业绩总结 - 2024年度合并财务报表营业收入为272.44亿元，钢材商品销售收入占比93.91%[7] - 2024年度公司财务报表营业收入为272.87亿元，钢材商品销售收入占比93.76%[7] - 2024年营业利润亏损12.3390141816亿元，2023年亏损3.0332669955亿元[23] - 2024年净利润亏损31.955614863亿元，2023年亏损14.9441689853亿元[23] 资产负债 - 2024年12月31日公司资产总计3547.92亿元，2023年为3735.70亿元[17] - 2024年12月31日负债合计1887.26亿元，2023年为1750.27亿元[20] - 2024年12月31日股东权益合计1660.66亿元，2023年为1985.43亿元[20] - 2024年应收账款为1.66亿元，2023年为3.06亿元[17] - 2024年存货为170.63亿元，2023年为262.17亿元[17] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为13.0986335977亿元，2023年为10.2203855121亿元[31] - 2024年投资活动产生的现金流量净额亏损7.8920232957亿元，2023年亏损8.0107461185亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额45.99155676亿美元，2023年为 - 232.713229548亿美元[33] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将收入确认、递延所得税资产确认、非流动资产减值作为关键审计事项[7][8][9] 股权结构 - 公司注册资本为人民币8,918,602千元，股份总数8,918,602千股[51] - 截止2024年12月31日，宝武集团直接和间接合计持股2,578,271,624股，股权比例为28.91%[52] 资产减值 - 钢材生产资产组账面价值279.63亿元，可收回金额269.57亿元，减值金额10.06亿元[157] - 集团对拟更新改造替换的固定资产计提减值准备1.77亿元[158] 在建工程 - 2024年在建工程账面价值8.61亿元，2023年为12.44亿元[159] - 2024年环保、除尘系统改造工程投入占预算比例46.71%，利息资本化金额9.30万元[161] 税收优惠 - 公司及子公司重钢能源、新港长龙2021 - 2030年享受西部大开发企业所得税政策优惠，税率15%[133][134] - 重钢能源计提应纳税所得额时减按90%计入当年收入总额，享受增值税即征即退政策[134]

文章核心观点 公司2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，该方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议，不进行分配是因累计未分配利润为负且不满足分配条件 [1][2][3] 利润分配方案内容 - 具体内容：2024年度母公司净利润为 -31.69 亿元，年末未分配利润为 -123.35 亿元，建议2024年度不进行利润分配和资本公积转增股本，方案需提交2024年年度股东大会审议 [2] - 是否触及其他风险警示情形：公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [2] 2024年度不进行利润分配的原因 - 公司累计未分配利润为负，2024年度不满足利润分配条件，结合法律法规和公司经营实际，兼顾长远利益，拟定不分配方案 [2] 公司履行的决策程序 - 第十届董事会第十二次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过方案并同意提交股东大会 [3] - 第十届监事会第八次会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过方案，认为方案符合规定，无损害利益情形，利于可持续发展，同意提交股东大会 [3]

文章核心观点 重庆钢铁第十届董事会第十二次会议审议多项议案并表决通过，涉及资产减值、财务决算、利润分配等多方面内容，部分议案需提交股东大会审议 [1][2][3] 会议召开情况 - 会议于2025年3月28日以现场加视频方式召开，通知于3月14日书面发出 [1] - 由董事长王虎祥召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名，部分监事和高管列席 [1] - 会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 会议审议情况 关于2024年计提资产减值准备的议案 - 当期信用减值损失及资产减值损失合计123,743万元，处置以前年度计提减值资产所得256万元，减少2024年度归属于上市公司股东净利润123,487万元 [1] - 经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [1][2] 2024年度财务决算报告 - 公司根据2024年度财务情况完成报告 [2] - 经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [2] 2024年年度报告（全文及摘要） - 所涉事项详见同日披露报告，报告内容可在上海和香港交易所网站查看 [2] - 经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [2] 2024年度利润分配方案 - 2024年度归属于公司股东净利润为 -31.69亿元，年末未分配利润为 -123.35亿元，建议不进行利润分配和资本公积转增股本 [3] - 经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [3] 关于2025年度计划的议案 - 经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [3][4] 关于向金融机构申请综合授信额度的议案 - 2025年度公司计划向15家金融机构申请，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4] 2025年度估值提升计划 - 内容详见同日披露报告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4] 关于与宝武集团财务有限责任公司存款、贷款等金融业务的风险评估报告 - 宝武集团财务有限责任公司资信及履约能力良好，未发现重大缺陷或风险，相关交易未发现异常 [4] - 议案内容可在上海和香港交易所网站查看，经独立董事专门会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4] 2024年度董事会审计委员会履职报告 - 议案内容可在上海和香港交易所网站查看，经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][5] 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 - 安永华明会计师事务所遵循执业准则，严格执行2024年整合审计工作 [5] - 议案内容可在上海和香港交易所网站查看，经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5] 董事会关于独立董事独立性的评估专项意见 - 公司独立董事任职资格及独立性符合相关要求 [5] - 议案内容可在上海和香港交易所网站查看，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [5] 2024年度董事会报告 - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [5][6] 关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案 - 表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [6] 2024年度内部控制评价报告 - 2024年12月31日，公司财务和非财务报告内部控制均无重大和重要缺陷，保持有效执行 [6] - 议案内容可在上海和香港交易所网站查看，经第十届董事会审计委员会第五次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [6][7] 2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告 - 符合既定薪酬设计方案 [7] - 经第十届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联董事回避表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，提交股东大会审议 [7] 2024年环境、社会及管治报告 - 经第十届董事会战略与风险委员会第二次会议审议通过，议案内容可在上海和香港交易所网站查看，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] 关于2025年对外捐赠计划的议案 - 2025年拟对外捐赠50万元，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] 关于2025年度投资计划的议案 - 公司根据生产经营实际和超低排项目实施需要制定计划 [7][8] - 经第十届董事会战略与风险委员会第二次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [8]

