会议信息 - 公司2025年12月3日决议提议召开临时股东大会[6] - 2025年12月4日发布会议通知，12月19日14点现场召开[6][7] 出席情况 - 现场2名代表372,067,467股，占比97.5712%；网络358名代表9,261,583股，占比2.4288%[9] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意7,479,182股，占比80.7278%[13] - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意379,337,449股，占比99.4777%[14] - 《关于2026年度申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》同意379,727,849股，占比99.5800%[14] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意379,502,049股，占比99.5208%[15] - 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》同意378,710,138股，占比99.3132%[17] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及决议均合法有效[19]

董事会会议 - 公司第八届董事会2025年第六次会议于2025年12月19日现场召开[2] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[2] 人事选举 - 选举董事长蔡永龙为代表公司执行事务的董事及法定代表人，任期至第八届董事会任期届满[3] - 选举表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3] 委员会确认 - 确认公司第八届董事会审计委员会成员仍为张惠忠、范黎明、张勇，张惠忠任召集人，任期至第八届董事会任期届满[3] - 审计委员会成员确认表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3]

行业核心数据 - 2025年10月中国铁路机车单月产量为137辆，同比增长71.3% [1] - 2025年1月至10月中国铁路机车累计产量为762辆，累计增长23.9% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市企业包括中国中车、中国中铁、中国铁建、晋西车轴、太原重工、时代新材、神州高铁、康尼机电、辉煌科技、晋亿实业 [1] 相关行业研究 - 新闻引用了智研咨询发布的《2025-2031年中国铁路机车行业市场现状分析及未来前景规划报告》 [1]

业绩总结 - 2025年关联采购和接受劳务预计15500万元，1 - 11月实际发生5834万元[14][15] - 2025年关联销售和提供劳务预计65550万元，1 - 11月实际发生51896万元[16] - 2025年晋顺芯采购紧固件等预计12500万元，1 - 11月实际发生4100万元[14] - 2025年晋顺芯销售盘元等预计65000万元，1 - 11月实际发生51594万元[16] - 2025年1 - 11月向台展模具采购及接受劳务实际发生300万元，同类业务合计8000万元[17] - 截至2024年12月31日，晋顺芯总资产81411.08万元，净资产54240.68万元，营收113805.10万元、净利润181.35万元[19] - 截至2025年9月30日，晋顺芯总资产82824.47万元，净资产54180.85万元，1 - 9月营收53763.23万元、净利润883.50万元[19] - 截至2024年12月31日，力通科技总资产30132.17万元，净资产14015.59万元，营收8580.81万元、净利润762.61万元[20] - 截至2025年9月30日，力通科技总资产28741.96万元，净资产13902.65万元，1 - 9月营收3731.05万元、净利润 - 112.93万元[20] - 截至2024年12月31日，台展模具总资产5470.85万元，净资产5248.44万元，营收3111.29万元、净利润 - 676.60万元[21] - 截至2025年9月30日，台展模具总资产3709.32万元，净资产2915.46万元，1 - 9月营收2298.61万元、净利润291.93万元[21] 未来展望 - 2026年晋顺芯采购紧固件等预计金额5000万元，占同类业务比例3.43%[16] - 2026年晋顺芯接受仓储及运输服务预计金额1400万元，占同类业务比例23.24%[16] - 2026年晋顺芯接受劳务及其他预计金额500万元，占同类业务比例1.41%[16] - 2026年力通科技采购配件等接受劳务预计金额800万元，占同类业务比例0.74%[16] - 2026年向晋顺芯销售盘元等预计金额65100万元，2025年1 - 11月实际发生51594万元，占同类业务比例21.92%[18] - 2026年向晋顺芯收取房租等预计金额500万元，2025年1 - 11月实际发生302万元，占同类业务比例3.09%[18] - 公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，投资期限2026年1月1日至12月31日[26] - 公司拟向银行申请总额不超过25亿元的综合融资授信额度，授信期限2026年1月1日至12月31日[32] 其他新策略 - 公司拟根据法律法规和实际情况修订《公司章程》[34] - 公司拟根据法律法规和实际情况修订、制定部分公司治理制度[35] - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[33]

