香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （www.ss e . c om. c n ）（股票代碼：60 1 0 0 5 ）刊載之《重慶鋼鐵股份有限 公司向特定對象發行 A 股股票募集說明書（申報稿）》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 董 事 會 秘 書 中國重慶，2026 年 3 月 25 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 （ 執 行 董 事 ） 、 匡 雲 龍 先 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （www.ss e . c om. c n ）（股票代碼：60 1 0 0 5 ）刊載之《關於向特定對象發 行 A 股股票申請獲得上海證券交易所受理的公告》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 董 事 會 秘 書 中國重慶，2026 年 3 月 25 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 （ 執 行 董 事 ） 、 匡 雲 龍 先 生 ...

会议安排 - 公司将于2026年3月30日举行董事会会议[3] - 董事会会议将审议及批准公司2025年全年业绩及其他事宜[3] 公告信息 - 公告日期为2026年3月16日[4] 公司董事 - 公司董事包括王虎祥先生、匡云龙先生等9人[4]

报告投资评级 * 报告未明确给出行业投资评级 [1][4][21] 报告核心观点 * 工信部启动工业数据筑基行动，钢铁行业作为重点领域，龙头企业将牵头组建联合体，推动数据赋能产业智能化升级，以“1+4+N”体系（一个平台、四大资源库、N个应用场景）建设高质量行业数据集，目标是到2026年底赋能行业提质降本增效 [4][10][12] * 中长期来看，钢铁行业盈利能力显著改善，供给侧“反内卷”政策加码，龙头企业有望受益于行业供需格局的改善 [4][21] 根据目录总结 一、周市场行情 * **子板块表现**：今年以来（截至报告日期），钢铁三级子行业中，板材、特钢和管材板块涨幅分别为 **10.37%**、**9.31%** 和 **8.85%** [4][6][7] * **个股表现**：一周（2026年03月08日-03月15日）钢铁板块中，有19家上涨，上涨和下跌的个股占比分别为 **42.22%** 和 **57.78%** [4][8] * **涨幅前五**：本周涨幅前五的个股分别是酒钢宏兴（**17.46%**）、海南矿业（**10.33%**）、大中矿业（**10.30%**）、中南股份（**3.65%**）和安阳钢铁（**3.44%**） [4][8][9] 二、行业重要事件梳理 * **工信部工业数据筑基行动**：行动选取钢铁等重点行业，由龙头企业牵头组建联合体，重点推进行业数据集建设 [4][10][11] * **实施主体**：包括重点行业企业（如钢铁）、平台机构、先进制造业集群、中小企业数字化转型城市试点四类 [11][12] * **重点任务**：开展“**1+4+N**”体系建设，即建设一个重点行业数据可信互联平台，打造行业数据资源库、数据技术攻关库、工业数据标准库、高质量行业数据集库四大资源库，实现N个工业数据赋能应用场景落地 [4][12] * **企业动态**： * **中南股份**：通过工艺优化，实现炼钢二工序转炉煤气回收单炉回收时间同比提升 **3%**，年创效达 **81.16万元** [16][17] * **重庆钢铁**：新开辟的湛江港至重庆铁路物流通道贯通，全长 **1500公里**，为原料供应提供保障，并有助于未来开拓东南亚市场 [18] 三、重点公司公告 * **新兴铸管**：将于2026年03月26日召开临时股东大会 [20] * **柳钢股份**：将于2026年03月31日召开临时股东大会，审议2026年度日常关联交易预计及开展套期保值业务等议案 [20] * **重庆钢铁**：将于2026年03月13日召开临时股东大会，审议向特定对象发行A股股票相关议案；并于03月12日发生大宗交易，成交 **7,924.37万股**，金额 **12,203.53万元** [20] * **包钢股份**：于2026年03月12日发生大宗交易，成交 **44.22万股**，金额 **130.45万元** [20] 四、投资建议 * 建议关注三类公司 [4][21]： * **高分红龙头**：品种结构不断优化、持续稳定高分红的子行业龙头，如宝钢股份、首钢股份、中信特钢、华菱钢铁 * **高技术壁垒公司**：高技术壁垒对抗“内卷”，业绩与估值修复空间显著可期的公司，如方大特钢、新钢股份、久立特材 * **上游资源品公司**：中长期供给格局改善的上游资源品公司，如包钢股份、海南矿业、河钢资源、金岭矿业

