证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-004 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生主持会议。公司高级管理人员、相 关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并批准/通过如下议案： （一）审议批准了《关于公司 2024 年度业绩公告和年度报告的 议案》 公司董事会同意公司 2024 年度业绩公告和年度报告。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临2025-010 中铝国际工程股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额 三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第二十六次会议及第 四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。具体 情况如下： 一、情况概述 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31 日，公司经审计的合并报表未分配利润为人民币-21.29亿元，公司未 弥补亏损为人民币21.29亿元，实收股本为人民币29.86亿元，未弥补 的亏损超过实收股本总额三分之一。 二、导致亏损的主要原因 公司合并财务报表未弥补亏损金额超过股本总额的三分之一，主 要原因是公司于2023年对合同资产减值准备会计估计进行了变更，导 致计提的减值损失大幅增加，以及公司处置非主责主业子企业及低效 无效资产，导致亏损金额较大。 三、拟采取的应对措施 1 公司将积极改善经营情况 ...

励精图治 创新求强 报告导读 本报告旨在响应利益相关方期望，展示环境、社会、企业管治及可持续发展方面的理念、管理、行动和成效。 时间范围 01 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日，部分内容适当追溯历史数据。 报告范围 02 无特殊说明，本报告涵盖中铝国际工 程股份有限公司总部、分支机构及其 附属子公司。 03 报告周期 本报告为年度报告。 编制依据 联合国 2030 可持续发展目标（SDGs） 02 全球报告倡议组织《可持续发展报告标准（GRI Standards）》 中国企业改革与发展研究会《中国企业社会责任报 告指南（CASS - ESG 6.0）》 04 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》 (《ESG 守则》) 数据来源 05 除特殊说明，本报告所引用的信息与 数据来自公司的正式文件、统计报告 与财务报告，以及经由公司统计、汇 总与审核的环境、社会及管治信息。 称谓说明 06 为便于表达和方便阅读，"中铝国际""公 司""我们"表示中铝国际工程股份有限 公司总部、分支机构 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中铝国际工程股份有限公司董事会,现提名童朋方为 中铝国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中铝 国际工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与中铝国际工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 000 2017 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-005 中铝国际工程股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司监事会认为：公司 2024 年度业绩公告和年度报告的编制和 审核程序符合法律、法规和监管规定；报告的内容真实、准确、完整， 真实地反映了公司的实际情况；在公司监事会提出本意见前，未发现 （四）公司监事会主席林妮女士主持会议。公司高级管理人员、 相关部门人员和中介机构相关人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议并通过了《关于公司 2024 年度业绩公告和年度报告 的议案》 1 参与 2024 年度业绩公告和年度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。公司监事会同意公司 2024 年度业绩公告和年度报告。 议案表决结果：有权表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议并通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 （一）中铝国际工程股份有限公 ...

科技成果与奖项 - 新增国际先进及以上水平科技成果27项，其中国际领先水平成果24项[7] - 荣获省部以上科技奖40项，其中长沙院参与项目获国家科学技术进步二等奖[7] - 荣获质量省部以上奖17项，其中国家级奖5项[7] - 2024年公司获国家级工程质量、科技、QC成果奖10余项[23] - 2024年长沙院“有色冶金高效转化精准调控与智能自动化系统”获国家科学技术进步二等奖[24] - 2024年公司获得国际先进及以上水平科技成果27项，其中24项达国际领先水平[24] - 2024年8项成果获有色金属工业科学技术一等奖，获奖数量同比增长33%[50] - 2024年新增国际先进及以上水平科技成果27项，其中国际领先水平成果24项，同比增加60%[50] - 2024年6月，公司10个项目获2022 - 2023年度第二批有色金属工业优质工程奖[57] - 2024年9月，公司申报的4项成果获2024年度有色金属企业管理现代化创新成果，其中一等奖1项、二等奖3项[59] - 