审计委员会情况 - 2024年度召开7次会议，审议通过12项议案，听取3项报告[2] - 截至2024年12月31日，由4位非执行董事组成，含3名独立董事[1] 会议决策 - 2024年多场会议同意多项议案并提交董事会审议，如季报、续聘事务所等[1][2][3] 内控评估 - 2024年3月27日，认为公司内部控制总体有效，无重大缺陷[7]

重庆钢铁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 （盛学军） 本人盛学军，作为重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）独立 董事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，充分利用专业知识 和技能，本着独立、客观、公正的原则，忠实勤勉地履行职责，促进 公司规范运作，切实维护公司、股东尤其是中小股东合法权益，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人盛学军，1969 年 8 月生，现任公司独立董事，西南政法大 学教授、博士生导师，兼任重庆市人大常委会立法咨询专家，深圳市 中级人民法院、重庆市第五中级人民法院咨询专家，重庆啤酒股份有 限公司、重庆再升科技股份有限公司独立董事。 本人于 2021 年 8 月 12 日起任公司独立董事，2024 年 6 月 27 日 获选连任，并兼任公司董事会提名委员会主席，董事会审计委员会委 员和董事会薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事，本人不存在《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

重庆钢铁股份有限公司（简称"公司"）董事会根据相关法律法 规规定，结合独立董事出具的《独立董事独立性情况自查报告》，就 公司在任独立董事盛学军、郭杰斌、唐萍的独立性情况进行评估，出 具如下专项意见： 经核查，公司独立董事盛学军、郭杰斌、唐萍符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律法规及《公司章程》中独立董事任职资格及独立 性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 重庆钢铁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性的评估专项意见 重庆钢铁股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

独立董事履职 - 2024年出席10次董事会会议，出席率100%，审议26项议案[4] - 召集并主持薪酬与考核委员会会议2次[4] - 出席4次审计委员会会议，审查4项议案[5] - 出席2次提名委员会会议，审议2项议案[6] - 召开专门会议1次，审查关联财务公司金融业务风险评估报告[6] - 应出席股东大会2次，实际出席1次[6] 公司运营 - 2024年未发生临时关联交易，持续关联交易未超预计上限[10] - 实施完成A股股份回购，变更用途并注销[12] - 2024年度公司及相关人员严格履行承诺事项[12] - 公司在重大方面保持有效内部控制[11]

财务数据 - 2024年总资产35,479,244千元，较2023年减少5.03%[3] - 2024年归属股东净资产16,606,636千元，较2023年减少16.36%[3] - 2024年营业收入27,244,169千元，较2023年减少30.71%[3] - 2024年归属股东净利润 - 3,195,561千元[3] 现金流与收益 - 2024年经营现金流净额1,309,863千元，较2023年增长28.16%[4] - 2024年加权平均净资产收益率 - 17.53%，较2023年降10.27个百分点[4] - 2024年基本每股收益 - 0.36元／股[4] 产品产销 - 2024年板材生产量236.99万吨，销售量235.54万吨，均价3,547元/吨[6] - 2024年热卷生产量457.66万吨，销售量454.64万吨，均价3,318元/吨[6] - 2024年主要产品合计生产量761.29万吨，销售量759.94万吨，均价3,367元/吨[6]

重庆钢铁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《重庆钢铁股份有限公司 董事会审计委员会工作条例》等规定和要求，重庆钢铁股份有限公司 （简称"公司"）董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）聘任会计师事务所履行的程序 经2024年5月20日公司第九届董事会审计委员会第十八次会议、 2024年5月20日第九届董事会第三十五次会议及2024年6月27日年度 股东大会审议通过，同意聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （简称"安永华明"）为公司2024年度年审会计师事务所。 （二）会计师事务所基本情况 公司董事会审计委员会委员与安永华明重庆钢铁项目组负责人 就财务报表审计和内部控制整合审计方法、整合审计工作小组人员构 成、整合审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评级方法、本年 度整合审计重点等作出充分沟通，审计委员会认为安永华明制定的年 报整合审计工作计划合理。 2. 审计过程 安永华明根据整合审计计 ...

业绩总结 - 公司2024年度财报审计报告于2025年3月28日出具，为无保留意见[3] 资金往来 - 宝武集团财务有限责任公司年初余额601,483,019.17元，累计发生7,224,272,232.71元，年末余额927,845,862.51元[7] - 欧冶云商股份有限公司累计发生662,831,936.25元，偿还210,963,989.23元，年末余额451,867,947.02元[7] - 汇总表本页小计年初余额928,435,615.62元，累计发生11,987,636,433.46元，年末余额1,562,379,298.46元[7] - 总计年初余额1,106,869,380.05元，累计发生13,245,943,273.25元，利息3,971,401.31元，偿还12,719,022,514.75元，年末余额1,637,761,539.86元[10]