中铝国际工程股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司 法）等法律法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）、《中铝国际工程股份有限公司独立 董事工作制度》的规定，在工作中独立、勤勉、尽责地履行 独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事及经理层 成员的密切、有效沟通，及时、全面、深入地了解公司运营 情况和董事会决议执行情况，积极参与董事会决策，切实维 护公司整体利益和中小股东合法权益。现将本人2025年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 张廷安，66岁，现任公司独立非执行董事、董事会薪酬 委员会主席及委员，以及董事会提名委员会委员及战略委员 会委员。本人现为东北大学冶金学院特殊冶金与过程工程研 究所所长、有色金属冶金过程技术教育部工程研究中心主 任、东大有色金属固废技术研究院院长。博士研究生，二级 教授，博士生导师。曾任东北大学有色冶金系助教、讲师、 副教授，教授，有色冶金系副主任、副所长，材料与冶金学 院 ...

经核查三位独立非执行董事张廷安、萧志雄、童朋方的任 职情况及其各自签署的年度独立性确认函，公司三位独立非执 行董事的独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要 求，不存在违反独立性及可能妨碍其进行独立客观判断的情形。 中铝国际工程股份有限公司董事会 中铝国际工程股份有限公司董事会 关于独立非执行董事独立性的专项评估意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董事会对公司独 立非执行董事张廷安、萧志雄、童朋方的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 2026 年 3 月 27 日 1 ...

中铝国际工程股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 萧志雄，55 岁，现任公司独立非执行董事，董事会审计 委员会委员及主席。中国香港籍，大学毕业，工商管理学学 士，现为香港会计师公会会员及香港独立非执行董事协会会 员。曾为毕马威会计师事务所（香港）合伙人、毕马威中国 房地产业主管合伙人、毕马威中国（华南区）资本市场发展 主管合伙人及美国注册会计师协会会员，曾任绿景（中国） 地产投资有限公司执行董事、荣万家生活服务股份有限公司 独立非执行董事、微创脑科学有限公司独立非执行董事、中 1 原建业有限公司独立非执行董事及东江环保股份有限公司 独立非执行董事。萧先生目前还担任郑州银行股份有限公司 独立非执行董事、China Gas Industry Investment Holdings Co.Ltd.独立非执行董事、上海合合信息科技股份有限公司独 立非执行董事及四川能投发展股份有限公司独立非执行董 事。 （二）独立性说明 履职期间，本人不存在任何影响担任公司独立董事独立 性的情况。 各位股东及股东代表： 作为中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）独立 董事，本人根据《中 ...

中铝国际工程股份有限公司 章 程 二〇一一年第二次临时股东大会审议通过 二〇一二年第一次临时股东大会修订 二〇一五年第一次临时股东大会修订 二〇一六年年度股东大会修订 二〇一九年第一次临时股东大会修订 二〇一九年第三次临时股东大会修订 二〇一九年年度股东大会、二〇二〇年第一次 A 股类别股东大会 及二〇二〇年第一次 H 股类别股东大会修订 二〇二一年第二次临时股东大会修订 二〇二一年年度股东大会修订 二〇二三年第一次临时股东大会修订 二〇二三年第二次临时股东大会修订 第四届董事会第二十二次会议根据股东大会授权修订 二〇二四年年度股东大会修订 第五届董事会第五次会议根据股东大会授权修订 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 6 | | 第四章 | 股份增减和回购 8 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 10 | | 第六章 | 股票和股东名册 10 | | 第七章 | 股东的权利和义务 12 | | 第八章 | 股东会 16 | | 第一节 | 股东会的一般规定 16 | | 第二节 | 股东会的召集 18 ...

