股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月30日9点30分在北京市海淀区召开[2] - 网络投票起止时间为2025年6月30日，交易系统和互联网投票时间不同[2][4] - 本次股东大会审议19项议案，各议案审议通过时间不同[5][6] 议案相关 - 特别决议议案为议案6、14、15、16[8] - 对中小投资者单独计票的议案有9项[8] - 涉及关联股东回避表决的议案是11 - 13[8] 股权登记与参会 - A股股权登记日为2025年6月19日，代码601068[14] - H股股东参会事项参见香港交易所披露易网站[14] - 现场会议登记时间为2025年6月30日8点30分至9点30分[19] 授权委托 - 可授权委托出席2024年年度股东大会，期限至会议结束[25] - A股股东授权委托书及公证文件至少提前24小时送达[29] 投票示例 - 累积投票制下，100股对应10名董事有1000股选举票数[30] - 投资者在议案4.00有500票表决权，可按意愿表决[31] - 投资者在议案5.00有200票表决权[31]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入240.03亿元，同比增加7.46%[14] - 2024年归属于母公司净利润2.21亿元，同比扭亏为盈[14] - 2024年公司业务总计毛利率12.21%，同比增3.72%[43] - 2024年利润总额4.37亿元，归属于上市公司股东的净利润为2.2亿元[47] 合同签约 - 2024年新签工业合同282.76亿元，占新签合同总额的91.73%[14] - 2024年新签EPC合同107.96亿元[15] - 2024年新签矿山业务合同37.73亿元，同比增长21.75%[15] - 2024年新签海外合同60.95亿元，较上年同期增加65.09%[15] 业务板块 - 2024年设计咨询业务营业收入17.13亿元，同比增24.14%，毛利率30.05%，同比增2.31%[43] - 2024年EPC总承包及施工业务营业收入193.33亿元，同比增4.70%，毛利率9.89%，同比增3.13%[43] - 2024年装备制造业务营业收入29.57亿元，同比增18.66%，毛利率17.03%，同比增3.91%[43] 财务指标 - 2024年销售费用1.33亿元，较上年下降5.62%；管理费用9.87亿元，同比下降13.00%；研发费用9.61亿元，占营业收入比重为4.00%[46] - 2024年计提信用减值损失2.49亿元，同比减少2.70亿元；转回资产减值损失0.01亿元，2023年该项金额为18.36亿元[46][47] - 截至2024年末，公司资产总额411.57亿元，较2023年末增加2.13亿元；负债总额323.11亿元，较2023年末减少13.78亿元；净资产88.45亿元，较2023年末增加15.91亿元[49][51][52] - 2024年度经营活动现金净流量净流出26.94亿元，同比多流出34.17亿元；投资活动现金净流入6.62亿元，同比多流入5.68亿元；筹资活动现金净流入18.36亿元，上年同期为净流出44.12亿元[54] 公司管理 - 2024年项目管理由五级压减至三级[15] - 2024年237名管理与科研骨干参与上市公司中长期股权激励[17] 荣誉成果 - 2024年获国家级工程质量、科技、QC成果奖11项[15] - 2024年获得国际先进及以上水平科技成果27项，其中24项达国际领先水平[15] 会议情况 - 2024年董事会战略委员会召开会议5次，审议议题8项[20] - 2024年审核委员会召开会议7次，审议议题8项[20] - 2024年提名委员会召开会议2次，审议议题5项[20] - 2024年薪酬委员会召开会议4次，审议议题10项[20] - 2024年风险管理委员会召开会议3次，审议议题6项[20] - 2024年董事会召开会议9次，审议议题65项[22] - 2024年公司监事会共召开8次会议，审议18项议案[34] 投资者交流 - 2024年发布A股公告及相关文件109份、H股中英文公告及相关文件134份、英文公告及相关文件61份[24] - 2024年召开业绩说明会3次，举办其他各类投资者交流活动12次[24] - 2024年召集、召开1次A股类别股东会、1次H股类别股东会及2次股东大会，审议通过25项议案[24] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕深耕“三大市场”，打赢“四场攻坚战”，执行“五大专项行动”，落实“六大体系变革”[25] 资本支出 - 2025年资本性支出计划中固定资产投资项目8,899万元，数字化项目1,460万元，科技创新资本化部分518万元，合计10,877万元[58] 融资计划 - 境内外公司债务融资工具规模合计不超过100亿元，2025年12月31日在相关交易所发行的债务和权益融资工具余额不超过38亿元[63] 关联交易 - 2024年与中铝集团持续性关联交易均在年度规定上限以内，如提供工程服务实际交易66.21亿元，上限90亿元等[54][55] 制度修订 - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司章程》并取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[99] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》，并更名为《中铝国际工程股份有限公司股东会议事规则》[102] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司董事会议事规则》[104] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司独立董事工作制度》[105] - 公司拟修订《中铝国际工程股份有限公司关联交易管理办法》[106] 人员提名 - 公司提名李宜华、刘敬等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[107] - 公司提名张廷安、萧志雄等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[115]

公司股价与估值 - 5月29日收盘价4.42元，上涨1.38%，总市值131.97亿元 [1] - 滚动市盈率PE达72.11倍，显著高于行业平均13.23倍和行业中值20.21倍 [1][3] - 市净率4.63倍，高于行业平均1.20倍和行业中值1.45倍 [3] 股东结构 - 截至2018年8月31日股东户数245413户，较上次增加245413户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 主营业务与行业地位 - 主营业务为设计咨询、EPC工程总承包及施工、装备制造 [2] - 在有色金属行业拥有技术、人才、资质、全产业链和国际化五大优势 [2] - 参与过国内外冶金、交通、市政等十多个行业的工程建设，创造百余项"中国第一"和"世界第一" [2] - 承建项目获鲁班奖、詹天佑奖等500多个奖项 [2] 财务表现 - 2025年一季度营业收入48.04亿元，同比下降3.63% [2] - 净利润6579.70万元，同比下降36.71% [2] - 销售毛利率8.91% [2] 行业对比 - 工程建设行业PE平均13.23倍，中值20.21倍 [1][3] - 公司PE在行业中排名第59位 [1][3] - 总市值131.97亿元，高于行业中值58.52亿但低于行业平均202.09亿 [3]