公司治理与制度修订 - 公司拟取消监事会并修订《公司章程》[58][67] - 公司拟根据最新法律法规修订、制定部分公司治理制度[2][61] - 修订后的《公司章程》及治理制度全文已于2025年12月4日披露于上海证券交易所网站[1][2] 2025年第一次临时股东大会 - 股东大会将于2025年12月19日14点00分在浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号召开[5] - 股东大会采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的表决方式[5][6] - 网络投票时间为2025年12月19日9:15至15:00[7] - 会议将审议包括取消监事会、委托理财、关联交易预计等在内的多项议案[8][27][32] 委托理财计划 - 公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，额度内资金可滚动使用[23][24] - 委托理财期限为2026年1月1日至2026年12月31日，单个产品投资期限不超过6个月[23][26] - 理财资金将用于购买国有银行及其他股份制上市银行的中低风险、流动性强的短期理财产品[24][25] - 该议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[24][27] 2026年度日常关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方晋顺芯发生关联交易总额约人民币72,500万元[39] - 其中，向晋顺芯采购及接受劳务约6,900万元，向晋顺芯销售及提供劳务约65,600万元[39] - 公司预计2026年度与关联方力通科技、台展模具的关联交易金额分别约为人民币800万元和300万元[40] - 关联交易定价遵循公正、公允原则，以进货价格为基础加合理成本费用和利润确定[39][40] - 该议案已获董事会审议通过，关联董事回避表决，尚需提交股东大会审议[32][46] 2026年度银行授信申请 - 公司及控股子公司拟向各银行申请总额不超过人民币25亿元的综合融资授信额度[70] - 授信有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止，额度可循环使用[70] - 授信主要用于流动资金借款、开立银行承兑汇票及各项业务保函等[70] - 该议案已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[70] 董事会及监事会决议 - 公司第八届董事会2025年第五次会议于2025年12月3日以通讯方式召开，审议通过了7项议案[45][52][56][61][64] - 审议通过的议案包括日常关联交易预计、委托理财、银行授信申请、取消监事会、修订治理制度及召开临时股东大会等[46][49][52][58][61][64] - 公司第八届监事会2025年第五次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》[67]

公司治理结构重大变更 - 晋亿实业股份有限公司于2025年12月3日召开第八届董事会2025年第五次会议及第八届监事会2025年第五次会议，审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案 [1] - 公司为进一步规范运作和完善治理，将不再设置监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》相应废止 [1] - 在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司现有监事会仍将严格履行职责 [1] 《公司章程》修订 - 公司拟根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新规定，结合实际情况对《公司章程》进行修订 [2]

公司治理与股东大会安排 - 公司将于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [2] - 股东大会将审议包括2026年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金进行委托理财、申请银行综合授信额度及取消监事会并修订《公司章程》等多项议案 [5][6][22][49][51][54][59] - 关联股东晋正企业股份有限公司、晋正投资有限公司、晋正贸易有限公司及王伟需对关联交易议案回避表决 [7] 资金管理与财务规划 - 公司计划使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财，资金可滚动使用，投资期限为2026年1月1日至2026年12月31日 [21][24][27] - 委托理财资金将用于购买国有银行及股份制上市银行的中低风险、流动性强的短期理财产品，单个产品期限不超过6个月 [22][26] - 公司拟向银行申请总额不超过人民币25亿元的综合融资授信额度，用于2026年度日常经营周转，有效期至2026年12月31日 [73] 关联交易预计 - 公司预计2026年度与关联方晋顺芯发生关联交易总额约人民币72,500万元，其中采购及接受服务6,900万元，销售及提供服务65,600万元 [41] - 预计与力通科技发生关联交易约人民币800万元，与台展模具发生关联交易约人民币300万元 [42] - 关联交易定价以市场化为原则，旨在节约成本、实现资源共享，预计不会影响公司经营的独立性 [35][43] 董事会决议与公司制度变更 - 公司第八届董事会2025年第五次会议全票通过了多项议案，包括2026年度日常关联交易预计、使用闲置自有资金委托理财、申请银行授信额度等 [48][50][53][56] - 董事会审议通过了取消监事会的议案，计划将监事会职权移交至董事会审计委员会行使，并相应修订《公司章程》及公司治理制度 [59][76] - 董事会授权公司经营层在2026年内根据业务需要办理分支机构的设立、撤销、迁址等相关事宜 [57]

公司财务决策 - 晋亿实业计划使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财 [2] - 在上述额度内资金可以滚动使用 [2] - 投资期限自2026年1月1日起至2026年12月31日 [2] - 单个银行短期理财产品投资期限不超过6个月 [2] 公司治理程序 - 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已于2025年12月3日经公司第八届董事会2025年第五次会议审议通过 [2] - 该议案尚需提交股东大会审议 [2]

战略委员会构成 - 成员由三至七名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 战略委员会运作 - 会议提前三日通知，紧急可豁免[11] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[13] - 以现场召开为原则，可采用其他方式[13] 其他 - 投资评审小组由总经理任组长[4] - 负责研究公司长期战略和投资决策并提建议[2] - 提案提交董事会审议决定[7] - 细则经董事会审议通过生效[15]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 提议与通知规则 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[9] 时间限制规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[10] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 表决权规则 - 公司持有自己的股份无表决权，不计入出席股东会有表决权股份总数[15] - 股东买入超规定比例的有表决权股份，36个月内不得行使表决权，不计入出席总数[15] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上，或选举2名以上独立董事时，选举董事应采用累积投票制[15] - 同一表决权重复表决时，以第一次投票结果为准[16] 其他规则 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[19] - 公司实施派现、送股或转增股本方案，应在股东会结束后2个月内完成[19] - 公司回购普通股决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[19] - 股东可在股东会决议作出之日起60日内，请求法院撤销违法或违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[20] - 上市公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其股票及衍生品种停牌[23] - 本规则自公司股东会审议通过之日起施行，修改时亦同[25]