股份转让规定 - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让本公司股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[3][4] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让股份计算基数[4] 信息披露与报告 - 董高人员股份变动应自事实发生日起二日内报告并公告[5] - 新上市公司董高人员在特定时间委托公司申报个人等身份信息[5] - 董高人员买卖前书面通知董事会秘书，计划转让提前十五个交易日报告并披露减持计划[6] 监督与违规处理 - 董事会秘书处每季度检查董高人员买卖披露情况[6] - 董高人员违反《证券法》第四十四条，董事会收回所得收益并披露[7] 内幕交易与持股义务 - 董高人员应确保特定主体不因内幕信息买卖股份[8] - 董高人员持股及变动比例达规定，按相关办法履行义务[9]

晋亿实业股份有限公司 二 O 二五年十二月 晋亿实业股份有限公司章程 晋亿实业股份有限公司章程 目 录 第一章 总则 晋亿实业股份有限公司 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO., LTD. 公司章程 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知和公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 晋亿实业股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 ...

晋亿实业股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的薪酬管理，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提升公司 的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、规 范性文件及《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员指公司总经 理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司章程》规定的其他高级管理 人员。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现责任、权力、贡献、利益相一致的原则； （二）实行薪酬水平与公司目标、效益相挂钩的原则； （三）按绩效考核标准、流程体系原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委 ...

市场整体表现 - 上证综指收于4017.68点，位于半年线之上，当日跌幅为-0.29% [1] - A股市场总成交额达到15648.48亿元 [1] - 当日有113只A股价格突破了半年线 [1] 突破半年线个股表现排名（高乖离率） - 电投产融（000958）乖离率最高，达9.07%，股价为7.30元，当日涨幅9.94% [1] - 捷荣技术（002855）乖离率为7.54%，股价为19.47元，当日涨停，涨幅10.00% [1] - 安妮股份（002235）乖离率为4.91%，股价为8.27元，当日涨幅6.44% [1] - 亚华电子（301337）乖离率为4.87%，股价为30.42元，当日涨幅6.29% [1] - 中路股份（600818）乖离率为4.54%，股价为11.50元，当日涨幅7.08% [1] 突破半年线个股表现排名（中等乖离率） - 晋亿实业（601002）乖离率为4.52%，股价为5.45元，当日涨幅5.42% [1] - 金利华电（300069）乖离率为4.20%，股价为21.37元，当日涨幅4.81% [1] - 赛升药业（300485）乖离率为4.09%，股价为13.50元，当日涨幅5.72% [1] - 绿能慧充（600212）乖离率为3.99%，股价为8.88元，当日涨幅4.72% [1] - 康缘药业（600557）乖离率为3.87%，股价为16.47元，当日涨幅5.04% [1] 突破半年线个股表现排名（低乖离率） - 宝兰德、中农立华、苏博特等个股乖离率较小，刚刚站上半年线 [1] - 富春股份（300299）乖离率为2.25%，股价为7.14元，当日涨幅3.18% [2] - 海泰新能（920985）乖离率为1.93%，股价为10.01元，当日涨幅3.30% [2] - 宏川智慧（002930）乖离率为1.88%，股价为11.27元，当日涨幅2.55% [2] - *ST天择（603721）乖离率为1.87%，股价为20.38元，当日涨幅2.26% [2]

