证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-006 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）第十届监事会第八次 会议于 2025 年 3 月 28 日在公司以现场加通讯方式召开，会议通知 已于 2025 年 3 月 14 日以书面方式发出。本次会议由吴小平主席召 集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席 5 名。公司部分高级管 理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规 及公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议表决通过以下议案： （一）关于 2024 年计提资产减值准备的议案 公司当期信用减值损失及资产减值损失合计 123,743 万元，处 置以前年度计提减值资产所得 256 万元，减少公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润 123,487 ...

公司整体财务状况 - 2024年度母公司实现净利润为-31.69亿元，年末未分配利润为-123.35亿元，公司2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[6] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-31.96亿元，2023年为-14.94亿元[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产166.07亿元，较2023年末的198.54亿元减少16.36%[21] - 2024年末总资产354.79亿元，较2023年末的373.57亿元减少5.03%[21] - 2024年基本每股收益-0.36元/股，2023年为-0.17元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率-17.53%，较2023年的-7.26%减少10.27个百分点[23] - 2024年公司全年利润总额-32.92亿元，同比减少15.47亿元[30] - 2024年实现营业收入272.44亿元，利润总额-32.92亿元[40] - 2024年度归属于公司股东的净利润为 -31.69亿元，截至2024年年末未分配利润为 -123.35亿元，2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本[176] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为0，累计回购并注销金额为0，现金分红和回购并注销累计金额为0，年均净利润金额为 -19.03亿元[179] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -31.69亿元，母公司报表年度末未分配利润为 -123.35亿元[179] 营业收入相关情况 - 2024年营业收入272.44亿元，较2023年的393.18亿元减少30.71%[21] - 2024年扣除特定收入后的营业收入269.98亿元，较2023年的390.30亿元减少30.83%[21] - 2024年实现营业收入272.44亿元，利润总额-32.92亿元[40] - 2024年营业收入272.44亿元，较上年同期393.18亿元降低30.71%[41] - 2024年主营业务收入269.98亿元，同比降低30.83%[44] - 2024年商品坯材产品销售收入255.85亿元，比上年同期减少118.50亿元[44] - 钢铁行业营业收入26997779，营业成本28381563，毛利率-5.13%，营收同比减少30.83%，成本同比减少28.58%，毛利率较上年减少3.31个百分点[50] - 2024年板带材产量6946471吨，销量6901794吨，营业收入23440684千元，营业成本24351663千元，毛利率-3.89%[68] - 2024年其他钢材产量666426吨，销量697633吨，营业收入3557095千元，营业成本4029900千元，毛利率-13.29%[68] 经营活动现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.10亿元，较2023年的10.22亿元增加28.16%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额13.10亿元，较上年同期10.22亿元增长28.16%[41] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为1309863千元，2023年为1022039千元，变动比例28.16%[59] 