会议时间 - 2025年12月19日召开第十届董事会第二十二次会议审议召开股东会议案[8] - 2026年2月24日在香港联合交易所官网、25日在上海证券交易所官网公告股东会通知及提案内容[8] - 2026年3月13日14时股东会于重庆钢铁会议中心召开[9] - 2026年3月13日为股东会网络投票时间，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 现场及网络出席股东及代表共1139人，代表股份1540893049股，占公司有表决权股份总数的17.4078%[14] - 现场出席股东及代表共6人，代表股份513100597股，占公司有表决权股份总数的5.7966%[14] - 现场出席A股类别股东会股东及代表共5名，代表A股股份507775272股，占公司有表决权A股股份总数的6.1077%[14] - 现场出席H股类别股东会股东及代表共1名，代表H股股份5315325股，占公司有表决权H股股份总数的0.9877%[15] - 网络出席股东共1133人，代表股份1027792472股，占公司有表决权股份总数的11.6112%[17][18] - 出席股东会的中小股东和代表共1138人，代表股份1535567724股，占公司有表决权A股股份总数的18.4705%[19] - 关联股东合计持有2612229198股股份，占公司已发行股份总数的29.51%[24][26][28] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，普通股合计同意1530532248股，反对9627401股，弃权733400股[30] - 《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》中，A股股东同意1524943623股，反对9776801股，弃权847300股[30] - 特定对象发行A股股票议案普通股合计同意1530268948股，反对9776801股，弃权847300股[32] - 发行方式及发行时间议案普通股合计同意1530305148股，反对9580401股，弃权1007500股[32] - 发行对象及认购方式议案普通股合计同意1530303648股，反对9586101股，弃权1003300股[32] - 定价基准日、发行价格及定价原则议案普通股合计同意1530154348股，反对9885101股，弃权853600股[32] - 发行数量议案普通股合计同意1530103548股，反对9772301股，弃权1017200股[32] - 限售期议案普通股合计同意1530180548股，反对9694601股，弃权1017900股[33] - 募集资金总额及用途议案普通股合计同意1530406748股，反对9635801股，弃权850500股[33] - 滚存未分配利润的安排议案普通股合计同意1530227648股，反对9660401股，弃权1005000股[33] - 上市地点议案普通股合计同意1530125248股，反对9660001股，弃权1107800股[33] - 本次向特定对象发行决议的有效期议案普通股合计同意1530239448股，反对9584601股，弃权1069000股[33] - 《关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》普通股合计同意1530403848股，反对9536101股，弃权953100股[35] - 《关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案》普通股合计同意1530495448股，反对9540101股，弃权857500股[35] - 《关于提请股东会批准华宝投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》普通股合计同意1530316048股，反对9579201股，弃权997800股[35] - 《关于提请股东会审议同意华宝投资有限公司申请清洗豁免免于履行H股全面要约收购义务的议案》普通股合计同意1527539448股，反对11505701股，弃权1847900股[35] - 《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》普通股合计同意1530437348股，反对9491201股，弃权964500股[35] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》普通股合计同意1503822458股，反对36120991股，弃权949600股[36] 会议结果 - 2026年第一次临时股东会十四项议案均审议通过[36] - 2026年第一次A股类别股东会五项议案均审议通过[37] - 2026年第一次H股类别股东会五项议案均审议通过[38] - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果均合法有效[39][40][41]