公司基本情况 - 公司成立于1995年11月17日，于2007年1月26日在上海证券交易所上市，注册地和办公地均为浙江省 [1] - 公司是国内紧固件行业龙头企业，专业从事各类紧固件的研发与生产，具备全产业链优势 [1] - 主营业务包括各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备、钢轨等产品的研发、生产和销售 [1] - 所属申万行业为机械设备 - 通用设备 - 金属制品，概念板块包括低价、小盘、铁路基建、核聚变、超导概念、核电 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为17.34亿元，在行业82家公司中排名第21位，高于行业中位数8.67亿元，但低于行业平均数27.49亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.64亿元，在行业中排名第17位，高于行业平均数1.24亿元和中位数5091.96万元 [2] - 行业第一名中集集团营收达1170.61亿元，净利润23.95亿元，第二名利欧股份营收为144.54亿元，第二名纽威股份净利润11.26亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为15.46%，低于去年同期的20.67%，且远低于行业平均的39.81%，显示出较强的偿债能力 [3] - 2025年三季度公司毛利率为24.47%，高于去年同期的18.92%，也高于行业平均的22.64%，盈利能力表现良好 [3] 管理层与股权结构 - 公司控股股东为晋正企业股份有限公司，实际控制人为蔡晋彰、蔡林玉华、蔡永龙、蔡雯婷 [4] - 董事长蔡永龙薪酬从2023年的312.36万降至2024年的182.36万，减少了130万元 [4] - 总经理蔡晋彰2024年薪酬为66.33万，较2023年的66.31万增加了0.02万 [4] 股东结构变化 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为5.22万，较上期增加4.86% [5] - 户均持有流通A股数量为1.83万，较上期减少4.64% [5] - 招商成长量化选股股票A（020901）为新进第四大流通股东，持股459.02万股，招商量化精选股票发起式A（001917）为新进第五大流通股东，持股421.84万股 [5]

机构持股情况 - 截至2025年10月29日，共有5个机构投资者持有晋亿实业A股股份，合计持股量达4.38亿股，占公司总股本的45.92% [1] - 机构投资者包括CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.、晋正贸易有限公司、晋正投资有限公司以及两只招商基金产品 [1] - 相较于上一季度，机构持股比例合计上涨了0.17个百分点 [1] 公募基金变动 - 本期较上一季度新披露的公募基金共计2个，为招商成长量化选股股票A和招商量化精选股票发起式A [1] - 本期较上一季度未再披露的公募基金共计74个，主要包括国金量化多因子A、汇泉策略优选混合A、华夏国证自由现金流ETF等产品 [1] 外资机构变动 - 本期较上一季度未再披露的外资机构为J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 [2]

公司财务与经营 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3] - 公司2025年1-9月计提各项资产减值准备合计3,821.68万元 相应减少同期利润总额3,821.68万元 [25][28] - 2025年1-9月计提存货跌价准备4,399.10万元 计提应收账款、应收票据、应收款项融资坏账准备合计-421.14万元 [26][27] 关联交易调整 - 公司董事会审议通过调整与关联方晋顺芯2025年度日常关联交易预计额度 [11][22] - 调整基于公司业务开展和日常经营发展需要 交易定价以进货价格为基础加合理成本费用和利润确定 [10][15] - 关联方晋顺芯截至2025年9月30日总资产82,824.47万元 净资产54,180.85万元 2025年1-9月实现营业收入53,763.23万元 净利润883.50万元 [14] 公司治理与信息披露 - 公司第八届董事会2025年第四次会议于2025年10月28日以通讯方式召开 审议通过了第三季度报告及调整关联交易预计额度等议案 [18][19][22] - 公司计划于2025年11月26日通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [31][32] - 投资者可在2025年11月19日至11月25日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [31][33]

公司财务表现 - 公司前三季度实现营收17.34亿元，同比增长0.35% [1] - 公司前三季度归母净利润1.63亿元，同比增长99.81% [1] - 公司前三季度扣非净利润1.59亿元，同比增长95.15% [1] - 公司前三季度基本每股收益0.171元 [1]

财务表现 - 公司前三季度营业总收入为17.34亿元，同比增长0.35% [1] - 公司前三季度归属母公司股东净利润为1.63亿元，同比增长99.81% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.171元 [1]

会议信息 - 晋亿实业第八届董事会2025年第四次会议于2025年10月28日通讯召开[2] - 应到董事9名，实到9名，监事、高管列席[2] 审议事项 - 审议通过《公司2025年第三季度报告》，9票同意[3] - 审议通过调整2025年度日常关联交易预计额度议案，6票同意[3]