会议信息 - 股东大会由2024年5月20日九届董事会第三十五次会议决议召集[5] - 2024年5月28日发布股东大会通知[5] - 现场会议于2024年6月27日14:00举行，网络投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席现场会议4人，代表股份2,099,391,026股，占总股份23.5395%[10] - 参加网络投票31人，代表股份51,041,224股，占总股份0.5723%[11] 议案表决 - 《2023年度董事会报告》等多议案A股同意比例约98.8985%，H股约94.2903%[15][17][19] - 《2023年度利润分配方案》等普通股合计同意比例约98.8936%[23][24] - 《关于2024年度计划的议案》获通过[25] - 多项董事、监事选举议案获通过，普通股同意比例约98.8970% - 98.8985%[30][33][35] - 中小投资者同意比例约53.9056% - 53.9676%[48]

数据相关 - 2024年全年需购汇量预计达6.32亿美元[4] - 拟开展金融衍生品交易业务累计总金额不超过2.5亿美元[4] - 远期购汇总额不高于2亿美元[2][4] - 货币掉期总额不高于0.5亿美元[2][4] 业务安排 - 2024年6月27日董事会审议通过交易计划议案[2][6] - 交易期限自审议通过之日起不超过12个月[6] 风险提示 - 事前经验不足或有未识别风险[7] - 事中存在操作、市场、信用和法律风险[7] - 事后分析缺乏科学性、合理性[7]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-028 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届董事会第一次 会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以书面方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出 席 9 名，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。全体董事 共同推举谢志雄先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次审议并表决通过以下议案： 选举谢志雄先生为公司第十届董事会董事长，宋德安先生为第 十届董事会副董事长。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案 选举第十届董事会各专业委员会人 ...

一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第一次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 6 月 21 日以书面方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名，公司部分 高级管理人员列席了会议，吴小平先生主持会议。本次会议的召集和召 开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。 二、会议审议情况 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-029 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高汇率波动风险应对能力，拓宽融资渠道，公司制定了 2024 年金融衍生品交易计划。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年 6 月 28 日 本次会议审议并表决通过以下议案： （一）关于选举第十届监事会主席的议案 选举吴小平先生为公司 ...

监事会换届 - 公司第九届监事会近期届满，第十届监事会不少于5名监事，职工代表监事比例不低于三分之一[1] - 2024年6月26日选举胡恩龙、何洪霞为第十届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 胡恩龙1988年5月生，持有公司A股股票132,600股[1][3] - 何洪霞1971年10月生，持有公司A股股票4,500股[2][3] - 胡恩龙、何洪霞与公司董事等无关联，无不得被提名为监事情形[3]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-024 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 6 月 25 日，公司通过集中竞价交易方式回购股份 800 万股，占 公司总股本的比例为 0.090%；购买的最高价为 1.03 元/股、最低价 为 1.02 元/股，支付的总金额为 818 万元（不含交易费用）。 1 截止 6 月 25 日，公司累计回购股份 5683.85 万股，占公司总股 本的比例为 0.637%；累计支付的总金额为 5955.25 万元（不含交易 费用）；所有回购符合法律法规的规定和公司回购方案。 三、其他要求 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况 在回购期限内择机实施回购，并及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...

研发成果 - 2023年国家级创新平台增至3个，创建省级研发平台1个，申请专利517件，发明专利439件，效益1.47亿元[2] 未来目标 - 2024年力争吨钢综合能耗降至500kgce/t以下，自发电率挑战90%[4] 销售数据 - 2024年1 - 5月热卷西南区域销售占比80%，重庆占比61%；中厚板西南区域占比76%，重庆、四川均占33%[6] 制度与披露 - 2023年修订基本和重要制度7个[7] - 2023年信息披露在上交所综合考评维持B级水平[8] 股份回购 - 2024年6月5日通过议案，回购资金5千万 - 1亿元[9] - 截至6月21日累计回购3283.85万股，占比0.368%，支付3479.76万元[9]

股份回购 - 拟以自有资金5千万 - 1亿元回购股份用于股权激励[2] - 按上限测算预计回购5千万股，约占总股本0.56%[2] - 回购期限自2024年6月5日起不超过6个月[2] 回购进展 - 6月24日回购1600万股，占总股本0.179%[2] - 6月24日支付总金额1657.49万元，价格1.02 - 1.05元/股[2] - 截止6月24日累计回购4883.85万股，占0.548%[3] - 截止6月24日累计支付5137.25万元[3]

股份回购计划 - 公司拟以自有资金5千万 - 1亿元回购股份用于股权激励[2] - 按上限测算预计可回购5千万股，约占总股本0.56%[2] - 回购期限自2024年6月5日起不超过6个月[2] 回购进展 - 6月13 - 21日累计回购3283.85万股，占总股本0.368%，支付3479.76万元[3][4]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2024-019 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、回购股份的基本情况 公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况 在回购期限内择机实施回购，并及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日召开第九届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司以自有资金通过 集中竞价交易方式回购公司股份，回购的股份拟用于股权激励。本 次回购资金总额不低于人民币 5 千万元且不超过人民币 1 亿元，按 回购资金总额上限人民币 1 亿元、回购股份价格上 ...