香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （ www.ss e . c om. c n ） （ 股 票 代 碼 ： 60 1 0 0 5 ） 刊 載 之 《 募 集 資 金 管 理 制 度》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 董 事 會 秘 書 中國重慶，2025 年 12 月 19 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 （ 執 行 董 事 ） 、 匡 雲 龍 先 生 （ ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （www.ss e . c om. c n ）（股票代碼：60 1 0 0 5 ）刊載之《第十屆董事會第二 十 二 次 會 議 決 議 公 告 》 《 第 十 屆 董 事 會 獨 立 董 事 第 五 次 專 門 會 議 審 查 意 見》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 董 事 會 秘 書 中國重慶，2025 年 12 月 19 日 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內 容 概 不 負 責 ， 對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ， 並 明 確 表 示，概不 對 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 董 事 會 秘 書 中國重慶，2025 年 12 月 19 日 海外監管公告 本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條作出。 茲 載 列 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 （「本 公 司 」）在 上 海 證 券 交 易 所 網 頁 （www.ss e . c om. c n ）（股票代碼：60 1 0 0 5 ）刊載之《關於向特定對象發 行 A 股股票預案披露的提示性公告》。 承 董 事 會 命 重 慶 鋼 鐵 股 份 有 限 公 司 匡 雲 龍 於 本 公 告 日 期 ， 本 公 司 的 董 事 為 ： 王 虎 祥 先 生 （ 執 行 董 事 ） 、 匡 雲 龍 先 生 （ 執 ...

公司监管与合规情况披露 - 公司为申请向特定对象发行A股股票，主动披露了近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况 [1] - 经自查，最近五年公司未受到证券监管部门和交易所的行政处罚 [1] - 除一次口头警示外，公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 [3] 具体监管措施详情 - 2025年9月，上海证券交易所对公司及时任董事会秘书匡云龙予以口头警示 [2] - 具体事由为：2025年9月16日股东大会后，提交的决议公告中，随附的法律意见书被错误命名为《2025年第一次临时股东会决议》 [2] - 交易所指出该信息披露文件差错反映出公司信息披露存在缺陷，违反了《股票上市规则》相关条款 [2] - 董事会秘书匡云龙作为信息披露直接负责人，对此违规行为负有责任 [2] 公司整改与应对措施 - 公司发现错误后已对文件命名进行更正 [2] - 公司高度重视，立即组织相关部门和人员开展全面自查，并制定整改措施 [2] - 整改措施包括：全面自查查找根本原因、完善内部控制与流程机制、严格执行内部问责机制、加强相关人员培训与规则学习 [2] - 公司强调将以此次事件为戒，持续强化信息披露工作的规范性和严谨性，确保公告内容准确、完整、合规 [2] - 公司董事长及董事会秘书将切实履行信息披露第一责任人和直接责任人职责，加强对信息披露工作的监督与指导 [2] 公司治理与合规声明 - 公司自上市以来严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》 [1] - 公司致力于完善公司治理结构与内部控制制度，规范运营以促进持续稳定健康发展 [1] - 公司表示将不断提升规范运作水平和信息披露质量，维护投资者合法权益 [2]

发行方案概述 - 公司公布2025年度向特定对象发行A股股票预案 [1] - 本次发行对象为华宝投资，其拟以现金认购全部股票 [1] - 募集资金总额预计不超过10亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还银行贷款 [1] 发行细节 - 本次发行A股股票数量为7.58亿股，不超过发行前公司股本的30% [1] - 华宝投资拟认购金额为10亿元，认购股份数量根据发行价格计算取整，不足一股的金额计入公司资本公积 [1]

重庆钢铁(601005.SH)披露向特定对象发行A股股票预案，发行对象为华宝投资，其拟以现金认购本次发 行的全部股票。本次发行募集资金总额预计不超过10亿元(含本数)，并以中国证监会关于本次发行的注 册批复文件为准，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。 ...