2024年9月，公司所属企业164个项目获2024年度有色金属建设行业工程咨询等成果评价奖，占获奖项目总数的25%[60] - 2024年12月，公司21项成果入选2024年度有色金属工业科学技术奖，其中一等奖8项，较上年增长33%，二等奖12项、三等奖1项[61] - 2024年12月，公司“超大型双熔池连续炼铜成套技术及装备、有色金属加工工业互联网平台”两项科技成果入选2023年度“中国有色金属十大进展”[62] - 2024年12月，公司所属企业申报的36项工法入选2024年度有色金属建设行业部级施工工法名单[62] - 2024年，公司连续两年上榜“中央企业上市公司ESG·先锋100指数”，获ESG鲸牛奖·科创先锋奖，12月获颁第二届国新杯·ESG金牛奖公司治理二十强奖[61] - 研发宽幅铝板带智能化冷轧关键装备及控制技术获中国产学研合作创新成果一等奖[78] - 盐湖提锂技术入选国家绿色技术推广目录，2023年获中国有色金属工业科学技术奖一等奖[82] 财务数据关键指标变化 - 海外营业收入41.33亿元，同比增长22.50%[8] - 装备制造营业收入29.57亿元，同比增长18.66%[8] - 全年新签海外合同60.95亿元，同比增长65.09%[8] - 新签工业合同282.76亿元，较上年增加42.66%[8] - 营业收入240.03亿元，同比增长7.46%[8] - 设计咨询营业收入17.13亿元，同比增长24.14%[8] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润亏损390,944千元，2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[13] - 2024年公司新签合同额308.26亿元，营业收入240.03亿元，归属于上市公司股东的净利润2.21亿元[23] - 2024年公司累计清收往来款近280亿元，同比增幅达15%；收回资金近10亿元，超额完成年度清收目标[25] - 2024年营业收入24,003,255千元，较2023年增长7.46%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润221,177千元，2023年为 - 2,657,963千元[36] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 - 2,694,318千元，较2023年下降472.83%[36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产6,582,409千元，较2023年末下降6.19%[36] - 2024年末总资产41,156,527千元，较2023年末增长0.52%[36] - 2024年基本每股收益0.0190元/股，2023年为 - 0.8982元/股[37] - 2024年加权平均净资产收益率2.46%，2023年为 - 41.87%[37] - 2024年非经常性损益合计350,369千元，2023年为352,375千元[42] - 采用公允价值计量项目中，应收款项融资期初余额453,487千元，期末余额321,003千元[44] - 采用公允价值计量项目中，交易性金融资产期初余额700,506千元，期末余额为0千元[44] - 销售及管理费用同比下降1.56亿元，融资成本降低34个BP，利息支出同比下降0.5亿元[48] - 2024年新签工业合同282.76亿元，占新签合同总额91.73%，同比增加42.66%[47] - 2024年新签海外合同总额60.95亿元，较上年同期增加65.09%[47] - 2024年新签EPC合同总额107.96亿元，沈阳院签约国家电投扎哈淖尔电解铝二期EPC总承包项目合同额27.99亿元[47] - 2024年新签矿山业务合同37.73亿元，同比增长21.75%[47] - 2024年数智化相关新签合同额超过4.2亿元[51] - 2024年公司营业收入240.03亿元，同比增加7.46%；归属上市公司股东净利润2.21亿元，同比扭亏为盈[88] - 新签工业合同同比提升42.66%，海外市场新签合同同比增长65.09%，新签EPC合同同比增长67.08%[88] - 营业成本210.73亿元，同比增加3.40%；销售费用1.33亿元，同比减少5.62%；管理费用9.87亿元，同比减少13.00%；财务费用1.94亿元，同比减少25.05%；研发费用9.61亿元，同比增加1.88%[89][90] - 经营活动现金流量净额-26.94亿元，同比减少472.83%；投资活动现金流量净额6.62亿元，同比增加600.22%；筹资活动现金流量净额18.36亿元，同比减少141.61%[90] - 中国境内营业收入198.70亿元，同比增长4.79%；其他国家与地区营业收入41.33亿元，同比增长22.48%[95] - 中国境内毛利率12.04%，同比增加3.09个百分点；其他国家与地区毛利率13.03%，同比增加0.73个百分点[95] - 2024年EPC总承包及施工业务收入193.33亿元，同比增加8.68亿元，毛利率9.89%，同比增长3.13个百分点，新签合同总额107.96亿元[101] - 2024年装备业务收入29.57亿元，同比增加4.65亿元，毛利率同比增长3.91个百分点[103] - 2024年海外新签合同总额60.95亿元，同比增加24.03亿元，海外营业收入41.33亿元，同比增加7.59亿元，毛利率同比增长0.73个百分点[104] - 设计咨询成本本期金额119.81亿元，占总成本比例5.70%，较上年同期增加20.18%[106] - EPC工程总承包及施工成本本期金额1742.13亿元，占总成本比例82.62%，较上年同期增加0.80%[106] - 装备制造成本本期金额245.34亿元，占总成本比例11.68%，较上年同期增加13.32%[106] - 