会议情况 - 2026年第一次临时股东会等会议于3月13日举行，所有议案以投票方式获通过[2] - 公司现有董事9人，出席5人[4] - 出席临时股东会的股东和代理人共1139人，其中A股股东1138人，H股股东1人[5] 股份情况 - 出席临时股东会股东所持表决权股份总数为1540893049股，占公司有表决权股份总数的17.4078%[5] - 公司已发行可出席临时股东会并投票的股份总数为8851763767股，其中A股8313636567股，H股538127200股[7] - 中国宝武等持有2612229198股股份，占已发行股本约29.51%，就相关议案放弃投票[7] 议案投票结果 - 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，普通股同意票数1530532248股，占比99.3276%[10] - 关于公司未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划议案，普通股合计同意票数1531158448，比例99.3682%[17] - 关于公司与华宝投资有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》议案，普通股合计同意票数1530403848，比例99.3193%[18] 发行后股权变化 - 向特定对象发行A股后，华宝投资持股从137459680股（占比1.55%）变为895035437股（占比9.31%）[34] - 向特定对象发行A股后，中国宝武持股129815901股，占比从1.47%变为1.35%[34] - 向特定对象发行A股后，长寿钢铁持股2096981600股，占比从23.69%变为21.82%[34] 其他 - 执行人员于2026年3月10日授出清洗豁免，需临时股东会至少75%独立票数批准清洗豁免，50%以上独立票数批准股份认购协议及交易[31] - 要约期已在公告日期截止，此前已获临时股东会相关条件批准[33] - 向特定对象发行A股股票受限，未必会进行[36]

会议时间 - 2025年12月19日召开第十届董事会第二十二次会议[4] - 2026年2月24日在香港联合交易所官网、25日在上海证券交易所官网公告股东会通知及提案内容[4] - 2026年3月13日14时股东会于重庆钢铁会议中心召开，网络投票时间为当天[5] 参会情况 - 本次股东会现场及网络出席股东及代表共1139人，代表股份1540893049股，占比17.4078%[10] - 现场出席股东及代表6人，代表股份513100597股，占比5.7966%[10] - 网络出席股东1133人，代表股份1027792472股，占比11.6112%[13] - 出席的中小股东和代表共1138人，代表股份1535567724股，占A股有表决权股份总数的18.4705%[15] 议案情况 - 2026年第一次临时股东会审议14项议案，1 - 13项对中小投资者单独计票[17] - 2026年第一次临时股东会第1 - 10项议案涉及向特定对象发行A股股票相关内容[18] - 2026年第一次A股、H股类别股东会审议发行股票的种类和面值、发行方式及发行时间等内容[21][23] - 2026年第一次临时股东会十四项议案均审议通过[32] - 2026年第一次A股类别股东会五项议案均审议通过[33] - 2026年第一次H股类别股东会五项议案均审议通过[34] 投票情况 - 关联股东合计持有2,612,229,198股股份，占公司已发行股份总数的29.51%，需回避表决议案[20][22][24] - 各项议案给出了同意、反对、弃权的具体股数[26][28][29][30] 律师意见 - 律师认为本次股东会表决事项与《股东会通知》一致，表决程序符合规定，表决结果合法有效[35] - 律师认为本次股东会召集与召开程序符合法律、法规、相关规则和章程规定[36] - 律师认为出席会议人员资格、召集人资格合法有效[37] - 律师认为会议表决程序、表决结果合法有效[37]

股东会基本信息 - 2026年第一次临时股东会于3月13日在重庆钢铁会议中心召开[3] - 出席临时股东会的股东和代理人1139人，A股1138人，H股1人[3] - 出席股东所持表决权股份总数1540893049股，占公司有表决权股份总数17.4078%[3] 类别股东会情况 - 2026年第一次A股类别股东会出席1138人，所持表决权股份总数1535567724股，占公司有表决权A股股份总数18.4705%[4] - 2026年第一次H股类别股东会出席1人，所持表决权股份总数5315325股，占公司有表决权H股股份总数0.9877%[4] 议案表决结果 - 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案，普通股同意票数1530532248，比例99.3276%[7] - 关于发行方式及发行时间议案，普通股同意票数1530305148，比例99.3129%[8] - 未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划议案，A股同意票数1525833123，比例99.3660%；H股同意票数5325325，比例100%[15] 其他信息 - 公司在任董事9人，列席5人，4人因公未列席[5] - 关联股东合计持有26.12亿股股份，占公司已发行股份总数的29.51%，回避表决[30] - 见证律师认为会议召集与召开程序等均合法有效[31]

