激励计划时间线 - 2023年12月8日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年4月3日收到国务院国资委原则同意批复[5] - 2024年4月18 - 28日公示激励对象名单[8] - 2024年6月18日股东大会及类别股东会审议通过相关议案[8] - 2024年6月19日披露自查报告[9] - 2024年7月26日完成首次授予登记[9] - 2025年5月26日审议通过授予预留限制性股票议案[3][10] 预留授予情况 - 2025年5月26日为预留授予日[15] - 向21名激励对象授予200万股[15] - 授予价格2.28元/股[15] - 占总股本比例0.07%[16] - 总摊销费用424万元[21] - 2025 - 2029年各年摊销费用分别为106万、159万、102.47万、45.93万、10.6万[22] 各方意见 - 董事会薪酬委员会认为激励计划利于公司发展[24] - 监事会同意预留授予[25] - 法律顾问认为已取得必要授权和批准[27] - 独立财务顾问认为授予事项合规且条件已成就[28]

中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 丁宏波 | 12 | 游园欣 | | 2 | 罗长城 | 13 | 郭文超 | | 3 | 徐 正 | 14 | 陈国华 | | 4 | 杨 青 | 15 | 邓 超 | | 5 | 段小清 | 16 | 刘 正 | | 6 | 牛红旗 | 17 | 付黎明 | | 7 | 任丹莉 | 18 | 武 杰 | | 8 | 张 放 | 19 | 陈春灿 | | 9 | 石 峰 | 20 | 杨鱼超 | | 10 | 马震宇 | 21 | 鹿 磊 | | 11 | 常张培 | | | 1 ...

中铝国际工程股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励 对象名单及相关事项的核查意见 中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)监事会依 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 《管理办法》)、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作 指引》和《中铝国际工程股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)等有关规定,对公司 2023年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单及相关事项进行核查,发表核查意见 如下: 3.最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及 其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施; 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员情形的; 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 6.中国证监会认定的其他情形。 公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、 有效,激励对象获授权益的条件已成就。监事会同意限制性 股票的预留授予日为 2025年5月26日,以2.28元/股的授 予价格向符合授予条件的 21 名激励对象授予 20 ...

公司简称：中铝国际 证券代码: 601068 I 中国国际金融股份有限公司关于 中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 | 一、释义 | | --- | | 二、声明 | | 三、基本假设 | | 四、独立财务顾问意见 | | （一）本次限制性股票激励计划履行的审批程序 | | （二）本次授予情况 | | （三）本次授予条件成就情况的说明. | | （四）结论性意见………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | 五、备查文件 | | （一）备查文件 | 目 录 一、释义 在本报告中,除非上下文文意另有所指,下列词语具有如下含义; | 中铝国际、上市公 | 指 | 中铝国际工程股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 司、公司 | | | | 本次限制性股票激 | | | | 励计划、本激励计 | 指 | 中铝国际工程股份 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 皇宫明 UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI AN 致:中铝国际工程股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中铝国际工程,代分有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项的法律意见书 嘉源(2025)-05-156 敬启者: 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称 "《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(以下简 称"《试行办法》")、《国务院国有资产监督管理委员会、财政部关于规范国有控 股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(以下简称"《通知》")、《中央企 业控股上市公司实施股权激励工作指引》(以下简称"《工作指引》")等法律、行 政法规 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 5 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为进一步规范中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》（以下简称《规范运作指引》）、《国务院办公厅关 于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以下简称 《联交所上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《中铝 国际工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）制 定本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决 策机构、依据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》 的规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。董事 会在股东会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第三条 董事会办公室作为董事会 ...

中铝国际工程股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 5 月修订草案） 第一章 总则 第一条 为维护中铝国际工程股份有限公司（简称公司） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会 规范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称《上交所上市规则》）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（不时修订）（以 下简称《香港上市规则》）等法律、法规及《中铝国际工程 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制订本议事规则（以下简称本规则）。 第二条 本规则适用于公司股东会的召集、提案、通知、 召开等事项。 1 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，并应于上一会计年度完结之后的 6 个月 之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》和《公 司章程》等规定的应当召开临时股东会的情形时，董事会应 当在 2 个月内召开临时股东会。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所 在地中国证监会派出 ...

中铝国际工程股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公 司独立董事管理办法》等的规定，中铝国际工程股份有限公 司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 23 日召开了公司第四届 董事会独立董事专门会议第六次会议，审核了《关于重新签 署<综合服务总协议>并调整相关关联（连）交易上限的议案》 等 3 项议案。审核意见如下： 一、关于《关于重新签署<综合服务总协议>并调整相关 关联（连）交易上限的议案》的审核意见 （一）公司董事会在审议上述事项之前，根据有关规定 履行了将上述事项提交给我们进行事前审核的程序。 （二）上述议案涉及的交易事项公平、公正、公开，符 合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响， 没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监 会和上海证券交易所的有关规定，我们一致同意将上述议案 提交公司董事会审议。上述关联交易议案表决时，关联董事 应回避表决。 二、关于《关于重新签署<商品买卖总协议>并调整相关 关联（连）交易上限的议案》的审核意见 （一）公司董事会在审议上 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-018 中铝国际工程股份有限公司 关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》并取消监事会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）为进一步提高规范 运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，拟对《中铝国际工程股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《中铝国际工程股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称《股东大会议事规则》）及《中铝国际工程股份有 限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）有关条款进 行相应修订并取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《中铝国际工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止。 2025 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审 议通过了对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的 修订草案以及提请 ...

中铝国际工程股份有限公司 章 程 待提交股东大会审议稿 二〇一一年第二次临时股东大会审议通过 二〇一二年第一次临时股东大会修订 二〇一五年第一次临时股东大会修订 二〇一六年年度股东大会修订 二〇一九年第一次临时股东大会修订 二〇一九年第三次临时股东大会修订 二〇一九年年度股东大会、二〇二〇年第一次 A 股类别股东大会 及二〇二〇年第一次 H 股类别股东大会修订 二〇二一年第二次临时股东大会修订 二〇二一年年度股东大会修订 二〇二三年第一次临时股东大会修订 二〇二三年第二次临时股东大会修订 第四届董事会第二十二次会议根据股东大会授权修订 1 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 6 | | 第四章 | 股份增减和回购 8 | | 第五章 | 购买公司股份的财务资助 10 | | 第六章 | 股票和股东名册 10 | | 第七章 | 股东的权利和义务 11 | | 第八章 | 股东会 15 | | 第一节 | 股东会的一般规定 15 | | 第二节 | 股东会的召集 17 | | 第三节 | 股东会的提案与通知 20 | ...