发行情况 - 公司拟向华宝投资发行A股757,575,757股，不超发行前总股本30%[5][6] - 本次发行完成后，华宝投资预计持股895,035,437股，比例9.31%[6] - 本次发行后，华宝投资及其一致行动人合计持股预计超30%，触发要约收购义务[9] 股权结构 - 截至2025年6月30日，公司总股本885,176.3767万股，长寿钢铁持股比例23.69%[6] 其他 - 本次发行尚需多项流程，不会导致控股权变化[4][6][9][10] - 华宝投资承诺36个月不转让股份，符合免要约情形[9] - 2025年12月19日董事会通过发行预案[5]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-048 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《重庆钢铁股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及相关 文件已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资 者注意查阅。 上述预案及相关文件的披露不代表审批机关、注册部门对于本次向特定对 象发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本次向特定对象发行尚需 经公司股东会及类别股东会审议，并经股东会审议豁免 A 股全面要约义务、经 股东会审议 H 股清洗豁免并经香港证券及期货事务监察委员会的批准（认购方 保留经中国宝武钢铁集团有限公司批准豁免该项生效条件的权利）、取得中国 宝武钢铁集团有限公司批准、上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理 委员会同意注册后方可实 ...

重庆钢铁股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金的使用效益，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保 护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》《监 管规则适用指引——发行类第7号》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《重庆钢铁股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金监管。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投 资，不得直接或者间接投资于以 ...

公司融资与股权变动 - 公司董事会于2025年12月19日审议通过了向特定对象发行A股股票的相关事项 [1] - 本次定向增发的发行对象为华宝投资 [1] - 计划发行A股股票数量约为7.58亿股，不超过发行前公司总股本的30% [1] - 本次发行拟募集资金总额不超过10亿元人民币 [1] - 募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入中钢铁业务占比98.88%，其他业务占比1.12% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为131亿元人民币 [2]

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规 定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计 年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日,如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告。" 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度不存在通 过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资 金到账时间至今已超过五个会计年度。 因此，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需出具前次募集资金使用情况 报告，也无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告。 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于无需出具前次募集资金使用情况报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-051 重庆钢铁股份有限公司 1 特此公告。 ...

利润分配政策 - 未来三年（2026 - 2028 年）实施连续稳定的利润分配政策，优先现金分红[3] - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[4] - 具备条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润 10%[5] 决策流程 - 利润分配预案由董事会提出，须全体董事过半数表决通过提交股东会[6] - 独立董事可征集中小股东意见提分红提案[6] - 股东会审议前与股东沟通交流[7] 规划调整 - 每三年重新审议股东分红回报规划[8] - 调整利润分配政策议案需股东会三分之二以上表决通过[8]

监管措施或处罚情况的公告 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-053 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建 立健全内部控制制度，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展，不断 提高公司的治理水平。 鉴于公司拟申请向特定对象发行 A 股股票，现将公司最近五年被证券监管 部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情 况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 经自查，公 ...

Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-054 重庆钢铁股份有限公司 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开第 十届董事会第二十二次会议，会议审议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发 行 A 股股票的相关议案。公司就本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或通 过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺的情形， 不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助、补偿、承诺收益或其 他协议安排的情形。 特此公告。 重庆钢铁股份有限公司董事会 2025 年 12 月 19 日 1 关于本次向特定对象发行 A 股股票不存在直接或 通过利益相关方向参与认购的投资者提供 财务资助或补偿的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 重庆钢铁股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二五年十二月 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额预计不超过100,000.00万元（含本数），并以中国证监 会关于本次发行的注册批复文件为准，募集资金扣除发行费用后将全部用于补充 流动资金及偿还银行贷款。 二、本次募集资金的必要性 （一）优化上市公司资本结构，提升抗风险能力 重庆钢铁股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"重庆钢铁"、"上市公司"或"公司"）拟向 特定对象发行A股股票，拟募集资金总额（含发行费用）不超过 100,000.00 万 元。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司就本次向特定 对象发行A 股股票募集资金运用的可行性分析如下： 本次募集资金用于补充流动资金及偿还银行贷款将有助于进一步改善上市公 司流动性水平，优化资本结构，提高上市公司的总资产和净资产规模，降低上市 公司的资产负债率和财务费用，提升上市公司的抗风险能力，同时亦符合国家提 高直接融资比重、增强金融服务实体经济能力、降 ...

重庆钢铁股份有限公司 第十届董事会独立董事第五次专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《重庆钢铁股份有限公司章程》《重庆钢铁股份有限公司独立董事制 度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，重庆钢铁股份有限公司独立董 事出席了于 2025 年 12 月 19 日召开的第十届董事会独立董事第五次专门会议， 就本次会议的有关事项发表如下审查意见： （一）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 经审查，独立董事认为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件中对上 市公司向特定对象发行 A 股股票的相关资格和条件的要求，公司符合现行法律、 法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股票的有关规定，具备向特 定对象发行 A 股股票的条件。 （二）关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案 经审查，独立董事认为，公司向特定对象发行 A 股股票方案各项内容符合相 关法律法规的规定，方案合理、切实可行，符合公司的实际情况和发展需要，不 存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利 ...