关联交易金额 - 2026 - 2028年与中铝集团商品买卖交易总额不超105亿，公司供应不超45亿，中铝提供不超60亿[3] - 2023 - 2025年公司向中铝提供商品实际金额分别为1.93亿、4.03亿、0.76亿，限额均为10亿[6] - 2023 - 2025年中铝向公司提供商品实际金额分别为0.31亿、1.6亿、0.49亿，限额均为20亿[6] - 2026 - 2028年公司向中铝提供商品每年上限15亿，中铝向公司提供商品每年上限20亿[9] 关联交易进展 - 本次关联交易已通过董事会等会议，尚需股东大会审议，关联股东回避表决[5] 定价原则 - 公司向中铝提供商品定价先参照市场价格，无则成本加成[13] - 公司向最少3名独立第三方收集市场信息判断商品价格[13] - 中铝向公司供应商品定价主要参照平均市场价格，公司收集信息[14] - 中铝提供商品价格可基于第三方评估值协商确定[15] - 无法取得市场价格时，中铝按成本加成原则定价[15] - 中铝提供商品价格按不高于市价或成本加合理利润厘定[15] 差异原因 - 预计金额与上年实际差异大因业务转型及集中采购优势[8] - 前次预计与实际差异大因传统有色建设及市政民建项目减少[6] 交易影响 - 本次关联交易对公司持续经营等无不利影响，不依赖关联方[3] - 关联交易正常且必要，能优势互补和资源配置[16] - 关联交易对公司发展有积极意义，符合经营需要[16] - 关联交易不损害公司及中小股东利益，无不利影响[16] 报备文件 - 公告报备文件包括商品买卖总协议和独立董事审核意见[17]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-022 中铝国际工程股份有限公司 关于重新签署《综合服务总协议》 暨日常关联交易公告 重要内容提示： 鉴于中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）与控股股东中 国铝业集团有限公司（以下简称中铝集团）签署的《综合服务总协议》 将于 2025 年 12 月 31 日到期，公司拟与中铝集团就双方互相提供技术服 务、后勤服务、仓储、运输、物业租赁、劳务、培训、运营管理等综合 服务重新签署《综合服务总协议》，确定 2026 年至 2028 年公司及附属企 业与中铝集团及其附属企业之间互相提供的前述综合服务内容并确定具 体的定价政策。2026 年度至 2028 年度公司与中铝集团之间互相提供相 关综合服务的费用总额不超过 7.8 亿元，其中，2026 年度至 2028 年度 公司向中铝集团提供综合服务的费用总额每年不超过 1 亿元，三年不超 过 3 亿元；2026 年度至 2028 年度中铝集团向公司提供综合服务费用总 额每年不超过 1.6 亿元，三年不超过 4.8 亿元。 该日常关联交易需提交公司股东大会审议。 该日常关联交易系公司日常经营所需，对公司持 ...

董事会换届 - 2025年3月28日审议提名第五届董候选人议案[1] - 杨旭不再为非独立董事候选人，刘长奎被提名[2] - 调整后确定执行董事、非执行董事、独立董事候选人[3] 候选人信息 - 刘长奎59岁，履历丰富，有财务等多岗位经验[6]

审计师聘任 - 拟续聘致同会计师事务所为2025年度审计师，需股东大会审议通过[7] - 2025年5月23日审核委员会同意建议续聘，26日董事会表决同意[7] 审计费用 - 2025年度审计费用510万元，与2024年度一致[5] 致同业务情况 - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元[3] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元[3] 致同风险情况 - 近三年因执业行为受行政处罚2次等[3] - 56名从业人员近三年受行政处罚11次等[3]

关联交易金额 - 2023 - 2025年向中铝集团提供工程服务实际金额分别为25.12亿、66.21亿、9.78亿元[6] - 2026 - 2028年提供工程服务费用分别不超120亿、130亿、140亿元，三年不超390亿元[3] 交易情况 - 本次关联交易已通过董事会会议，尚需股东大会审议[4][5] - 交易无损害公司及中小股东利益情形，对财务和经营无不利影响[12] 中铝集团情况 - 截至2024年12月31日，资产总额6104.16亿元，负债总额3788.11亿元[9] - 营业收入4807.16亿元，净利润267.03亿元，资产负债率62.06%[9]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-017 中铝国际工程股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1 其摘要对激励对象的规定，具备《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《中铝国际工程 股份有限公司章程》规定的任职资格，不存在《上市公司股权激励管 理办法》规定的不得成为激励对象的情形。 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届监事 会第二十二次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》等的规定。 （二）本次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件的方式向全体监事发出。 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，有效表决 人数 3 人。 （四）公司监事会主席林妮女士主持会议。公司高级管理人员、 相关部门人员和中介机构相关人员列席了 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-016 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 （二）本次会议于 2025 年 5 月 26 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 5 月 21 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： 公司董事会同意提请股东大会批准续聘致同会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2025 年度审计服务机构，任期至 2025 年度股东大 1 会结束为止，2025 年度审计服务费用为 510 万元（含税），与上一年 保持一致。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十八次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 ...