晋亿实业股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为保证晋亿实业股份有限公司（以下简称 "公司"）规范运作，明 确董事会秘书职责和权限，规范董事会秘书工作行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《晋亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司与上海证券交易所之间 的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。 董事会秘书应遵 守法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定，承担高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历； （二）具备履行职务所必需的财务、法律、金融、企业管理等方面的专业知 识； （三）具有良好的职业道德和个人品质，严格遵守有关法律、法规和规章制 度，能够忠诚地履行职责； （四） ...

晋亿实业股份有限公司 第二章 年报信息披露重大差错的责任追究 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为提高晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作水 平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质 量和透明度，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《晋 亿实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行 或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不 良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股股东 及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总 ...

信息披露管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为加强公司信息披露管理，规范公司的信息披露行为，促进公司依 法规范运作，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规及《晋亿实业股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间 内、在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送 证券监管部门备案。 第三条 本制度适用公司及下列人员和机构（以下合称"信息披露义务人"）： 第二章 信息披露的基本原则 第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，真实、准确、完 整、及时、公平的披露信息，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露， ...

晋亿实业股份有限公司 关联交易管理制度 第三条 公司临时报告和定期报告中非财务报告部分的关联人及关联交易的 披露应当遵守《股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的规定。 定期报告中财务报告部分的关联人及关联交易的披露应当遵守《企业会计准 则第 36 号——关联方披露》的规定。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除公司、控股 子公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独 立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人 （或者其他组织）； (2025 年 12 月) 第一章 总 则 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华 ...

晋亿实业股份有限公司 控股子公司管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 第一条 为加强晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制，促 进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对控股子公司的管理控 制，规范控股子公司行为，保证控股子公司规范运作和依法经营，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件及《晋亿实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定，制定本制度。 第二条 本办法适用于公司投资的控股子公司。"控股子公司"是指公司持 有其50%以上的股权，或者持股50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成， 或者通过协议或其他安排能够实际控制的具有独立法人资格的公司。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第三条 公司作为出资人，依据中国证监会和上海证券交易所对上市公司规 范运作和法人治理结构的要求，以股东或控制人的身份行使对控股子公司的重大 事项监督管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策的权利。各控股子 公司必须遵循公司的相关规定。 第四条 公 ...

晋亿实业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总 则 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司及相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 公司及其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投 资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以信息 涉 密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第五条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的， 第一条 为规范晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓 与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"） 依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称" ...

证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 公告编号：临2025-026号 晋亿实业股份有限公司 董 事 会 二○二五年十二月四日 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第八 届董事会 2025 年第五次会议，审议通过《关于 2026 年度申请银行综合授信额度 及授权办理具体事宜的议案》。上述事项尚需提交公司股东大会审议。具体内容 公告如下： 为保证 2026 年度公司生产经营正常进行，公司（含控股子公司）拟向各银 行申请总额不超过 25 亿元人民币的综合融资授信额度，作为公司日常生产经营 资金周转，主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票、开立各项业务保函等， 本次申请授信额度有效期为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止。在授信 期限内，授信额度可循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际 融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资 金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。 为提高工作效率，董事会将提请股东大会，授权公司法定代表人分别与各相 关银行签署融资有关合同、协议，并授权财务部门根据公司的资 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-024号 晋亿实业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、公司 2026 年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议； （一）日常关联交易履行的审议程序 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第八 届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的 议案》, 根据有关规定,关联董事蔡永龙先生、蔡林玉华女士、蔡晋彰先生、王 伟先生回避了表决。上述 2026 年度日常关联交易事项尚需提交股东大会审议, 关联股东将在股东大会上回避表决。 上述议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 2、公司 2026 年度日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务也没 有因此交易而对关联人形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 | | 关联交易内 | 2025 年 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-027号 晋亿实业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分 治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第 八届董事会 2025 年第五次会议，第八届监事会 2025 年第五次会议，审议通过 了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治 理制度的议案》。现将相关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会 议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照相关规定 履行职责。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国 ...

股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-025号 晋亿实业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财金额：拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财， 在上述额度内资金可以滚动使用。 委托理财期限：自 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日。单个银行短期 理财产品的投资期限不超过 6 个月。 委托理财的类型：购买国有银行及其他股份制上市银行的中低风险、流动性 强的短期理财产品。 履行的审议程序：晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开了第八届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行委托理财的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 一、本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为充分使用公司现有闲置资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不 影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障公司资金安全的前提下，公司拟 ...