董事会会议召开情况 - 重庆钢铁第十届董事会第十五次会议于2025年6月30日以书面传签方式召开 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，召集和召开程序符合法律法规及公司章程 [1] 审议通过的议案 经营业绩责任书 - 董事会通过2025年度经营管理人员经营业绩责任书议案，授权董事长签署 [1] - 关联董事孟文旺、匡云龙回避表决，最终7票同意通过 [1] 金融衍生品交易计划 - 公司制定2025年金融衍生品交易计划以提高应对价格和汇率波动风险的能力 [2] - 议案经董事会审计委员会审议，9票全票通过 [2]

会议信息 - 公司第十届董事会第十五次会议于2025年6月30日书面传签召开[2] - 会议通知于2025年6月24日以邮件发出[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 决策事项 - 同意授权董事长签2025年度经营业绩责任书[3] - 制定2025年金融衍生品交易计划[6] 表决结果 - 经营业绩责任书议案7票同意[6] - 金融衍生品交易计划议案9票同意[7] 公告时间 - 公告于2025年7月1日发布[9]

交易目的 - 提高公司应对价格和汇率波动风险的能力，规避和防范价格和汇率波动风险，增强财务稳健性 [1][2] - 钢材现货市场价格受宏观、期货、供需等多方面影响，短期内波动频繁且幅度较大，常年波动区间在500-1300元/吨之间，公司钢材销售及库存管理面临挑战 [2] - 公司进口铁矿石期货占比较大，部分采用铁矿石普指定价模式，当市场变化较大时，装船发货月普指可能远高于货物到厂月普指，导致铁矿石原料成本高于当月市场水平 [2] 交易品种与工具 - 交易品种：铁矿石、热卷、美元汇率 [1] - 交易工具：铁矿石期货、热卷期货、远期购汇、货币掉期 [1] 交易规模 - 商品类金融衍生品总量不超过30万吨，其中铁矿石期货不超过20万吨、热卷期货不超过10万吨 [1][3] - 货币类金融衍生品交易业务累计总金额不超过2.5亿美元，其中远期购汇总额不超过2亿美元、货币掉期总额不超过0.5亿美元 [1][3] 资金来源与交易方式 - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金 [4] - 交易方式包括场内交易所和场外远期及掉期，场外交易对手仅限于经营稳健、资信良好且具有金融衍生品交易业务经营资格的金融机构 [4] 交易可行性 - 公司制定了《金融衍生品业务管理办法》及《商品套期保值管理办法》，完善了相关内控流程，采取的针对性风险控制措施可行 [4] - 金融衍生品交易以具体经营业务为依托，在保证公司正常生产经营的前提下开展，符合公司的整体利益和长远发展 [4] 交易期限 - 自公司董事会审议通过之日起不超过12个月 [5] 审议程序 - 2024年6月30日，公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关于2025年金融衍生品交易计划的议案》，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批 [1][5] 交易风险分析及风控措施 - 商品类期货对冲和外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能由于经验不足存在未识别的风险 [5] - 市场受同一供求关系影响，期货与现货价格同涨同跌，但操作相反，盈亏相反，套期保值不是百分百盈利 [5] - 公司制订并持续完善相关管理办法，建立完善的管理组织架构，业务执行与管理监督严格分离 [5] 交易对公司的影响 - 公司开展金融衍生品交易遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作 [6] - 开展金融衍生品交易业务可以部分抵消汇率波动对公司利润及股东权益的影响，提高公司应对价格和汇率波动风险的能力 [6] 会计处理 - 公司将严格按照《企业会计准则》相关规定，对开展的套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露 [7]

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-023 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于 2025 年金融衍生品交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：提高公司应对价格和汇率波动风险的能力， 更好地规避和防范价格和汇率波动风险，增强财务稳健性。 交易品种：铁矿石、热卷、美元汇率。 交易工具：铁矿石期货、热卷期货、远期购汇、货币 掉期。 交易场所：境内/外的场内或场外。 交易规模：铁矿石期货不超过 20 万吨、热卷期货不超 过 10 万吨，美元远期购汇总额不超过 2 亿美元、美元货币掉期 总额不超过 0.5 亿美元。 已履行审议程序：2024 年 6 月 30 日，公司第十届董事 会第十五次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《关 于 2025 年金融衍生品交易计划的议案》，该事项在董事会审批 权限内，无需提交股东大会审批。 特别风险提示：公司对 ...