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）通 过查验中铝财务有限责任公司（以下简称中铝财务公司）《金融许可 证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的中铝财务公司的定期财务报告，对中铝财务公司的 经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况公告 如下： 一、中铝财务公司基本情况 （一）中铝财务公司基本信息 中铝财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（现为国家金融 监督管理总局）批准的非银行金融机构，2011 年 6 月 27 日成立，注 册资本 40 亿元人民币。 中铝财务公司业务范围包括：吸收成员单位存款，办理成员单位 资金结算、贷款、票据贴现、票据承兑，办理成员单位产品买方信贷， 提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用 鉴证及咨询代理业务，从事同业拆借和固定收益类有价证券投资等。 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-013 中铝国际工程股份有限公司 关于中铝财务有限责任公司 风险持续评估报告的公告 本公司董事会、全体董事及相关股 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2026-008 中铝国际工程股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于2026年3月27日召开了第五届董事会第五次会议，审议了 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该事项 尚需提交股东会审议。具体情况如下： 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为人民币-20.20亿元，实收股 本为人民币29.88亿元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 公司合并财务报表未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一，主 要原因是公司于2023年对合同资产减值准备会计估计进行了变更，导 致计提的减值损失大幅增加，以及公司处置非主责主业子企业及低效 无效资产，导致亏损金额较大。 2025年，公司聚焦核心业务的战略转型，经营业绩有所提升，弥 补以前年度亏损人民币1.09亿元。 三、拟采取的应对措施 公司将 ...

致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 关于中铝国际工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 目 录 关于中铝国际工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 中铝国际工程股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关 1-3 联资金往来情况汇总表 Grant Thornton #1 |三 关于中铝国际工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2026) 第 110A004601 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 我们接受中铝国际工程股份有限公司(以下简称"中铝国际"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了中铝国际 2025年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2025年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司 股东 权益变动表 和财务 报表 附 注,并出具 了致同审字（2026）第 110A006191 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,中铝国际公司编制了本专项说明所附的中铝国际工程 股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他 ...

CONTENTS | 报告导读 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 董事会 ESG 管治声明 | 08 | | 关于我们 | 10 | | 可持续发展管理 | 14 | | 中铝国际责任数字 | 18 | 匠心耕耘 扬帆海外拓新局 20 【责任专题一】 | 【责任专题二】 | | | --- | --- | | 数智赋能 聚力建设启新程 | 24 | | 未来展望 | 88 | | --- | --- | | 附录 | 90 | | 经济责任 01 | | | --- | --- | | 科学治理，以实干稳经营 | | | 坚持党建引领 | 30 | | 完善公司治理 | 34 | | 客户责任 02 | | --- | | 聚焦主业，以品质铸品牌 | | 落实质量保障 40 | | 提供至臻服务 44 | 目 录 依法合规经营 强化风险防控 36 37 深化科技创新 45 | 环境责任 03 | | | --- | --- | | 逐绿前行，以低碳塑生态 | | | 落实"双碳"行动 | 52 | | 完善绿色管理 | 54 | | 践行绿色运营 | 57 | | 倡 ...

公司代码：601068 公司简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 中铝国际工程股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司） 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）根据《上市公司 治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》《中铝国际工程股份有限公司章程》《中铝国际 工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等有关规 定，认真履行职责，勤勉尽责开展工作，维护公司及股东的 整体利益。现将审计委员会 2025 年履职情况报告如下： 一、基本情况 公司第四届董事会审计委员会由 3 名董事组成，包括独 立非执行董事萧志雄先生（委员会主席）、独立非执行董事 童朋方先生、非执行董事杨旭先生。公司于 2025 年 6 月 30 日召开了 2024 年年度股东大会，选举产生了公司第五届董 事会，同日公司召开第五届董事会第一次会议，委任独立非 执行董事萧志雄先生、独立非执行董事童朋方先生、非执行 董事刘长奎先生担任公司第五届董事会审计委员会委员（萧 志雄先生担任委员会主席），任期与第五届董事会任期一致。 二、会议召开情况 2025 年，审计委员会于 3 月 25 日、4 月 21 日、5 月 23 ...