重要内容提示： 交易主要情况 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-006 中铝国际工程股份有限公司 关于开展货币类衍生品交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为规避汇率波动风险，减小汇率波动对企业利润的影响，中铝国 际工程股份有限公司（以下简称公司）及控股子公司沈阳铝镁设计研 究院有限公司（以下简称沈阳院）、贵阳铝镁设计研究院有限公司（以 下简称贵阳院）、中色科技股份有限公司（以下简称中色科技）拟在 2026 年开展货币类衍生品交易业务。 | | □获取投资收益 | | --- | --- | | 交易目的 | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：__） | | | □其他：________ | | 交易品种 | 美元兑人民币远期结汇业务 预计动用的交易保证金和权 | | | 0 利金上限（单位：万元） | | 交易金额 | 预计任一交易日持有的最高 29,995万美元 | | | 合约价值（单位：万元） | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-009 中铝国际工程股份有限公司关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度 计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的基本情况 公司依照中国企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对截至 2025 年 12 月 31 日的账面资产进行分析，基于谨慎性原则，对资产 计提了相应的减值准备。经公司测算，2025 年共计提资产减值准备 净额（含转回）人民币 1.48 亿元，具体情况如下： （一）存货跌价准备计提情况 公司在资产负债表日对存货进行全面清查，对于存货成本高于其 可变现净值的，计提存货跌价准备。公司按照单个存货项目计提存货 跌价准备，在资产负债表日，若以前减记存货价值的影响因素已经消 失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。 按照上述方法 ...

中铝国际工程股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《中铝国际工程股份有限公司章程》《中 铝国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规 定和要求，中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情 况报告如下： 一、会计师事务所独立性及资质情况 报告期内，审计委员会严格遵守中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所及《中铝国际工程股份有限公司章 程》《中铝国际工程股份有限公司董事会审计委员会议事规 则》等文件有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对致 同相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与 会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务 所客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对 会计师事务所的监督职责。 中铝国际工程股份有限公司 在年度审计工作启动前，审计委员会与致同审计团 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-007 中铝国际工程股份有限公司关于 2026 年度 "提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 为深入贯彻党的二十大、二十届四中全会和中央金融工作会议精 神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应 上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报专项行动"的倡 议》，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，中铝国际 工程股份有限公司（以下简称公司）结合行业发展情况和自身发展战 略，制定了 2026 年度"提质增效重回报"行动方案。具体方案如下： 二、强化科技创新，培育新质生产力 2025 年，公司全面实施创新驱动发展战略，打造科技研发与工 程设计一体化创新模式，科技创新成果丰硕。一是系统布局科技创新 体系，围绕重点发展领域，培育打造 24 个核心科研团队，彰显了公 司的科技人才硬实力。二是加快关键技术攻关，围绕国家及市场需求 布局重大研发项目，新增 20 余项国际先进及以上水平的科技成果， 申请 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-012 中铝国际工程股份有限公司 关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）已完成 2023 年限 制性股票激励计划预留授予部分限制性股票的授予登记工作，公司注 册资本由人民币 2,985,836,267 元变更为人民币 2,987,836,267 元，本 次新增注册资本以货币形式出资，致同会计师事务所（特殊普通合伙） 已 出具 相关 验资 报 告； 公司 总 股本 由 2,985,836,267 股 变更 为 2,987,836,267 股，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已出具 相关《证券变更登记证明》。 根据上述情况，现对《中铝国际工程股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）相应条款进行修订。 2 年第一次 A 股类别股东会及 2024 年第一次 H 股类别股东会就激励计 划相关事项给予公司董事会的授权，本次对《公司章程》的修订无需 再提交股东会审 ...

中铝国际工程股份有限公司 对 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）聘任致同会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同）作为公司 2025 年度审计服务机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》相关要求，公司对致同 2025 年度履职情况进 行了评估。经评估，公司认为致同在资质等方面合规有效，履 职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2025 年末，致同从业人员近六千人，其中合伙人 244 名，注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师超过 400 人。致同 2024 年度业务收入 26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4.82 亿 元。2024 年年报上市公司审计客户 297 家，主要行业包括 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2026-011 中铝国际工程股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、通知债权人的原由 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 27 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，有关上述事项 详情请见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中铝国际工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但 尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：临 2026-010）。 根据《中铝国际工程股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称《激励计划》）的相关规定，鉴于本次激励计划首次授予 的 4 名激励对象退休且不继续在公司或下属子公司任职，7 名激励对 象因不受个人控制的工作调动等客观原因与公司解除劳动关系，公司 决定对其满足业绩考核期和任职具体时限要求条件的 ...

董事会会议 - 公司将于2026年3月27日举行董事会会议[4] - 会议议程包括审议及批准2025年度业绩及发布公告[4] 董事信息 - 公告日期非执行董事为刘长奎、胡未熹[5] - 执行董事为李宜华、刘敬、陶甫伦[5] - 职工代表董事为刘东军[5] - 独立非执行董事为张廷安、萧志雄、童朋方[5]

会议安排 - 公司将于2026年3月27日举行董事会会议[4] - 董事会会议将审议及批准2025年度业绩并发布公告[4] 人员信息 - 公告日期非执行董事为刘长奎、胡未熹[5] - 公告日期执行董事为李宜华、刘敬、陶甫伦[5] - 公告日期职工代表董事为刘东军[5] - 公告日期独立非执行董事为张廷安、萧志雄、童朋方[5]

股份与股本 - 截至2026年2月底，H股法定/注册股份399,476,000股，股本399,476,000元[1] - 截至2026年2月底，A股法定/注册股份2,588,360,267股，股本2,588,360,267元[1] - 2026年2月法定/注册股本总额2,987,836,267元[1] 已发行股份 - 截至2026年2月底，H股已发行股份399,476,000股，库存股0股[2] - 截至2026年2月底，A股已发行股份2,588,360,267股，库存股0股[3] 公众持股 - 上市H股公众持股量门槛为5%[3] - 截至2026年2月底，公司符合公众持股量要求[3]