行业投资评级 * 报告未明确给出对钢铁行业的整体投资评级 [1][4][20] 报告核心观点 * 工信部公示首批符合《钢铁行业规范条件（2025年版）》的企业名单，首次采用“规范企业+引领型规范企业”两级分类，此举将加速行业分化，推动资源与政策向合规及领先企业集聚，提升行业集中度，并倒逼全行业向绿色低碳、智能制造和高端材料转型 [4][11][12][20] * 中长期来看，钢铁行业盈利能力显著改善，供给侧反内卷政策加码，龙头企业有望受益于行业供需格局的改善 [4][20] 周市场行情总结 * 本周（2026年02月22日-03月01日）钢铁板块三级子行业中，板材、特钢和管材板块涨幅分别为**12.77%**、**11.42%**和**4.44%** [4][6] * 今年以来（截至2026年03月01日），特钢、板材和管材板块涨幅分别为**17.23%**、**16.43%**和**15.27%** [4][6] * 本周钢铁板块中，45家公司股价均上涨，涨幅前五名分别是：常宝股份 (**30.22%**)、抚顺特钢 (**24.25%**)、包钢股份 (**23.66%**)、盛德鑫泰 (**21.57%**)、钒钛股份 (**18.38%**) [4][8] 行业重要事件梳理总结 * **工信部公示首批规范企业名单**：首批公示企业共**230**家，其中引领型规范企业**35**家（长流程企业**25**家，短流程企业**10**家），规范企业**195**家 [4][11] * **事件影响**：规范企业将获得产能置换资格和融资信贷优先权等政策支持，引领型企业享有更优的产能置换比例 [4][12]。此举将加速未达标企业出清，推动行业形成“对标—整改—达标—升级”的良性循环 [12] * **两会期间环保管控**：华北部分钢企被要求在2026年3月4日至11日执行阶段性减排，高炉负荷按不低于**30%**的比例自主减排 [13] * **行业智能化转型动态**：方大特钢与华为云合作开发智能配煤系统，旨在通过智能化手段降本提质 [14][15]。河钢集团张宣科技的近零碳排电炉产线通过智能化改造，使液面波动范围稳定在**2毫米**内，泡沫渣预测模型准确率达**91%**，并实现电耗降低**1.25kwh/t**、钢铁料消耗降低**0.5kg/t** [16][17] 投资建议总结 * 建议关注三类投资方向：1) 品种结构优化、持续高分红的子行业龙头，如中信特钢、华菱钢铁等 [4][20]。2) 具有高技术壁垒、业绩与估值修复空间显著的公司，如方大特钢、新钢股份等 [4][20]。3) 中长期供给格局改善的上游资源品公司，如包钢股份、海南矿业等 [4][20]

股份与股本情况 - 截至2026年2月底，H股法定/注册股份538,127,200股，股本538,127,200元[1] - 截至2026年2月底，A股法定/注册股份8,313,636,567股，股本8,313,636,567元[1] - 2026年2月，H股和A股法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2026年2月底，法定/注册股本总额8,851,763,767元[1] 已发行股份情况 - 截至2026年2月底，H股已发行股份538,127,200股，库存股0[2] - 2026年2月，H股已发行股份及库存股无增减[2] - 截至2026年2月底，A股已发行股份8,313,636,567股，库存股0[3] - 2026年2月，A股已发行股份及库存股无增减[3] 公众持股量门槛 - 截至2026年2月底，上市H股公众持股量门槛为5%[3]