产量与销量情况 - 2024年铁、钢、商品坯材产量分别为676.80万吨、758.29万吨、761.29万吨，铁、钢产量同比增长3.87%、6.57%，商品坯材产量同比降低25.53%[40] - 2024年商品坯材销量759.94万吨，同比降低26.14%[40] - 板材生产量236.99万吨，销售量235.54万吨，库存量2.47万吨，生产量同比减少0.99%，销售量同比减少3.34%，库存量同比增加111.11%[51] - 2024年板带材产量6946471吨，销量6901794吨，营业收入23440684千元，营业成本24351663千元，毛利率-3.89%[68] - 2024年其他钢材产量666426吨，销量697633吨，营业收入3557095千元，营业成本4029900千元，毛利率-13.29%[68] 成本与费用情况 - 2024年公司长期资产减值金额（不含固定资产报废减值）为10.06亿元[31] - 2024年公司推进成本削减计划增利3.82亿元，自发电率90.63%，同比提升5.7个百分点，吨钢费用（不含人工折旧）同比降低7%[31] - 2024年商品坯材销售价格3367元/吨，同比降低7.45%，降低销售收入24.81亿元[44] - 钢铁行业原料成本本期23278452千元，占比82.02%，上年同期33511420千元，占比84.33%，较上年变动-30.54%[53] - 2024年研发费用4.18亿元，较上年同期3.19亿元增长30.78%[41] - 销售费用本期56788千元，上年同期75804千元，变动比例-25.09%；管理费用本期370595千元，上年同期334986千元，变动比例10.63%[56] 资产相关情况 - 货币资金本期期末3019606千元，占总资产比例8.51%，上期期末1935398千元，占比5.18%，较上期期末变动56.02%[58] - 预付款项从633937千元降至187853千元，降幅70.37%[60] - 其他应收款从19740千元增至38074千元，增幅92.88%[60] - 存货从2621657千元降至1706277千元，降幅34.92%[60] 行业市场情况 - 2024年重点统计钢铁企业利润总额429亿元，同比下降50.3%，平均销售利润率0.71%，同比下降0.63个百分点[61] - 2024年中国钢材价格指数（CSPI）平均值102.47点，同比下降8.39%[64] - 2024年我国累计出口钢材1.11亿吨，同比增长22.7%，折合粗钢净出口约1.13亿吨，同比增长31.5%[65] 公司业务结构优化情况 - 2024年公司板卷比例提升至95%，同比提升20个百分点，热卷、厚板品种钢比例分别提升至45%、31%，同比提升13、2个百分点[32] - 2024年公司厚板直供比同比提升7个百分点、热卷直供比同比提升13个百分点[32] - 截至2024年底，公司存货资金占用较年初降低8.65亿，存货周转天数较年初减少2.80天[32] - 2024年公司强粘比降低8%，近地化资源比例提升9%，四季度矿石当月入库占比由三季度末3%提升至年末36%[32] 公司研发与创新情况 - 2024年公司试制新产品69个，新产品销售率13.03%，新增公司级科研项目22项，专利申请260件[33] - 本期费用化研发投入1045009千元，研发投入合计1045009千元，研发投入总额占营业收入比例3.84%[55] 公司采购与销售情况 - 前五名客户销售额991998万元，占年度销售总额33.11%，其中关联方销售额301172万元，占年度销售总额11.05%[54] - 前五名供应商采购额874631万元，占年度采购总额30.58%，其中关联方采购额577137万元，占年度采购总额20.18%[55] - 2024年铁矿石国内采购量1496326吨，支出金额1394603千元；国外进口量8953785吨，支出金额8087631千元[70] - 2024年废钢自供量264064吨，支出金额689974千元；国内采购量1502833吨，支出金额3466601千元[71] 公司子公司与参股公司情况 - 公司持有重庆钢铁能源环保有限公司、重庆新港长龙物流有限责任公司等多家子公司/参股公司，持股比例分别为100%、100%、49%、19%、10%、8%[73][74] 公司未来规划情况 - 2025年外部环境严峻，钢铁行业供给端面临政策约束，新增产能受限，存量产能加速优化[75] - 2025年公司计划铁产量667万吨、钢产量801万吨，材产量773万吨[78] - 