提名人中铝国际工程股份有限公司董事会,现提名萧志雄为 中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中铝 国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与中铝国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四) ...

人员情况 - 截至2024年末从业人员近六千，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超400人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[1] - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[1] - 2023年年报挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[1] - 同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户8家[1][2] 人员业务情况 - 项目合伙人黄志斌近三年签署上市公司审计报告3份、复核3份[2] - 签字注册会计师李杨近三年签署2份、复核0份[2] - 项目质量控制复核人彭玉龙近三年复核上市公司审计报告3份、新三板挂牌公司审计报告6份[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[11] 审计工作情况 - 近一年就重大会计审计事项与专业技术部及时咨询解决问题[5] - 近一年审计项目组就重大会计审计事项达成一致意见[5] - 近一年实施完善的项目质量复核程序[5] - 近一年项目质量检查未发现重大问题，未识别出质量管理缺陷[6] - 近一年针对服务需求及实际情况制定审计工作方案[7]

业绩总结 - 2024年公司计提资产减值准备净额（含转回）约2.48亿元，使利润总额减少约2.48亿元[1][7] - 2024年计提存货跌价准备约0.24亿元，应收款项减值准备约2.49亿元[2][4] - 2024年转回合同资产减值准备约0.21亿元，其他减值准备约0.04亿元[5][6] 决策情况 - 2025年3月28日会议审议通过2024年度计提资产减值准备议案[1] - 董事会、监事会、审核委员会均认为计提符合规定，同意计提[8][10][11]

独立董事提名 - 中铝国际提名张廷安为第五届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] 独立性与记录要求 - 特定股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年3月28日[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚无任职资格[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评无任职资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 在持股5%以上或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形人员不具独立性[3] 其他限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超六年[4] 候选人资质 - 具备美国注册会计师资格[5] 声明时间 - 2025年3月28日[7]

中铝国际工程股份有限公司 董事会审核委员会对 2024 年度 会计师事务所履行监督职责情况报告 成立日期：1981 年(工商登记：2011 年 12 月 22 日) 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过 400 人。致同 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证券业务收入 5.02 亿元。2023 年年报上市公司审计客户 257 家，主要行业包 括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零 售业，电力、热力、燃气及水生产供应业，交通运输、仓 储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年报挂牌公司客 户 163 家，审计收费 3,529.17 万元;本公司同行业上市公司/ 新三板挂牌公司审计客户 8 家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管 ...

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[6]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月影响独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不适合任职[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 声明人通过资格审查，声明时间为2025年3月28日[5][7]

中铝国际工程股份有限公司关于 2025 年 开展货币类金融衍生业务可行性分析报告 一、开展金融衍生业务的基本情况 （一）业务开展背景 近两年以来，人民币兑美元汇率波动较大，中铝国际工 程股份有限公司（以下简称中铝国际或公司）境外工程总承 包业务收款以美元为主、支付以境内人民币进行支付，存在 外汇敞口，需依靠金融衍生品工具来对美元敞口进行管理。 为更好地运用金融衍生工具对冲汇率市场风险，管理及控制 境外项目成本，中铝国际拟申请办理 2025 年度远期结汇业 务。 （二）拟开展业务的基本情况 1.业务品种：美元兑人民币。 2.交易工具：美元远期结汇。 3.业务期限：董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。 4.业务额度：在上述业务期限内，中铝国际及子公司美 元汇率保值额度合计不超过 1.24 亿美元。 二、开展金融衍生业务的风险及防控措施 （一）风险分析 公司开展货币类金融衍生业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因 受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传 递风险、不可抗力风险等因素影响而出现交易损失，公司将 根据经济形势及金融市场的变化适 ...

关于中铝国际工程股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 目 录 关于中铝国际工程股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中铝国际工程股份有限公司 2024 年度通过财务公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 the starti Thornton to la 关于中铝国际工程股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A004133 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 我们接受中铝国际工程股份有限公司(以下简称中铝国际)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了中铝国际 2024年 12月 31日的合并及公司资 产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A006256 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》的要求,中铝国际编制了本专项说明所附的《中铝国际工程股份有限公 司 2024年度通过中铝财务有限责任公司存 ...