独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形人员不具备独立性[3] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚人员无资格[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评人员无资格[3] 声明时间 - 声明时间为2025年3月28日[6]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定持股及亲属、近12个月影响独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责人员不适合任职[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 其他 - 声明人通过资格审查，声明时间为2025年3月28日[5][7]

中铝国际工程股份有限公司关于 2025 年 开展货币类金融衍生业务可行性分析报告 一、开展金融衍生业务的基本情况 （一）业务开展背景 近两年以来，人民币兑美元汇率波动较大，中铝国际工 程股份有限公司（以下简称中铝国际或公司）境外工程总承 包业务收款以美元为主、支付以境内人民币进行支付，存在 外汇敞口，需依靠金融衍生品工具来对美元敞口进行管理。 为更好地运用金融衍生工具对冲汇率市场风险，管理及控制 境外项目成本，中铝国际拟申请办理 2025 年度远期结汇业 务。 （二）拟开展业务的基本情况 1.业务品种：美元兑人民币。 2.交易工具：美元远期结汇。 3.业务期限：董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。 4.业务额度：在上述业务期限内，中铝国际及子公司美 元汇率保值额度合计不超过 1.24 亿美元。 二、开展金融衍生业务的风险及防控措施 （一）风险分析 公司开展货币类金融衍生业务将遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除因 受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传 递风险、不可抗力风险等因素影响而出现交易损失，公司将 根据经济形势及金融市场的变化适 ...

关于中铝国际工程股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 目 录 关于中铝国际工程股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 中铝国际工程股份有限公司 2024 年度通过财务公司 存款、贷款等金融业务汇总表 1 the starti Thornton to la 关于中铝国际工程股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A004133 号 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 我们接受中铝国际工程股份有限公司(以下简称中铝国际)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了中铝国际 2024年 12月 31日的合并及公司资 产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公 司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 110A006256 号无保留意见审计报告。 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交 易》的要求,中铝国际编制了本专项说明所附的《中铝国际工程股份有限公 司 2024年度通过中铝财务有限责任公司存 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-006 一、利润分配方案内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-39,094.36 万 元。经公司第四届董事会第二十六次会议决议，公司拟定 2024 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 考虑母公司报表中未分配利润情况，公司拟定 2024 年度不进行 利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 中铝国际工程股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2024 年度不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一 款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ...

关于中铝国际工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于中铝国际工程股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 中铝国际工程股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 1-3 联资金往来情况汇总表 t and the subject of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the stati rant Thornton 关于中铝国际工程股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A004132 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是中铝国际 管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计中铝国际 2024年度财务报 表时所复核的会 ...

中铝国际工程股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 公司资产负债表 | 7-8 | | 公司利润表 | 9 | | 公司现金流量表 | 10 | | 公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-128 | 审计报告 致同审字(2025)第 110A006256 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中铝国际工程股份有限公司(以下简称中铝国际)财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了中铝国际 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 , ...

中铝国际工程股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t - t Thornton 65层 邮编 100 中铝国际工程股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字(2025) 第 110A004131 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了中铝国际工程股份有限公司(以下简称"中铝 国际"）2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《中铝国际工程股份有限公司 2024年度营业收入担 除情况表及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称 ...

中铝国际工程股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中铝国际董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 "hornton to let 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A006251 号 中铝国际工程股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中铝国际工程股份有限公司(以下简称中铝国际）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中铝国际于 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会提名委员会关于第五届董事会独立 章事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等有关规定,中铝国际工程股份 有限公司（以下简称公司）第四届董事会提名委员会对公司 第五届董事会独立董事候选人萧志雄先生、童朋方先生、张 廷安先生的任职资格进行了审核,并发表审核意见如下: 公司第四届董事会提名委员会对前述独立董事候选人 的基本情况、工作履历、任职资格及独立董事独立性等进行 了审核,认为公司前述独立董事候选人具备上市公司运作的 基本知识,熟悉相关规则,具有履行独立董事职责所必须的 工作经验,符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》等规定的独 立董事任职资格条件和要求,具备担任公司独立董事的能力, 符合独立董事独立性要求，不存在证券期货违法犯罪行为, 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批 评,不存在重大 ...