2025年公司重点推进安全管控、绿色发展、资源拓展等13方面工作[79] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临原燃料价格波动和供应链稳定性风险，2025年将深化采购策略，构建稳健供应链体系[80] - 公司面临经营压力，2025年将坚持算账经营，推进生产过程提效，提高品种钢开发能力[81] 公司治理结构情况 - 公司建立了较完善的法人治理制度和运行有效的内部控制体系[84] - 公司董事截至2024年12月31日全年遵守董事买卖本公司证券的标准守则[84] - 报告期内公司遵守港交所《上市规则》附录C1 - 《企业管治守则》第二部分规定，实际治理状况与相关准则要求无差异[84] - 2024年12月31日，公司董事会由9名成员组成，其中独立董事3名，会计专业人士的独立董事1名[87] - 截至2024年12月31日，公司监事会由5名成员组成，其中职工监事2名[87] - 2024年公司信息披露持续保持规范，未出现应披露而未披露的情形[88] - 截至2024年12月31日，公司已实践《上市规则》附录C1 - 《企业管治守则》内所载的企业管治原则及遵守所有守则条文[90] - 公司董事及监事分别订立有效期至公司2026年度股东大会止的服务合约[94] - 董事长、总裁、非执行董事任期均为三年，可连选连任[104][105][107] - 报告期内董事会成员增加女性独立董事[102] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在10日内反馈，同意后5日内发出通知[132] - 董事会不同意或未反馈时，上述股东可向监事会提议，监事会同意后5日内发出通知[132] - 监事会未按时发出通知，连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集主持[132] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，董事会2日内通知其他股东并提交审议[137] - 战略与风险委员会负责公司长期战略、风险管理、ESG工作等[108][109] - 审计委员会负责监督评估内外部审计、审阅财报、评估内控有效性等[110][111][112][113] - 薪酬与考核委员会负责拟订薪酬政策、考核董事及高管等[117][118] - 提名委员会负责检讨董事会架构、研究选人标准、遴选审查人选等[121][122][123][124] 公司股东持股情况 - 2024年12月31日，胡恩龙持有本公司股份132,600股，占公司股本比例0.0016%[92] - 2024年12月31日，何洪霞持有本公司股份4,500股，占公司股本比例0.0001%[92] - 2024年12月31日，谢超持有本公司股份1,057,400股，占公司股本比例0.0126%[92] 公司董监高薪酬与持股情况 - 公司董监高报告期内合计持股384.32万股，合计税前报酬总额为603.79万元[143] - 邹安年末持股168.46万股，税前报酬61.28万元[142] - 孟文旺税前报酬106.69万元[142] - 谢超年末持股105.74万股，税前报酬93.53万元[143] - 赵仕清税前报酬82.77万元[143] - 雷有高年末持股43万股，税前报酬26.59万元[143] - 夏彤年末持股53.41万股，税前报酬21.79万元[143] - 何洪霞年末持股0.45万股，税前报酬18.35万元[143] - 胡恩龙年末持股13.26万股，税前报酬17.93万元[143] - 匡云龙税前报酬24.29万元，其高级副总裁等职务任职起始时间在2024年8 - 9月[142][144] - 在公司业务、管理岗位实际任职的相关董事，基薪为人民币48 - 64万元/年(税前)[156] - 独立非执行董事年度固定津贴为人民币18万元/人(税前)[156] - 在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员报酬合计603.79万元[157] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计603.79万元[157] - 公司制定董监高2024 - 2026年薪酬方案，薪酬结构按年薪制加津补贴执行[180][181] 公司人员结构情况 - 母公司在职员工数量为5362人，主要子公司在职员工数量为144人，在职员工合计5506人，需承担费用的离退休职工人数为462人[173] - 生产人员4268人，销售人员96人，技术人员833人，财务人员46人，行政人员263人[173] - 博士3人，硕士99人，本科1088人，专科1992人，专科以下2324人[173] 公司人员培训情况 - 围绕管理、技术业务和技能人才开展培训84393人次，人均培训121.3学时，培训指标完成年度目标[175] 公司规章制度情况 - 2024年公司修订310份规章制度，新增14