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年6月27日在重庆市长寿区江南街道江南大道2号重庆钢铁会议室召开 [2] - 会议由董事会召集、董事长王虎祥主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 9名在任董事中5人出席 5名在任监事中1人出席 董事会秘书出席 高级副总裁列席 [3] 议案审议情况 - 审议通过2024年度董事会报告、监事会报告、财务决算报告、年度报告及摘要 [4][5] - 通过2024年度利润分配方案及2025年度计划议案 [5] - 批准董事、监事及高管薪酬执行情况报告 购买责任保险议案 续聘会计师事务所议案 [5] 法律程序合规性 - 北京市中伦（重庆）律师事务所见证 律师陈希、叶芳媛出具法律意见 [7] - 律师认为会议召集程序、表决结果等均符合法律法规及公司章程要求 [7]

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于重庆钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：重庆钢铁股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受重庆钢铁股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具本 法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号-业务办理：第四号-股东大会网 络投票》（以下简称"《2 号指南》"）、《重庆钢铁股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于 其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露 资 ...

重庆钢铁股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 公告编号：2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：重庆市长寿区江南街道江南大道 2 号重庆钢铁会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 867 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 866 | | 境外上市外资股股东人数（H 股） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,159,654,491 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 2,158,529,166 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 1,125,325 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） ...

交易概述 - 重庆钢铁股份有限公司于2025年6月16日与重钢集团签署《资产转让合同》，以人民币1,080,659,977.20元（含税）购买标的资产[1][3] - 标的资产包括炼钢二系列和轧钢4100mm宽厚板、2700mm板材、线材、棒材、型材产线等[1] - 交易构成须予披露交易，适用百分比比率超过5%但低于25%[1] 交易细节 - 付款方式分三期：首期支付30%（含交易保证金），第二期在2025年12月31日前支付不低于1亿元，第三期在合同生效一年内付清剩余款项及利息[1] - 过渡期安排自合同签订日至资产交割完成日，期间重钢集团不得对标的资产进行重大处置或变更用途[1] - 资产交割在合同生效且首期付款后5日内完成[1] 标的资产估值 - 标的资产账面净值人民币10,600.89万元，评估值为人民币109,243.38万元（含税），增值率930.51%[10][13] - 评估采用重置成本法，考虑购置价、运杂费、安调费、资金成本等因素[11][12] - 评估增值主要因账面净值仅为设备残值，而标的资产在评估基准日仍可正常使用[14] 交易背景与目的 - 标的资产涉及的生产线符合国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》和产能政策要求[4] - 交易旨在保证公司生产经营持续稳定，支撑核心业务高质量发展并优化产品结构调整[4] - 公司董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益[4] 交易双方 - 买方重庆钢铁主要从事中厚钢板、型材及线材的生产和销售[4] - 卖方重钢集团为国有独资企业，最终实益拥有人为重庆市国有资产监督管理委员会[5][6]

交易标的 - 交易标的包括炼钢二系列和轧钢4100mm宽厚板、2700mm板材、线材、棒材、型材产线等资产 [1] - 标的资产是公司生产经营的重要资产，涉及的钢铁产线符合国家政策 [3] 交易金额与支付方式 - 交易价款为人民币1,080,659,97720元（含税） [1] - 支付方式为分期付款 [1] - 首期支付交易价款的30%（含交易保证金）及交易服务费 [2] - 第一期在2025年12月31日前支付不低于人民币100,000,000元的金额及相应利息 [3] - 第二期在转让合同生效之日起至一年期满前支付剩余所有交易价款及相应利息 [3] 交易审批与合同签署 - 公司第十届董事会第十一次会议审议通过了相关议案 [1] - 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [1] - 2025年6月16日与重庆钢铁（集团）有限责任公司签署《资产转让合同》 [1] 资产交割安排 - 自合同生效且完成首期付款之日起5日内进行资产移交 [3] - 双方共同签订资产交割书完成权属转移 [3] - 过渡期内重钢集团不得对资产进行重大处置或变更用途 [3] 交易影响 - 该交易是为保证生产经营持续稳定，支撑核心主业高质量发展的重要举措 [4] - 有助于优化公司产品结构调整 [4] - 公司已进行审慎评估，认为具备购买标的资产的能力 [4]

重庆钢铁股份有限公司 证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-021 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于购买 4100mm 宽厚板生产线等资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易标的：炼钢二系列和轧钢 4100mm 宽厚板、2700mm 板材、 线材、棒材、型材产线等资产。 ● 交易价款：人民币 1,080,659,977.20 元（含税）。 ● 支付方式：分期付款。 ● 本次交易不构成关联交易、重大资产重组，交易实施不存在 重大法律障碍。 ● 公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于重庆钢铁 参与竞拍 4100mm 宽厚板生产线等资产的议案》。该竞拍事项在公司 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 ● 2025 年 6 月 16 日，公司与重庆钢铁（集团）有限责任公司 签署了《资产转让合同》。 一、交易概述 2025 年 6 月 16 日，公司与重 ...