证券代码：601005 股票简称：重庆钢铁 公告编号：2025-056 重庆钢铁股份有限公司 Chongqing Iron & Steel Company Limited （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） 关于提请股东会批准认购对象 免于以要约方式增持公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 12 月 19 日，本公司召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于提请股东会批准华宝投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议 案》，具体情况如下： 按照本次发行方案，公司本次向特定对象发行 A 股股票的认购对象为华宝 投资有限公司，本次向特定对象发行 A 股股票完成后，华宝投资有限公司及其 一致行动人合计持有公司股份的比例预计将超过 30%。根据《上市公司收购管 理办法》的相关规定，华宝投资有限公司认购本次向特定对象发行的 A 股股票 将触发要约收购义务。鉴于华宝投资有限公司已承诺自本次发行结束之日起三 十六个月内不转让其认购取得的本次发行的股份，根据《上市公司收购管理办 法》第六 ...

收购人声明 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及 其他相关法律、法规、规范性文件之规定编写。 重庆钢铁股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：重庆钢铁股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所、香港联合交易所有限公司 股票简称：重庆钢铁（A 股）、重庆钢铁股份（H 股） 股票代码：601005.SH、01053.HK 信息披露义务人名称：华宝投资有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区 通讯地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号 59 层西区 签署日期：二零二五年十二月 重庆钢铁股份有限公司收购报告书摘要 二、依据上述法律的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人在重庆钢铁拥 有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外， 收购人没有通过任何其他方式在重庆钢铁拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反其 公司章程或内部规则中的任 ...

证券代码：601005 证券简称：重庆钢铁 重庆钢铁股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票方案 论证分析报告 二〇二五年十二月 重庆钢铁股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告 重庆钢铁股份有限公司（以下简称"重庆钢铁"、"本公司"、"公司"、"上市 公司"）是在上海证券交易所、香港联合交易所有限公司上市的公司。为满足公 司经营战略实施和业务发展的需要，提高公司资金实力，为公司未来发展提供资 金保障，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，公司拟通过向特定对象发行 A 股股票的方式募集资金，并编制了本 次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《重庆钢铁股份有限公司 2025 年 度向特定对象发行 A 股股票预案》中的释义相同的含义。 一、本次发行实施的背景和目的 （一）本次向特定对象发行的背景 1、钢铁行业处于稳增长、提质增效的关键时期，重 ...

发行方案 - 2025年12月19日公司向特定对象发行A股股票方案经董事会审议通过[8] - 发行对象为华宝投资，拟现金认购全部股票，构成关联交易[8] - 发行价格1.32元/股，为定价基准日前20交易日A股股票交易均价90%[34][35] - 发行股票数量757,575,757股，不超发行前公司股本30%[10] - 华宝投资拟认购金额10亿元，限售期36个月[36][37] - 募集资金不超10亿元，用于补充流动资金及偿还银行贷款[11] - 发行决议有效期自股东会审议通过日起12个月[43] 股权情况 - 截至预案公告日，中国宝武及其一致行动人持股29.51%，发行后预计持股35.07%[46] - 本次发行后华宝投资及其一致行动人持股比例预计超30%，符合免于发出要约情形[59] - 本次发行后公司股东结构变化，控股股东和实际控制人不变[84] 财务数据 - 华宝投资2024年度总资产8,945,041.44万元，净资产2,387,248.48万元，营业收入352,794.34万元，净利润83,970.86万元[53] - 最近三年及一期公司归属上市公司股东净利润分别为 -10.19亿元、 -14.94亿元、 -31.96亿元及 -2.18亿元[101] - 最近三年公司资产减值损失分别为 -2.51亿元、 -3.03亿元及 -12.34亿元[102] - 2022 - 2024年公司均亏损，2025年1 - 9月归属于上市公司股东净利润 -2.183268亿元，扣非净利润 -2.312780亿元[127][139] 利润分配 - 公司制定未来三年（2026 - 2028年）股东分红回报规划[128][150] - 符合条件时原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[133] - 实施现金分红需可分配利润为正、审计报告无保留意见、无重大投资计划或支出等条件[134] 未来展望 - 募集资金使用有助于优化资本结构，提升抗风险能力，支持主业发展[74][75] - 发行若盈利短期内每股收益可能摊薄，净资产收益率下降，但符合长期战略目标[89] - 公司将完善治理结构，提高信息披露质量，建立投资者沟通机制[146][147] - 聚焦主业，落实产业园战略，实施钢铁产业强链补链延链战略[149]