前五名客户销售额43.87亿元，占年度销售总额13.28%，其中关联方销售额18.84亿元，占年度销售总额7.85%[107] - 前五名供应商采购额12.47亿元，占年度采购总额5.93%，其中关联方采购额2.55亿元，占年度采购总额1.21%[108] - 2024年销售费用1.33亿元，较上年下降5.62%，管理费用9.87亿元，较上年下降13.03%[110] - 2024年研发费用9.61亿元，较上年增长1.88%，财务费用1.94亿元，较上年减少25.05%[110] - 本期费用化研发投入961,032千元，资本化研发投入1,075千元，研发投入合计962,107千元，研发投入总额占营业收入比例4.01%，研发投入资本化的比重0.004%[111] - 公司本年度经营活动现金净流量净流出26.94亿元，同比多流出34.17亿元，现金收款总额210亿元，现金付款总额205.83亿元，同比多支付30亿元[114] - 公司本年度投资活动现金净流入6.62亿元，同比多流入5.68亿元，收回7亿元结构性存款，支付资本性支出0.8亿元[114] - 公司本年度筹资活动现金净流入18.36亿元，上年同期为净流出44.12亿元，三家子公司引入战略投资者投入资本金共22.9亿元[114] - 交易性金融资产本期期末为0，较上期期末700,506千元变动-100.00%，原因是结构性存款到期赎回[117] - 一年内到期的非流动资产本期期末347,179千元，较上期期末171,605千元变动102.31%，因部分一年内将收回的长期应收款重分类所致[117] - 境外资产4,282,296千元，占总资产的比例为10.4%[118] - 2024年末有息负债97.89亿元，较2023年末89.38亿元增加8.51亿元，净有息负债66.23亿元，较2023年末55.59亿元增加10.24亿元[122] - 截至2024年12月31日，集团质押30.5万元应收款项，取得30.5万元短期借款[123] - 2024年和2023年12月31日，公司资本负债比率分别为42.82%及43.56%，2024年比率减少因三家子公司引入战略投资者获22.9亿元资本金[123] - 2024年12月31日，公司归属于上市公司股东的净资产总额65.82亿元，较2023年减少4.34亿元，增加因素共增7.31亿元，减少因素共减11.65亿元[124] - 报告期末，公司债务及其他权益工具融资余额为136.2亿元，其中债务融资98.2亿元，权益融资38亿元，整体融资规模较2023年末减少1亿元[132] - 2024年12月31日，公司长期股权投资余额（原值）为776,544千元，比年初减少25,980千元，减少3.24%，减值准备较年初减少12,002千元[135] - 应收款项融资期初数453,487，期末数321,003；交易性金融资产期初数700,506，期末数0；其他权益工具投资期初数49,248，期末数43,160；合计期初数1,203,241，期末数364,163[137] - 沈阳铝镁设计研究院有限公司总资产2,281,875千元，净资产1,321,386千元，营业收入1,231,998千元，净利润54,669千元[138] - 贵阳铝镁设计研究院有限公司总资产1,842,972千元，净资产471,876千元，营业收入1,432,185千元，净利润83,745千元[138] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产4,586,918千元，净资产2,392,456千元，营业收入2,451,939千元，净利润113,896千元[138] - 中色科技股份有限公司总资产2,050,742千元，净资产606,282千元，营业收入1,176,716千元，净利润31,199千元[138] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润为 -390,944千元，尚不具备分配股息条件[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 设计咨询业务涵盖超40个专业范畴，承担2000余项国家及行业重点建设项目和百余项海外项目[66] - 2024年设计咨询业务收入17.13亿元，同比增加24.14%；EPC工程总承包及施工业务收入193.33亿元，同比增长4.7%；装备制造业务收入29.57亿元，同比增长18.66%[91][94][95] - 设计咨询业务毛利率30.05%，同比增加2.31个百分点；EPC工程总承包及施工业务毛利率9.89%，同比增加3.13个百分点；装备制造业务毛利率17.03%，同比增加3.91个百分点[94][95] 公司业务与技术实力 - 公司业务包括设计咨询、EPC工程总承包及施工、装备制造[65] - 未来五年中央企业预计安排超3万亿元用于大规模设备更新改造，为公司装备制造业务带来机遇[68] - 公司拥有5家甲级设计研究院、2家甲级勘察设计研究院和3家大型综合建筑安装企业[69] - 公司拥有1家“国家铝镁电解装备工程技术研究中心”、1家“铝工业节能环保技术国家地方联合工程研究中心”等科研平台[69] - 公司拥有国家和行业勘察设计大师41位，享受国务院或省级政府特殊津贴20人[69] - 公司拥有正高级职称420名、副高级职称2139名等各类专业技术人员5785人[69] - 公司开发了适用于气温零下20℃以下、海拔超5000米等环境的矿山技术[70] - 公司形成了矿山重大危险源无人自动安全巡检系统等一系列地质矿山安全技术[70] - 矿产资源综合勘查技术已突破2000米以下探测深度，探测精度达同行业领先水平[71] - 铝电解行业内首创的超细液滴卧式脱硫装备，吨铝电耗较传统脱硫装置降低30% [73] - 氧化铝形成140万吨/年超大型高温拜耳法氧化铝生产线成套技术[73] - 设计中国首个单套40万吨熔池炼铜项目[73] - 设计中国首个闪速炼铅联合沸腾焙烧湿法炼锌的铅锌联合冶炼项目[73] - 设计世界首个30万吨氧压浸出炼锌项目[73] - 锂辉石低温选别技术可实现锂辉石在5 - 10℃的有效分选[71] - 铝电解陆续研发180kA、280kA、320kA