业绩总结 - 2024年信用及资产减值损失合计123,743万元，减少净利润123,487万元[3] - 2024年度净利润 - 31.69亿元，年末未分配利润 - 123.35亿元[6] 未来展望 - 2025年计划铁产量667万吨、钢产量801万吨、材产量773万吨，营收258亿元[9] - 2025年计划向15家金融机构申请176.78亿元综合授信额度[9] - 2025年拟对外捐赠50万元[16]

资产租赁 - 公司自2018年起租赁4100mm宽厚板生产线等资产，月租金1375万元含税[4] 资产竞拍 - 2025年3月27日公司通过参与竞拍4100mm宽厚板生产线等资产议案[4] - 资产挂牌价108065.99772万元，挂牌期为2025年3月21日至27日[4][9] - 交易保证金1000万元，竞拍能否成功存在不确定性[9][11] 产线情况 - 厚板生产线2010年4月投产，主要产品4100mm板材[7] - 中板产线2012年1月投产，主要产品2700mm板材[7] - 二炼钢产线2013年4月投产，为线材等产线供钢材[7]

回购情况 - 公司注销回购股份6683.85万股，占注销前总股本0.749%[2] - 回购资金总额不低于5千万且不超1亿，上限可回购5千万股，占比0.56%[3] - 2024年12月5日回购期满，累计回购6683.85万股，支付6975.25万元[4] 股本变动 - 总股本由89.18602267亿股变为88.51763767亿股[2] - 境内A股流通股注销后减少，境外H股占比上升[8] - 重庆长寿钢铁持股比例从23.51%升至23.69%[10] 后续安排 - 回购股份用途变更为注销减资，2月18日办理完成[2][5] - 完成后办理工商变更及章程备案[12] 影响说明 - 回购注销对公司多方面无重大影响，不影响上市地位[11]

股份与资本变更 - 公司66,838,500股库存股拟变更用途并注销[3] - 原回购股份用途由“用于股权激励”变为“用于注销以减少注册资本”[3] - 回购股份注销后，公司注册资本将从8,918,602,267元变为8,851,763,767元[4] 债权申报 - 债权人按规定时间向公司申报债权[5]

股东大会出席情况 - 2024年第二次临时股东大会出席股东和代理人1634人，A股1633人，H股1人[4] - 出席股东所持表决权股份总数2180127954股，A股2179579129股，H股548825股[4] - 出席股东所持表决权股份数占比24.6293%，A股24.6231%，H股0.0062%[6] - 2024年第一次A股类别股东大会出席1633人，股份占比26.2169%[7] - 2024年第一次H股类别股东大会出席1人，股份占比0.1020%[8] 议案表决情况 - 2024年第二次临时股东大会董事、监事薪酬方案议案，普通股同意比例98.8276%[13] - 2024年第一次A股类别股东大会变更回购股份用途议案，同意比例99.5356%[15] - 2024年第一次H股类别股东大会变更回购股份用途议案，同意比例100.0000%[17] - 5%以下股东对变更回购股份用途议案，同意比例87.7262%[17] 人员出席情况 - 公司在任董事9人出席6人，监事5人出席2人[11] - 总裁孟文旺、高级副总裁兼董秘匡云龙出席会议[11]

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、 1 法律意见书 本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于其 他任何目的。本所律师同意将法律意见书随公司本次股东大会其他信息披露资料 予以公告。 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及规范性文件的要求，按照中国律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的本次股东大会 相关文件和有关事实进行了核查和验证，现就本次股东大会出具的法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 1. 本次股东大会由 2024 年 12 月 9 日召开的公司第十届董事会第九次会议 作出决议召集。 2024 年第一次 H 股类别股东大会的 法律意见书 致：重庆钢铁股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受重庆钢铁股份有限 公 ...

重庆钢铁股份有限公司股东大会会议资料 重庆钢铁股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 2024 年第一次 A 股类别股东大会 2024 年第一次 H 股类别股东大会 会议资料 2024 年 12 月 重庆 重庆钢铁股份有限公司股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议 事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》等法律法规和《重庆钢铁股份有限公 司章程》的规定，请参会人员注意并遵守以下各项： 一、除依法出席会议的公司股东或股东代理人、董事、监事、 董事会秘书和其他高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会 的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。 二、现场参会的股东或股东代理人务必准时进入会场。会议 主席宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之时，会议登记终止。在会议登记终止时未在"出席股 东签名册"上签到的股东或代理人，其代表的股份不计入出席本 次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提 出质询。 三、股东或股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询 权、表决权等权利。股东或股东代理人参加 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2024-068 重庆钢铁股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一 次 A 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本通知适用于公司A股股东（适用于公司H股股东的将另行通知） 参加网络投票的A股股东在公司2024年第二次临时股东大会上投票，将 视同在公司2024年第一次A股类别股东大会上对A股类别股东会对应议 案进行了同样的表决。参加现场会议的A股股东将分别在2024年第二次 临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会上进行表决。 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 采用上海证券交易所网络投票系统， ...