江西省盐业集团股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《江西省盐业集团股份有限公司章程》及《江西 省盐业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，江西省盐业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）在 2023 年度内勤勉尽责，充分发挥了审计委员会作用，现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会由廖义刚先生、罗小平先生和吴军 先生 3 名董事组成，其中廖义刚先生、罗小平先生为独立董事，吴军先生为公司 董事，廖义刚先生为会计专业人士并担任审计委员会召集人。2023 年 12 月 8 日， 廖义刚独立董事因个人工作原因辞去公司独立董事、审计委员会主任职务。2024 年 2 月 26 日经 2024 年第一次临时股东大会决议通过，补选袁业虎为公司第二届 董事会独立董事、第二届董事会审计委员会主任，任职至第二届董事会任 ...

业绩数据 - 2023年公司总资产57.36亿元，营业收入28.88亿元，利润总额5.9亿元，利润总额同比增长17.89%[32] - 2023年公司进行现金分红1次，派发现金红利50136534.16元[93] 上市与改革 - 2023年公司实现整体上市目标，成为江西省“映山红行动”实施以来省属国企整体上市的“第一家”[6][7] - 2023年推动国企改革三年行动高质量收官，考核评估A级[7] 技术创新 - 创新性打造井上井下循环模式，实现全过程资源循环利用和零排放[9] - 推动绿色高纯盐等一批关键技术的联合攻关和转化落地[9] - 公司拥有市级创新平台2个，省级创新平台3个，累计授权专利总数212件，年度新增组织参与科研项目数量34项[33] - 科技创新投入10930万元，年度内开展科技创新项目51个，新增授权专利37项，科技成果登记5项[192] 生产运营 - 开展提质增效专项，实施节能降碳技改，主要产品能耗持续降低[9] - 2023年通过回收利用高温冷凝水约170万立方米，节约标煤5600吨[138] - 2023年公司纯碱冷凝水回收量约64万立方米，节约标煤约6100吨[141] - 2023年通过产品加工技术改造外供热力2.06万吨[142] 环保数据 - 公司环境保护投入1620.99万元，温室气体排放总量1487769吨二氧化碳当量，综合能耗总量60.32万吨标准煤[34] - 2023年晶昊公司、富达公司温室气体排放总量为1487769吨二氧化碳当量，实现减排0.5%[116] - 废气污染物排放量618057.79万立方米，其中氮氧化物239.45吨、二氧化硫88.46吨、粉尘21.29吨[143] - 废水排放总量18623.74吨，其中化学需氧量0.18吨、生化需氧量0.07吨、总磷0.16吨、氨氮0.14吨、悬浮物0吨、动植物油0.01吨[151] 员工与客户 - 公司培训总人次15670人次，安全生产培训次数325次，三级安全教育合格率100%，客户满意度98%[35] - 2023年公司客户投诉下降率71.4%，客户投诉解决率100%[180][181] 企业荣誉 - 公司获得中国轻工业二百强企业、公司治理卓越案例等多项荣誉[30] - 2023年新增江西名牌产品1项[198] 公司治理 - 2023年公司制定出台公司治理等20余项制度[71] - 2023年公司全面风险排查出4类9项风险事例，累计化解8项具体风险事项[88] 绿色食品 - 截至2023年公司获9种绿色食品认证，绿色食品认证食品销量达7.2万吨，拥有3个绿色食品认证品牌[153]

江西省盐业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-017 江西省盐业集团股份有限公司 关于公司及其子公司 申请 2024 年度债务融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司及其子公司申请 2024 年度债务融资额度的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司及部分控股子公司申请债务融资额度情况 为了发展需要，根据 2024 年经营计划及投资预算情况，公司及其控股子公 司拟向有关商业银行申请新增融资授信额度 39,400 万元，在新增融资额度内， 公司及其子公司（包括但不限于含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的控股 子公司、孙公司）之间可根据实际情况进行适当调剂使用。其中：拟向中国银行 股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国 工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司或其他银行获得授信。同时，为 便于公司融资具体业务的办理，拟提请股东大会授权公 ...

江西省盐业集团股份有限公司董事会 关于在任独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 -- 规范运作》及公司《独立董事工作制度》等相关要求,并结合独立 董事出具的《关于独立性自查情况的报告》,公司董事会就公司在任独立董事曹 贵平、谢海东、罗小平、袁业虎的独立情况进行评估并出具如下专项意见: 江西省盐业集团股 经核查独立董事曹贵平、谢海东、罗小平、袁业虎的任职经历以及签署的相 关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主 要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于公司及子公司2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-016 江西省盐业集团股份有限公司 被担保人名称：江西晶昊盐化有限公司（以下简称"晶昊盐化"）、江西 富达盐化有限公司（以下简称"富达盐化"）。上述公司为公司并表范围内控股 子公司和控股孙公司（以下简称"控股子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过 人民币 25,000 万元；截至本公告日，公司对晶昊盐化及富达盐化提供的担保余 额均为 0 万元。 为满足江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司经 营和业务发展需求，保证子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风 险可控的前提下，公司拟为控股子公司提供新增担保额度不超过 25,000 万元的 担保，提供担保的形式包括不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保、票据池、资产池或多种担保方式 ...

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号:2024-013 江西省盐业集团股份有限公司 关于公司确认2023年度关联交易及预计2024年度 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本议案尚需提交股东大会审议。 江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）预计的2024年度日 常关联交易以市场价格为基础，遵循公平、合理、透明的原则进行定价，不存在 损害本公司和全体股东利益的行为，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大 影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会、监事会审议情况 | 关联方 | 交易类别 | 定价原则 | 2023 | 年实际金额 | 2023 | 年预计数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （不含税） | | （不含税） | | 1 | 江西省国有资本运营控股集团有限 | 购买商品、 | 市场价 | 8,532.25 | 13,100.50 | | - ...

2023年度监事会工作报告 2023 年，江西省盐业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会继续秉 承对全体股东负责的态度和精神，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监 事会议事规则》和有关法律法规的规定，认真履行监事会及监事的职责和义务， 通过出席股东大会、列席董事会、召开监事会会议，及时了解和掌握公司的经营 决策、投资方案、财务状况、生产经营情况，对公司的规范运作及公司董事、高 级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司利益和全体股东的合法权益，现 将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 公司监事会共有监事 5 名，其中职工监事 2 名，监事会的人数及人员构成符 合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，监事会的召集、 召开和表决等程序符合《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，所有 议案皆全票通过，不存在因反对或弃权未通过的议案，具体情况如下： | 序 号 | | | 会议时间 | | | 会议届次 | 通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

业绩总结 - 2023年公司募资总额16.58亿元，超募金额6亿多[3] 市场扩张和并购 - 4月10日公司正式登陆上海证券交易所主板上市[3] 其他新策略 - 推动富达60万吨盐产品智能升级改造等募投项目落地[4] - 出台20余项规范性文件完善“1+N”治理制度体系[5] 公司治理 - 2023年董事会全年召开7次，审议通过43项议案[8] - 2023年董事会专门委员会召开10次，审议通过28项议案[8] - 2023年董事会召集股东大会1次，审议通过14项议案[8]

证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2024-012 江西省盐业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司公司普通股股东的净利润 495,046,428.18 元。2023 年母公司实现 净利润 404,521,777.81 元，提取 10%的法定盈余公积金 40,452,177.78 元，加上年 初未分配利润 62,909,132.71 元，扣除 2022 年度利润分配 50,136,534.16 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供全体股东分配利润为 376,842,198.58 元。经董事 会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分 配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0. ...