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-004 中铝国际工程股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本次会议审议并批准/通过如下议案： （一）审议批准了《关于公司 2024 年度业绩公告和年度报告的 议案》 公司董事会同意公司 2024 年度业绩公告和年度报告。 本议案在提交董事会审议前，已经董事会审核委员会审议通过。 表决结果：有权表决票 9 票，同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 1 （一）中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事 会第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 法规及《中铝国际工程股份有限公司章程》的规定。 （二）本次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合视频通讯方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，有效表决 人数 9 人。 （四）公司董事长李宜华先生 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0190元，较2023年的 - 0.8982元增长102.12% [1] - 2024年每股净资产0.94元，较2023年的0.77元增长22.08% [1] - 2024年每股公积金0.48元，较2023年的0.3元增长60% [1] - 2024年每股未分配利润 - 0.71元，较2023年的 - 0.74元增长4.05% [1] - 2024年营业收入240.03亿元，较2023年的223.37亿元增长7.46% [1] - 2024年净利润2.21亿元，较2023年的 - 26.58亿元增长108.31% [1] - 2024年净资产收益率2.46%，较2023年的 - 41.87%增长105.88% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有269343.93万股，累计占流通股比91.02%，较上期减少332.78万股 [2] - 中国铝业（601600）集团有限公司持有217675.85万股，占总股本比例73.56%，持股不变 [3] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有39947.60万股，占总股本比例13.50%，持股不变 [3] - 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持有8692.55万股，占总股本比例2.94%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有1047.46万股，占总股本比例0.35%，较上期减少289.76万股 [3] - 阿拉丁传奇科技集团有限公司持有560.00万股，占总股本比例0.19%，为新进股东 [3] - 许彪持有441.70万股，占总股本比例0.15%，持股不变 [3] - 顾璟持有277.31万股，占总股本比例0.09%，持股不变 [3] - 南方中证1000ETF持有260.91万股，占总股本比例0.09%，较上期减少68.71万股 [3] - 招商中证1000指数增强A持有223.73万股，占总股本比例0.08%，为新进股东 [3] - 中信证券股份有限公司持有216.82万股，占总股本比例0.07%，为新进股东 [3] - 阿拉丁环保集团有限公司、王炎东、申万宏源证券有限公司退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [3]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2025-003 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）16:45-18:00 现场会议召开地点：上海市浦东新区长清北路 53 号中铝大厦南楼。 网络互动地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场交流+网络互动 投资者可于 2025 年 3 月 24 日（星期一）至 4 月 1 日(星期二)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动 时间选中本次活动并向公司提问，或通过中铝国际工程股份有限公司（以 下简称公司）邮箱 IR-zlgj@chinalco.com.cn 向公司提问。公司将在 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二五年三月二十八日（星 期 五）舉 行 董 事 會 會 議，其 中 議 程 包 括 審 議 及 批 准本公司及其附屬公司截至二零二四年十二月三十一日止年度業績及其發佈 該 業 績 公 告。 承董事會命 中鋁國際工程股份有限公司 陶甫倫 聯席公司秘書 中 國 北 京，二 零 二 五 年 三 月 十 四 日 於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 張 德 成 先 生 及 楊 旭 先 生；執 行 董 事 為 李 宜 華 先 生、劉敬先生、劉東軍先生及趙紅梅女士；以及獨立非執行董事為張廷安先生、 蕭 志 雄 先 生 及 童 朋 方 先 生。 China Aluminum International Engine ...