季度营业总收入17.28亿元，2023年同期为16.80亿元，同比增长2.86%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润108,552,126.21元；年初至报告期末为81,473,086.26元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润107,899,240.94元；年初至报告期末为81,538,652.88元[2] - 2024年前三季度净利润8258.66万元，2023年同期为76.47万元，同比增长10707.71%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润8147.31万元，2023年同期亏损25.85万元[16] 经营活动现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流462,720,762.90元，同比增长122.43%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金16.10亿元，2023年同期为13.29亿元，同比增长21.12%[18] - 经营活动现金流入小计为16.5217722108亿美元，去年同期为13.8161338742亿美元，同比增长19.6%[19] - 经营活动现金流出小计为11.8945645818亿美元，去年同期为11.7358745517亿美元，同比增长1.35%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为4.627207629亿美元，去年同期为2.0802593225亿美元，同比增长122.44%[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.113元/股，年初至报告期末为0.085元/股[4] - 2024年前三季度基本每股收益0.085元/股，2023年同期为 - 0.0003元/股[17] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.61%，较上年增加2.98个百分点；年初至报告期末为1.95%，较上年增加1.96个百分点[4] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产5,228,862,848.92元，较上年度末增长0.18%；归属于上市公司股东的所有者权益4,138,200,569.23元，较上年度末下降0.32%[4] - 截至2024年9月30日，公司货币资金为392,087,980.35元，较2023年12月31日的154,152,451.69元有所增加[10] - 2024年9月30日，公司交易性金融资产为251,310,000.00元，高于2023年12月31日的210,875,000.00元[10] - 应收账款从2023年12月31日的837,974,442.99元降至2024年9月30日的758,856,710.12元[10] - 存货在2024年9月30日为1,400,182,586.71元，较2023年12月31日的1,378,559,317.62元略有上升[12] - 2024年9月30日流动资产合计3,085,755,972.43元，非流动资产合计2,143,106,876.49元，资产总计5,228,862,848.92元[12] - 应付票据从2023年12月31日的446,958,105.00元增加到2024年9月30日的559,992,301.14元[13] - 2024年9月30日流动负债合计982,735,147.82元，非流动负债合计98,010,140.23元，负债合计1,080,745,288.05元[13] - 实收资本（或股本）从2023年12月31日的956,739,920.00元降至2024年9月30日的954,440,720.00元[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4,138,200,569.23元，少数股东权益为9,916,991.64元[14] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计4,148,117,560.87元，负债和所有者权益（或股东权益）总计5,228,862,848.92元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数50,397户[8] - 第一大股东CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.持股372,064,367股，持股比例38.98%[8] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本期合计652,885.27元，年初至报告期末合计 -65,566.62元[5] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本16.07亿元，2023年同期为16.51亿元，同比下降2.09%[15] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益475.28万元，2023年同期为391.82万元，同比增长21.29%[16] 信用减值损失情况 - 2024年前三季度信用减值损失634.38万元，2023年同期为342.30万元，同比增长85.33%[16] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润1.34亿元，2023年同期亏损559.40万元[16] 综合收益总额情况 - 2024年前三季度综合收益总额8265.29万元，2023年同期为36.71万元，同比增长22499.48%[17] 投资活动现金流情况 - 投资活动现金流入小计为9.3692460358亿美元，去年同期为8.4203548748亿美元，同比增长11.27%[19] - 投资活动现金流出小计为10.0804718092亿美元，去年同期为8.1210399775亿美元，同比增长24.13%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.7112257734亿美元，去年同期为0.2993148973亿美元，同比下降337.62%[19] 筹资活动现金流情况 - 筹资活动现金流入小计为0.2229852236亿美元，去年同期无数据[19] - 筹资活动现金流出小计为1.7262601316亿美元，去年同期为1.5723307942亿美元，同比增长9.79%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.503274908亿美元，去年同期为 - 1.5723307942亿美元，同比增长4.39%[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为2.3793552866亿美元，去年同期为0.8178362912亿美元，同比增长190.93%[20]